Societa' soggetta ad attivita'di direzione e coordinamento da parte del COMUNE di IMOLA. Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 27/6/2013 * * *

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1 BENICOMUNI S.R.L. a Socio unico Sede in IMOLA, VIA POIANO 11 Capitale sociale euro ,00 versato in parte per euro ,00 Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp Iscritta al Registro delle Imprese di BOLOGNA Nr. R.E.A Societa' soggetta ad attivita'di direzione e coordinamento da parte del COMUNE di IMOLA Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 27/6/2013 * * * Addì 27 giugno 2013 alle ore presso la sede del Comune di Imola, Via Mazzini n. 4 in Imola si è riunita, in forma totalitaria ai sensi dell art dello Statuto, l assemblea ordinaria della Società BeniComuni srl, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Esame ed approvazione del bilancio d esercizio chiuso al 31/12/2012 completa di nota integrativa e della relazione del Sindaco Unico; 2) Approvazione degli atti di assunzione del personale - Provvedimenti in merito alla procedura selettiva per la copertura di un posto di lavoro a tempo determinato ingegnere (strutturista) con inquadramento del 7 livello del CCNL per il settore gasacqua; 3) Approvazione degli atti di assunzione del personale - Provvedimenti in merito alla procedura selettiva per la copertura di un posto di lavoro a tempo determinato ingegnere (impiantista) con inquadramento del 7 livello del CCNL per il settore gasacqua; 4) approvazione nuovi affidamenti; 5) delega temporanea per il periodo dal 5 luglio 2013 al 21 luglio 2013; 6) varie ed eventuali. Assume la Presidenza dell Assemblea l Amministratore Unico della Società, dott. Pagina 1

2 Ing. Loris Lorenzi. Il Presidente, constata che sono presenti: 1) il socio unico, rappresentante l intero valore in percentuale 100% del capitale sociale, COMUNE DI IMOLA, con sede a IMOLA in Via Mazzini n. 4, assegnatario del codice fiscale , titolare di quote di nominali euro ,00 pari al 100,00% del capitale sociale, in persona del proprio rappresentante legale il Sindaco della città di Imola, Signor Daniele Manca; 2) il Sindaco Unico e revisore contabile della Società, rag. Maurizia Lanzoni; 3) il Procuratore Speciale, Sig. Stefano Manara, invitato dal Presidente; 4) il commercialista dott. Guido Cavina, invitato dal Presidente; 5) il Responsabile Area Legale e contratti della Società, dott.ssa Daniela Albonetti, invitata dal Presidente; e dichiara validamente costituita la odierna Assemblea in forma totalitaria ai sensi dell art. 11 punto 3 dello Statuto Sociale. Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, chiama la Signora Albonetti Daniela a svolgere mansioni di segretario che, presente, accetta. Oggetto 1 Esame ed Approvazione bilancio d esercizio chiuso al 31/12/2012 completa di nota integrativa e della relazione del Sindaco Unico. Il Presidente precisa che l odierna assemblea per l approvazione del bilancio si tiene entro i centottanta giorni dalla chiusura dell esercizio sociale, in quanto previsto dallo statuto della società, per le motivazioni esposte dall Amministratore Unico nella propria delibera del 28/3/2013 (Motivazioni strutturali e Esigenze relative all oggetto). Il Presidente dà lettura del bilancio completo di Nota integrativa, fornendo delucidazioni in merito alla composizione dello stato patrimoniale, del conto economico e sul risultato d esercizio. Terminata l esposizione, il Presidente dell Assemblea passa la parola al Sindaco Unico e revisore contabile della società, per la lettura della sua relazione al presente bilancio. Pagina 2

