VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 24 LUGLIO 2009

Transcript

1 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 24 LUGLIO 2009 L anno 2009, il giorno 24 del mese di Luglio alle ore in Monselice (PD) Viale Tre Venezie n. 26 presso la sede della Società, ultimata l Assemblea Intercomunale di Coordinamento, si è riunita l Assemblea dei Soci in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, come da raccomandate A.R. inviate ai Soci in data 13/07/2009 con prot /09 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Nomina componenti il Collegio Sindacale di Centro Veneto Servizi S.p.A. triennio ) Indirizzi in ordine al rinnovo delle cariche sociali di Centro Veneto Gestione Acque S.r.l. triennio : Organo di Amministrazione e Collegio Sindacale. Ai sensi dell art. 12 del vigente Statuto assume la presidenza il Sig. Loris Rossato, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale nomina il Signor Quarantin Dr. Giuseppino in qualità di Segretario. Vengono quindi designati scrutatori i Signori: Crema Fabio, Cavion Gabriele e Rinuncini Enrico. Nel luogo e nell ora sono presenti n 45 Soci, in proprio o rappresentati da delega sui 59 (cinquantanove) iscritti al libro soci ed aventi diritto al voto, pari a azioni di capitale sociale, come segue: 1 Agna 1,33% S Scarabello Giannicola SI Agugliaro D Spiadore Antonio SI ,53% 3 Albignasego D Giacinti Filippo SI ,99% 4 Alonte S Tassoni Luigi SI ,50% 5 Anguillara Veneta D Buson Claudio SI ,02% 6 Arquà Petrarca S - Callegaro Luca SI ,79% 7 Arre S Casotto Franco SI ,86% 8 Asigliano D Guglielmo Emiliano SI ,36% 1

2 9 Bagnoli di Sopra D Zanellato Paolino SI ,66% 10 Baone S Corso Francesco SI ,32% 11 Barbona D Pattaro Roberto SI ,33% 12 Boara Pisani S Pescarin Luca SI ,04% 13 Bovolenta S - Meneghello Vittorio 14 Campiglia dei Berici S Gonella Marisa SI ,74% 15 Candiana S De Marchi Andrea SI ,02 16 Carceri S Businaro Tiberio SI ,64% 17 Cartura D Terrassan Romano SI ,71% 18 Casale di Scodosia D - Crema Fabio SI ,04% 19 Casalserugo S Venturini Elisa SI ,30% 20 Castelbaldo D Boron Daniele SI ,71% 21 Cinto Euganeo S - Trevisan Lucio 22 Conselve D Tosello Mara SI ,80% 23 Due Carrare S Vason Sergio 24 Este S Piva Giancarlo SI ,13% 25 Grancona S Mondardo Antonio 26 Granze D Nin Dante SI ,69% 27 Lozzo Atestino S Ruffin Luca 28 Maserà di Padova D Volponi Gabriele SI ,17% 29 Masi S De Marchi Laura SI ,76% 30 Megliadino San Fidenzio S - Bordin Daniela SI ,77% 31 Megliadino San Vitale S - Mizzon Barbara SI ,83% 32 Merlara S Carpi Pier Luigi 33 Monselice S Lunghi Francesco SI ,34% 34 Montagnana S Mossa Giuseppe SI ,96% 2

3 35 Orgiano S Zecchinato Marco 36 Ospedaletto Euganeo S Battistella Antonio 37 Pernumia D Ortolan Emanuele SI ,57% 38 Piacenza d Adige S Chiarello Valentino SI ,61% 39 Poiana Maggiore S Cavion Gabriele SI ,78% 40 Ponso S Parolo Sandro 41 Ponte San Nicolò S Rinuncini Enrico SI ,00% Pozzonovo S Girotto Flavio SI ,49% San Germano dei Berici S Zanella Alberto 44 Saletto S - Mocellin Daniele 45 San Pietro Viminario D Zanetti Fabio SI ,04% 46 Santa Margherita d Adige S Nicoletti Giuliano SI ,95% 47 Sant Elena S - Barbetta Emanuele SI ,74% 48 Sant Urbano S Fiocco Dionisio SI ,94% 49 Sarego D Cacciavillani Gianfranco SI ,29% 50 Solesino S Barin Walter 51 Stanghella S Soldà Marco SI ,89% 52 Terrassa Padovana S Betto Ezio SI ,90% 53 Tribano S Argenton Piergiovanni SI ,70% 54 Urbana S Balbo Marco SI ,94% 55 Vescovana S Muraro Luciano SI ,66% 56 Vighizzolo d Este D Martinello Maurizio SI ,39% 57 Villa Estense D - Zampollo Dario SI ,46% 58 Vo S Martini Giuliano 59 Zovencedo S Crivellaro Luigina in Sbalchiero 3

4 Sono altresì presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori: Merlin Gelindo, Rezzan Lino e Rampazzo Giuseppe, per il Collegio Sindacale il Presidente Dr. Franceschetti Franco, nonché il Direttore Generale Molon Geom. Mario Lino. Il Presidente prende atto che l Assemblea risulta essere regolarmente costituita ed atta a deliberare sull ordine del giorno, ai sensi dell art. 13 dello Statuto sociale. 1) NOMINA COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI CENTRO VENETO SERVIZI S.,P.A. TRIENNIO Relaziona il Presidente Rossato che nella precedente Assemblea Intercomunale di Coordinamento è stato esaminato l argomento ed approvata la proposta presentata per il rinnovo dei componenti il Collegio Sindacale, con allegati i curricula dei candidati, sottoscritta dagli Amministratori dei Comuni di Este, Monselice, Lozzo Atestino, Montagnana, Arre, Carceri e Urbana. I nominativi dei componenti il Collegio Sindacale della Società, con i relativi compensi, sono i seguenti: Collegio Sindacale - Franceschetti Franco Sindaco effettivo Presidente ,00/anno - Zampieri Paolo Sindaco effettivo 7.500,00/anno - Ruffin Fabio Sindaco effettivo 7.500,00/anno - Magnan Antonio Sindaco supplente = = - Nicchio Alcide Sindaco supplente = = Quindi, L ASSEMBLEA DEI SOCI con votazione che dà il seguente esito: - favorevoli 32 pari a quote contrari 1 (Pozzonovo) pari a quote astenuti 12 pari a quote debitamente riscontrati dagli scrutatori, D E L I B E R A di nominare, con effetto immediato e secondo quanto previsto dallo Statuto di Centro Veneto Servizi SpA, il Collegio Sindacale della Società stessa nei seguenti nominativi e fissare i relativi compensi come segue: 4

5 Collegio Sindacale - Franceschetti Franco Sindaco effettivo Presidente ,00/anno nato a Bevilacqua il 02/07/1952 residente a Conselve, Via Meneghini, 19 - Zampieri Paolo Sindaco effettivo 7.500,00/anno nato a Este, il 07/12/1944 residente a Este, via M. L. King, 4/D - Ruffin Fabio Sindaco effettivo 7.500,00/anno nato a Este il 19/02/1971 residente a Lozzo Atestino, Via Valbona, 18 - Magnan Antonio Sindaco supplente = = nato a Padova il 30/01/1961 residente a Padova, Via Riccati, 3 - Nicchio Alcide Sindaco supplente = = nato a Piacenza d Adige il 14/04/1955 residente a Montagnana, Via Scaligera, 64 omissis Alle ore la seduta viene tolta. Letto, approvato e sottoscritto. IL SEGRETARIO Quarantin Dr. Giuseppino IL PRESIDENTE Loris Rossato 5