KIM FORNITURE SCOUT Società Cooperativa. Sede in Milano Via Burigozzo 11. Registro delle Imprese di Milano

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1 KIM FORNITURE SCOUT Società Cooperativa Sede in Milano Via Burigozzo 11 Registro delle Imprese di Milano Codice Fiscale e numero di iscrizione Iscrizione Albo Cooperative Nr A VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA DEL GIORNO 30 APRILE 2011 *.*.*.*.* Con avviso di convocazione diramato in data 15 aprile 2011, è convocata l Assemblea dei Soci della Kim Forniture Scout società cooperativa presso la sede legale a Milano, in Via Burigozzo 11, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2011 alle ore 7.00, presso la sede legale di Via Burigozzo 11, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 12 maggio alle ore sempre presso la sede legale di Via Burigozzo 11, Milano. Oggi 30 aprile 2011, alle ore 7.00 è presente soltanto il Presidente del Consiglio di amministrazione Andrea Faes Belgrado il quale, attesa un ora, senza che nessun altro sia presente, constata che l Assemblea in prima convocazione è andata deserta. Il presidente del Consiglio di amministrazione (Andrea Faes Belgrado)

2 - 2 - KIM FORNITURE SCOUT Società cooperativa Sede in Milano Via Burigozzo 11 Registro Imprese di Milano Codice Fiscale e numero di iscrizione Iscrizione Albo Cooperative Nr A VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA Del 12 maggio 2011 *.*.*.*.* In data 12 maggio 2011 alle ore 19.30, si è riunita in seconda convocazione presso la sede legale di Via Burigozzo 11, Milano, l Assemblea ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2010 e delibere relative 2. Nomina del Revisore Contabile Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Faes Belgrado il quale constata: - la regolare convocazione dell'assemblea a mezzo avviso esposto presso la Cooperativa e spedito con lettera ordinaria e per posta elettronica agli aventi diritto in data 15 aprile la presenza di 12 Soci in proprio, tra cui gli amministratori, Andrea Faes Belgrado, Agostino Gavazzi, Franco Capsoni, Stefano Blanco e Marsilio Parolini, la presidente del Collegio sindacale Silvia Re e di 10 soci a mezzo delega; Totale soci presenti con diritto di voto: 22 La presenza dei sindaci effettivi Alberto Camnasio e Alessandro Orsenigo e dell amministratore Daniele Tentori. E presente inoltre il Revisore Contabile Dott.ssa Vittoria Alfieri.

3 - 3 - Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita e, con il consenso dei presenti chiama la signora Elisabetta Degradi a fungere da Segretario. Il Presidente, ringraziando i soci presenti all assemblea, si rammarica per la totale assenza dei gruppi Agesci soci della cooperativa. Riflettendo su questo punto ipotizza, per la prossima assemblea del 2012, di inserire la stessa durante l assemblea annuale dei capi AGESCI, sperando in questo modo di sensibilizzare e coinvolgere maggiormente i capi dell associazione, e di conseguenze le famiglie, principali beneficiari del nostro servizio. Si prosegue poi con l ordine del giorno: 1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009 e delibere relative. Il Presidente presenta il Bilancio al 31 dicembre 2010, completo di Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e ringrazia tutti gli addetti ed il gestore della Cooperativa che, con dedizione e competenza, svolgono il loro lavoro così importante di rapporto con i Capi Soci e con le famiglie. Viene letta la relazione del Revisore contabile, dottoressa Vittoria Alfieri. Prende poi la parola la presidente del Collegio Sindacale, Dottoressa Silvia Re che legge e illustra la relazione del Collegio Sindacale. Dopo esauriente discussione si procede alla votazione del Bilancio al 31 dicembre 2010 che viene approvato all unanimità. L assemblea delibera inoltre all unanimità di accogliere la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell utile di esercizio, come segue: - Quanto al 3% pari a euro , al Fondo mutualistico di cui alla legge 59 del 1992; - Quanto al 30% pari ad euro 1.254,00 alla riserva legale; - Quanto alla parte restante di euro 2.801,00 alla riserva indivisibile ex art. 12 legge 904/77.

4 - 4-2.Nomina del Revisore Contabile Si prosegue col secondo punto all ordine del giorno. Prende la parola la Presidente del Collegio Sindacale, dottoressa Silvia R la quale, a nome dell intero Collegio e in conformità a quanto previsto dall art. 13 del D.lgs. 39/2010, illustra ai soci la proposta motivata in merito al conferimento dell incarico di revisore legale dei conti. In particolare la dottoressa Silvia Re propone la conferma della dottoressa Vittoria Alfieri. Prende quindi la parola il Presidente il quale, a nome degli amministratori e dei soci, ringrazia il Collegio sindacale per la sua proposta, acquisita agli atti della società, invitando l assemblea a deliberare di conseguenza. L assemblea unanime delibera di affidare l incarico di Revisore legale alla dottoressa Vittoria Alfieri per la durata di tre esercizi e pertanto fino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre Il corrispettivo viene determinato nella somma di Euro annui. 3. Varie ed eventuali Prende ancora la parola il Presidente che sollecita i presenti a chiedere ulteriori chiarimenti in merito alla gestione della cooperativa. Prende la parola il socio Cecilia Bossi che desidera sapere se il bilancio presentato è comprensivo di tutte le filiali e se è prevista l apertura di altri punti vendita. Il Presidente, escludendo questa ipotesi, coglie l occasione per illustrare l andamento delle varie filiali della Kim, riaffermando il loro valore di servizio verso l associazione più che il loro valore strettamente economico. Informa inoltre l assemblea in merito allo sviluppo del nuovo sito web ed alla nuova

5 - 5 - procedura di vendita on line, auspicando in questo modo un incremento delle vendite. Non essendoci più null altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente saluta e ringrazia i presenti per l interesse dimostrato nei confronti della Cooperativa e dichiara chiusa l Assemblea alle ore Il Segretario (Elisabetta Degradi) Il Presidente (Andrea Faes Belgrado) Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano autorizzata con provv. Prot. N.3/4774/2000 del 19/7/2000 del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate Ufficio delle Entrate di Milano. Io sottoscritto Andrea Faes Belgrado in qualità di Rappresentante Legale della Società Kim Forniture Scout consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell art.47 del DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti della Società.