N REPERTORIO N RACCOLTA

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1 - 1 - N REPERTORIO N RACCOLTA VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' "FINARTE - SEMENZATO CASA D'ASTE S.p.A." con sede in Milano REPUBBLICA ITALIANA Il giorno ventinove giugno duemilasei alle ore dodici e dodici minuti, in Milano, Piazzetta Bossi n.4 Davanti a me Dottor Enrico Bellezza, Notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, senza l'assistenza dei testimoni, per avervi il richiedente, che ha i requisiti di legge, come mi dichiara, con il mio consenso espressamente rinunziato, E' PRESENTE IL SIGNOR - GIORGIO CORBELLI, nato a Santarcangelo di Romagna il giorno 17 luglio 1955, imprenditore, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi in rappresentanza organica, a norma di legge e di statuto, della società per azioni "FINARTE - SEMENZATO CASA D'ASTE S.p.A." con sede in Milano, Piazzetta Bossi 4, ove per la carica domicilia, Capitale Sociale ,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice Fiscale Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi fa richiesta di redigere in forma pubblica, il verbale, dell'assemblea dei soci della predetta società, relativamente alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, Parte Straordinaria, essendo stata verbalizzata da altro Segretario la trattazione inerente i precedenti punti, in parte ordinaria, della presente assemblea che si riunisce in questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione, per discutere e deliberare sulle materie iscritte al seguente ORDINE DEL GIORNO Parte Ordinaria omissis Parte Straordinaria 1. Modifica dell articolo 1 dello Statuto denominazione sociale. Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue: - assume la presidenza dell'assemblea il Richiedente, a norma dello Statuto sociale, il quale segnala che, se nulla osta, rimarranno presenti nella sala, dirigenti e funzionari della società; Il Presidente fà constare: - che del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al Costituito, Presidente, i Consiglieri Lorenzo Riva, Carlo Pelizzari, e Giuseppe Pappolla, assente giustificato l'altro Consigliere; - che è presente il Collegio Sindacale in persona del Presidente Maurizio Foti e del Sindaco Effettivo Giovanni Tampalini, assente

2 - 2 - giustificato l'altro Sindaco Effettivo Marco Michelini. Il Presidente comunica: - che l Assemblea è stata regolarmente convocata, in prima e seconda convocazione, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 26 maggio 2006; - che così come prescritto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) all articolo 84 del regolamento adottato con deliberazione 14 Maggio 1999, n , l avviso di convocazione è stato altresì pubblicato su Italia Oggi il giorno 25 maggio 2006; - che, nei termini e con le modalità previste dall art. 3 del D.M. Grazia e Giustizia 5 novembre 1998 n. 437, è stata messa a disposizione - presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione - la relazione sulle proposte concernenti le materie poste all ordine del giorno della presente assemblea. - che dalla eseguita verifica delle certificazioni presentate dagli intervenuti, accertate le rispondenze delle deleghe alla disposizione dell articolo 2372 del Codice civile, dell articolo 7 dello statuto sociale e del punto a) dell allegato 3E del Regolamento CONSOB adottato con deliberazione 14 Maggio 1999, n , in base al riscontro effettuato sul foglio delle presenze, nel quale è riportato l elenco nominativo dei Soci partecipanti a questa Assemblea, in proprio e/o per delega, con l indicazione delle rispettive azioni e con l attestazione di veridicità di detto elenco, risultano intervenuti fino a questo momento - n.25 Azionisti, in persona di 14 partecipanti portatori in proprio e/o per delega di complessive n azioni sociali (pari al 65,729 % del capitale sociale). L aula è collegata con una stanza adiacente ove è prevista la presenza di personale della società per fornire in tempi brevi i dati di supporto per le risposte alle domande eventualmente poste dagli Azionisti; in aula sono altresì presenti alcuni dipendenti della società, la cui presenza è utile per lo spedito svolgimento dei lavori assembleari. Comunica infine che, per un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, gli intervenuti che dovessero lasciare, anche temporaneamente, la riunione, sono pregati di voler cortesemente consegnare agli incaricati presenti all ingresso della sala la contromarca ricevuta al momento dell ingresso, ritirandola al rientro in aula. Prima di passare alla trattazione del quarto punto all ordine del giorno, ai sensi del comma 1e) dell Allegato 3E del Regolamento CONSOB adottato con deliberazione 14 Maggio 1999, n , il Presidente nuovamente invita gli Azionisti presenti a voler comunicare l eventuale esistenza di patti parasociali previsti dall articolo 122 del Decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58 (di seguito Testo Unico ) e, in caso di dichiarazione di esistenza, la specificazione della percentuale di partecipazione complessivamente vincolata, il nominativo degli Azionisti aderenti al patto e la percentuale di partecipazione che ciascuno di questi ha vincolato allo stesso, in quanto tali notizie saranno inserite nel

