AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE BESCHLUSS DES REGIONALAUSSCHUSSES. Nr Seduta del.

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1 Visto e registrato sul conto impegni Gesehen und registriert auf Rechnung Bereitstellungen N. Nr. Cap. Kap. Art.Lim.Art.Gr. Es. Hj.t Trento Trient La Direttrice dell Ufficio Bilancio Die Direktorin des Amtes für Haushaltsangelegenheiten 8 REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL BESCHLUSS DES REGIONALAUSSCHUSSES N. Seduta del SONO PRESENTI Presidente Vice Presidente sostituto del Presidente Vice Presidente Assessori Segretario della Giunta regionale Ugo Rossi Arno Kompatscher Violetta Plotegher Giuseppe Detomas Josef Noggler Alexander Steiner Nr. Sitzung vom ANWESEND SIND Präsident Vizepräsident-Stellvertreter des Präsidenten Vizepräsidentin Assessoren Sekretär des Regionalausschusses La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto: Der Regionalausschuss beschließt in folgender Angelegenheit: Modifica dello statuto del Centro pensioni complementari regionali S.p.A., in breve Pensplan Centrum S.p.A. Änderung des Statuts des Zentrums für regionale Zusatzrenten AG, kurz Pensplan Centrum AG Su proposta dell' Assessora Violetta Plotegher Ripartizione II-Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza Ufficio Previdenza sociale e ordinamento delle APSP Auf Vorschlag der Assessorin Violetta Plotegher Abteilung II-Institutionelle Angelegenheiten, Ordnungsbefugnisse und Vorsorge Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB

2 La Giunta regionale Vista la L.R. 27 febbraio 1997, n. 3, concernente Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale e successive modificazioni; Visti in particolare gli articoli 3 e 5 della suddetta L.R. n. 3/97 che autorizzano la Regione ad assumere ogni iniziativa atta a garantire il pieno sostegno, sotto il profilo amministrativo-contabile, ai fondi medesimi, in primo luogo attraverso la costituzione di una società di servizi e consulenza denominata Centro pensioni complementari regionali; Vista la propria deliberazione n. 547 di data 2 aprile 1997, con la quale è stata costituita la suddetta società denominata Centro pensioni complementari regionali S.p.A. in berve Pensplan Centrum S.p.A ed è stato approvato il relativo statuto; Visto il nuovo statuto del Centro pensioni complementari regionali S.p.A. approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 115 di data 12 giugno 2012; Rilevata l opportunità di istituire la figura del/della Vicepresidente della società che sostitusca il/la Presidente in caso di assenza o impedimento e ritenuto che tale figura debba essere scelta tra i componenti del Cosiglio di amministrazione appartenenti a un gruppo linguistico diverso da quello del/della Presidente della società stessa al fine di una governance congiunta all interno del Consiglio medesimo; Ritenuto quindi di modificare, per i fini di cui sopra, gli articoli 16 e 21 dello Statuto societario nel modo seguente: - all articolo 16 il comma 1 è sostituito dal seguente: Aufgrund des Regionalgesetzes vom 27. Februar 1997, Nr. 3 betreffend Maßnahmen im Bereich der Ergänzungsvorsorge in Zusammenhang mit den Rentenfonds auf regionaler Ebene mit seinen späteren Änderungen; Aufgrund insbesondere der Art. 3 und 5 besagten Regionalgesetzes, laut denen die Region ermächtigt ist, jedwede Maßnahme zu treffen, die dazu beiträgt, die Fonds unter einem verwaltungs- und buchhaltungstechnischen Gesichtspunkt zu unterstützen, und zwar in erster Linie durch die Errichtung einer Dienstleistungs- und Beratungsgesellschaft, Zentrum für regionale Zusatzrenten genannt; Aufgrund des Beschlusses des Regionalausschusses vom 2. April 1997, Nr. 547, mit dem die oben genannte Gesellschaft mit der Benennung Zentrum für regionale Zusatzrenten AG, kurz Pensplan Centrum AG, errichtet und deren Statut genehmigt wurde; Aufgrund des neuen mit Beschluss des Regionalausschusses vom 12. Juni 2012, Nr. 115 genehmigten Statuts des Zentrums für regionale Zusatzrenten AG; Nach Feststellung der Zweckmäßigkeit, das Amt des Vizepräsidenten / der Vizepräsidentin der Gesellschaft vorzusehen, der/die den Präsidenten / die Präsidentin bei Abwesenheit oder Verhinderung vertritt, und nach Dafürhalten, dass im Hinblick auf eine gemeinsame Governance im Verwaltungsrat dieses Amt von einem Mitglied des Verwaltungsrates bekleidet werden soll, das einer anderen Sprachgruppe als jener des Präsidenten / der Präsidentin der Gesellschaft angehört; Nach Dafürhalten demnach, im Hinblick auf die oben genannten Zwecke die Art. 16 und 21 des Statuts der Gesellschaft wie folgt zu ändern: - Im Art. 16 wird der Abs. 1 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

