Imposta di bollo assolta in entrata dalla CCIAA di Pisa in maniera virtuale. VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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Lorenza Molinari
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1 Imposta di bollo assolta in entrata dalla CCIAA di Pisa in maniera virtuale. Autorizzazione n.6187 del VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA Oggi 20 aprile 2005 alle ore 17,15 presso la sede della società Toscana Gas S.p.A. in Pisa, loc. Ospedaletto, via Bellatalla n.1, in seguito a regolare convocazione ai sensi dell art dello statuto sociale, si è tenuta in prima convocazione l assemblea ordinaria della società AGESCOM S.p.A., con capitale sociale di euro ,00, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio di esercizio al Delibere relative. 2. Presa d atto delle dimissioni del Consigliere Andrea Benassi e conseguente decadenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art.15.7 dello statuto sociale. 3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e delibere conseguenti. 4. Varie ed eventuali. Nel luogo e nell ora indicata risultano presenti i soci: - il Dott. Giuseppe Biondi non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Toscana Gas Spa, titolare di numero azioni da euro 1,00 cadauna, rappresentanti il 49% del capitale sociale; - il Dott. Andrea Ferrante, non in proprio ma in qualità di rappresentante della società Nodalis Spa in Liquidazione ed in Concordato Preventivo, titolare di numero azioni da euro 1,00 cadauna, rappresentanti il 51% del capitale sociale, giusta delega conservata agli atti sociali. Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione: Ing. Fabrizio Bernardini, Presidente, il dott. Andrea Benassi, Amministratore Delegato, e il Dott. Amedeo Levorato e i componenti del Collegio Sindacale: Dott. Massimo Bertini, Presidente, Dott. Mario Ragghianti e Dott. Giuseppe Rielli. Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag. 1 di 5

2 Con il consenso dei presenti partecipa alla riunione il dott. Massimo Perpoli. Ai sensi dell art dello statuto sociale assume la presidenza dell assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione: ing. Fabrizio Bernardini il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario il dott. Massimo Perpoli, che, presente, accetta. Il Presidente constatato che l assemblea è stata regolarmente convocata, che è presente l intero capitale sociale e che sono presenti tutti gli amministratori e l intero collegio sindacale, dichiara che l assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all ordine del giorno. Il Presidente dichiara che le azioni rappresentanti l intero capitale sociale sono depositate presso la sede della società da oltre cinque giorni. Si passa quindi all esame dei punti all ordine del giorno: O.d.g. 1) Bilancio di esercizio al Delibere relative. Il Presidente legge il Bilancio al redatto in forma abbreviata ai sensi dell art.2435 bis c.c. ed il Presidente del Collegio Sindacale legge la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al L assemblea, al termine della lettura dei documenti di bilancio, all unanimità delibera - di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al e i relativi documenti che lo compongono, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dal medesimo nella seduta del 16/03/2004; - di destinare l utile di esercizio di Euro come segue: - alla riserva legale il 5% pari ad Euro 1.175; - alla riserva straordinaria per Euro Stante l attinenza dei punti 2 e 3 posti all ordine del giorno il Presidente ne propone la trattazione congiunta. Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. 2 Pag. 2 di 5

3 O.d.g. 2) Presa d atto delle dimissioni del Consigliere Andrea Benassi e conseguente decadenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art.15.7 dello statuto sociale. O.d.G. 3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e delibere conseguenti. I consiglieri ing. Fabrizio Bernardini, Dott. Andrea Benassi e Dott. Amedeo Levorato si presentano dimissionari all Assemblea dei soci in adempimento dell art dello statuto sociale. L assemblea dei soci prende atto delle dimissioni dei Consiglieri in carica e, dopo aver espresso apprezzamento per l opera svolta dagli amministratori uscenti, per acclamazione unanime delibera di affidare l amministrazione della società ad un consiglio di amministrazione composto di tre membri i quali resteranno in carica per tre esercizi sociali fino alla data di convocazione dell assemblea per approvazione del bilancio al Delibera sempre per acclamazione unanime di nominare i signori: - ing. BERNARDINI Fabrizio, nato a San Marcello Pistoiese (PT) l 8 ottobre 1946 e residente in Pisa (PI) Via Antonio Cei 10/A, Cod. Fisc. BRN FRZ 46R08 H980Y, con la qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; - Dott. BENASSI Andrea, nato a Coreglia Antelminelli (LU) il 30 marzo 1963 e residente a Viareggio Torre del Lago (LU), Via Pardini 32, codice fiscale BNS NDR 63C30 C996G, Consigliere; - Dott. FERNANDEZ Antoniojacopo, nato a Pisa (PI) il 2 agosto 1970 e ivi residente in Via Pardo Roquez 7, codice fiscale FRN NNJ 70M02 G702E, Consigliere; - di stabilire che al Presidente del Consiglio di Amministrazione venga corrisposto un compenso annuo di Euro (seimila/00) al lordo delle Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. 3 Pag. 3 di 5

4 ritenute di legge, da corrispondersi in ragione del tempo di durata della carica anche infra annuale, mentre ai restanti consiglieri venga corrisposto un compenso annuo di Euro 3.000,00 (tremila/00) al lordo delle ritenute di legge, da corrispondersi in ragione del tempo di durata della carica anche infra annuale, oltre che, per tutti i consiglieri, il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio. Alle ore 17,30 lascia la riunione il Dott. Amedeo Levorato. O.d.g. 4) Varie ed eventuali Il Presidente lascia la parola al Dott. Giuseppe Biondi, il quale in rappresentanza del socio Toscana Gas S.p.A., sente l esigenza di fare una breve riflessione che riguarda nel particolare Agescom ma più in generale gli accordi di Joint Venture tra Ages, oggi divenuta Toscana Gas, e Nodalis Spa, oggi in liquidazione ed in concordato preventivo, il cui ramo di azienda è stato preso in affitto con offerta irrevocabile di acquisto dalla società AleT.Net di Pisa. Nella sostanza, fa presente il Dott. Biondi, sono cambiati i riferimenti soggettivi nel rapporto fra Toscana Gas ed il socio tecnologico delle telecomunicazioni e pertanto è necessario un incontro fra i due soci Toscana Gas ed Aletnet per dare il necessario nuovo inquadramento a questa iniziativa. Il dott. Biondi conferma come Toscana Gas, ad oggi, non preveda più investimenti nelle telecomunicazioni nel proprio piano industriale, ma, nello stesso tempo, non intende promuovere azioni che possano danneggiare l iniziativa, che è radicata nello stesso territorio di riferimento, sia in termini di clienti che in termini di addetti. Il Dott. Biondi conclude richiedendo che il nuovo Consiglio di Amministrazione di Agescom si faccia parte attiva per Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. 4 Pag. 4 di 5

5 promuovere un incontro fra Aletnet e Toscana Gas a stretto giro a valle del consolidamento della situazione concordataria di Nodalis. Null altro essendovi da deliberare e non essendoci altre richieste di interventi l assemblea viene sciolta alle ore 17,50 Il Segretario Dott. Massimo Perpoli Firmato Il Presidente Ing. Fabrizio Bernardini firmato Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. 5 Pag. 5 di 5

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