RENDICONTO SINTETICO VOTAZIONI DELL ASSEMBLEA SAVE S.p.A. DEL 22 APRILE 2013

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Fausto Marini
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RENDICONTO SINTETICO VOTAZIONI DELL ASSEMBLEA SAVE S.p.A. DEL 22 APRILE 2013 PRIMO ARGOMENTO ALL ORDINE DEL GIORNO Approvazione del bilancio d esercizio, inclusa la relazione sulla gestione, al 31 dicembre 2012.

1 RENDICONTO SINTETICO VOTAZIONI DELL ASSEMBLEA SAVE S.p.A. DEL 22 APRILE 2013 PRIMO ARGOMENTO ALL ORDINE DEL GIORNO Approvazione del bilancio d esercizio, inclusa la relazione sulla gestione, al 31 dicembre Destinazione dei risultati di esercizio. Presa d atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre Esame della relazione sulla remunerazione ai sensi dell articolo 123-ter del d.lgs. n. 58/98. Delibere inerenti e conseguenti. 1 DELIBERA su proposta del Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il bilancio di esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2012, così come proposto e illustrato dal Consiglio di Amministrazione, nonché la relativa Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione 2 DELIBERA su proposta del Consiglio di Amministrazione delibera di destinare l utile di esercizio netto, risultante dal bilancio approvato, pari a Euro come segue: - a utili portati a nuovo, per Euro , essendo stato raggiunto il limite della riserva legale di cui all articolo 2430 cod. civ.; - agli azionisti per Euro (ventitremilioni), mediante pagamento di un dividendo per ciascuna azione in circolazione pari a Euro 0,41561 che, ricalcolato per tener conto delle (due milioni seicentosettantacinquemilacentocinquantaquattro) azioni proprie detenute dalla società alla data odierna il cui dividendo, in conformità a quanto disposto dall art ter, comma 2, del codice civile, va ad incrementare proporzionalmente quello delle altre azioni, ammonta ad Euro 0,43672 (zero virgola quarantatremilaseicentosettantadue); e di distribuire il dividendo con data di stacco cedola nr. 10 il 6 maggio 2013, ponendolo in pagamento in data 9 maggio con record date l 8 maggio

2 3 DELIBERA su proposta del Consiglio di Amministrazione delibera di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi delle disposizioni normative regolamentari applicabili 4 DELIBERA su proposta del Consiglio di Amministrazione delibera di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2011 presentato dal Consiglio di Amministrazione con la relativa documentazione accompagnatoria 5 DELIBERA su proposta del Consiglio di Amministrazione delibera di dare parere favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione 2013 presentata all Assemblea SECONDO ARGOMENTO ALL ORDINE DEL GIORNO Proposta di nuova autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie in sostituzione dell autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie approvata con delibera dell assemblea dei soci del 21 dicembre Deliberazioni inerenti e conseguenti. 1 DELIBERA - esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto di quanto in esso illustrato;

3 - avute presenti le disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ., dell articolo 132 del Testo Unico della Finanza e dell articolo 144-bis del Regolamento Consob n /99; - preso atto che, alla data odierna, la Società detiene direttamente complessive n azioni proprie, pari al 4,834% del capitale sociale, mentre non detiene alcuna azione propria per il tramite di società controllate; e - visto il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 delibera di approvare una nuova autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie in sostituzione di quella deliberata dall Assemblea dei Soci in data 21 dicembre 2011, che è da intendersi pertanto revocata, per la parte non eseguita 2 DELIBERA delibera di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt cod. civ. e seguenti, ad acquistare, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della presente delibera ad un prezzo né superiore né inferiore del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo SAVE sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei cinque giorni di negoziazione precedenti all acquisto che si intende effettuare, un numero massimo di azioni proprie, da calcolarsi tenendo conto di quelle già possedute dalla Società alla data di acquisto, pari al 12% del capitale sociale e destinando un numero massimo di tali azioni proprie pari al 10% del capitale sociale al c.d. magazzino titoli e la restante parte, pari al 2% del capitale sociale, all attività di sostegno della liquidità 3 DELIBERA

4 delibera di concedere la facoltà al Consiglio di Amministrazione della Società di acquistare azioni proprie in conformità a quanto stabilito dall art. 144-bis del Regolamento Consob n /99 e successive modifiche in modo da rispettare la parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell art. 132 del d.lgs n.58/98 ed in particolare secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A. che non consentano l abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita ed in ogni caso nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alla delibera Consob n del 19 marzo 2009 e delle ulteriori previsioni di legge e regolamentari applicabili a tale tipo di operazioni 4 DELIBERA delibera di concedere la facoltà al Consiglio di Amministrazione della Società di acquistare azioni proprie in conformità a quanto stabilito dall art. 144-bis del Regolamento Consob n /99 e successive modifiche in modo da rispettare la parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell art. 132 del d.lgs. n.58/98 ed in particolare secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A. che non consentano l abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita ed in ogni caso nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alla delibera Consob n del 19 marzo 2009 e delle ulteriori previsioni di legge e regolamentari applicabili a tale tipo di operazioni 5 DELIBERA

5 delibera di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati, Monica Scarpa e Paolo Simioni, ogni più ampio potere perché, anche in via disgiunta tra di loro, diano esecuzione alla presente deliberazione con facoltà di apportarvi le modifiche e le integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti e provvedano in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della presente deliberazione con ogni potere a tal fine necessario, utile ed opportuno, ivi incluso quello di conferire incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge nonché il potere nominare procuratori speciali il tutto nel rispetto dei termini e delle modalità, anche operative, prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili

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