RAPPORTO INFORMATIVO Falco Search

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1 RAPPORTO INFORMATIVO Falco Search persona giuridica no corporate INFORMAZIONE NR /CC DATA EVASIONE 23/02/2017 CLIENTE DATA RICHIESTA RIFERIMENTO CLIENTE /// 23/01/ /985/DEMO DATI ANAGRAFICI FORNITI DAL CLIENTE: NOMINATIVO XXX DI ROSSI PAOLO & C. SAS CODICE FISCALE INDIRIZZO /// CAP /// COMUNE /// PROVINCIA /// INDICE DATI ANAGRAFICI E CARATTERISTICI REPERIBILITA UTENZE TELEFONICHE PARTECIPAZIONI IMPRESA PARTECIPAZIONI DEI SOCI AGGREDIBILI RAPPORTI BANCARI PROPRIETA IMMOBILIARI PROPRIETA VEICOLI PROTESTI PREGIUDIZIEVOLI PROCEDURE CONCORSUALI GIUDIZIO RECUPERABILITA DEL CREDITO ESITO DELL INFORMAZIONE REPERIBILE PRESENTI PRESENTI RECUPERABILE 1 di 14

2 INDICE DATI ANAGRAFICI REPERIBILITA UTENZE TELEFONICHE CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE CARICHE IN IMPRESE ATTUALI ATTIVITA LAVORATIVA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE PROPRIETA IMMOBILIARI PROPRIETA VEICOLI RAPPORTI BANCARI PROTESTI PREGIUDIZIEVOLI PROCEDURE CONCORSUALI GIUDIZIO RECUPERABILITA DEL CREDITO ESITO DELL INFORMAZIONE PAOLO ROSSI" REPERIBILE PRESENTI PRESENTI SOCIO ACCOMANDATARIO/PENSIONATO PRESENTI PRESENTI RECUPERABILE Il presente fascicolo si compone di nr. 14 pagine (compresa la presente), tutte numerate. Le informazioni ed i dati forniti dalla nostra azienda alla propria clientela, sono raccolti e trattati secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196 del I clienti possono quindi utilizzare i dati e le informazioni fornite secondo le modalità previste dalla legge per la tutela dei propri diritti. L informazione ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, pertanto non può essere divulgata a terzi e tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esimiamo da qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. E sin da ora escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite. 2 di 14

3 D E T T A G L I O D E L L I N F O R M A Z I O N E DATI ANAGRAFRICI E CARATTERISTICI Denominazione: SERVIZI DI CONTABILITA' E STIPENDI DI ROSSI PAOLO & C. S.A.S. OD ANCHE IN FORMA ABBREVIATA "XXX DI ROSSI PAOLO & C. S.A.S." Forma Giuridica: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE Sede: TRIESTE (TS) VIA ALESSANDRO LAMARMORA 32 CAP Sito Internet: SCS@STUDIOROSSI.IT PEC: SCS@PEC.STUDIOROSSI.IT Codice Fiscale/Partita Iva: CCIAA: TS REA N Iscrizione del 11/04/1986 Codice RAE: 830 Codice SAE: 492 Situazione Impresa: ATTIVA Interrogazioni e Variazioni (ultimi 6 mesi) L'ultima variazione dell'impresa risale al: 28/10/2016. Movimentazioni da Protocollo ufficiale CCIAA Mese / Anno N. movimentazioni Settembre'16 0 Ottobre '16 1 Novembre'16 0 Dicembre '16 0 Gennaio '17 0 Febbraio '17 0 (con aggiornamento al 18/02/2017) 3 di 14

