PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO

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1 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO Allegato A Determinazione Segretario Generale n 65 del 25/11/2011

2 INDICE Premessa pag Dati da pubblicare...pag Modalità di pubblicazione dei dati sul sito..pag Descrizione e programmazione delle iniziative. pag Il processo di coinvolgimento degli stakeholder...pag Posta Elettronica Certificata..pag Giornate della trasparenza pag Dirigente responsabile...pag. 12 2

3 Premessa Alla luce degli obblighi normativi imposti dal D. Lgs. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta) in tema di trasparenza, e di quanto indicato nella delibera Civit n 105/2010 (linee guida per la predisposizione del ), la Camera di Commercio di Roma, così come tutte le amministrazioni pubbliche, ha l obbligo di: - pubblicare sul proprio sito istituzionale tutte le informazioni concernenti l organizzazione e l andamento dell attività amministrativa, in un apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata Trasparenza, Valutazione e Merito ; - redigere un la Trasparenza e l Integrità che dichiari le iniziative che la Camera porrà in essere al fine di adempiere alla normativa relativa, sia nel breve che nel lungo periodo. Il concetto di trasparenza introdotto nell ordinamento dall art. 11 del D. Lgs. 150/2009 deve essere inteso come "accessibilità totale ( ) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all utilizzo delle risorse per il perseguimento dei fini istituzionali, dei risultati dell attività di misurazione e valutazione ( ). Tale concetto non deve essere confuso con quello del diritto di accesso ai documenti amministrativi regolato dalla legge 241/90; alla base del diritto di accesso menzionato ci deve infatti essere la titolarità di un interesse azionabile davanti al giudice. Il concetto di trasparenza regolato dalla Riforma Brunetta presuppone invece l accesso da parte dell intera collettività alle informazioni pubbliche, seguendo il modello della libertà di informazione dell open government di origine statunitense. Di conseguenza, in capo a ciascun cittadino, viene riconosciuta una posizione qualificata e diffusa che favorisce forme diffuse di controllo circa il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. La Camera di Commercio dunque, con la realizzazione e conseguente approvazione del, adempie compiutamente a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Occorre precisare, a tal riguardo, che la Camera di Commercio di Roma ha già attivato, sul proprio sito istituzionale, la sezione Trasparenza, Valutazione e Merito, la quale contiene alcuni dei dati la cui pubblicazione è richiesta dal d. lgs. 150/2009. Altri dati, sebbene non inseriti nella citata sezione, sono presenti in altre sezioni del sito istituzionale. Sarà quindi necessaria un operazione di riorganizzazione dei dati già presenti, oltre che un implementazione di quelli mancanti. 3

4 1. Dati da pubblicare La Camera di Commercio di Roma, pubblica i dati che la riguardano in un apposita sezione presente sulla homepage del proprio sito istituzionale, denominata Trasparenza, Valutazione e Merito. All interno di tale link trovano già collocazione alcune importanti informazioni tra le quali spicca la pubblicazione del Piano della Performance Triennio I dati da pubblicare, raggruppati secondo le categorie di seguito elencate, sono: DATI INFORMATIVI SULLA PERFORMANCE Programma triennale per e relativo stato di attuazione (art. 11, comma 8, lett. a), del d. lgs. n. 150/2009); Piano e Relazione sulla Performance (art. 11, comma 8, lett. b), del d. lgs. n. 150/2009). DATI INFORMATIVI SULL ORGANIZZAZIONE E I PROCEDIMENTI Informazioni concernenti gli aspetti dell organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascuna area dirigenziale, nomi dei dirigenti responsabili di ciascuna area dirigenziale) (art. 54, comma 1, lettera a) del d. lgs. 82/2005); Elenco completo caselle di posta elettronica istituzionali attive, con specificazione se trattasi di caselle di posta elettronica certificata (art. 54, comma 1, lettera d) del d. lgs. 82/2005); Elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascuna area dirigenziale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l ufficio responsabile dell istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell adozione del provvedimento finale (art. 54, comma, lettera b) del d. lgs. 82/2005); Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati, come da indicazioni fornite dalla CIVIT con delibera n. 88/2010 (mappatura dei processi); Carta dei Servizi. 4

