Documenti ed Informazioni su Atti Ottici - 22/02/ :29:49

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Marina Rosa Sole
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1 Documenti ed Informazioni su Atti Ottici - 22/02/ :29:49 Documento Richiesto Ragione Sociale: PITAGORA S.P.A. Indirizzo: VIA G. ROSSINI RENDE CS CCIAA: CS NREA: Documento: Denominazione: PITAGORA S.P.A. CCIAA/NREA : CS/ Codice fiscale: Protocollo : CS/123407/ Data Pratica: Documento: N Pagine: 6 Sezione: Per qualsiasi problema il Customer Service Cerved Group (Tel ) è a vostra disposizione

2 PITAGORA S.P.A. Sede legale Via G. Rossini, 15 RENDE ( CS ) Capitale sociale di Euro ,00 Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di COSENZA C.F REA VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA del 03 Aprile 2007 L anno duemilasette, il giorno 03 del mese di Aprile, alle ore 18:30, presso la Sede Amministrativa sita in Cosenza alla Via C. Cattaneo n 23 si è riunita L Assemblea Ordinaria dei Soci della società PITAGORA S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione Bilancio d Esercizio 01/01/ /12/2006 e relativa Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, Art C.C.; 2. Relazione del Collegio al Bilancio d Esercizio 01/01/ /12/2006 Art C.C.; 3. Lettera di Certificazione della Società di Revisione; 4. Destinazione dell Utile d Esercizio; 5. Deliberazione ai sensi dell Art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n Affidamento incarico per la Revisione del Bilancio Societario; 7. Affidamento incarico per il Controllo Contabile ai sensi degli artt bis e seguenti del codice civile; 8. Varie ed eventuali. A norma di Statuto e per designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Comm. Osvaldo BALDUCCHI il quale, DATO ATTO Che la presente riunione è stata regolarmente convocata in forma ordinaria, in prima convocazione per oggi, a mezzo trasmissione di lettera

3 inviata in data 23 marzo 2007, in conformità con le disposizioni di Legge e Statutarie; Che sono presenti nella sede di Cosenza tutti i Soci rappresentanti l intero Capitale Sociale e precisamente, per delega conferita che si allega al presente atto: - "CERVED B.I. S.p.A." con se*de in Roma (c.f ) titolare di una quota di nominali uro ,00 nella persona del Dott. Gerardo Pepe; - "CENTRALE DEI BILANCI SRL." con sede in Torino (c.f ) titolare di una quota di nominali uro ,00 nella persona del Dott. Gerardo Pepe; Che sono presenti nella sede di Cosenza i Signori: - Comm. Osvaldo BALDUCCHI, Presidente C.D.A.; - Ing. Maurizio TABOGA, Amministratore Delegato; - Dott. Domenico BILOTTA, Consigliere di Amministrazione; - Dott. Carlo PONTE, componente del Collegio Sindacale; - Rag. Marcello BELMONTE, componente del Collegio Sindacale; Che partecipano in video-conferenza dalla Sede di Cerved B.I. S.p.A. di Roma i Signori: - Dott. Marcello ROMANO, Presidente del Collegio Sindacale. Che hanno scusato e giustificato la loro assenza i Signori: - Dott. Luigi MASTROBUONO, Consigliere di Amministrazione; - Prof. Terenzio COZZI, Consigliere di Amministrazione. - Ing. Giuliano SCHIRONE, Consigliere di Amministrazione; - Ing. Orazio MARDENTE, Consigliere di Amministrazione. DICHIARA la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul sopra riportato Ordine del Giorno e, con il consenso degli intervenuti, chiama il Dott. Daniele Pasquilini, che accetta, a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

