Registrazione Agenzia delle Entrate di MILANO 1 in data 31/07/2018 al n serie 1T con 200,00

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Ernesto Greco
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1 Repertorio n Raccolta n Verbale di Assemblea degli Obbligazionisti R E P U B B L I C A I T A L I A N A L'anno duemiladiciotto. Il giorno di lunedì ventitre del mese di luglio (23 luglio 2018) alle ore quattordici e trenta minuti in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2, a richiesta dell'organo amministrativo della società: "ALESSANDRO ROSSO GROUP S.P.A.", con sede in Milano (MI), viale Fulvio Testi n. 121, capitale sociale euro , interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi: (R.E.A. MI ) (d'ora innanzi individuata anche come "Società"); io sottoscritto dottor Giacomo RIDELLA, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, assisto, redigendone verbale, ai lavori dell'assemblea degli Obbligazionisti (cui d ora innanzi ci si riferisce semplicemente con l espressione Assemblea ) del prestito obbligazionario (non convertibile) dell'importo di euro (quattromilioni), denominato Alessandro Rosso Group S.p.A. 10% " (oltre indicato anche come Prestito Obbligazionario ), emesso dalla Società con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2013, di cui al verbale ai rogiti del notaio Orsola Forino di Milano, repertorio n /8.057, ammesso alla negoziazione nel segmento "Extramot Pro", gestito da "Borsa Italiana S.p.A." (codice ISIN: IT ), costituito da un unico titolo obbligazionario nominativo del valore nominale di euro (quattromilioni), in taglio non frazionabile (oltre indicato anche come il "Titolo"), riunitasi in questi luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: "1. proposta da parte della Società di modificare il regolamento del Prestito Obbligazionario (il "Regolamento"), prevedendo, tra l'altro, un'estensione del termine di scadenza finale originariamente previsto per il 30 dicembre 2018 fino al 30 giugno 2022, il tutto secondo quanto meglio evidenziato nel Regolamento allegato in bozza alla presente sub Allegato 1; delibere inerenti e conseguenti." E' qui presente la signora: SESTI GIULIA, nata a Roma (RM) il giorno 10 aprile 1987, domiciliata per la carica presso la sede della Società, nella sua qualità di delegata del titolare del Titolo (come oltre specificato) (d ora innanzi individuata anche come Presidente dell'assemblea" o Presidente ); comparente della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, assunta la presidenza dell'assemblea, per unanime designazione dei presenti, dichiara, e mi chiede di dar atto nel presente verbale, che: a) l'assemblea è stata convocata con avviso di convocazione inviato mediante il circuito "Monte Titoli", ai sensi del regolamento del Prestito Obbligazionario, in data 13 luglio 2018; b) l'assemblea degli Obbligazionisti non ha sinora provveduto alla nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti; c) è presente il titolare del Titolo (rappresentativo di tutte le obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario), che, alla record date, quale definita nell'avviso di convocazione, risulta essere: "Futura Funds SICAV Plc", con sede legale Central North Business Centre, Level 1, Sqaq il- Fawwara Sliema, SLM1670, Malta, per conto di Futura Funds SICAV Plc - Delta Fund, un programma di investimento collettivo organizzato rivolto ad investitori professionali, incorporata ai sensi della legge della Repubblica di Malta ed autorizzata dal Malta Financial Services Au- Registrazione Agenzia delle Entrate di MILANO 1 in data 31/07/2018 al n serie 1T con 200,00