5 DATI INFORMATIVI RELATIVI AL PERSONALE Curriculum e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato (art. 11, comma 8, lettere f) e g) del d. lgs. 150/2009), indirizzi di posta elettronica, numero di telefono ad uso professionale (art. 21 della L. 69/2009); Curriculum dei titolari di Posizione Organizzativa (art. 11, comma 8, lettera f) del d. lgs. 150/2009); Curriculum, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo (membri del Consiglio camerale) (art. 11, comma 8, lettera h) del d. lgs. 150/2009); Nominativi e curriculum dei componenti dell OIV e del Responsabile della struttura tecnica permanente di cui all art. 14, comma 9 del d. lgs. 150/2009 (art. 11, comma 8, lettera e) del d. lgs. 150/2009); Tassi di assenza e di maggior presenza del personale distinti per Area di competenza dirigenziale (art. 21 della l. 69/2009); Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e ammontare dei premi effettivamente distribuiti (art. 11, comma 8, lettera c) del d. lgs. 150/2009); Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell utilizzo della premialità, sia per i dirigenti che per il personale dei livelli (art. 11, comma 8, lettera d) del d. lgs. 150/2009); Codici di comportamento dei dipendenti e codici disciplinari per i dipendenti e per i dirigenti (art. 55, comma 2 del d. lgs. 165/01). DATI RELATIVI AD INCARICHI E CONSULENZE Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti (art. 11, comma 8, lettera i) del d. lgs. 150/2009 e art. 53 del d. lgs. 165/01), considerando compresi in questa categoria: o Incarichi retribuiti conferiti o autorizzati dalla Camera di Commercio a propri dipendenti in seno alla stessa o presso altre amministrazioni, società pubbliche o private; o Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla Camera di Commercio ai dipendenti di altra amministrazione; 5

6 o Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, a soggetti esterni. Le informazioni da indicare riguardano il soggetto incaricato, il relativo curriculum, l oggetto dell incarico, il compenso lordo, le modalità di selezione, il tipo di rapporto. Incarichi e relative retribuzioni di amministratore designato dalla Camera in società partecipate con altri soci pubblici ex art. 1, comma 735 L. n. 296/2006. DATI SULLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEI SERVIZI PUBBLICI Servizi erogati agli utenti finali ed intermedi (art. 10, comma 5 del d. lgs. 279/97), contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei loro costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché monitoraggio del loro andamento (art. 11, comma 4 del d. lgs. 150/2009), da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance (mappatura dei processi); Contratti integrativi stipulati corredati dalla relazione illustrativa e tecnico finanziaria (certificati dal Collegio dei revisori dei conti), informazioni trasmesse al Ministero dell Economia e delle Finanze (Conto annuale), ai fini dell inoltro alla Corte dei Conti, modello ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini relativamente all impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi erogati (art. 55, comma 4 del d. lgs.150/2009); Dati concernenti consorzi, enti e società di cui la Camera di Commercio fa parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dei dati concernenti l esternalizzazione dei servizi ed attività anche per il tramite di convenzioni. DATI SULLA GESTIONE DEI PAGAMENTI E DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) (art. 9, comma 1 del d.l. 78/09); Tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all esercizio finanziario precedente (art. 23, comma 5 della l. 69/2009). DATI RELATIVI ALLE BUONE PRASSI Buone prassi in ordine ai tempi di adozione dei provvedimenti e per l erogazione dei servizi al pubblico (art. 23, commi 1 e 2 della l. 69/2009). 6

7 DATI SU SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, CREDITI, SUSSIDI E BENEFICI DI NATURA ECONOMICA Istituzione ed accessibilità in via telematica agli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica (artt. 1 e 2 del d.p.r. 118/00). Si rammenta che la pubblicazione dei dati informativi relativi al personale e dei dati relativi ad incarichi e consulenze è tassativa ai sensi di legge. La Camera di Commercio potrà provvedere alla pubblicazione di ulteriori dati che siano ritenuti utili a garantire un adeguato livello di trasparenza. 2. Modalità di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale. La Camera di Commercio di Roma ha già provveduto alla pubblicazione di un link, posto in evidenza sul sito istituzionale denominato Trasparenza, Valutazione e Merito. I dati già presenti all interno di questa sezione, ai sensi di quanto previsto dalla delibera Civit 105/2010, si riferiscono a: Contrattazione integrativa e decentrata dei Dirigenti e del personale dei livelli, Consulenze e collaborazioni, Curriculum e compensi degli amministratori, Curriculum e retribuzioni dei Dirigenti, Curriculum dei Titolari di Alta Professionalità/Posizione Organizzativa, Piano della Performance Triennio , Tassi di presenza/assenza, Autovetture dell Ente, Piano Triennale 2011/2013 per la razionalizzazione delle spese di funzionamento, Elenco delle Società Partecipate, Curriculum Organismo Indipendente di Valutazione. Così come indicato dalla citata delibera Civit, la Camera di Commercio provvederà a pubblicare i dati mancanti secondo il calendario analiticamente previsto nel paragrafo 3. La sezione Trasparenza, Valutazione e Merito verrà organizzata secondo macro aree, ognuna titolata come le categorie indicate dalla delibera Civit e specificate nel precedente paragrafo. All interno di ciascuna categoria saranno elencate le voci per ogni contenuto specifico appartenente alla categoria stessa. Ciascun contenuto informativo pubblicato si caratterizzerà chiaramente per: - tipologia delle informazioni contenute; - periodo al quale le informazioni si riferiscono; - Area/ufficio che ha creato il contenuto informativo e al quale il contenuto stesso si riferisce. 7

