L anno duemilaquattordici, il giorno 9 (nove) del mese di ottobre alle ore 9,40 presso la

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Celia Vacca
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1 CIDIU S.p.A. COLLEGNO Via Torino, 9 CAPITALE SOCIALE i.v. CODICE FISCALE Società iscritta al REA di Torino al n ******************* VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI L anno duemilaquattordici, il giorno 9 (nove) del mese di ottobre alle ore 9,40 presso la Sala Consiliare della Città di Collegno in Via Torino 9 a Collegno (TO), si è riunita in unica convocazione, ai sensi di legge e di Statuto, l Assemblea Ordinaria dei Soci del CIDIU S.p.A. per discutere sul seguente Ordine del giorno. 1. Comunicazioni del Presidente; 2. Presa d atto delle dimissioni di 3 Consiglieri e del Presidente del CdA di Cidiu S.p.A.; 3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente: delibere inerenti e conseguenti; 4. Informativa sui dati gestionali di Cidiu SpA e Cidiu Servizi SpA del primo semestre 2014; 5. Aggiornamento sul progetto di gara Cidiu Covar: relazione del Presidente di Cados; 6. Ratifica della polizza RC aziendale (D&O) ad amministratori-collegio sindacaledirettore e dirigenti. Delibera inerente Assume la presidenza, su unanime designazione dei Soci, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Demarco il quale constata e dà atto che: a) oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti i seguenti Amministratori, Signori:

Via Torino 9 a Collegno (TO), si è riunita in unica convocazione, ai sensi di legge e di Statuto, l Assemblea Ordinaria dei Soci del CIDIU S.p.A. per discutere sul seguente Ordine del giorno. 1.

2 Claudio Mauro, Amministratore Delegato Daniele Ciancetta Maria Assunta Petrozzino Alessandro Visentin b) per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi Pasquale Fiumara e Roberto Bianco. E assente giustificato il Presidente Maurizio Cacciola. c) sono presenti in proprio o per delega la maggioranza dei soci azionisti, portanti azioni da 1 euro cadauna su un totale di azioni e precisamente: n. Azionisti iscritti nel libro Rappresentanti Azioni Azioni dei Soci rappresentate presenti non rappr. 1 Comune di Rivoli Dessì ,145 2 Comune di Collegno Casciano ,384 3 Comune di Grugliasco Montà ,026 4 Amiat S.p.A. Fasano (d.) ,822 5 Comune di Alpignano Da Ronco ,894 6 Comune di Venaria ASSENTE ,964 7 Comune di Druento Bussone ,439 8 Comune di Giaveno Colombo (d.) ,249 9 Comune di Pianezza Virano (d.) , Comune di Buttigliera Alta Usseglio Min (d.) , Comune di Rosta Tragaioli , Comune di Villarbasse Cavigliasso ,664

314 azioni e precisamente: n. Azionisti iscritti nel libro Rappresentanti Azioni Azioni dei Soci rappresentate presenti non rappr. 1 Comune di Rivoli Dessì 1.176.

3 n. Azionisti iscritti nel libro Rappresentanti Azioni Azioni dei Soci rappresentate presenti non rappr. 13 Comune di San Gillio ASSENTE , Comune di Trana Monge (d.) , Comune di Sangano Ugues , Comune di Coazze ASSENTE , Comune di Reano Monge (d.) , Comune di Valgioie Giardino (d.) , C.a.do.s. Cavazzoni TOTALI ,95. 4,05 E presente il Direttore Generale, Silvio Barbiera. Il Presidente dichiara conseguentemente l Assemblea regolarmente costituita. Su proposta del Presidente e con l assenso dei presenti viene chiamato a fungere da Segretario l Avv. Mario Ravinale il quale accetta. Passando al 3 punto all OdG Integrazione del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente: delibere inerenti e conseguenti Dopo ampia discussione l assemblea, a maggioranza con il voto favorevole di tanti soci pari al 91,13% del capitale sociale e l astensione del socio Amiat, dando così atto che nessun socio è determinante ai fini dell assunzione della deliberazione, preso atto che l attuale Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri in forza della delibera

509 0,127 19 C.a.do.s. Cavazzoni 256 256 0.006 TOTALI 4.335.314 4.159.887 95,95. 4,05 E presente il Direttore Generale, Silvio Barbiera.

4 del 10 ottobre 2013, preso atto che il Consiglio di Amministrazione così come integrato resterà in carica sino all approvazione del bilancio di esercizio 2014, dato atto della nomina già avvenuta nell assemblea del 30 novembre 2012 per un esercizio soltanto. Nomina quali nuovi Amministratori sino all approvazione del bilancio di esercizio 2014 i signori: Dott. Marco Scolaro nato a Venaria Reale (TO) il 24/04/1969 residente in Via Borgo Sesia 82, Torino - Codice Fiscale SCLMRC69D24L727Z. Dott. Alessandro Visentin nato a Torino (TO) il 18/08/1972 residente in Via Gozzano 17, Settimo Torinese (TO) - Codice Fiscale VSNLSN72M18L219X. Ing. Mauro Lavaselli nato a Giaveno (TO) il 27/05/1970 residente in Strada Provinciale Crocetta Caso, Alassio (SV) - Codice Fiscale LVSMRA70E27E020G. Dott.ssa Grazia Maria Giuliani nata a San Cataldo (CL) il 19/06/1966 residente in Via Villa Giusti 36, Torino - Codice Fiscale GLNGZM66H59H792H. Nomina il dott. Marco Scolaro Presidente della Società, ferma restando la nomina del dott. Claudio Mauro quale Amministratore Delegato. Attribuisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione il compenso ad esso spettante secondo la normativa vigente, commisurando tale compenso come per legge al 70% dell indennità spettante al Sindaco del Comune di Rivoli già diminuito del 10 % ai sensi di legge - da intendersi al netto delle ritenute previdenziali e comprensivo del trattamento di fine mandato. Attribuisce ai Consiglieri oggi nominati lo stesso compenso già attribuito ai precedenti Consiglieri di amministrazione, fermo restando quanto già deliberato in merito al compenso dell Amministratore Delegato.

Marco Scolaro nato a Venaria Reale (TO) il 24/04/1969 residente in Via Borgo Sesia 82, Torino - Codice Fiscale SCLMRC69D24L727Z. Dott.

5 Delibera che il complessivo compenso del Consiglio di Amministrazione ove ne ricorrano i presupposti venga ridotto a partire dal 1 gennaio 2015 ai sensi del nuovo art. 4 comma 5 DL n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012. Terminata la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, considerato che nessun altro chiede di intervenire, il Presidente dichiara l Assemblea chiusa alle ore 11,10. IL SEGRETARIO Avv. Mario Ravinale IL PRESIDENTE Dott. Giovanni Demarco

Terminata la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, considerato che nessun altro chiede di

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