4 Il Presidente passa alla discussione degli argomenti posti all Ordine del Giorno e, in relazione al PRIMO punto, legge il Bilancio d esercizio unitamente alla Nota Integrativa e alla Relazione sulla Gestione, soffermandosi ad illustrare le singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, fornendo i chiarimenti necessari alle informazioni contenute nella Nota Integrativa. In relazione al SECONDO punto posto all Ordine del Giorno prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Marcello Romano, il quale dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d esercizio , esprimendo il parere favorevole del Collegio circa l approvazione del Bilancio stesso. Il Rag. Marcello Belmonte, membro del Collegio Sindacale, in relazione al TERZO punto posto all ordine del giorno dà lettura della lettera di certificazione, positiva, redatta dalla Società di Revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A.. Dopo ampia ed esauriente discussione, durante la quale sono state soddisfatte tutte le richieste dei Soci, il Presidente propone l approvazione del Bilancio con la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione. L Assemblea, all unanimità, DELIBERA di approvare il Bilancio , accogliendo la proposta della destinazione dell Utile d esercizio, di cui al punto QUATTRO, pari ad ,42 per come segue: a. Riserva Legale: 5% pari ad ,08 b. Dividendo: pari a complessive ,00 di cui Cerved B.I. S.p.A ,00 Centrale dei Bilanci S.r.l ,00 c. Riserva vincolata per investimenti di Ricerca e Sviluppo: ,00 d. Riserva Straordinaria: ,34

5 Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, esprime un vivo ringraziamento a tutto il personale che con il proprio impegno ha contribuito al raggiungimento del positivo risultato d esercizio. Prende la parola il Dott. Gerardo Pepe il quale propone all Assemblea di corrispondere al Presidente Comm. Osvaldo Balducchi un compenso straordinario pari ad ,00, quale riconoscimento per l impegno profuso nel raggiungimento del risultato d esercizio L Assemblea, all unanimità, DELIBERA di corrispondere al Presidente Comm. Osvaldo Balducchi un compenso straordinario pari ad ,00 quale riconoscimento del suo impegno. Introducendo il QUINTO punto posto all Ordine del Giorno il Presidente propone agli azionisti di assumere la seguente Deliberazione: Con riferimento all Art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n 472 la Pitagora S.p.A. si assume, anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli Enti che gestiscono i Tributi, il Debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della E, altresì, esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall Art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs.. L Assemblea, dopo breve discussione, assume la seguente deliberazione: La Pitagora S.p.A. si assume, anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli Enti che gestiscono i Tributi, il Debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro

6 poteri. L assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della E, altresì, esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall Art. 5 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n 472. Il Presidente pone in discussione il SESTO ed il SETTIMO punto posto all Ordine del Giorno ed informa l Assemblea che è scaduto il mandato conferito alla Società di Revisione Price Water House Coopers S.p.A. per la Revisione del Bilancio Societario e per il Controllo Contabile dei Conti della Il Presidente, pertanto, invita l Assemblea ad esprimersi in merito ed in particolare circa il suo rinnovo alla stessa Società di Revisione Price Water House Coopers S.p.A. oppure circa il conferimento di nuovo incarico ad altra Società di Revisione e, a tal proposito, legge le proposte pervenute nelle quali si individuano analiticamente le specifiche attività da svolgere. Segue ampia e approfondita discussione al termine della quale l Assemblea dei Soci, all unanimità, DELIBERA Il rinnovo dell incarico della procedura di Revisione del Bilancio Societario alla Società di Revisione Price Water House Coopers S.p.A. ; Il rinnovo dell incarico della procedura di Controllo Contabile dei Conti della Società, ai sensi degli artt bis e seguenti del Codice Civile, alla Società di Revisione Price Water House Coopers S.p.A. ; L approvazione della proposta economica pervenuta dalla Società di Revisione Price Water House Coopers S.p.A.. In relazione all OTTAVO punto posto all Ordine del Giorno il Presidente constata che nessuno chiede la parola e pertanto non ci sono argomenti da discutere. Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea in seduta Ordinaria alle ore 20:00, dopo

7 avere provveduto alla redazione, alla lettura ed alla approvazione e sottoscrizione del presente verbale. Il Presidente Comm. Osvaldo Balducchi Il Segretario Dott. Daniele Pasquilini

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