VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 10 LUGLIO 2013

Transcript

1 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 10 LUGLIO 2013 L anno 2013, il giorno 10 del mese di Luglio, alle ore 17.45, in Monselice (PD) Via C. Colombo n. 29/a, presso la sede della Società, ultimata l Assemblea Intercomunale di Coordinamento e quella dei Soci in sessione straordinaria, si è riunita l Assemblea dei Soci in seconda convocazione - essendo la prima andata deserta - come da raccomandate A.R. inviate ai Soci in data con prot /13 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: In seduta ordinaria: - Comunicazione del Presidente; - Esame ed approvazione Bilancio al ; - Affidamento incarico a Società di Revisione per certificazione Bilanci triennio ; - Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi. Ai sensi dell art. 12 del vigente Statuto, assume la presidenza il Sig. Giuseppe Mossa, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale nomina il Dott. Giuseppino Quarantin in qualità di Segretario. Vengono quindi designati scrutatori i Signori: Piva Giancarlo, Chiarello Valentino e Casotto Franco. Nel luogo e nell ora sono presenti 38 Soci, in proprio o rappresentati da delega sui 59 (cinquantanove) iscritti al libro soci ed aventi diritto al voto, pari a azioni di capitale sociale, come segue: N COMUNE N AZIONI % 1 Agna S Scarabello Giannicola SI ,33% 2 Agugliaro S Andriolo Roberto SI ,53% 3 Albignasego S Barison Massimiliano SI ,99% 4 Alonte S Tassoni Luigi 5 Anguillara Veneta D Buson Claudio SI ,02% 6 Arquà Petrarca S - Callegaro Luca SI ,79% 7 Arre S Casotto Franco SI ,86% 8 Asigliano S Ceccato Fabrizio 1

2 9 Bagnoli di Sopra S Rasi Mario SI ,66% 10 Baone D Rossato Danilo SI ,32% 11 Barbona S Peotta Francesco 12 Boara Pisani D Dal Toso Giovanni SI ,04% 13 Bovolenta D - Baessato Emiliano SI ,34% 14 Campiglia dei Berici S Gonella Marisa SI ,74% 15 Candiana S De Marchi Andrea 16 Carceri S Businaro Tiberio SI ,64% 17 Cartura D Terrassan Romano SI ,71% 18 Casale di Scodosia S Modenese Renato 19 Casalserugo S Venturini Elisa 20 Castelbaldo S Pasqualin Claudio SI ,71% 21 Cinto Euganeo D Zampieri Paolo SI ,87% 22 Conselve S Ruzzon Antonio SI ,80% 23 Due Carrare D Paggiaro Gabriele SI ,36% 24 Este S Piva Giancarlo SI ,13% 25 Grancona S Mondardo Antonio 26 Granze D Camiletti Lorenzo SI ,69% 27 Lozzo Atestino S Ruffin Fabio SI ,30% 28 Maserà di Padova S De Paoli Nicola 29 Masi S De Marchi Laura 30 Megliadino San Fidenzio D - Magro Mario SI ,77% 31 Megliadino San Vitale S - Mizzon Barbara 32 Merlara D Migliorin Matteo SI ,25% 33 Monselice S Lunghi Francesco SI ,35% 34 Montagnana S Borghesan Loredana 35 Orgiano S Zecchinato Marco 2

3 36 Ospedaletto Euganeo D Derni Maurizio SI ,26% 37 Pernumia S Simonetto Luciano SI ,57% 38 Piacenza d Adige S Chiarello Valentino SI ,61% 39 Poiana Maggiore S Cavion Gabriele 40 Ponso S Parolo Sandro 41 Ponte San Nicolò S Rinuncini Enrico SI ,00% 42 Pozzonovo S Girotto Flavio 43 San Germano dei Berici S Zanella Alberto 44 Saletto S - Mocellin Daniele SI ,07% 45 San Pietro Viminario D Zanetti Fabio SI ,04% 46 Santa Margherita d Adige S Gusella Gianfranco SI ,95% 47 Sant Elena D - Paribello Antonio SI ,74% 48 Sant Urbano S Sbicego Augusto SI ,94% 49 Sarego S Castiglion Roberto 50 Solesino D- Minazzo Gianni SI ,98% 51 Stanghella S Soldà Marco 52 Terrassa Padovana S Betto Ezio SI ,90% 53 Tribano S Argenton Piergiovanni 54 Urbana S Balbo Marco SI ,94% 55 Vescovana S MuraroElena 56 Vighizzolo d Este S Barbetta Michele SI ,39% 57 Villa Estense S Oppio Paolo SI ,01% 58 Vo S Martini Giuliano 59 Zovencedo D De Grandi Andrea SI ,38% Sono altresì presenti il Dott. Franco Franceschetti ed il Dott. Andrea Buso, rispettivamente Presidente e Componente del Collegio Sindacale della società. Il Presidente prende atto che l Assemblea risulta essere regolarmente costituita ed atta a deliberare sull ordine del giorno, ai sensi dell art. 13 dello Statuto sociale. 3

