COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 27 del 21/02/2019

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1 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 27 del 21/02/2019 OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI. PROGRAMMA ANNUALE ORGANIZZAZIONE ANNUALITÀ DETERMINAZIONE. L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di Febbraio alle ore 15:30, nella Sala Giunta - Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Giuseppe Lanzara la Giunta Comunale. Partecipa all adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Gelormini Domenico. Intervengono i Signori: N Qualifica Nome Presente Assente 1 Sindaco LANZARA GIUSEPPE X 2 Vice Sindaco DI MURO MICHELE ROBERTO X 3 Assessore MANZO PAOLA X 4 Assessore SICA RAFFAELE X 5 Assessore SPINA CARMINE X 6 Assessore TRIGGIANO ADELE X PRESENTI: 6 ASSENTI: 0 Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento.

2 LA GIUNTA COMUNALE Visto l art.21 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera G.C. n.114 del , integrato con delibera di G.C. n.157/2013 e modificato con delibera di G.C. 202/2013 che, nel disciplinare i controlli di regolarità amministrativa e contabile, ha previsto, tra l altro, la istituzione di un servizio di monitoraggio e verifica svolto da una apposita struttura a matrice intersettoriale, posta sotto il coordinamento del Segretario Generale, che si avvale di personale con conoscenze e competenze giuridico-amministrative sulle materie oggetto degli atti monocratici sottoposti a verifica; 2

3 Premesso che: - l art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 Ottobre 2012 n. 174 (convertito in legge 213 del ) ha introdotto nuove norme in materia di rafforzamento dei controlli interni degli Enti Locali, modificando ed ampliando la disciplina prevista dal D.Lgs.n.267/00; - l art. 3, comma 2, del D.L. 10 Ottobre 2012 n. 174 (convertito in legge 213 del ) stabilisce che: Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall Ente Locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli Enti che non abbiano provveduto ad adempiere all obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell articolo 141 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.; Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del , con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n 267/2000 e s.m.i.; Richiamato l art.3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori; Richiamato l art.4 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo successivo per le seguenti finalità: monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati; rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie, regolamentari; sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Dirigente e/o Responsabile del Settore o Servizio ove vengano ravvisate patologie; migliorare la qualità degli atti amministrativi; indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità; attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia; costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa; collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure; Dato atto che il citato art.4 del Regolamento di controlli interni dispone che siano oggetto del controllo di regolarità: a) le determinazioni Dirigenziali o dei Responsabili di Settore quali atti di gestione amministrativa; b) tutti gli atti e/o procedimenti definiti annualmente dalla Giunta Comunale; Dato atto che il citato art.4 del Regolamento di controlli interni dispone, al comma 3, che la metodologia del controllo di regolarità amministrativa deve tendere a misurare e verificare la conformità e la coerenza degli atti e/o dei procedimenti controllati agli standards di riferimento. 3

4 Dato atto che il citato art.4 del Regolamento di controlli interni dispone, al comma 4, che gli atti da esaminare sono estratti a campione con una metodologia che definisca la significatività del campione. Tale esame può essere esteso, su iniziativa dell'organismo di Controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Gli uffici, oltre alle determinazioni, dovranno consegnare all'organismo tutta la documentazione che sarà loro richiesta, fermi restando i termini di chiusura della fase di controllo sulla determinazione. Il numero degli atti da sottoporre a controllo sarà oggetto di specifica deliberazione di Giunta Comunale. Dato atto che l Ente si è dotato di un servizio relativo all attivazione del sistema di controllo interno di regolarità amministrativa (DA-TE + Controlli), mediante l utilizzo di apposita strumentazione informatica; Considerato che l art.147 bis del D. Lgs. n.267/00 pone sotto la direzione del Segretario Generale il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva; Considerato che l art.3, comma 4, del Regolamento di controlli interni, recita testualmente: Il controllo preventivo è svolto da una struttura di Audit, sotto la sorveglianza ed il coordinamento del Segretario Generale, il quale annualmente dovrà eseguire un programma annuale di controllo preventivo e successivo approvato con atto della Giunta Comunale ; Vista la L n.190/2012 e s.m.i., recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella Pubblica Amministrazione; Vista la delibera G.C. n.21 del , con cui è stato aggiornato il Piano di organizzazione e controllo per la prevenzione del rischio corruzione 2018/2020; Ritenuto doveroso provvedere in merito, confermando le medesime materie e i criteri su cui operare i controlli successivi per l annualità 2019, stabiliti con delibera di G.C. 98 del ; Acquisito il parere di regolarità tecnica ex artt.49 e 147bis, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i., reso dal Responsabile del Settore Amministrazione Generale e Risorse Umane, Dott.ssa Veronica Rispoli, firmato digitalmente ed allegato alla presente deliberazione; Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il Responsabile di cui all art.49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nel caso di specie e che lo stesso non si trova in posizione di conflitto d interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con Delibera di G.C. n. 21 del ; Visto il D.L. 10 Ottobre 2012 n.174, convertito in legge n.213 del ; Visto l art.147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; Visto l art.48 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; Visto l art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge; Delibera per i motivi espressi in premessa, e in applicazione dell art.3, comma 4, del Regolamento comunale dei controlli interni: 1) Confermare per l anno 2019, la composizione dell Organismo interno per il controllo preventivo e successivo, posto sotto la direzione del Segretario Generale, come costituito con decreto n.3/sg del 09/09/2014; 4

5 2) Confermare gli atti soggetti a controllo, che gli stessi avvengano trimestralmente, previo sorteggio, nella misura del 10% le determinazioni dirigenziali e nella misura del 5% le scritture private e le ordinanze dello Sportello Unico dell Edilizia, nonché gli atti dei relativi procedimenti, assunti da ciascun Settore o Servizio con autonomi poteri di gestione; 3) Di avvalersi del medesimo servizio relativo all attivazione del sistema di controllo interno di regolarità amministrativa (DA-TE+ Controlli), mediante l utilizzo di apposita strumentazione informatica; 4) Di approvare la scheda di controllo relativa agli elementi di valutazione obbligatoria e opzionale degli atti, che alla presente si allega; 5) Disporre che la relazione relativa agli esiti dei controlli di regolarità amministrativa sia trasmessa dal Segretario Generale semestralmente al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco, e annualmente al Collegio dei Revisori dei Conti, all O.I.V. e ai Responsabili dei Settori e Servizi di Staff con autonomi poteri di gestione; 6) dare atto che per i componenti della Giunta non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie e né conflitto di interessi; 7) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 5

6 Letto, confermato e sottoscritto IL Sindaco Dott. Giuseppe Lanzara (atto sottoscritto digitalmente) IL Segretario Comunale Dott. Gelormini Domenico 6