3 Al termine della lettura, dopo alcuni chiarimenti, l'assemblea all'unanimità DELIBERA di approvare il bilancio consuntivo al 31/12/2012 completo di nota integrativa così come presentato, nonché la relazione del Sindaco Unico. di riportare a nuovo la perdita d esercizio. La perdita d esercizio è espressa nel bilancio redatto secondo la IV Direttiva CEE in unità di euro, senza cifre decimali, per euro ,00. Oggetto 2 Approvazione degli atti di assunzione del personale - Provvedimenti in merito alla procedura selettiva per la copertura di un posto di lavoro a tempo determinato ingegnere (strutturista) con inquadramento del 7 livello del CCNL per il settore gas-acqua. Premesso che: - con deliberazione dell Amministratore Unico del 26/3/2013 è stato approvato l avviso di selezione in oggetto; - l avviso è stato pubblicato sul sito di BeniComuni, all albo pretorio del Comune di Imola, su due quotidiani, su due pubblicazioni settimanali e ne è stata data diffusione radiofonica tramite la radio locale Radio Bruno ; - con atto in data 2/5/2013 l Amministratore Unico ha nominato la Commissione esaminatrice nelle persone di Dal Fiume Andrea in qualità di presidente, Cavini Ivan e Albonetti Daniela quali commissari; - in data 3/5/2013 si riuniva, in seduta pubblica, la Commissione esaminatrice per l apertura dei plichi e la verifica della documentazione; - in data 08/5/2013 la Commissione esaminatrice in seduta riservata ha valutato i titoli e le esperienze dei candidati alla procedura, attribuendo conseguentemente i punteggi ai candidati sulla base di quanto previsto nell avviso pubblicato; - nell avviso era prevista l ammissione alla prova orale dei soli candidati che avessero conseguito nella valutazione dei titoli e esperienze acquisiti un punteggio pari o superiore a 24 e pertanto la Commissione ha ammesso alla prova orale n. 4 candidati; Pagina 3

4 - in data 30/05/2013 ed in data 10/06/2013 si sono tenute le prove orali, con attribuzione dei relativi punteggi ai candidati ammessi e la Commissione ha stilato la seguente graduatoria finale: posizione candidato totale punteggi 1) Mestri Donata 81,00 2) Regoli Gianluca 75,00 3) (per età) Loreti Filippo 70,00 4) Cattani Alba Rosa 70,00 Rilevato che: si vuole mantenere valida la graduatoria di cui sopra per un termine di 12 mesi decorrenti dall approvazione della stessa per assunzioni attinenti al ruolo delle selezioni di cui trattasi; in data odierna l Amministratore Unico ha trasmesso i verbali della Commissione esaminatrice per le valutazioni di sua competenza e per l assegnazione definitiva del posto a tempo determinato ingegnere (strutturista) con inquadramento del 7 livello del CCNL per il settore gas-acqua; occorre effettuare una assunzione a tempo determinato per verificare le effettive esigenze della Società BeniComuni, di recente costituzione, dopo la fase di avvio dell attività, quando quest ultima sarà entrata a regime; dopo attenta analisi D E L I B E R A di confermare la non ammissione dei candidati che non hanno ottenuto, nella valutazione dei titoli e esperienze, un punteggio pari o superiore a 24/40; verificato e condiviso l operato della Commissione e i relativi verbali, visionata la documentazione consegnata, di approvare la seguente graduatoria: posizione candidato 1) Mestri Donata 2) Regoli Gianluca 3) Loreti Filippo Pagina 4

5 4) Cattani Alba Rosa di dare atto che la graduatoria di cui al punto precedente rimarrà valida per un termine di 12 mesi decorrenti dall approvazione della stessa per assunzioni attinenti al ruolo della selezione di cui trattasi; vista la graduatoria, di assegnare la procedura selettiva in oggetto alla Sig.ra Mestri Donata; di dare mandato all Amministratore Unico di provvedere alla stipula del contratto individuale di lavoro con la Sig.ra Mestri Donata a partire dal giorno 1/9/2013 e ad altri per eventuali assunzioni attinenti al ruolo nei 12 mesi di validità della graduatoria, previa verifica del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura selettiva. Oggetto 3 Approvazione degli atti di assunzione del personale - Provvedimenti in merito alla procedura selettiva per la copertura di un posto di lavoro a tempo determinato ingegnere (impiantista) con inquadramento del 7 livello del CCNL per il settore gas-acqua. Premesso che: con deliberazione dell Amministratore Unico del 26/3/2013 è stato approvato l avviso di selezione in oggetto; l avviso è stato pubblicato sul sito di BeniComuni, all albo pretorio del Comune di Imola, su due quotidiani, su due pubblicazioni settimanali e ne è stata data diffusione radiofonica tramite la radio locale Radio Bruno ; con atto in data 2/5/2013 l Amministratore Unico ha nominato la Commissione esaminatrice nelle persone di Dal Fiume Andrea in qualità di presidente, Mirri Daniele e Albonetti Daniela quali commissari; in data 3/5/2013 si riuniva, in seduta pubblica, la Commissione esaminatrice per l apertura dei plichi e la verifica della documentazione; la Commissione esaminatrice ha escluso dalla procedura n. 1 candidato per non essere in possesso, in base alla documentazione posseduta, dei requisiti richiesti nell avviso pubblicato; Pagina 5