3 1. L Assemblea è presieduta dal Presidente (1) Den Vorsitz in der Aktionärsversammlung del Consiglio di Amministrazione o, in sua führt der Präsident des assenza, dal Vicepresidente o, in ulteriore Verwaltungsrats oder, wenn dieser subordine, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. ; abwesend ist, der Vizepräsident oder in zweiter Linie eine von der Mehrheit der Anwesenden gewählte Person. - l articolo 21 è sostituito dal seguente: Der Art. 21 wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt: Art. 21 Art. 21 Presidente e Vicepresidente 1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri la persona del Presidente e quella del Vicepresidente, se l Assemblea degli azionisti non vi ha provveduto direttamente, in occasione della nomina del Consiglio. 2. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti tenendo conto del principio di rappresentanza delle due province del Trentino e dell Alto Adige/Südtirol che compongono la regione Trentino-Alto Adige. 3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Società anche in giudizio, con firma unica. In caso di assenza o di impedimento egli è sostituito dal Vicepresidente in ogni compito istituzionale attribuitogli dalla legge e dallo Statuto. 4. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Vicepresidente, nel rispetto dell art del codice civile, apposita delega ad interloquire ed a curare i rapporti con soggetti pubblici e privati in relazione a progetti e attività da realizzarsi nell ambito del territorio di cui lo stesso esprime la rappresentanza. 5. Il Presidente ed il Vicepresidente, oltre ai requisiti previsti per la carica di Consigliere d Amministrazione, devono possedere i requisiti di professionalità previsti per la carica di presidente dall art. 1, comma 2 del D.M. 468/ Resta ferma la causa di incompatibilità prevista dall art. 4 della L.R , n. 3 e s.m.. ; Präsident und Vizepräsident (1) Der Verwaltungsrat wählt aus seinen Mitgliedern den Präsidenten und den Vizepräsidenten, sofern diese nicht bereits von der Aktionärsversammlung anlässlich der Wahl des Verwaltungsrats bestellt wurden. (2) Der Präsident und der Vizepräsident werden unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Vertretung der beiden Provinzen Trentino und Südtirol, welche die Region Trentino-Südtirol bilden, gewählt. (3) Der Präsident des Verwaltungsrates vertritt die Gesellschaft auch vor Gericht und ist allein zeichnungsberechtigt. Im Falle seiner Abwesenheit oder Verhinderung wird er vom Vizepräsidenten bei jeder ihm vom Gesetz oder vom Statut zuerkannten institutionellen Aufgabe vertreten. (4) Der Verwaltungsrat kann unter Beachtung des Art des Zivilgesetzbuches dem Vizepräsidenten die Vollmacht erteilen, in Bezug auf Projekte und Tätigkeiten, die im Gebiet, das er vertritt, zu verwirklichen sind, mit öffentlichen und privaten Rechtssubjekten Kontakt aufzunehmen und Beziehungen zu pflegen. (5) Der Präsident und der Vizepräsident müssen neben den für die Mitglieder des Verwaltungsrates erforderlichen Voraussetzungen die Voraussetzungen der fachlichen Kompetenz für das Amt eines Präsidenten gemäß Art. 1 Abs. 2 des Ministerialdekretes Nr. 468/1998 verfügen. (6) Die Unvereinbarkeit laut Art. 4 des Regionalgesetzes vom 27. Februar 1997, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen bleibt bestehen. ; Visto il parere favorevole pervenuto da parte delle due Province Autonome e il parere favorevole del Comitato di coordinamento previsto dal Patto parasociale concernente la partecipazione Nach Einsichtnahme in die von den beiden Autonomen Provinzen abgegebene zustimmende Stellungnahme sowie in die zustimmende Stellungnahme, die der in der gesellschaftsrechtlichen Nebenverein-

