VE R B A L E N. 3 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI A.S.T. SOCIETA PER AZIONI DEL GIORNO 15 GIUGNO 2016 Società con Socio

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1 VE R B A L E N. 3 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI A.S.T. SOCIETA PER AZIONI DEL GIORNO 15 GIUGNO 2016 Società con Socio Unico soggetta alla Direzione e Coordinamento della Regione Siciliana L anno duemilasedici, il giorno 15 del mese di giugno alle ore 12:00 presso la sede sociale sita in Palermo, Via Caduti senza Croce n. 28, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di AST S.p.A. Sono presenti Per il Consiglio di Amministrazione: Il Presidente Massimo Finocchiaro Consigliere - Avv. Giancarlo Maria Costa Consigliere - Dott.ssa Serafina Perra Per il Collegio dei Sindaci: Il Presidente Dott.ssa Maria Antonia Battaglia Il Componente - Dott. Giovanni Giammarva Il Componente - Dott. Gaspare Giuseppe Mulè E presente inoltre il Dott. Andrea Ugo Fiduccia, Dirigente della Struttura Territoriale Occidentale (Palermo - Trapani) e, ad interim, Dirigente della Struttura Territoriale Nord (Messina), con Funzioni di Direttore Generale f.f. Sono, altresì, presenti il Dott. Giovanni Amico, Dirigente del Settore Economico e Finanziario/Ufficio Paghe e dell'ufficio Controllo Pianificazione e Qualità della Società, il Dott. Giuseppe Carollo, Dirigente dell Ufficio Stazione Appaltante ed ad interim della Struttura Territoriale Nord Orientale, sede di Catania e Siracusa, l'avv. Gabriella Plaja, Dirigente dell'ufficio Legale ed ad interim dell Ufficio Personale, il Dott. Giovanni Vayola Dirigente del Settore Esercizio e Produzione e ad interim del Settore Tecnico ed Engineering, nonchè della Struttura Territoriale Sud Orientale (Modica). Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Massimo Finocchiaro.

2 E chiamata a svolgere le funzioni di Segretario l Avv. Teresa Salamone in forza all'ufficio Legale. Il Presidente ricorda quindi come il Segretario, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio dei Sindaci come tutti i presenti siano tenuti al rispetto del dovere di riservatezza e di segretezza in riferimento a quanto oggetto di discussione. Assicurano tutti pieno adempimento. Il Presidente, verificate le presenze e la regolarità delle convocazioni, apre i lavori consiliari, giusta convocazione prot. n. 90/P del 7 giugno 2016 per deliberare in merito al seguente: ORDINE DEL GIORNO 1) Comunicazioni del Presidente; 2) Determinazioni della procedura di selezione ad evidenza pubblica per l individuazione di un Advisor, giusta art. 32 della Legge di Stabilità Regionale 2015, al fine di poter porre in essere gli adempimenti richiesti dal Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 278 novembre 2015, in ottemperanza a quanto stabilito dall art. 1, commi 611, ss della Legge n. 190 del 24 dicembre 2014; 3) Varie ed eventuali. * * * Il Presidente sottopone al Consiglio per la discussione l esame del secondo punto all O. del G.: Determinazioni della procedura di selezione ad evidenza pubblica per l individuazione di un Advisor, giusta art. 32 della Legge di Stabilità Regionale 2015, al fine di poter porre in essere gli adempimenti richiesti dal Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 278 novembre 2015, in ottemperanza a quanto stabilito dall art. 1, commi 611, ss della Legge n. 190 del 24 dicembre OMISSIS A questo punto Il Consiglio di Amministrazione dopo ampio dibattito, con voto unanime, - Vista la Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante Disposizioni programmatiche e correttive per l anno Legge di stabilità regionale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 15 maggio