8 Così come indicato nella delibera Civit, al fine di fornire agli utenti dati sempre aggiornati, verrà predisposto, all interno della sezione e dei diversi contenuti della stessa, un sistema di notifica RSS che informerà gli utenti, in tempo reale, circa l aggiornamento dei dati. Inoltre, per consentire all utente la piena realizzazione del controllo sociale e nell ottica dello sviluppo della cultura dell integrità sarà individuato uno spazio, all interno della sezione, dedicato alla possibilità di fornire dei feedback e/o valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate. 3. Descrizione e programmazione delle iniziative. Al fine di adeguare la sezione Trasparenza, Valutazione e Merito a quanto prescritto dal presente Programma triennale, in modo che i suoi contenuti abbiano requisiti minimi essenziali che ne consentano la comparazione con i dati di altre pubbliche amministrazioni, è necessario prevedere e pianificare una serie di interventi distinti in: - Azioni di riorganizzazione della citata sezione; - Azioni di inserimento di informazioni attualmente non presenti. Le azioni e il relativo piano di intervento sono descritti puntualmente nelle tabelle seguenti. Piano delle Azioni per la riorganizzazione della sezione Tipo di intervento Descrizione intervento Scadenza Area/ufficio competente Indicatore di efficacia Riorganizzazione della Creazione delle macro ASSET Azienda sezione Trasparenza, aree in modo da Speciale Valutazione e Merito catalogare i dati in Programma Triennale conformità a quanto per la trasparenza e previsto dalle linee l integrità guida della Civit, eventualmente con l aggiunta di nuove voci Riorganizzazione delle Spostare nella sezione ASSET Azienda informazioni già presenti Trasparenza, Speciale sul sito della Camera di Valutazione e Merito le Programma Triennale Commercio informazioni già presenti per la trasparenza e sul sito in altra sezione l integrità 8

9 Piano delle Azioni di inserimento di informazioni attualmente non presenti o presenti in altra sezione del sito istituzionale. Categorie di dati Descrizione dati da inserire nella sezione Scadenza Area/ufficio competente a fornire e a Indicatore di efficacia pubblicare il dato Dati sulla Programma Triennale sulla Entro 30 gg P.O. Pianificazione e performance trasparenza dall approvazione Controllo di gestione Dati sulla Piano e Relazione sulla Entro 30 gg P.O. Pianificazione e performance Performance dall approvazione Controllo di gestione Organigramma, articolazione Area I Affari generali e sull organizzazi degli uffici, attribuzioni e del personale one e i organizzazione di ciascun ufficio procedimenti Caselle posta elettronica Area VII Studi e Sistemi sull organizzazi istituzionali attive comprese informativi one e i PEC. procedimenti Elenco delle tipologie di Area I Affari generali e sull organizzazi procedimento svolte da ciascuna del personale one e i area dirigenziale, termine per la procedimenti conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, nome del responsabile del procedimento e l ufficio responsabile dell istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell adozione del provvedimento finale Informazioni circa la dimensione Tutte le Aree sull organizzazi della qualità dei servizi erogati one e i procedimenti Carta dei Servizi Aree IV Servizi sull organizzazi all utenza e Area VI one e i Attività abilitative ed procedimenti ispettivo-sanzionatorie Nominativo e Curriculum P.O. Pianificazione e relativi al componente dell OIV e del Controllo di gestione personale responsabile della struttura tecnica permanente 9