4 Negli ultimi sei mesi l'impresa non è stata oggetto di alcuna richiesta sui servizi on-line Informazioni Costitutive Codice Fiscale e Numero d'iscrizione: del Registro delle Imprese di: TRIESTE Data di Iscrizione: 19/02/1996 Iscritta nella Sezione Ordinaria il: 19/02/1996 Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo: il: 11/04/1986 Telefono (fonte CCIAA): 040/ Telefax: 040/ Costituita con atto del 04/03/1986 Data Termine: 31/12/2020 Con proroga tacita di anno in anno Già iscritta al Registro Società in data: 28/03/1986 Oggetto Sociale: L'ATTIVITA' DI SERVIZIO DI COMPILAZIONE, MECCANOGRAFICA E NON, DI CONTABILITA' FISCALE, PAGHE E CONTRIBUTI NONCHE' DICHIARAZIONI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE FISCALE IN VIGORE; L'ATTIVITA' DI CONSULENZA, RICERCA, OTTIMIZZAZIONE ED ASSISTENZA NELL'APPLICA- ZIONE DI SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE AD ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI, PROFESSIONALI ED ARTISTICHE ANCHE ATTRAVESRSO L'ACQUISTO E LA RIVENDITA DEI SI- STEMI APPLICATIVI ACCENNATI. L'OGGETTO SOCIALE NON COMPRENDE ATTIVITA' RISERVATE AI PROFESSIONISTI ISCRITTI NEGLI ALBI SPECIALI, LE QUALI IN CASO DI NECESSITA' SARANNO AFFIDATE A QUESTI ULTIMI CHE LE ESPLETERANNO A PROPRIO NOME E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'. LA SOCIETA' POTRA', INOLTRE, SVOLGERE OGNI ATTIVITA' CONNESSA ED AFFINE ALL'OG- GETTO SOCIALE E COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE E DI LEASING, MOBILIARI E IMMOBILIARI NECESSARIE OD UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E CONNESSE AI FINI SOCIALI; POTRA' PROMUOVERE LA COSTITUZIO NE DI ALTRE SOCIETA', ASSUMERE RAPPRESENTANZE DI ALTRE SOCIETA', INTERESSENZE, PARTECIPAZIONI E COMPARTECIPAZIONI IN DITTE, AZIENDE, SOCIETA' COSTITUITE E CO- STITUENDE SIMILARI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO. POTRA', INOLTRE, DARE GARANZIE ANCHE REALI, A FAVORE DI TERZI, ANCHE PER CONTO TERZI. INOLTRE LA SOCIETA' POTRA' PRESTARE FIDEJUSSIONI TANTO PER CONTO PROPRIO QUANTO 4 di 14

5 PER CONTO DI TERZI. Informazioni sullo Statuto/Atto Costitutivo Poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci: LA QUALITA' DI SOCIO ACCOMANDATARIO, CON RESPONSABILITA' ILLIMITATA SPETTA AL SIGNOR PAOLO ROSSI, CUI E' ATTRIBUITA E DA CUI E' ACCETTATA LA GESTIONE, L'AMMINISTRAZIONE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', SIA VERSO I TERZI CHE IN GIUDIZIO, CON FIRMA LIBERA PER TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. LA QUALIFICA DI SOCIO ACCOMANDANTE, CON RESPONSABILITA' LIMITATA AL CONFERIMENTO IN SOCIETA' SPETTA AL SIGNOR ALESSANDRO ROSSI IL QUALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2320 DEL CODICE CIVILE, PUO' ESSERE CONFERITA PROCURA SPECIALE AL FINE DI TRATTARE O CONCLUDERE SINGOLI AFFARI IN NOME DELLA SOCIETA' Informazioni Patrimoniali e Finanziarie Valore Nominale dei Conferimenti in EURO 2.000,00 Operazioni Straordinarie Trasformata da: SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO in: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE il : 22/12/1997 Tipo dell'atto: PUBBLICO, REDATTO DA NOTAIO Notaio: DOTT. ALBERTO GIGLIO Rep/Reg /2981 del 22/12/1997 Loc. TRIESTE (TS) Attività Data inizio attività: 10/03/1986 Attività esercitata nella sede legale: SERVIZIO DI COMPILAZIONE, MECCANOGRAFICA E NON, DI CONTABILITA' FISCALE, PAGHE E CONTRIBUTI NONCHE' DICHIARAZIONI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE FISCALE IN VIGO- RE, DAL 02/05/1990. CONSULENZA, RICERCA, ASSISTENZA ED OTTIMIZZAZIONE DI SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE, DAL 10/03/ di 14

