SEA spa. Sede in Via Giambattista Unterveger n Trento. Capitale sociale ,00 i. v. VERBALE dell ASSEMBLEA ORDINARIA

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1 SEA spa Sede in Via Giambattista Unterveger n Trento Capitale sociale ,00 i. v. VERBALE dell ASSEMBLEA ORDINARIA Il giorno 31 ottobre 2014 alle ore a Trento in Via Giambattista Unterveger n presso la sede legale della Società, si è riunita in seconda convocazione l Assemblea Ordinaria dei Soci di SEA spa per discutere e re sul seguente ORDINE del GIORNO 1. Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2014 e delibere conseguenti; 2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per scadenza naturale del mandato; 3. Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione; 4. Affidamento controllo contabile a Società di revisione. Assume la Presidenza a termini di Statuto il Presidente, sig. Luca Maurina, il quale verifica la presenza del socio unico MG & Partners spa - nella persona della sig.ra Anna Giovannini suo Amministratore Unico - regolarmente iscritto nel Libro dei Soci a termini di Legge e Statuto. Del Consiglio d Amministrazione sono presenti i signori: Luca Maurina Presidente Diego Maule Vice Presidente Giustifica la sua assenza il consigliere sig.ra Gabriella Zanferrari. E presente l intero Collegio Sindacale. Il Presidente, sig. Luca Maurina, constatata la regolarità della convocazione dell Assemblea Soci, dichiara la stessa validamente costituita e valida per re sull Ordine del Giorno secondo la Legge e lo Statuto Sociale. Propone altresì quale segretario il dott. Mauro Cogoli, ed i Soci, all unanimità, accettano la

2 proposta del Presidente, sig. Luca Maurina. 1. Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2014 e delibere conseguenti. In relazione al primo punto all ordine del giorno il Presidente, sig. Luca Maurina, dà lettura della Relazione sulla Gestione al Bilancio dell Organo Amministrativo, del Bilancio di Esercizio chiuso al 30 giugno 2014, della relativa Nota Integrativa, nonché della Relazione della Società di Revisione, illustrandone i punti essenziali. Su invito del Presidente, il Presidente del Collegio Sindacale, sig. Dario Piconese, dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale che viene, altresì, allegata al presente verbale. Apertasi successivamente la discussione sui vari quesiti proposti, rispondendo il Presidente, sig. Luca Maurina, ai chiarimenti richiesti ed esauriti i vari argomenti, lo stesso, prima di chiedere all Assemblea di re in merito ed in considerazione che il mandato del Consiglio di Amministrazione ricevuto dalla compagine sociale si chiude con l approvazione del presente bilancio, desidera ringraziare i Soci per la fiducia accordata ed il Collegio Sindacale per la collaborazione fornita sempre con la massima tempestività e professionalità. L Assemblea, dopo ampia discussione, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale, visto il Bilancio chiuso al 30 giugno 2014 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, e dalla Relazione sulla gestione, che evidenzia un utile netto di =, all unanimità di approvare il Bilancio chiuso al 30 giugno 2014, la Nota Integrativa al Bilancio, e la Relazione sulla Gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione; di destinare l utile netto dell esercizio di = come segue:

3 a riserva legale l importo di 5.154= per raggiungere il 20% del capitale sociale; a riserva straordinaria per la parte residua pari ad = A questo punto interviene il socio MG & Partners spa, in considerazione dell impegno dimostrato dal Consiglio di Amministrazione durante il presente esercizio nonché durante tutto l intero mandato, ringrazia sentitamente, sottolineando la bontà dei risultati ottenuti, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione per la fattiva collaborazione e la passione dimostrata per il raggiungimento di tutti gli obiettivi concordati. Per tale motivo il socio MG & Partners spa propone all Assemblea Soci di ratificare e manlevare in toto l operato del Consiglio di Amministrazione dalla data del 28 ottobre 2011, data di nomina del Consiglio in carica, e fino alla data odierna. L Assemblea Soci, dopo breve discussione, approva la proposta del socio MG & Partners spa, e all unanimità - di manlevare e ratificare in toto l operato del Consiglio di Amministrazione dalla data del 28 ottobre 2011, data di nomina del Consiglio in carica, e fino alla data odierna. 2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per scadenza naturale del mandato. Passando al 2 punto dell ordine del giorno il Presidente, sig. Luca Maurina, informa che essendo scaduto il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione con l approvazione del presente bilancio si rende necessario nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione. Interviene il Socio MG & Partners spa, il quale propone di nominare un nuovo Consiglio di

