VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

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Giustina Benedetti
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1 Repertorio n Raccolta n VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di luglio, alle ore 9,30 8 luglio 2015 In Venezia (VE), San Marco n.2662, presso la sede della Provincia di Venezia. Innanzi a me dottor Paolo Chiaruttini, Notaio in Venezia, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, senza l'assistenza dei testimoni non avendo il comparente richiesto la loro presenza, è presente il signor Ruggeri Ruggero, nato a Ferrara (FE) il giorno 20 gennaio 1968, domiciliato per la carica ove appresso. Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della società: - "GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", in sigla "G.R.A.L. S.C. A R.L.", con sede in Comune di Venezia, con indirizzo attuale in Venezia-Mestre (VE), Via Sansovino n.7, capitale sociale Euro ,00 i.v., partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia , di cui assume la presidenza a'sensi dell'art.28 delle vigenti Norme sul Funzionamento della Società, indi dà atto di aver verificato ed accertato quanto segue: - la regolare convocazione dell'assemblea, convocata a'sensi di legge e di Norme sul Funzionamento della Società per il giorno 8 luglio 2015 alle ore 9.30, in questo luogo, a mezzo di comunicazione in data prot. 151/2015; - la presenza in proprio dell'intero capitale sociale rappresentato dai soci Provincia di Venezia e Comune di Campagna Lupia; - l'identità e la legittimazione dei presenti; - la presenza dell'organo Amministrativo in persona di esso comparente, Amministratore Unico; - la presenza dell'organo di Controllo in persona di Mauro Comin, Presidente, e Pamela Parisotto, Sindaco, assente giusitificato Lino Bellato; - la presenza in assemblea del "quorum" previsto dall'art.29 delle Norme sul Funzionamento della Società per le assemblee; - la regolare costituzione dell'assemblea e la sua idoneità a deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Revisione dello Statuto adottato dalla società G.R.A.L.

2 s.c.a r.l.; 2. Varie ed eventuali. Aprendo la seduta vengono evidenziati i motivi che suggeriscono di approvare gli argomenti posti all'ordine del giorno. In particolare ricorda che il testo con le modifiche proposte è stato tempestivamente comunicato ai soci per gli opportuni approfondimenti ed oggi alcuno di essi ha ulteriori osservazioni. Previa dichiarazione dei votanti di non avere nelle presenti deliberazioni un interesse in conflitto con quello della società, il Presidente dispone che si passi alla votazione. L'assemblea con il voto favorevole, accertato dallo stesso Presidente, espresso mediante chiamata nominale ed i cui esiti vengono proclamati dal Presidente stesso, dell'unanimità del capitale sociale delibera SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 1) di aggiungere un terzo comma all'art.21 in ossequio a quanto previsto dall'art.2468, terzo comma, C.C.; 2) di aggiungere all'art.25 la previsione, tra gli organi sociali, dell'organo di Controllo e revisore legale dei conti; 3) di riformulare quindi completamente l'art.35 prevedendo come obbligatorio l'organo di Controllo e regolandone il funzionamento; 4) di inserire un nuovo art.36 che regola il controllo contabile; 5) di modificare conseguentemente tutti i punti dell'articolato ove si faceva riferimento al Collegio Sindacale od ai suoi membri; 6) di prevedere, tra le delibere riservate all'assemblea dei soci, quella relativa alla nomina del titolare del potere sostitutivo ex art.2, comma 9 bis, Legge 241/90 sul procedimento amministrativo; 7) di modificare il terzo comma dell'art.34 in tema di facoltà per l'amministratore Unico di conferire e revocare procure; 8) di adottare pertanto un nuovo testo delle Norme sul Funzionamento della Società composto da 51 (cinquantuno) articoli. L'assemblea delibera infine di delegare al signor Ruggero Ruggeri ogni più ampio ed opportuno potere per dare idonea pubblicità al presente atto, compreso quello di depositare il nuovo testo aggiornato delle Norme sul Funzionamento della Società con le modifiche testé deliberate, nonché quello di apportare al presente verbale e alle allegate Norme sul Funzionamento della Società ogni modifica o integrazione che venisse eventualmente richiesta dalle competenti autorità in sede di iscrizione. Spese e imposte a carico della Società che invoca l'applicazione dell'imposta fissa di registro. Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la

3 parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 9,55. Il comparente chiede a questo punto a me Notaio di allegare al presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.2436 C.C., il testo integrale delle Norme sul Funzionamento della Società aggiornato con le modifiche risultanti dal presente verbale. Aderendo alla richiesta io Notaio ricevo dette Norme sul Funzionamento della Società e le allego sub "A", omessane lettura per dispensa del comparente. Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della società. Il presente verbale, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su quattro pagine e fin qui della quinta di due fogli, è stato da me notaio letto, in assemblea, al comparente che lo ha approvato e sottoscritto essendo le ore 10,00. F.to Ruggero Ruggeri F.to Paolo Chiaruttini Notaio - L.S.

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