6 CLASSIFICAZIONE 2007 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA) CODICE - DESCRIZIONE ATTIVITA' IMPORTANZA DATA INIZIO consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica attivita' degli studi commerciali, tributari e revisione contabile gestione ed amministrazione del personale per conto terzi Principale per REA 10/03/1990 Secondaria per REA 02/05/1990 Secondaria per REA 02/05/1990 Addetti Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2016 Dipendenti: 1 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA) Indipendenti: 0 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA) Titolari di cariche o qualifiche 1) ROSSI PAOLO Nato a: TRIESTE (TS) il 27/01/1950 Codice Fiscale: RSSPLA50A27L424P Domicilio Fiscale: TRIESTE (TS) VIA DELL'EREMO 12 CAP Quota: 1.966,00 Valuta: EURO Percentuale: SOCIO ACCOMANDATARIO nominato con atto del 22/12/1997 5) ROSSI ALESSANDRO Nato a: TRIESTE (TS) il 23/03/1985 Codice Fiscale: DRSLSN85C23L424L Domicilio Fiscale: TRIESTE (TS) VIA GIACOMO PUCCINI 56 CAP Quota: 34,00 Valuta: EURO Percentuale: SOCIO ACCOMANDANTE nominato con atto del 27/01/2004 ** FINE PROSPETTO ** Data Ultima Modifica: 28/10/ di 14

7 Prospetto Domiciliato aggiornato al: 18/02/ di 14

8 REPERIBILITA Gli accertamenti effettuati in loco hanno evidenziato che l impresa è reperibile al seguente indirizzo VIA ALESSANDRO LAMARMORA TRIESTE (TS) che risulta essere la sede legale. UTENZE TELEFONICHE PUBBLICHE A seguito di consultazione dei pubblici elenchi abbiamo reperito le seguenti utenze telefoniche riferibili al soggetto in esame: Nr. Telefonico: Intestatario: XXX Di ROSSI Paolo & C. Snc Indirizzo: Galleria Protti Arrigo, Trieste Note: utenza attiva PARTECIPAZIONI IMPRESA Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane non sono state rilevate partecipazioni in altre società dell impresa in esame. PARTECIPAZIONI DEI SOCI AGGREDIBILI Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane non sono state rilevate partecipazioni dei soci aggredibili in altre società. RAPPORTI BANCARI Dalle verifiche svolte è emerso che la società dispone di posizione presso: ABI BANCA BANCA XXX CAB FILIALE /// INDIRIZZO VIA PONZIANA 5/B CAP CITTA TRIESTE PROVINCIA TS La posizione viene gestita dalla filiale imprese sita in Piazza dei Foraggi 6/A Trieste (TS) Referenze: trattasi di posizione affidata per piccoli importi, cliente storico, non si rilevano criticità. Si consiglia di agire tempestivamente nell utilizzo delle suddette informazioni. PROPRIETA IMMOBILIARI Dalla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali Divisione Territorio, non sono state 8 di 14

9 rilevate proprietà immobiliari intestate all impresa in esame. PROPRIETA VEICOLI Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali e l incrocio dei dati raccolti con la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico, hanno evidenziato che l impresa in esame non risulta proprietaria di veicoli. NEGATIVITA UFFICIALI DETTAGLIO INFORMAZIONI EVENTI NEGATIVI Protesti Pregiudizievoli NO NO Procedure concorsuali NO PROTESTI Attraverso la consultazione dell Archivio Informatico Protesti tenuto dalle Camere di Commercio, nell ultimo quinquennio non sono stati rilevati titoli protestati. PREGIUDIZIEVOLI Attraverso la consultazione dell apposito archivio che raccoglie, su tutto il territorio nazionale, gli eventi negativi segnalati dai Registri Immobiliari (ex conservatorie), abbiamo appurato che a carico del soggetto in esame nell ultimo quinquennio non sono presenti eventi pregiudizievoli. PROCEDURE CONCORSUALI Attraverso la consultazione dell apposito archivio tenuto dalle Camere di Commercio non sono state rilevate Procedure Concorsuali. Note: Il controllo è stato effettuato sugli eventi negativi associati alla persona o all'impresa richiesta negli ultimi 5 anni: in alcuni casi potrebbero non essere rilevati i protesti pubblicati in CCIAA privi del codice fiscale; l'esistenza di atti pregiudizievoli di Conservatoria annotati per cancellazione totale non e' rilevata; le procedure vengono rilevate solo se esistenti sull'impresa richiesta o, nel caso di persona fisica, su ditte individuali ad essa collegate. GIUDIZIO RECUPERABILITA DEL CREDITO Dall analisi approfondita di tutte le risultanze emerse nel corso delle indagini, con particolare riferimento alle condizioni economico patrimoniali dell impresa oggetto dell indagine, si ritiene che ESISTONO i presupposti per avviare procedura giudiziale al fine di tentare il recupero del credito. 9 di 14

