CONSORZIO TURISTICO AREA PISANA Società Consortile a Responsabilità Limitata. Verbale assemblea ordinaria del 18 aprile 2005

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1 CONSORZIO TURISTICO AREA PISANA Società Consortile a Responsabilità Limitata Sede in Via Pietrasantina c/o Bus Terminal PISA Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Pisa Repertorio Economico Amministrativo di Pisa Capitale sociale Euro ,00 i.v. Verbale assemblea ordinaria del 18 aprile 2005 L'anno duemilacinque il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 9.30, presso la sala conferenze del Grand Hotel Duomo in Pisa, via santa Maria n. 94, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società per discutere e re sul seguente ordine del giorno 1. Comunicazioni del Presidente Prof.ssa Sonia Bernardini. 2. Relazione dell Amministratore Delegato sull attività di promozione svolta dal Consorzio. 3. Presentazione nuovo Portale Web del Consorzio. 4. Approvazione bilancio al e delibere conseguenti. 5. Verifica adempimento contributo consortile anno Approvazione budget e contributo consortile anno Varie ed eventuali. Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: - BERNARDINI SONIA Presidente del Consiglio di amministrazione - BENEDETTI MARZIO RANIERI Consigliere delegato - CAMPANA OLIVIERO Consigliere - CHELOSSI PIER LUIGI Consigliere - GIUNTI PAOLA Consigliere - GUELFI GIULIANO Consigliere - PAMPANA FRANCESCO Consigliere nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, la maggioranza delle quote costituenti l'intero capitale sociale. Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società. Verbale assemblea ordinaria Pagina 1 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag. 1 di 5

2 Risultano assenti giustificati i Consiglieri Stefano Bottai e Cecilia Nannipieri. A sensi di Statuto assume la presidenza la Prof.ssa Sonia BERNARDINI, Presidente del Consiglio di amministrazione. I presenti chiamano a fungere da segretario la Sig.ra Irene Lariccia, dipendente del Consorzio, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori. Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea, convocata nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto sociale, deve ritenersi valida essendo presente la maggioranza del Consiglio di amministrazione e tanti Soci rappresentati in proprio o per delega la maggioranza delle quote costituenti il Capitale sociale. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a re. Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene. 1. Comunicazioni del Presidente Prof.ssa Sonia Bernardini. Il Presidente illustra ai soci l importanza del lavoro impostato dal Consorzio nei primi mesi dalla sua costituzione e sottolinea le importanti novità che interessano tutto il comparto della promozione turistica a Pisa, quali la nomina di un nuovo direttore dell APT e il previsto cambiamento del titolare dell Assessore con delega al Turismo del Comune di Pisa, precisando che tale avvicendamento non inciderà sulla sostanza della politica dell Amministrazione comunale pisana, che resta fortemente impegnata nella difesa e nel rilancio della vocazione turistica della città. Alcuni Soci intervengono, prendendo atto delle novità annunciate e ringraziando il Presidente per l opera svolta. 2. Relazione dell Amministratore Delegato sull attività di promozione svolta dal Consorzio. L Amministratore Delegato, Sig. Marzio Benedetti, distribuisce ai presenti copia della relazione sull attività svolta dal Consorzio a partire dalla sua costituzione e, dopo aver sintetizzato le principali iniziative intraprese ed in corso di attivazione, passa la parola alla Sig.ra Irene Lariccia per la più analitica illustrazione della stesse iniziative. Verbale assemblea ordinaria Pagina 2 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag. 2 di 5

