Ambesi Massimiliano Vice Presidente. Laigueglia Angelo Consigliere Mannoni Pietro Emiliano Consigliere

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1 AMAT spa Sede in Imperia Via San Pio Da Pietrelcina, 42 Capitale Sociale Euro ,00 i.v. Registro delle Imprese di IMPERIA al n CCIAA di Imperia R.e.a. n VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA L anno 2012, il giorno 19, del mese di aprile, presso la sala Giunta del Comune di Imperia, alle ore dodici si è riunita in seconda convocazione, l Assemblea Ordinaria dei soci della società, per discutere e re sul seguente ordine del giorno: 1. Approvazione bilancio al 31 dicembre Deliberazioni ex articolo 2364 del codice civile. Sono presenti i seguenti azionisti: - COMUNE DI IMPERIA, portatore di n azioni, corrispondenti al 52% del capitale Sociale; Rappresentato dall Assessore alle partecipate Dott. Roberto Cristaldini, giusta delega del Sindaco Dott. Paolo Strescino. - IREN ACQUA GAS S.p.A., portatore di n azioni, corrispondenti al 48% del capitale Sociale; rappresentata dalla dott. essa Lorena Biggi giusta delega a firma dell Ing. Roberto Bazzano. Per l organo amministrativo sono presenti: De Nicola Sergio Presidente Ambesi Massimiliano Vice Presidente Brizio Ermano Consigliere Laigueglia Angelo Consigliere Mannoni Pietro Emiliano Consigliere Nucera Danilo Amministratore Delegato Poillucci Piera Consigliere E presente il Collegio Sindacale nelle persone di : - Angelo Musso Presidente - Paolo Macchi Membro effettivo E presente, ai sensi del comma 6 dell articolo 10 dello Statuto, il Direttore Generale dott. Alberto Vaccari. Ai sensi dell articolo 13 dello Statuto, il Presidente dott. Sergio De Nicola, dichiara valida ed aperta la seduta, ne assume la Presidenza e chiama a svolgere le funzioni di segretario, ai sensi dell articolo 13 comma 2 dello Statuto, il sig. rag. Gianpiero Capelli, che accetta. Viene verificato l avvenuto deposito delle azioni presso la sede sociale. L assemblea rinuncia alla nomina degli scrutatori. Ai sensi dell articolo 10 dello Statuto il Presidente effettua le verifiche necessarie sulla regolarità dell assemblea e verifica altresì che i soci siano sufficientemente informati sull ordine del giorno proposto e passa alla trattazione dello stesso:

2 - Punto 1 : Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2011 Omissis Punto 2 - Deliberazioni ex articolo 2364 del codice civile. Punto 2-1: Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione di Amat spa Il Presidente comunica: > che il Consiglio è decaduto con l approvazione del bilancio 2011, come stabilito dalla di assemblea del 3 agosto 2009 > che conseguentemente il Comune di Imperia, ai sensi dell art c.c. e di quanto previsto all articolo 16 dello statuto sociale, con decreto del Sindaco emesso in data 16 aprile 2012, ha designato a componenti del Consiglio di Amministrazione della società Amat spa i Signori: Trucco dott. Paolo, nato a Imperia (IM) il 6 maggio 1962 e domiciliato a Imperia in Via Don Abbo n. 12/21, Presidente; Piana dott. essa Luisa, nata a Imperia (IM) il 20 dicembre 1967 e residente a Imperia in Via San Bartolomeo n. 26, Membro; Faviere avv. Emma, nata a Imperia (IM) il 27 marzo 1970 e residente a Imperia in Via San Giovanni n. 18, Membro; Giromini dott. Eros, nato a Genova. (GE) il 6 febbraio 1970 e residente a Imperia in Via San Maurizio n 39, Membro; Mannoni dott. Pietro Emiliano, nato a Imperia (IM) il 25 gennaio 1977 e residente a Imperia in Piazza Caduti sul Lavoro n. 9, Membro. >il socio Iren Acqua Gas spa, ai sensi dell articolo 16 dello statuto sociale ha presentato la propria lista di candidati, da sottoporre alla approvazione dell assemblea, nelle persone dei Signori: Nucera Danilo, nato a Genova il 25/06/1952 ed ivi residente in Corso Aldo Gastaldi 11/23, Membro; Laigueglia Angelo, nato a San Remo il e residente e residente a Campo Ligure (GE) in Via Cascinazza 44/2, Membro. Dopo ampia discussione, 1. di prendere atto della nomina di cui al Decreto del Sindaco, emesso in data 16 aprile 2012, dei propri rappresentanti del Consiglio di Amministrazione di Amat spa, nelle persone dei Signori: Trucco dott. Paolo, nato a Imperia (IM) il 6 maggio 1962 e domiciliato a Imperia in Via Don Abbo n. 12/21, Presidente; Piana dott. essa Luisa, nata a Imperia (IM) il 20 dicembre 1967 e residente a Imperia in Via San Bartolomeo n. 26, Membro; Faviere avv. Emma, nata a Imperia (IM) il 27 marzo 1970 e residente a Imperia in Via San Giovanni n. 18, Membro; Giromini dott. Eros, nato a Genova. (GE) il 6 febbraio 1970 e residente a Imperia in Via San Maurizio n 39, Membro; Mannoni dott. Pietro Emiliano, nato a Imperia (IM) il 25 gennaio 1977 e residente a Imperia in Piazza Caduti sul Lavoro n. 9, Membro. 2. di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione di Amat spa i candidati indicati nella lista presentata dal Socio Iren Acqua Gas e con l astensione del Socio