6 in data 09/5/2013 la Commissione esaminatrice in seduta riservata ha valutato i titoli e le esperienze dei candidati alla procedura, attribuendo conseguentemente i punteggi ai candidati sulla base di quanto previsto nell avviso pubblicato; nell avviso era prevista l ammissione alla prova orale dei soli candidati che avessero conseguito nella valutazione delle esperienze acquisite un punteggio pari o superiore a 24 e pertanto la Commissione ha ammesso alla prova orale n. 3 candidati; in data 04/06/2013 si è tenuta la prova orale, con attribuzione dei relativi punteggi ai candidati ammessi e la Commissione ha stilato la seguente graduatoria finale: posizione candidato totale punteggi 1) Frascari Alessio 81,00 2) Leonardi Alessandro 77,00 3) Platti Silvia 69,00 Rilevato che: si vuole mantenere valida la graduatoria di cui sopra per un termine di 12 mesi decorrenti dall approvazione della stessa per assunzioni attinenti al ruolo delle selezioni di cui trattasi; in data odierna l Amministratore Unico ha trasmesso i verbali della Commissione esaminatrice per le valutazioni di sua competenza e per l assegnazione definitiva del posto a tempo determinato ingegnere (impiantista) con inquadramento del 7 livello del CCNL per il settore gas-acqua; occorre effettuare una assunzione a tempo determinato per verificare le effettive esigenze della Società BeniComuni, di recente costituzione, dopo la fase di avvio dell attività, quando quest ultima sarà entrata a regime; dopo attenta analisi D E L I B E R A di confermare l esclusione del candidato relativamente al quale non è stato dimostrato il possesso dei requisiti previsti dall avviso nonché la non ammissione dei candidati che non hanno ottenuto, nella valutazione dei titoli ed esperienze, un Pagina 6

7 punteggio pari o superiore a 24/40; verificato e condiviso l operato della Commissione e i relativi verbali, visionata la documentazione consegnata, di approvare la seguente graduatoria: posizione candidato 1) Frascari Alessio 2) Leonardi Alessandro 3) Platti Silvia di dare atto che la graduatoria di cui al punto precedente rimarrà valida per un termine di 12 mesi decorrenti dall approvazione della stessa per assunzioni attinenti al ruolo della selezione di cui trattasi; vista la graduatoria, di assegnare la procedura selettiva in oggetto al Sig. Frascari Alessio; di dare mandato all Amministratore Unico di provvedere alla stipula del contratto individuale di lavoro con il Sig. Frascari Alessio a partire dal giorno 1/9/2013 e ad altri per eventuali assunzioni attinenti al ruolo nei 12 mesi di validità della graduatoria, previa verifica del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura selettiva. Oggetto 4 - Approvazione nuovi affidamenti Premesso che con deliberazione dell Amministratore Unico del 28/3/2013, oggetto 2, è stata effettuata una verifica degli affidamenti in essere e la valutazione di nuovi affidamenti, in merito al contratto di apertura di credito dell importo di ,00 con la BCC, Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese e alla richiesta di una linea di fido di ,00 con la Banca di Imola spa, entrambi da sottoporre alla prima Assemblea utile, per una sua ratifica; D E L I B E R A di ratificare la deliberazione dell Amministratore Unico del 28/3/2013, oggetto 2 in merito al contratto di apertura di credito dell importo di ,00 con la BCC, Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese e alla richiesta di una linea di fido di ,00 con la Banca di Imola spa. Pagina 7

8 Oggetto 5 Approvazione delega temporanea per il periodo dal 5 luglio 2013 al 21 luglio Premesso che: per la gestione operativa della s.r.l. BeniComuni nel periodo dal 5 luglio 2013 al 21 luglio 2013, di assenza dell Amministratore Unico e del Procuratore Speciale, è necessario delegare le funzioni spettanti all Amministratore Unico ad un soggetto dotato dei necessari requisiti di capacità e competenza; ritenuto di delegare tali funzioni all ing. Gian Carlo Manara, Responsabile Area Gestione Immobili di BeniComuni srl; D E L I B E R A di autorizzare l Amministratore Unico a delegare all ing. Gian Carlo Manara, Responsabile Area Gestione Immobili di BeniComuni srl, le funzioni operative spettanti all Amministratore Unico previsti dall art. 13 c. 1 dello Statuto della Società, limitatamente al periodo dal 5 luglio 2013 al 21 luglio Resta inteso che sono esclusi da tale delega le attribuzioni e i poteri non delegabili previsti dallo Statuto della Società all art. 13 c. 2. Oggetto 6 Varie ed eventuali Null altro più essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente Il Segretario Dott. Ing. Loris Lorenzi D.ssa Daniela Albonetti Pagina 8