2 thority con numero di autorizzazione SV190 ai sensi del Investment Services Act, Cap 370 della Legge di Malta come Professional Investor Fund; qui rappresentato dalla comparente, signora Sesti Giulia, in virtù di delega scritta, che resta acquisita agli atti sociali; d) ai sensi del quinto comma dell'articolo 2415 del Codice Civile, assiste all'odierna Assemblea degli Obbligazionisti il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e cioè la società "The RS Holding S.r.l." (rappresentata dal signor Alessandro Francesco Rosso, quale soggetto designato per esercitare le funzioni di amministrazione; presente di persona); e) ai sensi del quinto comma dell'articolo 2415 del Codice Civile, assiste all'odierna Assemblea degli Obbligazionisti (mediante audio conferenza) il Presidente del Collegio Sindacale, signor Cesare Sargiotto; f) tutti i soggetti collegati mediante audio conferenza sono stati identificati e hanno confermato di poter liberamente interagire nella riunione e di scambiarsi eventuale documentazione, ai sensi dell articolo 13 del vigente Statuto sociale Il Presidente dell'assemblea, pertanto, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione alla partecipazione dei presenti, dichiara che: il Titolo è dotato del diritto di voto nell'assemblea di cui al presente verbale; il Titolo è attualmente ammesso a negoziazioni sul Segmento Professionale ("ExtraMOT PRO") del Mercato "ExtraMOT", gestito da "Borsa Italiana S.p.A."; il Titolo è disciplinato dal Regolamento del Prestito Obbligazionario Il Presidente dell'assemblea invita i presenti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione a norma di legge del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'ordine del giorno. Nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sull'ordine del giorno e, designa me notaio quale segretario della presente riunione per redigerne il relativo verbale per atto pubblico, invitando l'assemblea a confermare tale designazione; in mancanza di contrari o astenuti, conferma a me notaio l'incarico quale segretario dell'assemblea In relazione all'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente, in considerazione del fatto che eventuali proposte possono essere presentate anche nel corso dell'assemblea, apre direttamente la discussione, prima di formulare la proposta da mettere ai voti Il Presidente illustra ai presenti come, a seguito dell emissione del Prestito Obbligazionario, la Società abbia rilevato la necessità di riscadenziare il finanziamento e modificare alcune previsioni del Regolamento del Prestito Obbligazionario, e che pertanto si rende necessario: (i) modificare il Regolamento del Prestito Obbligazionario, e (ii) uniformare il testo del Regolamento del Prestito Obbligazionario sulla base della modifica di cui al punto (i) che precede (congiuntamente i punti (i) e (ii): la "Modifica"); a tal fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione illustra la proposta di Modifica e invita i presenti a prenderne visione all interno del testo del Regolamento del Prestito Obbligazionario, che si allega, con evidenza delle modifiche, al presente verbale con la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente Il Presidente del Consiglio di Amministrazione da ultimo, illustra ai presenti che, al fine di rendere efficace la Modifica, oltre ad essere approvata dalla presente Assemblea, la medesima dovrà essere altresì approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società Nessuno domandando la parola, il Presidente dell'assemblea pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente M O Z I O N E: "L'Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario emesso dalla società "ALESSANDRO ROSSO GROUP S.P.A.", udite la relazione e la proposta del Presidente,

3 d e l i b e r a: ) di approvare le modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario, come evidenziate nel documento allegato al presente verbale con la lettera "A"; ) di dare mandato all organo amministrativo di portare ad esecuzione quanto oggi deliberato;- 3) di dare mandato all organo amministrativo di apportare al presente verbale tutte quelle modifiche, soppressioni e aggiunte che si rendano occorrenti perché richieste in sede di giudizio di omologazione o da competenti Autorità o perché a correzione di evidenti errori o imperfezioni." Detta mozione, proposta dal Presidente dell'assemblee, viene quindi messa ai voti capo dopo capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità dei presenti punto per punto e, infine, nel suo complesso; e null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea dichiara tolta la seduta alle ore quindici e trenta minuti E r i c h i e s t o n e, io notaio ho ricevuto questo verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e in parte da me, ho letto alla comparente, la quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore quindici e trenta minuti circa; consta il presente atto di due fogli su quattro facciate e fino a questo punto della quinta pagina Firmato Giulia Sesti Firmato Giacomo Ridella

23 CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE Certifico io sottoscritto Dott. Giacomo Ridella, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, che la presente copia è conforme all'originale conservato nei miei rogiti firmato a norma di legge (richiesta dal cliente in esenzione da imposta di bollo per gli usi consentiti dalla legge). La presente copia è stata rilasciata in Milano, nel mio studio in via Santa Maria Fulcorina n. 2, il giorno 20 novembre 2018.

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