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1 CONSORZIO TOPIX TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT, con attività esterna, con sede in Torino, Via Bogino n. 9, con il fondo consortile di =, versato per =, iscritto al Registro Imprese di Torino, sezione ordinaria, numero di iscrizione e codice fiscale e partita IVA * * * * * L'anno duemilaquindici addì dodici del mese di marzo, alle ore 17 circa, presso la sede del Consorzio, in Torino, Via Bogino n.9, si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio stesso per discutere e per deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1) Nomina del Presidente e del Vice Presidente. 2) Dimissioni del Direttore Generale: delibere conseguenti e deleghe di potere. 3) Varie ed eventuali. Assume la presidenza, su designazione unanime degli intervenuti e a sensi di Statuto, il dott. Silvano GIORCELLI, in qualità di Consigliere presente più anziano, il quale, su sua proposta, accettata all unanimità dagli intervenuti, chiama a fungere da segretario il dott. Gian Piero BALDUCCI e constata che: il Consiglio Direttivo del Consorzio è stato convocato in questo luogo, giorno ed ora e per gli argomenti di cui all ordine del giorno, a sensi di Statuto, mediante invio di fax agli interessati; partecipano personalmente i Consiglieri, signori: dott. Silvano GIORCELLI, dott. Enrico BOCCARDO, dott. Giancarlo ZAMBONI, ing. Gianfranco DELLICARRI, prof. ing. Marco MEZZALAMA, dott. Daniele TRINCHERO, dott. Francesco BERGADANO, dott. Davide CALONICO, don Danilo MAGNI, dott.ssa Giuliana FENU, dott.ssa Carla GAVEGLIO, dott. Ezio BARBERO, dott. Onofrio PECORELLA; 1

2 partecipano in audio conferenza i Consiglieri dott. Roberto CONTIN e dott.ssa Stefania TRUZZOLI; non esiste Collegio Sindacale; assistono alla riunione, su invito del Presidente, e con il consenso unanime dei Consiglieri intervenuti, la dott.ssa Annamaria ESPOSITO e il dott. Gian Piero BALDUCCI, consulenti del Consorzio e la dott.ssa Manuela BERTINO del Consorzio Topix. Il Presidente d i c h i a r a quindi, validamente costituito il Consiglio Direttivo stesso, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno anziriportato. Il Presidente, quindi, porge, un saluto di benvenuto a tutti i Consiglieri nominati nella carica dall assemblea dei Consorziati tenutasi il 24 febbraio scorso e, poiché l attuale Consiglio Direttivo risulta costituito quasi per intero da nuovi Consiglieri, fatta eccezione per l ing. DELLI CARRI, il prof. MEZZALAMA, l ing. PECORELLA e lo stesso dott. GIORCELLI, già Direttore Generale del Consorzio, invita gli stessi ad una breve auto presentazione. Successivamente, a beneficio dei nuovi Consiglieri, il Presidente, con l ausilio di alcune slides, descrive l evoluzione della composizione dei ricavi conseguiti dal Consorzio nel periodo e l evoluzione dei costi, evidenziandone le rigidità e le flessibilità. Passando, quindi, alla trattazione del primo punto all ordine del giorno, il Presidente espone che è necessario, a sensi di Statuto, che il nuovo Consiglio Direttivo provveda a nominare, a propria volta, il Presidente e il Vice Presidente e, a tal fine, propone ai presenti che la carica di Presidente del Consorzio venga affidata 2

3 alla dott.ssa Giuliana FENU. Segue ampia discussione durante la quale i Consiglieri esprimono i propri apprezzamenti per la candidatura proposta dal Presidente, sicuramente strumentale alle finalità del Consorzio TOPIX, così come evidenziato, in particolare, dal prof. MEZZALAMA il quale, avuta la parola, evidenzia la necessità che il Consorzio continui ad essere una struttura efficiente, tenuto conto che il territorio in cui esso opera presenta una situazione delicata sia dal punto di vista del mercato che della tecnologia, oltre che per quanto riguarda la situazione economica complessiva. Il Presidente, al termine della discussione, invita, il Consiglio a voler deliberare in merito. Udito quanto sopra il Consiglio, all unanimità, con la sola astensione della diretta interessata, d e l i b e r a - di nominare quale Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio, per tutta la durata del suo mandato quale Consigliere, la dott.ssa Giuliana FENU. La dott.ssa Giuliana FENU ringrazia per la fiducia a lei accordata e dichiara di accettare la carica. A questo punto il dott. GIORCELLI propone che, per il prosieguo, il Consiglio venga presieduto dalla dott.ssa FENU in qualità di Presidente del Consorzio. I presenti accolgono la proposta. Proseguendo nella trattazione del primo argomento all ordine del giorno, il Presidente, dott.ssa FENU, propone di nominare nella carica di Vice Presidente del Consorzio il dott. Silvano GIORCELLI. Il prof. MEZZALAMA, chiesta la parola, si esprime a sostegno della candidatura proposta, al fine di garantire una continuità alla gestione del Consorzio, avendo il 3