10 PRINCIPALE ESPONENTE INSERIRE CARICA D A T I A N A G R A F I C I COGNOME PAOLO NOME ROSSI DATA DI NASCITA 27/01/1950 LUOGO DI NASCITA TRIESTE PROVINCIA DI NASCITA TS CODICE FISCALE RSSPLA50A27L424P INDIRIZZO VIA DELL'EREMO 12 CAP COMUNE TRIESTE PROVINCIA TS EVENTUALI NOTE Nulla da evidenziare REPERIBILITA Gli accertamenti effettuati in loco hanno evidenziato che il soggetto è reperibile all indirizzo sopra indicato ove risulta anagraficamente residente. UTENZE TELEFONICHE PUBBLICHE A seguito di consultazione dei pubblici elenchi abbiamo reperito le seguenti utenze telefoniche riferibili al soggetto in esame: Nr. Telefonico: Intestatario: XXX Di ROSSI Paolo & C. Snc Indirizzo: Galleria Protti Arrigo, Trieste Note: utenza attiva CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane non sono state rilevate cariche in imprese pregresse a carico del soggetto in esame. CARICHE IN IMPRESE ATTUALI Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti cariche in imprese attuali a carico del soggetto in esame: 10 di 14

11 1) SERVIZI DI CONTABILITA' E STIPENDI DI ROSSI PAOLO & C. S.A.S. OD ANCHE IN FORMA ABBREVIATA "XXX DI ROSSI PAOLO & C. S.A.S." Natura Giuridica SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE Codice Fiscale Provincia Sede TS Indirizzo VIA ALESSANDRO LAMARMORA 32 Comune TRIESTE (TS) CCIAA / N.REA TS / Persona ROSSI PAOLO Codice fiscale RSSPLA50A27L424P Nato il 27/01/1950 Stato attivita' ATTIVA Cariche attive SOCIO ACCOMANDATARIO Cariche recesse SOCIO AMMINISTRATORE ATTUALE OCCUPAZIONE LAVORATIVA Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane è emerso che il soggetto risulta essere SOCIO ACCOMANDATARIO della succitata impresa che è regolarmente registrata ed attiva. Attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali sono stati anche svolti accurati accertamenti al fine di poter individuare eventuale attività lavorativa alle dipendenze di terzi, che hanno dato esito negativo. Da ulteriori accertamenti è emerso che il sig. ROSSI svolge attività di libero professionista in qualità di Ragioniere e risulta essere titolare di partita iva nr intestata a CDL RAG. PAOLO ROSSI con indirizzo fiscale Via Alessandro La Marmora 32 Trieste (TS) con data apertura 24/06/1980. Gli accertamenti svolti hanno evidenziato che il soggetto risulta percepire pensione erogata dall istituto previdenziale INPS CATEGORIA VECCHIAIA - Ufficio competente di TRIESTE. Incrociando le informazioni raccolte possiamo ritenere plausibile che il soggetto percepisca mensilmente dall istituto previdenziale la somma di 355,00. Fonti private riferiscono che presumibilmente l importo sopra indicato possa essere accreditato mensilmente presso CASSA DI RISPARMIO XXX S.P.A. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE Da consultazione delle banche dati pubbliche tenute e messe a disposizione dalle Camere di Commercio Italiane non sono state rilevate partecipazioni in imprese a carico del soggetto in esame. PROPRIETA IMMOBILIARI Dalla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali Divisione Territorio non sono state 11 di 14

