ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2013

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1 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2013 RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL ORDINE DEL GIORNO (ai sensi dell art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) PARTE ORDINARIA Punto 1 all ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2012 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; delibere inerenti e conseguenti. Delibera: l Assemblea ha approvato la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa del bilancio di esercizio di Interpump Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2012, dal quale risulta un utile di esercizio di Euro ,00 Favorevoli ,999 Contrari 0 0 Astenuti 20 0,001 Punto 2 all ordine del giorno: destinazione dell utile di esercizio Destinazione dell utile di esercizio deliberazioni inerenti e conseguenti. Delibera: l Assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinare come segue l utile di esercizio di Euro ,00: 1

2 - Euro ,00 a Riserva Legale, al fine di raggiungere il limite previsto dall art cod. civ.; - destinare il residuo utile di Euro ,00 a comporre il dividendo da assegnare ai soci; - attribuire un dividendo di Euro 0.17 (zero virgola diciassette) a ciascuna delle azioni in circolazione, comprensivo del diritto di cui all art ter, comma 2, cod. civ., da attingere quanto ad Euro ,00 dal residuo utile 2012 e quanto al resto dalla riserva straordinaria. Favorevoli ,00 Contrari 0 0 Punto 3 all ordine del giorno: Relazione sulla remunerazione Relazione sulla remunerazione ex art. 123 ter del D. Lgs. n 58 del 1998; deliberazioni inerenti e conseguenti. Delibera: l Assemblea delibera di approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione che illustra: a) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all esercizio successivo; b) le procedure utilizzate per l adozione e l attuazione di tale politica. Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione: n , pari al 62,47% delle n Favorevoli ,186 Contrari , ,000 2

3 Punto 4 all ordine del giorno: determinazione dei compensi amministratori Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all esercizio 2013 e dell importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti. Delibera: l Assemblea ha approvato le seguenti proposte: (i) di determinare per l intero esercizio 2013 i compensi assegnati a ciascun amministratore per la carica, ai sensi dell art. 18 dello Statuto e dell art. 2389, comma 1 cod. civ., nella misura di euro ; (ii) di determinare, per l esercizio 2013, i compensi globali massimi assegnati e da assegnare agli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell art. 18 dello Statuto e dell art. 2389, comma 3 cod. civ., inclusi il Presidente ed i membri del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione, nella misura di euro ; (iii) di determinare nella medesima misura di cui ai precedenti punti (i) e (ii), ragguagliata pro-rata temporis, i compensi e le remunerazioni da assegnare agli Amministratori per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e la data di approvazione, da parte dell Assemblea, del bilancio relativo all esercizio 2013, salva successiva maggiore determinazione, nei limiti di quanto sarà eventualmente stabilito dall Assemblea. Favorevoli ,915 Contrari ,085 Punto 5 all ordine del giorno: approvazione del piano di incentivazione Interpump 2013/2015 Approvazione del piano di incentivazione denominato Piano di incentivazione Interpump 2013/2015 a favore di dipendenti, amministratori e/o collaboratori della Società e delle sue controllate e conferimento dei relativi poteri al Consiglio di Amministrazione della Società. Delibera: L Assemblea ha approvato l adozione di un piano di incentivazione denominato Piano di incentivazione Interpump , basato su un numero massimo complessivo di (due milioni) opzioni, destinato ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e del gruppo dalla medesima controllato, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle linee guida indicate nel relativo Documento Informativo, redatto ai sensi dell art. 114-bis del Testo Unico della Finanza e dell art. 84-bis del Regolamento Consob n del 14 maggio

4 Favorevoli ,427 Contrari ,572 Astenuti 20 0,001 Punto 6 all ordine del giorno: autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie Autorizzazione, ai sensi degli artt e 2357-ter del codice civile, all acquisto di azioni proprie e all eventuale successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente ineseguita, dell autorizzazione concessa con deliberazione assembleare del 24 aprile 2012: deliberazioni inerenti e conseguenti. Delibera: L Assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di acquistare azioni proprie sino a concorrenza di massimo numero (tredici milioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro (sei milioni settecentosessantamila/00) e così complessivamente, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione di precedenti delibere assembleari, fino ad un massimo di n (ventimilioni quattrocentoundicimila settecentotrentanove) azioni ordinarie, ovvero in ogni caso entro l eventuale inferiore limite consentito dalla normativa di tempo in tempo in vigore, per il periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera, con la precisazione che tale nuova autorizzazione revocherà per la parte non eseguita e sostituirà l ultima autorizzazione all acquisto di azioni proprie concessa dall Assemblea del 24 aprile 2012 che, pertanto, cesserà di avere effetto. 4

5 Favorevoli ,226 Contrari ,774 Si precisa, inoltre, che in conformità a quanto previsto dall art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti escludendo i voti espressi dal Gruppo IPG Holding S.r.l., la delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione in relazione al sesto punto all ordine del giorno è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea (diversi dal Gruppo IPG Holding S.r.l.) con n voti e che, pertanto, qualora, per effetto di operazioni di acquisto di azioni proprie effettuate in base alla deliberata autorizzazione, Gruppo IPG Holding S.r.l. dovesse superare le soglie di partecipazioni rilevanti ai fini dell articolo 106, comma 1 e 3, lettera b) del TUF, troverà applicazione nei confronti di Gruppo IPG Holding S.r.l. l esenzione prevista dalla norma sopra richiamata e non troverà applicazione l obbligo di lanciare un offerta pubblica di acquisto delle azioni ai sensi del predetto art. 106 TUF. Punto 7 all ordine del giorno: riduzione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione Proposta di riduzione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione da dieci a nove membri e nomina del Presidente. Delibera: L Assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di riduzione del numero degli amministratori da 10 (dieci) a 9 (nove) e di nominare il dott. Fulvio Montipò quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. Favorevoli ,533 Contrari ,467 5

6 PARTE STRAORDINARIA Punto 1 all ordine del giorno: modifica dell articolo 5 dello Statuto Proposta di modifica dell articolo 5 dello Statuto. Delibera: L Assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di modifica dell articolo 5 dello Statuto, per eliminare previsioni di aumento di capitale superate. Favorevoli ,194 Contrari ,071 Astenuti ,735 Punto 2 all ordine del giorno: modifica degli articoli 14 e 19 dello Statuto Proposta di modifica degli articoli 14 e 19 dello Statuto al fine di recepire quanto previsto dalla L. 120/2011 in materia di equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati. Delibera: L Assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di modifica degli articoli 14 e19 dello Statuto. Favorevoli ,194 Contrari ,071 Astenuti ,735 S. Ilario d Enza (RE), 3 maggio