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1 712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO Data chiusura esercizio 31/12/2014 DATI ANAGRAFICI Indirizzo Sede legale: FIRENZE FI VIA DEL TERMINE 11 Numero REA: FI Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Impresa in fase di aggiornamento Indice Capitolo 1 - BILANCIO... 2 Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA Capitolo 3 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE... 36

2 Capitolo 1 - BILANCIO 2 di 38

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33 Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCIETA CON UNICO SOCIO VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 27 APRILE 2015 L anno 2015, il giorno 27 del mese di Aprile alle ore 11,00, presso la Sala Arancio della sede della società AdF Aeroporto di Firenze S.p.A., Via del Termine n. 11, Firenze, si è riunita l Assemblea dei soci della Parcheggi Peretola S.r.l., con sede in Firenze, Via del Termine 11, capitale sociale ,00, interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale , per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2014 e di destinazione dell utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Varie ed eventuali Ai sensi dello Statuto e su designazione da parte degli intervenuti all Assemblea assume la presidenza il Dott. Gialletti, il quale, con il consenso dell Assemblea, chiama a svolgere la funzione di segretario l Avv. Nico Illiberi, con il compito di redigere il verbale dell Assemblea medesima. Il Presidente constata e dà atto che è rappresentato l intero capitale sociale, essendo presente il socio AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A., in persona del Dott. Failla quale Delegato dal Dott. Carrai Presidente di AdF Aeroporto di Firenze S.p.A., che si deposita agli atti della Società. Il Presidente dichiara quindi la presente Assemblea validamente costituita a di 38

34 norma di legge e di Statuto e, come tale, idonea a deliberare su quanto previsto all ordine del giorno. 1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2014 e di destinazione dell utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti. Il Presidente, in seguito a richiesta dell Assemblea, omette la lettura integrale dei documenti di bilancio in quanto già previamente distribuiti e noti agli intervenuti. Il Presidente dichiara, quindi, aperto il dibattito e, dopo ampia discussione, propone all Assemblea di approvare il bilancio al 31 dicembre 2014 e, in riferimento alla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell utile di esercizio, alla luce della situazione patrimoniale della società, propone la distribuzione integrale di utili per un importo pari ad Euro ,66 e che tale distribuzione avvenga con priorità secondaria rispetto ai pagamenti correnti secondo la liquidità di volta in volta disponibile. L Assemblea, preso atto dei documenti di bilancio al 31 dicembre 2014 e delle proposte avanzate in merito alla destinazione dell utile di esercizio, delibera: (delibera 1/2015) - di approvare il bilancio al 31 dicembre 2014 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa; - di distribuire utili per un importo pari ad Euro ,66 e che tale distribuzione avvenga con priorità secondaria rispetto ai pagamenti correnti secondo la liquidità di volta di 38

35 in volta disponibile. 2. Varie ed eventuali Il Presidente comunica all Assemblea che non sussistono varie ed eventuali. *************************** Alle ore circa, null altro essendovi a deliberare, e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale. Il Presidente Marco Gialletti Il Segretario Nico Illiberi Il sottoscritto Paolo Bulleri, ai sensi dell art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all originale depositato presso la società. Il sottoscritto Paolo Bulleri, in qualità di firmatario digitale del presente documento, dichiara altresì che è stata effettuata la registrazione presso l Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze Ufficio Territoriale di Firenze 1, in data 18 maggio 2015 al n di 38

36 Capitolo 3 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE 36 di 38

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