I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI S.c.p.A. Capitale Sociale ,00 i.v. Savona - Via Magliotto 2 Campus Universitario

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1 I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI S.c.p.A. Capitale Sociale ,00 i.v. Savona - Via Magliotto 2 Campus Universitario Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese.: VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 APRILE 2011 IN PROSECUZIONE DELLA RIUNIONE DEL 11 APRILE 2011 L'anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di aprile, alle ore si è riunita in Savona, Via Magliotto Campus Universitario, Palazzina Branca, aula B2, adiacente alla sede sociale, in prosecuzione della seduta del 11 aprile 2011, l'assemblea dei Soci della Società "I.P.S. - Insediamenti Produttivi Savonesi - Società consortile per azioni" (enunciabile come "I.P.S. - S.c.p.A."), con sede in Savona, Via Cadorna Palazzina Locatelli, capitale sociale ,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Savona al n Tribunale di Savona - codice fiscale per discutere e deliberare, in sede ordinaria, sul seguente Ordine del giorno 2. Deliberazioni in ordine ai disposti dell art del C.C. sulla nomina degli amministratori e dei sindaci; 3. Determinazione del compenso degli Amministratori per l esercizio 2011 e determinazione del compenso dei Sindaci; Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor RUGGERI Carlo, nato a Varazze, il 12 aprile 1950, che preliminarmente dichiara e constata: a) che del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, nella

2 persona di se stesso, sono presenti gli altri Consiglieri in carica, signori: MOZZONI Enrico e ROSSI Ennio. Assenti giustificati i Consiglieri BASSO Carlo, CANAVESE Cristoforo, GRASSO Giancarlo e ZACCARIA Remo. c) che del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi, signori: POLLANO Luigi e AUXILIA Silvio. d) che sono presenti, o rappresentati per delega, agli atti della Società, numero 13 (tredici) azionisti (come da relativo "foglio di presenza" che al presente si allega sub "A") portatori di numero (quattordicimilacinquecentoventotto) azioni sulle numero (quindicimilaquattrocentoquarantaquattro) azioni, da nominali 31,50 (euro trentuno/50) ciascuna, nelle quali oggi è ripartito il capitale sociale; e) che è stata accertata l identità e la legittimazione dei presenti ed è stata effettuata la verifica della corrispondenza delle deleghe a quanto previsto dall'art del C.C.; f) che, pertanto, la presente Assemblea è legalmente costituita in seconda convocazione e legittimata a deliberare. L assemblea elegge, all unanimità, su proposta del Presidente, quale Segretario della riunione, il Signor CREMONINI Uberto, che accetta l incarico. Ciò premesso, il Presidente apre la seduta sul primo punto all ordine del giorno. 2. Deliberazioni in ordine ai disposti dell art del C.C. sulla nomina degli amministratori e dei sindaci;

3 Il Presidente ricorda all assemblea il compimento del triennio di durata in carica dell attuale Consiglio di Amministrazione e come pertanto sia necessario provvedere alla nomina sia dei nuovi amministratori sia del collegio sindacale. Interviene il rappresentante della Provincia di Savona Assessore GARRA Giorgio che propone di nominare, avendo sentito gli Enti interessati, CANAVESE Cristoforo, CARBONE Gianni, in quanto rappresentanti di Autorità Portuale di Savona e Camera di Commercio Industria e Artigianato di Savona e MOZZONI Enrico, ROSSI Ennio, RUGGERI Carlo, SAMBIN Caterina, ZACCARIA Remo, quali membri del Consiglio di Amministrazione, di eleggere quale Presidente RUGGERI Carlo e quale vice Presidente MOZZONI Enrico e, infine, di nominare AUXILIA Silvio quale Presidente del Collegio sindacale, POLLANO Luigi e DELICATO Alessandro quali membri effettivi del Collegio Sindacale e di confermare CORTESE Agostino e PARODI Angelo quali membri supplenti. L assemblea, all unanimità e per acclamazione delibera: I) di stabilire in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio, fino all approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013; II) di nominare Consiglieri di Amministrazione per lo stesso periodo: - il signor CANAVESE Cristoforo, nato a Savona il 10/2/1949, C.F. CNVCST 49B10 I480D; - il signor CARBONE Gianni, nato a Alassio il 29 aprile 1953, C.F. CRBGNN 53D29 A122K; - il signor MOZZONI Enrico, nato a Noli (SV) il 24/10/1942, C.F.

4 MZZNRC 42R24 F926G; - il signor ROSSI Ennio, nato a Vado Ligure (SV) il 31/7/1956, C.F. RSSNNE 56L31 L528Q; - il signor RUGGERI Carlo, nato a Varazze (SV) il 12/04/1950, C.F. RGGCRL 50D12 L675S; - la signora SAMBIN Caterina, nata a Cairo Montenotte (SV) il 15/07/1969 C.F. SMBCRN 69L55 B369Y; - il signor ZACCARIA Remo, nato a Salerno il 28/6/1972, C.F. ZCCRME 72H28 H703B; III) di eleggere: a. quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor RUGGERI Carlo b. quale vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor MOZZONI Enrico IV) di nominare per lo stesso periodo: - il signor AUXILIA Silvio, nato a Savona il 24/6/1965, C.F. XLASLV65H24I480Y, Iscrizione albo revisori G.U. n. 32 bis del 28/04/1995, quale Presidente del Collegio Sindacale; - il signor POLLANO Luigi, nato a Savona il 7/10/1944, C.F. PLLLGU44R07I480Y, Iscrizione albo revisori G.U. n. 31 bis del 21/04/1995 quale Sindaco effettivo; - il signor DELICATO Alessandro, nato a Cosenza il 04/09/1974, C.F. DLCLSN74P04D086P, Iscrizione albo revisori G.U. n. 60 del 30/07/2010 quale Sindaco effettivo; - il signor CORTESE Agostino, nato a Savona il 3/7/1952, C.F.

5 CRTGTN52L03I480R, Iscrizione albo revisori G.U. n. 31 bis del 21/04/1995 quale Sindaco supplente; - il signor PARODI Angelo, nato a Genova il 12/04/1961, C.F. PRD NGL61D12D969Q, Iscrizione albo revisori G.U. 31 bis in data 21/04/1995 quale Sindaco supplente. Il Presidente ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale uscente PENNONE Francesco per l attività svolta e per il supporto dato alla Società. Nessuno chiedendo ulteriormente la parola il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 10:30. Il Segretario Uberto CREMONINI Il Presidente Carlo RUGGERI