Verbale di assemblea straordinaria REPUBBLICA ITALIANA. Il giorno 8 = otto = giugno 2017 = duemiladiciassette,

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Timoteo Basso
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1 N rep. N racc. Verbale di assemblea straordinaria REPUBBLICA ITALIANA Il giorno 8 = otto = giugno 2017 = duemiladiciassette, in Varese, piazzale della Libertà n. 1, presso la Sala Convegni - Sala Verde - della "Provincia di Varese", alle ore 17,00 REGISTRATO A VARESE IL 19/06/2017 n Serie 1T Euro 356,00 (diciassette e minuti zero). Avanti a me RODOLFO BREZZI notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, alla residenza di Samarate, è presente il signor: =Fiorini Mauro, nato a Pino sulla Sponda del Lago Maggiore il giorno 11 luglio 1946, domiciliato per la carica in Varese, piazzale della Libertà n. 1, cittadino italiano; =della cui identità personale io notaio sono certo e che addiviene al presente atto nella dichiaratami sua qualità di Amministratore Unico della società: "VERBANO S.P.A." con sede in Varese, ed indirizzo in piazzale della Libertà n. 1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Varese - numero di iscrizione e codice fiscale R.E.A. VA , Partita I.V.A , duratura sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), col capitale sociale di Euro ,00 (centoventimila virgola zero zero) interamente versato e col quale mi richiede di far constare dello svolgimento e delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria

2 dei soci della società indetta, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per questo giorno, ora e luogo, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) inviata a tutti gli aventi diritto in data 30 maggio 2017 Prot. n. 703 Fasc. n. 5/V, onde deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO 1. D.Lgs 175/2016: aggiornamento Statutario. Al che aderendo io notaio dò atto che l'assemblea si svolge come segue. Assume la presidenza, in detta sua qualità, il qui comparso signor Fiorini Mauro, mentre io notaio, consenziente l'assemblea, redigo il presente verbale a' sensi di legge. Il Presidente mi dichiara: =che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo di PEC, come sopra indicato, regolarmente ricevute da tutti gli aventi diritto, a' sensi dell'art. 12 dello statuto sociale; =che sono presenti e legittimati ad intervenire, a' sensi di legge, in proprio e per numero una delega, che, previamente controllata nella sua regolarità dal Presidente dell'assemblea, viene conservata negli atti della società, numero 19 (diciannove) azionisti aventi diritto di voto, portatori di complessive numero (novantunomila cinquecentoquarantotto) azioni da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, per un totale di capitale sociale nominale, qui presen-

3 te, in proprio e per delega, pari complessivamente a nominali Euro ,00 (novantunomila cinquecentoquarantotto e centesimi zero), il tutto come risulta dall'elenco analitico dei soci presenti in assemblea, in proprio e per delega, con il corrispondente capitale nominale detenuto da ciascuno di essi che, predisposto e sottoscritto dal Presidente, su richiesta del medesimo, viene a me notaio consegnato e viene allegato, in copia fotostatica, al presente verbale sotto la lettera "A", omessane da parte mia la lettura per espressa dispensa fattami dal comparente e con il mio consenso; =che gli azionisti presenti, in proprio e per delega, in assemblea: * hanno esibito i propri titoli che legittimano la loro partecipazione alla presente assemblea ed il loro diritto di voto; * e, a seguito di sua richiesta, hanno dichiarato di non essere in situazione di esclusione dal diritto di voto; =di aver accertato che, ai sensi della normativa vigente, gli azionisti presenti, in proprio e per delega, in assemblea sono legittimati al voto per le azioni agli stessi intestate, secondo quanto risulta dal libro soci. Partecipano inoltre: -l'amministratore Unico, in persona di esso comparente signor Fiorini Mauro; - ed i Sindaci Enrico Colombo e Luciano Bagna, quest'ultimo quale Presidente.

4 Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. Passando alla trattazione di quanto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea, che peraltro se ne dichiara ampiamente a conoscenza, i motivi che rendono opportuno adeguare il vigente statuto sociale al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175), entrato in vigore il 23 settembre 2016 ed illustra le varie modifiche apportate alla bozza quale già a mani di tutti i soci, in quanto allegata all'avviso di convocazione. Il Presidente dà atto, in particolare, che è stata inserita una clausola di gradimento motivato cui è subordinato il trasferimento delle partecipazioni azionarie e che tale modifica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 9 n. 2 lett. b) del vigente statuto sociale, non fa sorgere in capo ai soci assenti e/o dissenzienti alla presente deliberazione alcun diritto di recesso. Infine il Presidente dà atto che si procederà a votare per alzata di mano e, quindi, mette ai voti quanto all'ordine del giorno e l'assemblea: -udito l'esposto del Presidente; -con il voto favorevole, espresso, come sopra precisato per alzata di mano, di tutti i presenti e, pertanto, fatta prova e controprova, all'unanimità, con una sola astensione, Sindaco di Dumenza,

5 DELIBERA =di approvare il testo dello statuto sociale adeguato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016, così come allegato all'avviso di convocazione, che steso su quattordici fogli, sottoscritto dal comparente e da me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "B", previa lettura. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17,50 (diciassette e minuti cinquanta). E richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto, da me letto al comparente, che lo approva, lo conferma e con me notaio lo sottoscrive, alle ore 17,50 (diciassette e minuti cinquanta). Consta di due fogli, scritti in parte a macchina da persona di mia fiducia e da me notaio completati a mano per cinque intere facciate e parte della presente sesta. Firmati: Mauro Fiorini - RODOLFO BREZZI NOTAIO

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