4 dott. GIORCELLI ricoperto dal 2005 fino ad oggi la carica di Direttore Generale del Consorzio stesso. Egli, inoltre, ricorda che il dott. GIORCELLI aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Direttore Generale nel Consiglio Direttivo del 9 febbraio scorso, ma che gli era stato chiesto di mantenere ancora la suddetta carica fino all approvazione del bilancio e alla nomina di un nuovo Direttore Generale. Il Presidente, ripresa la parola, invita, quindi, il Consiglio a voler deliberare in merito. Udito quanto sopra, dopo breve ma esauriente discussione, il Consiglio, all unanimità, con la sola astensione del diretto interessato, d e l i b e r a - di nominare quale Vice Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio, per tutta la durata del suo mandato quale Consigliere, il dott. Silvano GIORCELLI. Passando alla trattazione del secondo punto all ordine del giorno, il Presidente riprende quanto già esposto dal prof. MEZZALAMA con riferimento alle dimissioni dalla carica di Direttore Generale del dott. Silvano GIORCELLI, attualmente sospese. Il Presidente passa, quindi, la parola al dott. GIORCELLI il quale ricorda ai presenti che egli ha ricoperto questa carica fin dal 2005 con grande soddisfazione e che ha costruito, in questi anni, una struttura a suo giudizio adeguata alle necessità del Consorzio, con forti potenzialità di crescita e capacità di avviare nuovi progetti. All interno dell attuale struttura egli ha, quindi, individuato nella figura del dott. Andrea CASALAGNO, attuale direttore tecnico, la persona più idonea a ricoprire la carica di Direttore Generale del Consorzio. Si apre, quindi, un ampio dibattito durante il quale prende la parola il prof. MEZZALAMA e, dopo aver nuovamente ringraziato il dott. GIORCELLI per il 4

5 lavoro svolto e per l onestà intellettuale con cui ha posto la questione della propria sostituzione alla carica di Direttore Generale, si esprime in senso favorevole alla candidatura del dott. CASALAGNO, sia per le sue qualità tecniche che di marketing, chiedendo, però, al dott. GIORCELLI di affiancare, per un certo periodo, il prossimo Direttore Generale nello svolgimento delle proprie attività, soprattutto di tipo gestionale. La dott.ssa GAVEGLIO, richiesta la parola, esprime la propria difficoltà nel procedere, nella seduta odierna, alla definizione di una nomina così importante per il funzionamento del Consorzio, considerato la sua recente nomina a Consigliere e la mancanza di conoscenza della persona proposta per tale carica. Il Presidente, quindi, condividendo quanto espresso dalla dott.ssa GAVEGLIO, chiede chiarimenti in merito alle funzioni che competono al Direttore Generale e al Direttore Tecnico nonché di visionare un organigramma del Consorzio e le deleghe attualmente attribuite al dott. GIORCELLI. Ella propone, quindi, di esaminare quanto richiesto in una prossima riunione tecnica, che sarà convocata in tempi rapidi, rinviando ad un successivo Consiglio Direttivo ogni decisione conseguente alle dimissioni del Direttore Generale. Udito quanto sopra, dopo breve ma esauriente discussione, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti, il Consiglio Direttivo d e l i b e r a - di non procedere, nella seduta odierna a delibere conseguenti alle dimissioni dell attuale Direttore Generale, confermando che lo stesso rimarrà in carica fino alla sua sostituzione; - di convocare un nuovo Consiglio Direttivo per il giorno 08/04/2015, a cui si rinviano le decisioni sospese nella seduta odierna. 5

6 Passando alla trattazione dell ultimo punto all ordine del giorno, il Presidente passa la parola al dott. ZAMBONI che consegna al Presidente un documento scritto, elaborato unitamente al dott. BOCCARDO e avente ad oggetto alcune proposte per lo sviluppo del Consorzio, da condividere con gli altri Consiglieri. Il Presidente riceve il documento e chiede che venga circolarizzato agli altri membri del Consiglio Direttivo. Nulla più essendovi da deliberare e nessuno più avendo chiesto la parola, la seduta ha quindi termine alle ore circa, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO (dott.ssa Giuliana FENU) (dott. Gian Piero BALDUCCI) 6

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