3 Comune di Imperia ai sensi del comma 4 dell articolo 16 dello statuto sociale dei Signori: Ing. Nucera Danilo, nato a Genova il 25/06/1952 ed ivi residente in Corso Aldo Gastaldi 11/23, Membro; Avv. Laigueglia Angelo, nato a San Remo il e residente e residente a Campo Ligure (GE) in Via Cascinazza 44/2, Membro. 3. di stabilire che il Consiglio di amministrazione come sopra nominato resterà in carica per tre esercizi 2012, 2013, 2014, ed in qualsiasi caso sino all approvazione del bilancio dell esercizio Punto 2-2: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Amat spa Dovendo nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra i membri spettanti al Comune di Imperia, ai sensi del comma 6 dell art. 16 dello Statuto, e visto il Decreto del Sindaco di Imperia in data 16 aprile 2012, l Assemblea a voti unanimi constatati dal Presidente di confermare il citato decreto del Sindaco di Imperia e nomina conseguentemente Presidente di Amat spa Trucco dott. Paolo, nato a Imperia (IM) il 6 maggio 1962 e domiciliato a Imperia in Via Don Abbo n. 12/21, che resterà in carica per tre esercizi 2012, 2013, 2014, ed in qualsiasi caso sino all approvazione del bilancio dell esercizio Punto 2-3: Compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Amat spa Dovendo determinare i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in data odierna, visti i comma 58 e 59 dell articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, di stabilire i seguenti compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione a far data dalla loro effettiva nomina e per l'intero periodo della carica. Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta un compenso lordo di Euro ,94 (Euro ventiduemilatrecentodieci e centesimi novantaquattro) annue da corrispondere in rate mensili posticipate. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute. A ciascuno degli altri amministratori un compenso lordo di Euro 9.180,00 (Euro novemilacentottanta) in misura annua e da corrispondere in rate mensili posticipate. Il Consiglio di amministrazione avrà altresì diritto al rimborso delle spese sostenute.