10 Ammontare complessivo dei Area I Affari generali e relativi al personale premi collegati alla performance stanziati e ammontare di quelli effettivamente distribuiti, analisi dei dati relativi al grado di del personale differenziazione nell utilizzo della premialità Codici disciplinari Area I Affari generali e relativi al del personale personale Dati relativi ad Implementazione delle Entro 30 gg dal Area I Affari generali e incarichi e informazioni già esistenti con conferimento dell incarico del personale consulenze nuove informazioni Dati sulla Servizi erogati e relativi costi Aree erogatrici di servizi gestione (mappatura dei processi) agli utenti esterni economico finanziaria dei servizi pubblici Dati sulla Dati concernenti società Area III Promozione e gestione partecipate, consorzi e altri enti. Sviluppo economico finanziaria dei servizi pubblici Dati sulla Indicatore tempestività dei Area II Amministrazione gestione dei pagamenti finanziaria pagamenti Dati relativi alle Buone prassi in ordine ai tempi Entro il 30 aprile di ogni P.O. Pianificazione e buone prassi di adozione dei provvedimenti e anno controllo di gestione per l erogazione dei servizi al pubblico Dati su Albo dei beneficiari di Entro 90 gg dalla Area III Promozione e sovvenzioni, provvidenze di natura Sviluppo contributi, ecc. economica di natura economica Regolamenti, Regolamento diritto di accesso Area I Affari generali e Statuti, Codici ai documenti amministrativi, del personale Regolamento termini di procedimento amministrativo, Statuto, Codice etico Ulteriori interventi saranno volti a prevedere delle giornate formative per tutti i dipendenti della Camera di Commercio al fine di richiamare l attenzione sui principi della trasparenza, consultabilità e pubblicità. Inoltre sarà cura dell Ente organizzare ogni anno le 10

11 Giornate della Trasparenza (almeno due) durante le quali verranno presentati il Piano e la Relazione sulla Performance agli stakeholder di riferimento. 4. Processo di coinvolgimento degli stakeholder. Il coinvolgimento degli stakeholder è momento essenziale ai fini della piena realizzazione del Ciclo di gestione della performance previsto dal D. Lgs. 150/2009. La partecipazione attiva degli stakeholder è necessaria sia in fase di elaborazione della strategia che la Camera di Commercio deve attuare sia in fase di controllo degli effetti che tale strategia produce sul territorio di riferimento. Ne consegue che gli stakeholder sono chiamati a condividere gli obiettivi strategici e gli indicatori con i quali tali obiettivi sono misurati. Gli stakeholder sono identificati nelle seguenti due categorie: - Esterni: considerati come tutti coloro verso i quali le attività e i servizi della Camera di Commercio sono rivolti (associazioni di categoria, imprese del territorio, organizzazioni sindacali, associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, amministrazioni pubbliche locali, soggetti partecipati dalla CCIAA, istituti bancari e fondazioni bancarie del territorio, università e centri di ricerca, consorzi e centri di servizio, mass media, tutti i soggetti interessati a vario titolo allo sviluppo economico della provincia romana); - Interni: i dirigenti e il personale dei livelli. Gli stakeholder saranno invitati a partecipare alla giornate della trasparenza secondo le modalità che verranno esplicitate nel successivo paragrafo Posta Elettronica Certificata. La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica attraverso il quale al mittente è fornita la documentazione elettronica, con valenza legale, che attesta l invio e la consegna di documenti informatici. La Camera di Commercio di Roma è già dotata di una casella di posta elettronica certificata istituzionale: cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it, presente sul sito istituzionale. 6. Giornate della trasparenza. La Camera di Commercio di Roma organizzerà, almeno due volte l anno, le Giornate della trasparenza (art. 11, comma 6 del D. Lgs. 150/2009), in occasione della 11

12 presentazione del Piano della Performance e della Relazione sulla Performance ai propri stakeholder esterni e interni. Tali giornate rappresenteranno l occasione anche per fornire informazioni sul Programma triennale per e per condividere: best practice, esperienze e ogni altra informazione che consenta di verificare quale sia il clima lavorativo, il livello di organizzazione del lavoro e il grado di condivisione del Sistema di Valutazione adottato. 7. Dirigente Responsabile. Il Dirigente responsabile dell attuazione del presente la Trasparenza e l Integrità ( ) è il Segretario Generale. 12