VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI REPUBBLICA ITALIANA In Formigine, in Via Prampolini n.18, alle ore diciassette e minuti

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Ortensia Mora
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1 Dott. GIULIO DALLARI NOTAIO Via Claudia, 88 - Tel VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI REPERTORIO N FASCICOLO N REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilasedici, oggi quindici del mese di dicembre In Formigine, in Via Prampolini n.18, alle ore diciassette e minuti undici. Avanti a me Dott.GIULIO DALLARI, Notaio in Maranello, iscritto Registrato a Sassuolo il 19/12/2016 al num serie 1T 356,00. nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, è presente il signor: = TAROZZI FABIO, nato a Formigine (MO) il 6 (sei) gennaio 1965 (millenovecentosessantacinque), residente a Formigine, Via Gramsci n.17. Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale Iscritta al Registro premesso = di intervenire al presente atto non in proprio bensì nella sua delle Imprese di M O D E N A il qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "SITI - B&T GROUP S.P.A." con sede in Formigine, Via Prampolini n.18, capitale sociale Euro (ottomilioninovecentocinquantamila) interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena e Codice Fiscale , a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28/11/2016, dichiara di aver richiesto il mio intervento allo scopo di redigere il Verbale

2 dell'assemblea degli Obbligazionisti della suddetta società, convocata in questo luogo, per questo giorno ed ora, in seconda convocazione, mediante avviso pubblicato: - sul quotidiano "ITALIA OGGI" in data 29/11/2016; - sul sito della società emittente " Sezione Corporate Governance, Assemblee, Obbligazionisti" dalla medesima data del 29/11/2016. Aderendo alla richiesta fattami io Notaio, sulla scorta delle dichiarazioni del Comparente do atto di quanto segue. Assume la presidenza dell'assemblea, con il pieno consenso di tutti i presenti, il Comparente signor Tarozzi Fabio il quale dopo aver constatato chiedendomi di darne atto: = che oltre ad esso Presidente del Consiglio di amministrazione è presente il Consigliere Dott. Claudio Forlani, risultando assenti giustificati gli altri membri del Consiglio di Amministrazione; = che i membri del Collegio Sindacale sono tutti assenti, ma che gli stessi sono informati dell' assemblea e dell'ordine del giorno relativo, come anche confermato dal Presidente del Collegio stesso, come il presidente mi dichiara, collegato telefonicamente; = che è presente la società "BARBIERI E TAROZZI HOLDING S.P.A." con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via Calzavecchio n.23, qui rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Tarozzi Fausto, a quanto infra autorizzato in forza di delibera in data 9/12/2016 titolare di n. 350 (trecentocinquanta) obbligazioni del valore nominale di Euro (duemila)

3 cadauna sul totale di (millecinquecento) obbligazioni convertibili 4% , attualmente in circolazione, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Nomina del rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2417 del Codice Civile, previa determinazione della durata della carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni e determinazione del compenso del Rappresentante Comune. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Prendendo la parola sul primo argomento all'ordine del giorno il Presidente invita l'assemblea a nominare un rappresentante comune ai sensi dell'articolo 2417 C.C., e fissarne la durata in carica. Il Presidente invita quindi l' assemblea a deliberare in merito. L' assemblea, con il voto favorevole dell'unico obbligazionista presente, delibera a) di nominare rappresentante comune degli obbligazionisti il Dott. Marco Boldrin, nato a Venezia - Mestre il 25/4/1969, residente a Lugano (CH), Via Vanoni n.6; b) di stabilire che lo stesso resterà in carica fino alla approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019. Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del

4 giorno il Presidente invita l'assemblea a deliberare il compenso del rappresentante comune e a costituire un fondo per far fronte alle spese necessarie per la tutela degli interessi degli obbligazionisti. L' assemblea, con il voto favorevole dell'unico obbligazionista presente, delibera a) di fissare in Euro (milleottocento) per ciascun esercizio di durata in carica il compenso del rappresentante comune. Per l'esercizio in corso il compenso sarà proporzionato al numero di giorni di durata dell'incarico a partire da oggi; b) di costituire un fondo comune per far fronte alle spese necessarie per la tutela degli interessi comuni di Euro (milleduecento); c)di stabilire che sia il compenso del rappresentante comune che il fondo comune saranno detratti dalle cedole di prossimo pagamento. A questo punto il Presidente mi dichiara,chiedendomi di darne atto, che il Dott.Marco Boldrin, presente in assemblea, dichiara di accettare l'incarico. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola il Presidente scioglie e dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore diciassette e minuti venti. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che è stato da me letto al Comparente e da esso a mia interpellanza, approvato.

5 Scritto, con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su questi due fogli bollati per pagine cinque e fin qui della successiva e sottoscritto in calce ed in margine dal Comparente e da me Notaio a norma di legge. F.to Fabio Tarozzi F.to Giulio Dallari - notaio

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