COOPERATIVA EDILIZIA DI FINO MORNASCO SOCIETA' COOPERATIVA FINO MORNASCO (CO) VIA TRENTO, 5

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1 COOPERATIVA EDILIZIA DI FINO MORNASCO SOCIETA' COOPERATIVA FINO MORNASCO (CO) VIA TRENTO, 5 Codice fiscale: Partita IVA: Iscritta presso il registro delle imprese di COMO Numero registro: Camera di commercio di COMO Numero R.E.A.: Albo delle Cooperative a mutualità prevalente: A *********** VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA Del 21 NOVEMBRE 2011 *********** Addì 21 novembre 2011 alle ore 20.45, presso la sede Associazione Pensionati e Anziani di Fino Mornasco Via Brera,3 si è riunita in seconda convocazione, essendo risultata deserta la prima come da separato verbale, l assemblea generale straordinaria della società. Assume la presidenza ai sensi dello Statuto il sig. RONCORONI ARTURO il quale constata che è presente I'intero consiglio d amministrazione ad eccezione del Sig. Cozza Roberto: sono presenti personalmente 22 soci e per delega 13, su un totale 109 soci aventi diritto al voto. Dopo aver accertato l'identità di tutti i presenti e la loro legíttimazione, il Presidente dichiara la presente assemblea regolarmente costituita e la dichiara pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti ORDINE DEL GIORNO 1. Lettura del verbale della riunione precedente;

2 2. Attribuzione incarico revisore legale; 3. Approvazione regolamento per elezioni Consiglio di Amministrazione. L assemblea preso atto di quanto sopra, chiama a fungere da Segretario il Signor MELCHIONNA Pasquale. Il Presidente passa allo svolgimento degli argomenti all ordine del giorno: 1^ Punto dell O.d.G.: Lettura del verbale della riunione precedente. Viene data lettura del verbale della riunione precedente. 2^ Punto dell O.d.G.: Attribuzione incarico revisore legale; Il Presidente comunica ai presenti che, essendo scaduto il mandato dell attuale revisore contabile, è necessario attribuire un nuovo incarico e propone di rinnovare l incarico al dott. Paolo MAZZOLA, con studio in Fino Mornasco- Via Garibaldi, 81 iscritto all Ordine dei Dottori Commercialisti di Como al n 139, nonché iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, Gazzetta Ufficiale al n Il compenso per l attività di revisore legale sarà pari a quello del precedente mandato, oltre ad IVA. Dopo ampia discussione in merito l Assemblea dei Soci all unanimità D E L I B E R A di rinnovare l incarico di revisore contabile il Dott. Paolo Mazzola con studio in Fino Mornasco- Via Garibaldi, 81 iscritto all Ordine dei Dottori Commercialisti di Como al n 139, nonché iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, Gazzetta Ufficiale al n 37140, che rimarrà in carica fino all approvazione del bilancio di esercizio del 2013.

3 di stabilire un compenso pari a quello del precedente mandato oltre ad IVA 3^ punto dell O.d.G.: Approvazione regolamento per elezioni Consigliodi Amministrazione : Viene data lettura del Regolamento per elezioni Consiglio di Amministrazione e dopo ampia discussione viene approvato all unanimità nel seguente testo: REGOLAMENTO ELETTORALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA EDILIZIA DI FINO MORNASCO S.p.A. Via Dante, FINO MORNASCO(CO). ART. 1 (Indizione delle Elezioni) Le elezioni dei rappresentanti dei SOCI in seno al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Edilizia di Fino Mornasco S.p.A, sono indette dal Consiglio di Amministrazione ogni tre anni. Il Consiglio di Amministrazione indica la data ed il luogo di svolgimento delle operazioni elettorali. ART. 2 (Elettorato attivo e passivo) Hanno diritto di voto tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. ART. 3 (Eleggibilità) Sono eleggibili tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Possono essere eletti membri del Consiglio di

4 Amministrazione della Cooperativa anche i non soci, oppure soci finanziatori con diritto di voto, purchè la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione sia scelto tra i soci cooperatori. Gli amministratori sono rieleggibili, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica. ART. 4 (Presentazione delle candidature) Ogni candidatura dovrà essere sottoscritta. La candidatura deve contenere nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza. Le dichiarazioni di candidatura dovranno essere presentate entro e non oltre le 48 ore antecedenti la data di prima convocazione dell assemblea. Il Consiglio di Amministrazione: 1. verifica che le candidature siano state presentate nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento; 2. esclude le candidature qualora non sussistano le condizioni previste dallo Statuto; 3. provvede alla pubblicità delle candidature. 4. prepara le schede per le votazioni sul modello approvato dal Consiglio di Amministrazione e preventivamente firmate dal Presidente di Seggio. ART. 5 (Commissione Elettorale) La Commissione Elettorale è composta dal Presidente dell Assemblea che la presiede e da altri due membri indicati dall Assemblea. ART. 6 (Libertà e segretezza di voto)

5 All interno del seggio devono essere assicurate la libertà e la segretezza del voto. La regolarità delle operazioni elettorali è assicurata dal Presidente del seggio. ART. 7 (Operazioni di voto) Le operazioni di voto si svolgeranno durante l Assemblea dei Soci appositamente convocata nei modi e nelle forme stabilite dallo Statuto e dalla legge. Al seggio elettorale possono accedere, per le operazioni di voto, solo coloro che vi risultano iscritti e che dovranno essere identificati mediante valido documento di riconoscimento. ART.8 (Esercizio del voto) Il socio avente diritto di voto potrà esprimere le proprie preferenze(massimo sette) apponendo un segno di croce nell apposito spazio posto accanto ai nominativi dei prescelti, successivamente richiude la scheda e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in una apposita urna sigillata. ART. 9 (Scrutinio) Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Il Presidente del seggio procede allo spoglio dei voti. Il Presidente decide, in via provvisoria, sull assegnazione dei voti contestati per qualsiasi ragione, prende nota delle motivazioni delle contestazioni negli appositi spazi dei documenti del seggio e dichiara quindi il risultato dello scrutinio dando atto dei voti riportati da ogni candidato. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

6 ART. 10 (Attribuzione dei seggi e proclamazione dei risultati) Il Presidente proclama eletti i primi sette candidati che hanno riportato più voti. In caso di parità di voto è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione nel libro soci e in caso di ulteriore parità quello di maggiore età. ART. 11 (Decadenza dalla carica) Gli eletti decadono dalla carica in caso di dimissioni. ART. 12 (Norme finali) Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicherà quanto stabilito dallo Statuto e dalle norme del Codice Civile. Null altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l assemblea, previa redazione del presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto alle ore 22,30. Il Presidente Il Segretario Roncoroni Arturo Melchionna Pasquale