L anno duemilaquindici, il giorno 27 (ventisette) del mese di ottobre alle ore 17,30 presso

Transcript

1 CIDIU S.p.A. COLLEGNO Via Torino, 9 CAPITALE SOCIALE i.v. CODICE FISCALE Società iscritta al REA di Torino al n ******************* VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI L anno duemilaquindici, il giorno 27 (ventisette) del mese di ottobre alle ore 17,30 presso la sala consiliare della Città di Collegno in Via Torino 9 a Collegno (TO), si è riunita in unica convocazione, ai sensi di legge e di Statuto, l Assemblea Ordinaria dei Soci del CIDIU S.p.A. per discutere sul seguente Ordine del giorno. 1. Omissis; 2. Omissis; 3. Omissis; 4. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Cidiu S.p.A.: a. Determinazione del numero dei componenti ai sensi dell art. 15 comma 1 dello Statuto; b. Determinazione della durata del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 15 comma 3 dello Statuto; c. Nomina dei Consiglieri e del Presidente; d. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 5. Nomina del Collegio Sindacale di Cidiu S.p.A.: a. Nomina del Presidente, dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti; b. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale; 6. Omissis; 7. Omissis; 8. Varie ed eventuali

2 Assume la presidenza, su unanime designazione dei Soci, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Marco Scolaro il quale constata e dà atto che: a) oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Dott. Claudio Mauro, Amministratore Delegato, il Dott. Mauro Lavaselli mentre ha giustificato la sua assenza il Consigliere Dott. Alessandro Visentin. b) per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Dott. Maurizio Cacciola ed i Sindaci Effettivi Dott. Roberto Bianco e Dott. Pasquale Fiumara. c) sono presenti in proprio o per delega la maggioranza dei soci azionisti, portanti azioni da 1 euro cadauna su un totale di azioni e precisamente: n. Azionisti iscritti nel libro Rappresentanti Azioni Azioni dei Soci rappresentate presenti non rappr. 1 Comune di Rivoli Dessì ,145 2 Comune di Collegno Casciano ,384 3 Comune di Grugliasco Montà ,026 4 Amiat S.p.A. Cometto ,822 5 Comune di Alpignano (dal 3 p. all o.d.g.) Da Ronco ,894 6 Comune di Venaria ASSENTE ,964 7 Comune di Druento Bussone ,439 8 Comune di Giaveno Colombo (d) ,249 9 Comune di Pianezza Virano, Zambaia (d) , Comune di Buttigliera Alta Usseglio Min (d) , Comune di Rosta Tragaioli ,711

3 n. Azionisti iscritti nel libro Rappresentanti Azioni Azioni dei Soci rappresentate presenti non rappr. 12 Comune di Villarbasse Cavigliasso (d) , Comune di San Gillio Napoli (d) ,624 (sino al 4 p. all o.d.g.) 14 Comune di Trana Monge (d) , Comune di Sangano Monge (d) , Comune di Coazze Casini (d) , Comune di Reano Monge (d) , Comune di Valgioie Giardino (d) , C.a.do.s. (dal 2 p. dell o.d.g.) Cavazzoni ,006 TOTALI ,036 2,964 Sono presenti, con il consenso dei soci, il Direttore Generale dott. Silvio Barbiera, l Amministratore Unico di Cidiu Servizi s.p.a. dott. Giovanni Demarco ed il dirigente ing. Destefanis. Il Presidente dichiara conseguentemente l Assemblea regolarmente costituita. Su proposta del Presidente e con l assenso dei presenti viene chiamato a fungere da Segretario l Avv. Mario Ravinale il quale accetta. Il Presidente introduce il punto 4 all O.d.g. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Cidiu S.p.A.: a. Determinazione del numero dei componenti ai sensi dell art. 15 comma 1 dello Statuto;

4 b. Determinazione della durata del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 15 comma 3 dello Statuto; c. Nomina dei Consiglieri e del Presidente; d. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione; Segue ampia discussione al termine della quale l assemblea all unanimità Determina per le ragioni predette in numero di tre i componenti del Consiglio di Amministrazione di Cidiu s.p.a. Delibera che il nominando Consiglio di Amministrazione resti in carica sino all approvazione del bilancio di esercizio Nomina quali amministratori sino all approvazione del bilancio di esercizio 2017 i signori: Dott. Marco Scolaro omissis. Il Dott. Scolaro, presente in sala, accetta l incarico; Avv. Antonella Biscotti omissis; Dott. Mauro Lavaselli omissis. Nomina Presidente il dott. Marco Scolaro e ritenutane l opportunità, per i motivi sopra enunciati, conferisce ad esso la carica di Amministratore Delegato, ferma restando la definizione delle deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente introduce il punto 5 all O.d.g. Nomina del Collegio Sindacale di Cidiu S.p.A.: a. Nomina del Presidente, dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti; b. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale;

5 Dopo breve discussione l assemblea all unanimità delibera di nominare quali sindaci i signori: Dott. Maurizio Cacciola omissis, con la carica di Presidente del Collegio Sindacale. Il Dott. Cacciola, presente in sala, accetta l incarico. Dott.ssa Stefania Branca omissis, con la carica di Sindaco Effettivo; Rag. Pasquale Fiumara omissis, con la carica di Sindaco Effettivo; Dott. Roberto Bugnone omissis, con la carica di Sindaco Supplente; Dott. Ruffino Emanuele omissis, con la carica di Sindaco Supplente. Delibera che il nominando Collegio Sindacale resti in carica sino all approvazione del bilancio di esercizio Considerato che più nessun altro chiede di intervenire, alle ore 19,10 il Presidente rinvia l assemblea per la prosecuzione della discussione del settimo punto all ordine del giorno al giorno 9 novembre 2015 alle ore 17,30, sempre presso la sala consiliare della città di Collegno, senza necessità di ulteriore convocazione. IL SEGRETARIO Avv. Mario Ravinale IL PRESIDENTE Dott. Marco Scolaro