4 Amministrazione, composto da 5 (cinque) membri, nelle figure delle seguenti persone: - Luca Maurina, nato a Trento il 27 febbraio 1963 e domiciliato per la carica a Trento in Via Giambattista Unterveger n C.F. MRN LCU 63B27 L378Q, che è proposto quale Presidente; - Claudio Bortolotti, nato a Trento il 03 luglio 1946 e residente a Trento in Via del Dos n. 13 C.F. BRT CLD 46L03 L378G, che é proposto quale Vice Presidente; - Paolo Togni, nato a Roma il 23 luglio 1942 e residente a Roma in Piazza di Montevecchio n. 6 - C.F. TGN PLA 42L23 H501Z, che é proposto quale Consigliere; - Diego Maule, nato a Rovereto (TN) il 07 novembre 1948 e residente a Volano (TN) in Via T. Venturi n. 21 C.F. MLA DGI 48S07 H612A che é proposto quale Consigliere; - Sergio Anzelini, nato a Trento il 3 aprile 1966 e residente a Vattaro (TN) in Via dell Arvignan n. 39 C.F. NZL SRG 66D03 L378E, che é proposto quale Consigliere. Dopo breve discussione, l Assemblea dei Soci all unanimità di accogliere la proposta del socio MG & Partners spa e di nominare nella carica del nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio, fino all approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2017, i Consiglieri sopra elencati: - Luca Maurina, nato a Trento il 27 febbraio 1963 e domiciliato per la carica a Trento in Via Giambattista Unterveger n C.F. MRN LCU 63B27

5 L378Q, che é nominato quale Presidente; - Claudio Bortolotti, nato a Trento il 03 luglio 1946 e residente a Trento in Via del Dos n. 13 C.F. BRT CLD 46L03 L378G, che é nominato quale Vice Presidente; - Paolo Togni, nato a Roma il 23 luglio 1942 e residente a Roma in Piazza di Montevecchio n. 6 - C.F. TGN PLA 42L23 H501Z, che é nominato quale Consigliere; - Diego Maule, nato a Rovereto (TN) il 07 novembre 1948 e residente a Volano (TN) in Via T. Venturi n. 21 C.F. MLA DGI 48S07 H612A che é nominato quale Consigliere; - Sergio Anzelini, nato a Trento il 3 aprile 1966 e residente a Vattaro (TN) in Via dell Arvignan n. 39 C.F. NZL SRG 66D03 L378E, che è nominato quale Consigliere. I Consiglieri tutti, informati precedentemente della loro nomina, hanno accettato la carica comunicando di non essere a conoscenza che nei propri confronti sussistano cause di ineleggibilità e decadenza ai sensi dell art del Codice Civile. 3. Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione. Su questo punto il Presidente, sig. Luca Maurina, passa la parola al socio MG & Partners spa, il quale propone di determinare il compenso annuo globale per i 5 (cinque) membri del Consiglio di Amministrazione, validi per il triennio 01/07/ /06/2017, nella misura di ,00 (euro quarantamila/00) lordi annui, salvo variazioni che saranno oggetto di da parte dell assemblea, di cui ,00 (euro ventimila/00) annui assegnati per la

6 realizzazione di progetti speciali, demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione del compenso annuo. Propone altresì di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di confermare il precedente importo di ,00 (euro dodicimila//00) a titolo di trattamento di fine mandato (in sigla TFM) da versare su apposita polizza assicurativa già stipulata da SEA spa. Oltre a ciò spetteranno ai membri del Consiglio il rimborso a piè di lista delle spese sostenute nell esercizio della loro funzione compreso l utilizzo di eventuali autovetture. Dopo breve discussione l Assemblea dei Soci all unanimità di determinare i compensi annui al Consiglio di Amministrazione così come proposti dal socio MG & Partners spa, nella misura di ,00 (euro quarantamila/00) lordi annui, di cui ,00 (euro ventimila/00) annui assegnati per la realizzazione di progetti speciali, demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione del compenso nonché l importo di ,00 (euro dodicimila/00) annui al Presidente a titolo di trattamento di fine mandato da versare in un apposita polizza assicurativa, oltre al rimborso a piè di lista delle spese sostenute nell esercizio della loro funzione compreso l utilizzo di eventuali autovetture. 4. Affidamento controllo contabile a Società di revisione. Il Presidente, sig. Luca Maurina, informa l Assemblea che con l approvazione del bilancio chiuso al scade il mandato triennale della società di revisione Trevor s.r.l., società che in data 19 gennaio 2011 era stata nominata come Revisore contabile di SEA spa. Il Presidente informa anche che sono state richieste, oltre che alla medesima

7 Trevor s.r.l., altre offerte a differenti società di revisione e che tutte le offerte sono state consegnate al Collegio Sindacale per un opportuna verifica ed analisi. Il Presidente, sig. Luca Maurina, propone, su proposta del Collegio Sindacale, di nominare a Revisore contabile la società Trevor s.r.l. con sede a Trento in Via Guardini n. 33 con P.IVA n ed iscritta all albo speciale CONSOB al numero 44. L Assemblea dei Soci, udita la proposta del Presidente, dopo breve discussione ed all unanimità di accettare la proposta del Presidente e nomina, con il parere favorevole dei Sindaci presenti, Revisore contabile fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione e cioè fino all approvazione del bilancio d esercizio del 30 giugno 2017 la seguente società: Trevor s.r.l. con sede legale a Trento in Via Guardini n. 33, iscritta al registro delle Imprese di Trento con P.IVA n ed iscritta all Albo Speciale CONSOB al numero 44. L assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione, su base annuale, in 9.000,00 (euro novemila/00) omnicomprensivi oltre ad IVA di Legge vigente. Il Presidente, constatato che l ordine del giorno è esaurito e che nessun altro ha chiesto di intervenire, dichiara l Assemblea dei Soci chiusa alle ore previa stesura, lettura ed approvazione unanime del presente verbale. Il Segretario Mauro Cogoli (firmato) Il Presidente Luca Maurina (firmato)