4 Il Presidente rinvia all ultimo punto dell ordine del giorno le proprie comunicazioni. omissis 3) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI Il Presidente lascia la sala della riunione, prima di porre all esame l argomento, ampiamente esaminato ed approvato nell odierna seduta di Assemblea Intercomunale di Coordinamento fra i Comuni Soci di Centro Veneto Servizi S.p.A., relativo al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, in quanto con l approvazione del Bilancio 2012 si conclude il triennio del mandato all attuale Consiglio di Amministrazione. La Presidenza dell Assemblea viene temporaneamente assunta dal Sindaco Ruzzon, con il consenso di tutti i presenti. I rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Monselice, Conselve, Albignasego, Cinto Euganeo, Este e Ponte San Nicolò hanno presentato in data una lista bloccata di tre candidati a componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi , nelle persone dei Signori: 1) Mossa Giuseppe - Presidente 2) Ceola Lorenzo - Consigliere 3) Villani Leila - Consigliere. Il numero degli azionisti sottoscrittori rappresenta il 70% del capitale sociale e risulta, pertanto, rispettare quanto stabilito dall art. 15 del vigente Statuto. La lista è corredata delle dichiarazioni dei candidati di accettazione della designazione e di inesistenza di cause di ineleggibilità/inconferibilità/incompatibilità, dei relativi curriculum vitae e di un programma per il triennio I due nominandi membri del Consiglio di Amministrazione sono dipendenti degli enti locali soci e non sono investiti della carica di Presidente con deleghe gestionali dirette, come previsto dall articolo 4, comma 4, del DL n. 95/2012 e dagli articoli 9 e 12 del D.Lgs n. 39/2013 e dalla Delibera n. 47 del della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l Integrità (CiVIT). E inoltre rispettato l art. 3 della Legge 12/07/2011, n. 120, cosiddetta legge sulle quote rosa, essendo assicurato l equilibrio tra i generi. Per quanto riguarda i compensi, l Assemblea Intercomunale di Coordinamento ha stabilito di mantenere inalterati gli stessi importi fissati per il precedente Consiglio di Amministrazione 4

5 con la Deliberazione di Assemblea del 29/06/2010 in 1.845,00 lordi mensili, oltre all indennità di fine mandato per il Presidente, ed 900,00 lordi mensili per ciascun Consigliere, da versare all amministrazione titolare della partecipazione come previsto dall art. 4, comma 4, del Decreto Legge n. 95/2012; importi ampiamente rispettosi dei limiti stabiliti dall art. 6, comma 6) del Decreto Legge n. 78. Ultimata la relazione non si registrano interventi. L ASSEMBLEA DEI SOCI VISTA la lista di candidati a ricoprire la carica di Presidente e Componenti il Consiglio di Amministrazione come sopra relazionato, anche in merito alla determinazione dei relativi compensi; VISTI il DL n. 95/2012, il D.Lgs n. 39/2013, il DL n. 78/2012, la Legge n. 120/2011 ed il vigente statuto sociale; ATTESA la discussione seguitane; con votazione che dà il seguente esito, debitamente riscontrato dagli scrutatori: - favorevoli 38, voti pari a azioni - contrari 0 - astenuti 0 e pertanto all unanimità dei presenti, D E L I B E R A di nominare, con effetto immediato e per tre esercizi come statutariamente previsto, il Consiglio di Amministrazione della Società, senza deleghe operative, nei seguenti nominativi proposti, attribuendo agli stessi i seguenti compensi: Consiglio di Amministrazione - MOSSA GIUSEPPE Presidente nato a Calangianus (SS) il 22/010/1955 residente a Montagnana (PD) in Via Dei Protoveneti, 12 Compenso: 1.845,00 lordi mensili, oltre all indennità di fine mandato; 5

6 - CEOLA LORENZO Consigliere nato a Legnaro (PD) il 11/11/1956 residente a Legnaro (PD) in Via A. Moro, 53 Compenso: 900,00 lordi mensili (da versare all amministrazione titolare della partecipazione come previsto dall art. 4, comma 4, del Decreto Legge n. 95/2012) - VILLANI LEILA Consigliere nata a Monselice (PD) il residente a Monselice in Via Savellon Molini n. 12 Compenso: 900,00 lordi mensili (da versare all amministrazione titolare della partecipazione come previsto dall art. 4, comma 4, del Decreto Legge n. 95/2012) Rientra in sala riunioni il Sig. Mossa. omissis Letto, approvato e sottoscritto. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Dott. Giuseppino Quarantin Sig. Giuseppe Mossa F.to Dott. Giuseppino Quarantin F.to Sig. Giuseppe Mossa LE PARTI OMESSE NON INFIRMANO NE CONTRADDICONO QUANTO RIPORTATO (PER OMISSIS) COPIA INFORMATICA CORRISPONDENTE ALL ORIGINALE CONSERVATO PRESSO LA SOCIETA 6