4 Punto 2-4: Nomina Collegio Sindacale di Amat spa Il Presidente comunica che - il Comune di Imperia ai sensi dell art c.c. ha nominato con decreto del Sindaco emesso in data 16 aprile 2012 due membri effettivi ed uno supplente del Collegio Sindacale di Amat spa, spettanti al socio Comune di Imperia, a norma del comma 2 dell art. 25 dello Statuto, i Signori: - Pirero dott.essa Barbara, nata a Imperia (IM) il 2 settembre 1972 e residente a Imperia in Via Berio n. 3, Membro effettivo del Collegio Sindacale; - Cazzadori dott. Lino, nato a Sant Antonino di Susa (TO) il 30 settembre 1939 e residente a Imperia in Viale Vittorio Veneto n. 104, Membro effettivo del Collegio Sindacale; - Cordone dott. Piero, nato a Sanremo (IM) il 25 dicembre 1972 e residente a Arma di Taggia in Via Aurelia Ponente n. 138, Sindaco supplente del Collegio Sindacale. - il socio Iren Acqua e Gas spa ha nominato un sindaco effettivo e un supplente da sottoporre alla approvazione dell assemblea, nelle persone dei Signori: - Macchi Dott. Paolo, nato a Genova il 3/06/1968 e residente a Genova in via Eugenio Baroni n. 4/23, Componente effettivo del Collegio Sindacale - Giona dr. Franco, nato a Cassinelle (AL) il 15/7/1954 e residente a Genova in Viale Ponte dell Ammiraglio 60/7, Sindaco supplente. L Assemblea, astenuto il Socio Comune di Imperia, ai sensi del comma 4 dell art. 16 dello Statuto, 1. di prendere atto che il Comune di Imperia, ai sensi dell art c.c., ha nominato, con decreto del Sindaco emesso in data 16 aprile 2012, due membri effettivi ed individuato il sindaco supplente del Collegio Sindacale di Amat spa, spettanti al socio Comune di Imperia, a norma del comma 2 dell art. 25 dello Statuto, per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, i Signori: - Pirero dott.essa Barbara, nata a Imperia (IM) il 2 settembre 1972 e residente a Imperia in Via Berio n. 3, Membro effettivo del Collegio Sindacale; - Cazzadori dott. Lino, nato a Sant Antonino di Susa (TO) il 30 settembre 1939 e residente a Imperia in Viale Vittorio Veneto n. 104, Membro effettivo del Collegio Sindacale; - Cordone dott. Piero, nato a Sanremo (IM) il 25 dicembre 1972 e residente a Arma di Taggia in Via Aurelia Ponente n. 138, Sindaco supplente del Collegio Sindacale 2. di nominare un sindaco effettivo e uno supplente quali membri del Collegio Sindacale di AMAT spa, per gli esercizi e 2014 nelle persone dei Signori: - Macchi Dott. Paolo, nato a Genova il 3/06/1968 e residente a Genova in via Eugenio Baroni n. 4/23, Componente effettivo del Collegio Sindacale; - Giona dr. Franco, nato a Cassinelle (AL) il 15/7/1954 e residente a Genova in Viale Ponte dell Ammiraglio 60/7, Sindaco supplente.

5 Punto 2-5: Nomina Presidente del Collegio Sindacale di Amat spa Il Presidente comunica che, ai sensi del comma 3 dell articolo 25, è necessario nominare il Presidente del Collegio Sindacale tra i Sindaci nominati dal Socio Comune di Imperia. Dopo ampia discussione L Assemblea, astenuto il Socio Iren Acqua Gas S.p.A., - di nominare Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, Pirero dott.essa Barbara, nata a Imperia (IM) il 2 settembre 1972 e residente a Imperia in Via Berio n. 3, Membro effettivo del Collegio Sindacale; Punto 2-6: Compensi del Collegio Sindacale di Amat spa Il Presidente comunica che è necessario, ai sensi del punto 4 dell articolo 25 dello Statuto, stabilire il compenso spettante ai membri del Collegio, ai quali spetta, in ogni caso, anche il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni del proprio ufficio. di stabilire il compenso nell assemblea di prossima convocazione Punto 2-7: Controllo contabile Il Presidente comunica che è necessario, ai sensi del punto 5 dell articolo 25 dello Statuto attribuire il Controllo contabile della società. 1. di affidare al Collegio sindacale il controllo contabile delle società. 2. di stabilire il compenso nell assemblea di prossima convocazione Null'altro essendovi da re e nessuno avendo più richiesto la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore tredici e venti minuti, previa lettura e approvazione del presente verbale. Il Segretario Gianpiero Capelli Il Presidente Sergio De Nicola