4 nella società Pensplan Centrum S.p.A., espresso in data odierna; barung über die Beteiligung an der Pensplan Centrum AG vorgesehene Koordinierungsausschuss heute abgegeben hat; b e s c h l i e ß t der Regionalausschuss Ad unanimità di voti legalmente espressi, mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen, d e l i b e r a 1. di approvare le seguenti modifiche allo statuto della società Pensplan Centrum S.p.A.: 1. die nachstehenden Änderungen zum Statut der Gesellschaft Pensplan Centrum AG zu genehmigen: - all articolo 16 il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in ulteriore subordine, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. ; - Im Art. 16 wird der Abs. 1 durch den nachstehenden Absatz ersetzt: (1) Den Vorsitz in der Aktionärsversammlung führt der Präsident des Verwaltungsrats oder, wenn dieser abwesend ist, der Vizepräsident oder in zweiter Linie eine von der Mehrheit der Anwesenden gewählte Person. - l articolo 21 è sostituito dal seguente: - Der Art. 21 wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt: Art. 21 Presidente e Vicepresidente 1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri la persona del Presidente e quella del Vicepresidente, se l Assemblea degli azionisti non vi ha provveduto direttamente, in occasione della nomina del Consiglio. 2. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti tenendo conto del principio di rappresentanza delle due province del Trentino e dell Alto Adige/Südtirol che compongono la regione Trentino-Alto Adige. 3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Società anche in giudizio, con firma unica. In caso di assenza o di impedimento egli è sostituito dal Vicepresidente in ogni compito istituzionale attribuitogli dalla legge e dallo Statuto. 4. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Vicepresidente, nel rispetto dell art del codice civile, apposita delega ad interloquire ed a curare i rapporti con soggetti pubblici e privati in relazione a Art. 21 Präsident und Vizepräsident (1) Der Verwaltungsrat wählt aus seinen Mitgliedern den Präsidenten und den Vizepräsidenten, sofern diese nicht bereits von der Aktionärsversammlung anlässlich der Wahl des Verwaltungsrats bestellt wurden. (2) Der Präsident und der Vizepräsident werden unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Vertretung der beiden Provinzen Trentino und Südtirol, welche die Region Trentino-Südtirol bilden, gewählt. (3) Der Präsident des Verwaltungsrates vertritt die Gesellschaft auch vor Gericht und ist allein zeichnungsberechtigt. Im Falle seiner Abwesenheit oder Verhinderung wird er vom Vizepräsidenten bei jeder ihm vom Gesetz oder vom Statut zuerkannten institutionellen Aufgabe vertreten. (4) Der Verwaltungsrat kann unter Beachtung des Art des Zivilgesetzbuches dem Vizepräsidenten die Vollmacht erteilen, in Bezug auf Projekte und Tätigkeiten, die im Gebiet, das

5 progetti e attività da realizzarsi nell ambito del territorio di cui lo stesso esprime la rappresentanza. 5. Il Presidente ed il Vicepresidente, oltre ai requisiti previsti per la carica di Consigliere d Amministrazione, devono possedere i requisiti di professionalità previsti per la carica di presidente dall art. 1, comma 2 del D.M. 468/ Resta ferma la causa di incompatibilità prevista dall art. 4 della L.R , n. 3 e s.m... Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi: a) ricorso giurisdizionale al TRGA Trento ai sensi dell articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR n er vertritt, zu verwirklichen sind, mit öffentlichen und privaten Rechtssubjekten Kontakt aufzunehmen und Beziehungen zu pflegen. (5) Der Präsident und der Vizepräsident müssen neben den für die Mitglieder des Verwaltungsrates erforderlichen Voraussetzungen die Voraussetzungen der fachlichen Kompetenz für das Amt eines Präsidenten gemäß Art. 1 Abs. 2 des Ministerialdekretes Nr. 468/1998 verfügen. (6) Die Unvereinbarkeit laut Art. 4 des Regionalgesetzes vom 27. Februar 1997, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen bleibt bestehen.. Gegen diese Maßnahme können alternativ nachstehende Rekurse eingelegt werden: a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb 120 Tagen im Sinne des DPR vom 24. November 1971, Nr einzulegen ist. Letto, confermato e sottoscritto. Gelesen, bestätigt und unterzeichnet IL PRESIDENTE DER PRÄSIDENT IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE DER SEKRETÄR DES REGIONALAUSSCHUSSES