3 La relazione sull attività, che viene acquisita agli atti sociali, illustra la partecipazione del Consorzio alle seguenti attività: manifestazioni fieristiche e workshops; progetto Costa Toscana; Centro booking; Ufficio Informazioni; partecipazione Comitato Mostra Cimabue a Pisa; presentazione domanda ammissione DOCUP ; offerte turistiche 2005; realizzazione portale PISAE.IT e servizio booking-online. L assemblea prende atto delle attività compiute e in corso di compimento, ringraziando l Amministratore delegato, l intero Consiglio di Amministrazione e il personale del Consorzio per l opera svolta. 3. Presentazione nuovo Portale Web del Consorzio. Il Presidente annuncia ai Soci che il Consorzio ha commissionato ad una società, scelta tra diversi offerenti, la realizzazione di un portale attraverso il quale promuovere la propria attività e quindi i propri consorziati. Il portale, pensato come strumento informativo per il settore del turismo, fornisce all utente informazioni di carattere culturale, storico-artistico, e spunti per il tempo libero, luoghi da visitare, link con i principali enti pubblici. In particolare il portale offre tutti i consorziati occasione di una maggiore visibilità e nello specifico un servizio di booking on-line per le strutture ricettive, che tuttavia deve essere perfezionato con un piccolo intervento da parte di ogni singolo consorziato che intenda utilizzarlo. Il Presidente invita pertanto gli interessati ad attivarsi per utilizzare al meglio le potenzialità del nuovo strumento messo a disposizione dal Consorzio. 4. Approvazione bilancio al e delibere conseguenti. Con riferimento al presente punto all ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all esercizio chiuso il 31/12/2004, espone, con l ausilio del consulente Dott. Simone Tempesti, le varie voci dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e invita i presenti ad intervenire in merito. Verbale assemblea ordinaria Pagina 3 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag. 3 di 5

4 Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l approvazione del bilancio al Dopo prova e controprova, l assemblea all unanimità dei presenti, - di approvare il Bilancio relativo all esercizio sociale chiuso il 31/12/2004, così come predisposto dal Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro ; - di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio: utile d'esercizio al 31/12/2004 Euro a riserva legale Euro di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi. 5. Verifica adempimento contributo consortile anno Il Presidente ricorda ai presenti che, per accordi intervenuti tra i soci al momento della costituzione della società consortile, era stato indicato un contributo a copertura delle spese di esercizio per l anno 2004, nella misura di 280,00 a quota sottoscritta. Tale contributo è stato correttamente versato dalla quasi totalità dei consorziati. Tuttavia il Presidente invita l Assemblea a re per ratificare la formalizzazione di tale contributo. Dopo breve discussione l Assemblea, all unanimità - la ratifica del contributo annuo alla copertura delle spese di esercizio per l anno 2004, dovuto da parte di ogni consorziato nella misura di 280,00 per ciascuna quota sottoscritta. L Assemblea invita altresì il Consiglio di Amministrazione a prendere gli opportuni provvedimenti in merito. 6. Approvazione budget e contributo consortile anno Il Presidente illustra ai Soci come, nell ambito delle attività programmate dal Consorzio per l anno 2005, sia necessario il contributo di tutti i consorziati alla copertura delle spese di gestione nella misura statutariamente prevista e invita l Assemblea a re in merito. Dopo breve discussione l Assemblea, all unanimità Verbale assemblea ordinaria Pagina 4 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag. 4 di 5

5 - l approvazione del contributo annuo alla copertura delle spese di esercizio per l anno 2005, dovuto da parte di ogni consorziato nella misura di 350,00 per ciascuna quota sottoscritta. L Assemblea invita il Consiglio di Amministrazione a prendere gli opportuni provvedimenti in merito, al fine di formalizzare ai Soci la assunta. L Assemblea invita altresì il Consiglio di Amministrazione a vigilare sul corretto incasso di tutti i contributi dovuti dai Soci ed eventualmente ad intervenire con le sanzioni previste dallo statuto consortile nei confronti dei Soci inadempienti. 7. Varie ed eventuali. Dopo di che null'altro essendovi a re, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. Il Segretario Il Presidente Sig.ra Irene LARICCIA Prof. Sonia BERNARDINI firmato firmato copia corrispondente ai documenti conservati presso la Società Verbale assemblea ordinaria Pagina 5 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag. 5 di 5