3 - 3 - verbale. Per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza dell esistenza di patti parasociali. Ai sensi della richiesta di cui al comma 1c) dell Allegato 3E del Regolamento CONSOB adottato con deliberazione 14 Maggio 1999, n , il Presidente comunica l elenco nominativo degli Azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell articolo 120 del Testo Unico e da altre informazioni a disposizione: Gioca S.A % Camuzzi International S.p.A % Cohor Holding Company Ltd % Nassimiha Abdorrahman % Righi Marcella % Banca Commerciale Sammarinese S.p.A % Eleven Investment SA % A questo punto il Presidente comunica che, sulla base dei dati definitivi ed effettuati gli opportuni controlli, gli Azionisti presenti sono 25 portatori di complessive n azioni sociali pari al 65,729% del capitale sociale, come da foglio di presenza che sarà allegato al verbale, ai sensi del punto a) dell allegato 3E del Regolamento CONSOB 14 Maggio 1999, n , sotto la lettera "A". L Assemblea può pertanto validamente deliberare. Gli Azionisti che desiderassero prendere la parola saranno invitati ad alzare la mano in modo da poter fissare l ordine di intervento. Raccolti prima tutti i quesiti e fornite tutte le risposte, si procederà alla votazione. Il Presidente passa pertanto alla trattazione dell'unico punto, parte straordinaria, dell ordine del giorno che così recita: "1. Modifica dell articolo 1 dello Statuto denominazione sociale." Il Presidente illustra le ragioni di opportunità che lo inducono a proporre la modifica della denominazione della società in Finarte Casa d Aste Società per Azioni in breve "Finarte Casa d Aste S.p.A." Il Presidente apre la discussione. Chiede la parola il signor Pierluigi De Blasio, in rappresentanza dell'azionista OLivia De Blasio, il quale segnala che la relazione predisposta in merito è in apparente contraddizione. Il Presidente risponde che la confusione è generata dall'esistenza del doppio nome nella denominazione e la presenza anche del marchio "Semenzato", marchio che la società comunque continuerà ad utilizzare ma solo in realtà molto circostanziate come è già successo. Il Presidente sottolinea anche l'importanza di poter utilizzare un unico logo che ha anche ben altra efficacia comunicativa. Interviene quindi l'azionista Anna Lilla Mezzalira che condivide la posizione del Consiglio di Amministrazione in merito sotto ogni

4 - 4 - aspetto. Sottolinea il comportamento scorretto della famiglia Semenzato nei confronti della Società. Informa che ha dato mandato ad un legale per valutare se attivarsi nei confronti della famiglia Semanzato anche come azionisti. Nessun azionista chiedendo la parola il Presidente mette ai voti la proposta e quindi: 1) la modifica della denominazione della società in Finarte Casa d Aste Società per Azioni in breve "Finarte Casa d Aste S.p.A."; e quindi anche la modifica 2) la modifica dell'art.1 dello statuto sociale nel seguente nuovo testo " ART. 1 DENOMINAZIONE E costituita la Società per Azioni che si denomina Finarte Casa d Aste Società per Azioni in breve "Finarte Casa d Aste S.p.A." "; 3) l'approvazione e l'adozione, con efficacia dall iscrizione del presente verbale nel competente Registro delle Imprese, di un nuovo testo di Statuto aggiornato nell'art.1, statuto che, omessane la lettura per espresso esonero del Richiedente che dichiara di averne gia' perfetta conoscenza e debitamente sottoscritto dallo stesso con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B"; 4) l'autorizzazione al Presidente dell'assemblea per provvedere a tutte le incombenze necessarie per l'espletamento delle deliberazioni de quo. Nessun azionista chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che è opportuno procedere alla votazione per appello nominale al fine di poter verificare se vi siano azionisti dissenzienti, astenuti o che si siano allontanati dall Assemblea prima della votazione. Sottopone quindi la proposta di delibera per la votazione. Il Presidente accerta quindi l'esito della votazione La proposta risulta approvata, per alzata di mano, all'unanimità. Essendo esauriti gli argomenti all ordine del giorno, Il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l Assemblea alle ore dodici e venticinque. Le spese del presente verbale e sue conseguenziali sono a carico della società. Ometto la lettura dell'allegato "A" per espressa dispensa avuta dal Richiedente, me Notaio consenziente. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto al Richiedente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di cinque facciate fin qui, di due fogli, in parte dattiloscritte da persona di mia fiducia e da me Notaio completate a mano. F.TO CORBELLI GIORGIO ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.

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