12 rilevate proprietà immobiliari intestate al soggetto in esame. PROPRIETA VEICOLI Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali e l incrocio dei dati raccolti con la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico, hanno evidenziato che il soggetto in esame non risulta proprietario di veicoli. Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali e l incrocio dei dati raccolti con la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico, hanno evidenziato che il soggetto in esame risulta proprietario dei seguenti veicoli: VEICOLO 1 Provincia Competenza: TS Serie Targa: RIMORCHIO Causale: Data Prima Immatricolazione: 08/04/79 Targa TS Stato Veicolo: Flag Giuridico: S Dati Tecnici: Telaio R59L Tipo: Classe: RIMORCHIO SPECIALE O SPECIFICO Dati Soggetto: Fabbrica: Serie: Cognome: ROSSI Nome: PAOLO Data Nascita: 27/01/50 Comune Nascita: TRIESTE Provincia Residenza: TS Luogo Nascita Estera: Luogo Residenza Estera: Nazione Residenza Estera: Descrizione Ruolo Soggetto: Intestatario Data Riferimento Ruolo Soggetto: 18/04/79 VEICOLO 2 Provincia Competenza: TS Serie Targa: AUTOVEICOLO Causale: Data Prima Immatricolazione: 13/10/16 Targa FE000NH Stato Veicolo: Flag Giuridico: S Dati Tecnici: Telaio Tipo: I30 Classe: AUTOVETTURA Dati Soggetto: Fabbrica: HYUNDAI Serie: Cognome: ROSSI Nome: PAOLO Data Nascita: 27/01/50 Comune Nascita: TRIESTE Provincia Residenza: TS Luogo Nascita Estera: Luogo Residenza Estera: Nazione Residenza Estera: Descrizione Ruolo Soggetto: Intestatario Data Riferimento Ruolo Soggetto: 13/10/16 12 di 14

13 RAPPORTI BANCARI Dalle verifiche svolte è emerso che il sig. ROSSI dispone di posizione presso: ABI BANCA BANCA POPOLARE XXX CAB FILIALE /// INDIRIZZO VIA PONZIANA 5/B CAP CITTA TRIESTE PROVINCIA TS La posizione viene gestita dalla filiale imprese dallo stesso gestore della posizione della società sita in Piazza dei Foraggi 6/A Trieste (TS) Referenze: trattasi di posizione personale affidata per piccoli importi, cliente storico, non si rilevano criticità. Inoltre potrebbe disporre di posizione presso: ABI BANCA CASSA DI RISPARMIO XXX CAB FILIALE /// INDIRIZZO VIALE XX SETTEMBRE 35 CAP CITTA TRIESTE PROVINCIA TS Referenze: Non è possibile confermare tale informazione in quanto il suddetto istituto non rilascia informazioni per privacy. Si consiglia di agire tempestivamente nell utilizzo delle suddette informazioni. NEGATIVITA UFFICIALI DETTAGLIO INFORMAZIONI EVENTI NEGATIVI Protesti Pregiudizievoli Procedure concorsuali NO NO NO PROTESTI Attraverso la consultazione dell Archivio Informatico Protesti tenuto dalle Camere di Commercio, nell ultimo quinquennio non sono stati rilevati titoli protestati. 13 di 14

14 PREGIUDIZIEVOLI Attraverso la consultazione dell apposito archivio che raccoglie, su tutto il territorio nazionale, gli eventi negativi segnalati dai Registri Immobiliari (ex conservatorie), abbiamo appurato che a carico del soggetto in esame nell ultimo quinquennio non sono presenti eventi pregiudizievoli. PROCEDURE CONCORSUALI Attraverso la consultazione dell apposito archivio tenuto dalle Camere di Commercio non sono state rilevate Procedure Concorsuali. Note: Il controllo è stato effettuato sugli eventi negativi associati alla persona o all'impresa richiesta negli ultimi 5 anni: in alcuni casi potrebbero non essere rilevati i protesti pubblicati in CCIAA privi del codice fiscale; l'esistenza di atti pregiudizievoli di Conservatoria annotati per cancellazione totale non e' rilevata; le procedure vengono rilevate solo se esistenti sull'impresa richiesta o, nel caso di persona fisica, su ditte individuali ad essa collegate. GIUDIZIO RECUPERABILITA DEL CREDITO Dall analisi approfondita di tutte le risultanze emerse nel corso delle indagini, con particolare riferimento alle condizioni economico patrimoniali dell impresa oggetto dell indagine, si ritiene che ESISTONO i presupposti per avviare procedura giudiziale al fine di tentare il recupero del credito. Quanto sopra le risultanze dell informazione svolta che si rimette per le deduzioni e le considerazioni del caso. 14 di 14