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Marcella Masi
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1 Dott. PIETRO BERNARDI FABBRANI N O T A I O Rimini Piazza Cavour n. 32 Tel. 0541/52113 Fax 0541/53540 Repertorio n Raccolta n VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemiladieci, il giorno venti del mese di ottobre alle ore quindici e trenta 20 ottobre 2010 ore In San Giovanni in Marignano, via Delle Querce n. 51. Avanti a me dott. Pietro Bernardi Fabbrani notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente il signor: - Ferretti Massimo nato a Cattolica il 6 aprile 1956, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni, di nazionalità italiana e costituita in Italia "AEFFE S.P.A." con sede in San Giovanni in Marignano, via delle Querce n. 51, iscritta al Registro delle Imprese di Rimini con Codice Fiscale e REA con capitale sociale di Euro ,00 (trentunomilionisettantamilaseicentoventisei) versato per Euro ,00 (ventiseimilioniottocentoquarantamilaseicentoventisei) e rappresentato da n (centosettemilionitrecentosessantaduemilacinquecentoquattro) azioni (nel seguito del presente atto detta anche la "Società"). Il comparente della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, incarica me notaio di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione della società per azioni "Aeffe S.p.A." suddetta. Aderendo alla richiesta io notaio ricevo il verbale e faccio constare quanto segue. Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto Sociale il Signor Ferretti Massimo, il quale constatato: 1) che la presente riunione è stata tempestivamente e regolarmente convocata come previsto dall art. 17 dello Statuto Sociale; 2) che sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente medesimo i Consiglieri Simone Badioli e Marcello Tassinari mentre sono presenti tramite audioconferenza i Consiglieri Pierfrancesco Giustiniani e Paolucci Umberto, assenti giustificati Lugano Roberto consigliere e Alberta Ferretti Vice Presidente Del Consiglio di Amministrazione; 3) che del Collegio Sindacale sono tutti presenti; dichiara, per averla verificata, la regolare costituzione del presente consiglio riunito per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO "1. Introduzione di modifiche obbligatorie nello Statuto di Aeffe S.p.A. a seguito dell entrata in vigore

2 del D.lgs. n. 27/2010. " Prende la parola il Presidente il quale espone che a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n.27/2010, è necessario introdurre delle opportune modifiche allo Statuto Sociale modifiche che nel caso in cui fossero meramente esecutive delle nuove disposizioni di legge, sono approvabili dallo stesso Consiglio di Amministrazione senza dover necessariamente farle approvare dalla Assemblea Straordinaria dei Soci. Pertanto propone di modificare l'articolo 10.2, 10.3 e 10.6, l'articolo 11, l'articolo 15.3 e 15.4, l'articolo 22.4 e 22.7 dello statuto sociale in ossequio alla attuazione pedissequa delle modifiche legislative suddette come indicato nel testo già distribuito ai Consiglieri ed ai Sindaci. Il Consiglio di Amministrazione, udita la proposta del Presidente, all'unanimità, per appello nominale, DELIBERA 1) di modificare l'art dello statuto sociale aggiungendo all'ultima riga che "l'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato sul sito internet della Società"; 2) Di modificare l'art dello statuto sociale come "10.3 L avviso di convocazione contiene, oltre all indicazione del giorno, dell ora e del luogo dell'adunanza, l elenco delle materie da trattare e l eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio/video conferenza. L avviso di convocazione contiene altresì le informazioni riguardanti (i) le procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, quali, ad esempio, il diritto di porre domande prima dell Assemblea, i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di integrare l ordine del giorno nonché, anche mediante riferimento al sito internet della Società, gli ulteriori eventuali dettagli su tali diritti e sulle modalità per il loro esercizio; (ii) la procedura per l esercizio del voto per delega e le informazioni relative ai moduli che gli azionisti hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega nonché le modalità per l eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto; (iii) l identità del soggetto eventualmente designato dalla società per il conferimento delle deleghe di voto nonché le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe da parte dei soci, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per cui non siano state conferite istruzioni di voto; (iv) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, uni-

3 tamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all Assemblea; (v) l indirizzo del sito Internet della società." 3) di modificare l'art dello statuto sociale sostituendo alla seconda riga la parola "il decimo" con "il 5% (cinque per cento)"; 4) di modificare l'art. 11) dello statuto sociale come "Articolo 11 Legittimazione alla partecipazione e intervento in assemblea 11.1 La legittimazione all intervento in Assemblea e al diritto di voto spetta ai soggetti ai quali spetti il diritto di voto in base alla comunicazione rilasciata dall intermediario prendendo come riferimento le evidenze contabili risultanti al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea in prima (o unica) convocazione. Possono intervenire all Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro l inizio dei lavori assembleari, la comunicazione rilasciata dall intermediario autorizzato, prevista dall art. 83-sexies del TUF Ogni socio che abbia il diritto ad intervenire all Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da un'altra persona anche non socio, con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere conferita anche in via elettronica con le modalità previste dal Ministero della Giustizia. La delega può essere notificata alla Società mediante posta e- lettronica certificata all indirizzo indicato di volta in volta nell avviso di convocazione dell Assemblea." 5) di modificare l'art. 15) comma 3 dello statuto sociale come - al primo comma sostituire la parola "quindici" con la parola "venticinque" e la frase "in prima convocazione" con "in prima (o unica) convocazione e pubblicate sul sito internet della Società almeno 21 (ventuno) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima (o unica) convocazione." - sostituire il terzo comma come segue "Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, ciascun Socio proponente dovrà depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista ed entro 21 (ventuno) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima (o unica) convocazione, la documentazione attestante la titolarità della propria partecipazione.";

4 6) di modificare l'art dello statuto sociale come - all'ultimo comma sostituire la frase "a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge" con " secondo le maggioranze previste dalle disposizioni di legge"; 7) di modificare l'art dello statuto sociale come - al primo comma sostituire "almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione" con "almeno venticinque (25) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima (o unica) convocazione e pubblicate sul sito internet della Società almeno 21 (ventuno) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima (o unica) convocazione"; - al secondo comma sostituire "il suddetto termine, copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, prevista dall'art. 2370, comma 2, cod.civ." con "21 (ventuno) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima (o unica) convocazione, copia della documentazione attestante la titolarità della propria partecipazione"; - al quinto comma si aggiunga "Qualora, alla scadenza del predetto termine, sia stata depositata una sola lista o soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, troveranno applicazione le previsioni normative, anche di natura regolamentare, applicabili."; 8) di modificare l'art.22.7 al primo comma dello statuto sociale sostituendo da "a maggioranza dei votanti in conformità alle" con "con le maggioranze previste dalle". Il Presidente mi consegna il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata, che sottoscritto dal comparente insieme a me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale. Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il presidente dichiara conclusa la discussione e votazione e sciolto il consiglio alle ore sedici (16.00). Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società. Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia, completato di mia mano e ne ho dato lettura al comparente, il quale, da me interpellato, l'ha in tutto confermato, e sottoscritto.

5 Consta di tre fogli di cui sono occupate otto pagine intere e fin qui della successiva. F.TI FERRETTI MASSIMO, PIETRO BERNARDI FABBRANI NOTAIO.

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