3 che reca, tra l altro, alcune disposizioni che riguardano le società partecipate dalla Regione Siciliana; - Visto l art. 32 della citata Legge Finanziaria rubricato Disposizioni in materia di società partecipate che prevede, in particolare, che ai fini di agevolare il processo di dismissione delle partecipazioni azionarie della Regione, l Assessorato Regionale dell Economia è autorizzato ad avvalersi di servizi di advisory tecnico-finanziari da affidare mediante le procedure previste dal D.lgs n.163 e ss.m.ii., a singoli professionisti o società in possesso di requisiti professionali e di comprovata esperienza in materia di valutazione e collocamento di partecipazioni azionarie; - Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 533/Gab del 27 novembre 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.1/2016 con il quale è stato adottato il cd. Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione Siciliana ; - Considerato, in particolare, che in ottemperanza a quanto stabilito dall art.1, commi 611 e ss della Legge n.190 del 23 dicembre 2014, il Decreto n.533/gab del limitatamente alle società non strategiche del Gruppo AST S.p.A ha, inter alia, stabilito nella relativa scheda C.1 la cessione/vendita di partecipazioni indirette e ciò sia per AST Aeroservizi S.p.A ( 100%) che per la Società Jonica Trasporti & Turismo S.p.A (51%); - Ritenuto il Decreto Lgs 18 aprile 2016 n.50, entrato in vigore il 19 aprile, che ha interamente abrogato il D. Lgs. n.163/2006; - Preso atto che l art.32, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 dispone quanto segue: Prima dell avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ; - Visti gli artt.35, 36, 37 e 95 del D.Lgs. n.50/2016; - Valutato opportuno e necessario che la Società si avvalga di servizi di advisory tecnico-finanziari al fine di agevolare il processo di dismissione delle partecipazioni azionarie di AST S.p.A sia nella Società AST Aeroservizi S.p.A che nella Società Jonica Trasporti & Turismo S.p.A, ivi inclusa l assistenza e 3

4 la consulenza nella gestione delle operazioni di collocamento delle stesse sul mercato; - Valutata la mancanza all'interno della Società di una specifica professionalità tecnica altamente qualificata nelle materie economiche, tecnico-contabili, idonea allo svolgimento dell incarico de quo, stante i contenuti specifici della prestazione eccedenti le competenze ordinarie riferibili alle funzioni istituzionali della Società e pertanto richiedenti un intervento da parte di soggetti qualificati o che abbiano realizzato in precedenza attività analoghe, - Sentito il Direttore Generale f.f., DELIBERA preso atto di quanto relazionato al riguardo dagli Uffici aziendali preposti con la nota prot. 156/DG del avente ad oggetto Adempimenti relativi alla dismissione delle compagini societarie non strategiche controllate da AST S.p.A di cui al Decreto n.533/gab del pubblicato sul sito della Presidente della Regione il 4 dicembre 2015 e sulla G.U.R.S. dell 8 gennaio 2016, S.O. n.1, per le motivazioni tutte narrate in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate, di autorizzare l espletamento di una procedura negoziata di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi dell art.36 del D.Lgs. n.50/2016, per l affidamento dei servizi di advisory tecnico-finanziari in favore di singoli professionisti o società in possesso di requisiti professionali e di comprovata esperienza in materia di valutazione e collocamento di partecipazioni azionarie in esecuzione di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.533/gab del per le società non strategiche del Gruppo AST, e per l effetto, di dare atto che: - causa del contratto è la fornitura di servizi di consulenza contro un corrispettivo; - oggetto dell affidando contratto è la fornitura di servizi di advisory tecnico-finanziari in materia di valutazione e collocamento di partecipazioni azionarie in esecuzione di 4

5 quanto stabilito dal Decreto Presidenziale n.533/gab del per le società non strategiche del Gruppo AST; - l importo massimo stimato dell affidamento è inferiore ad ,00 (centocinquanta/00); - il contratto verrà affidato previo esperimento di procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs. n.50/2016; - le principali condizioni contrattuali sono: 1) la costituzione di un Gruppo di lavoro qualificato, da parte dell affidatario del servizio, costituito almeno da un esperto in possesso della laurea in giurisprudenza (abilitato all esercizio professione forense e con esperienza nell ambito del diritto commerciale e societario) e da un esperto in possesso della laurea in economia (iscritto all Albo dei Dottori Commercialisti con esperienza professionale in materia di revisione di bilancio e valutazione di partecipazioni societarie); 2) redazione di perizia di stima del valore di ciascuna delle due società da dismettere; 3) definizione di tutte le procedure entro 195 giorni dall affidamento dell incarico. - Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Andrea Ugo Fiduccia, Direttore Generale f.f. della Società. A questo punto alle ore il Presidente ringrazia tutti i partecipanti e dichiara chiusa la seduta. Del che il presente verbale che ai sensi di legge, viene dato per letto ed approvato seduta stante. Il Segretario Verbalizzante Il Presidente f.to (Avv. Teresa Salamone) f.to (Massimo Finocchiaro) 5