PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA AFOL EST MILANO

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1 DISPOSIZIONI GENERALI Programma per la trasparenza e l'integrità art. 10, c. 8, lett. a Atti generali art. 12, c. 1,2; art. 55, c. 2 D. Lgs. 165/2001 Legislazione di riferim programma triennale per la trasparenza e integrità ed il relativo stato di fondamenti normativi e regolamenti che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività dell'agenzia Anticorruzione e trasparenza - Accreditam - Assemblea dei Soci -CDA- - Accreditam - Art. 12, c. 1,2; art. 55, c. 2 D. Lgs. 165/200 elenco normativa di riferim Accreditam - (tempestivo in ) continuo/tem pestivo (tempestivo in )

2 ORGANIZZAZIONE Organi di indirizzo politicoamministrativo art. 13, c. 1, lett. a art. 14, c. 1; art. 1, c. 1, n. 5 L. n.441/1982 dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con indicazione delle rispettive competenze. Per ogni componente dati relativi alla nomina, curriculum, indennità e compensi, eventuali altri incarichi o altre cariche e relativi compensi spettanti, le dichiarazioni di cui all'art. 2 L. 441/82, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge Assemblea dei Soci -CDA - - Accreditam - (tempestivo in ) Sanzioni per mancata comunicazione dei dati art 47, c.1 provvedimenti di sanzione per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14 Accreditam tempestivo da applicare nei casi di emersione d'infrazioni

3 Articolazione degli uffici art. 13, c. 1, lett. b,c articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, i nomi dei dirigenti responsabili degli uffici. Organigramma Accreditam sede legale - telefono e posta elettronica art. 13, c. 1, lett. d elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e indirizzo di caselle di posta elettronica certificata Accreditam AFFIDAMENTO INCARICHI E SERVIZI Consulenti e collaboratori art. 15, c. 1,2, art. 10 c. 8, let. D; art. 53, c.14 D. Lgs. 165/2001 dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza: estremi atto di conferim incarico, curriculum, dati relativi a incarichi e cariche o svolgim di attività professionali, compensi. Elenco dei consulenti dell'amministrazione con oggetto, durata e compenso dell'incarico. Accreditam tempestivo

4 PERSONALE Dirigenti art. 10, c. 8 lett d; art 15, c. 1,2,5; art. 20, c. 3, D. Lgs. 39/13; art. 19, c. 1 bis D. Lgs. 165/2001 Responsabili di procedim Posizioni Organizzative art. 10, c. 8 lett d; art 15, c. 1,2,5; art. 20, c. 3, D. Lgs. 39/13; art. 19, c. 1 bis D. Lgs. 165/2001 art. 10, c.8, lett d Informazioni relative ai dirigenti: estremi dell'atto di conferim dell'incarico, curriculum, svolgim di incarichi o titolarità di cariche o svolgim di attività professionali, compensi con evidenza delle componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Accreditam indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici Accreditam curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo. Accreditam va integrato con Dichiarazioni di insussistenza di cause incompatibilità ex art. 6bis L.241/90, introdotto dall'art. 1 c. 41, L.190/2012, artt. 6 e 7 DPR 62/2013 va integrato con Dichiarazioni di insussistenza di cause incompatibilità ex art. 6bis L.241/90, introdotto dall'art. 1 c. 41, L.190/2012, artt. 6 e 7 DPR 62/2013

5 Dotazione organica art. 16, c. 1,2 conto del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato. Accreditam Personale non a tempo indeterminato art. 17, c. 1,2 dati relativi al personale non a tempo indeterminato e delle relative spese sostenute, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Dati relativi al costo complessivo del personale non a tempo indeterminato. elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. Accreditam Tassi di assenza art. 16, c. 3 tassi di assenza del personale distinti per ufficio dirigenziale Accreditam

6 incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti art. 18, art. 53 c.14 D.Lgs. 165/2001 elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. Accreditam Contrattazione collettiva art. 21, c. 1; art. 47 c. 8 D.Lgs. 165/2001 riferimenti a contratti e accordi collettivi nazionali Accreditam Contrattazione integrativa art. 21, c. 2; art. 55 c. 4 D Lgs. 150/2009 contratti integrativi stipulati, relazione tecnicofinanziaria e relazione illustrativa certificate dagli organi di controllo, nonché le informazioni trasmesse annualmente. Accreditam

7 Revisori dei conti i nominativi ed i curricula dei componenti del collegio dei Revisiori dei Conti Accreditam tempestivo all'atto della costituzione del nuovo collegio BANDI DI CONCORSO Pubblicazione bandi interni art. 19, c.1 e 2; art. 23, cc. 1 e 2; art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012 bandi di concorso per il reclutam, a qualsiasi titolo, di personale presso l'agenzia; elenco dei bandi in corso ed elenco dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, numero di dipendenti assunti e spese effettuate. Accreditam da da implementare implementare PERFORMANCE Piano della performance art. 10, c. 8, lett b art. 20, c.1 c. 2 piano degli obiettivi raggiunti e dei premi legali alle performance con indicazione anche economica Accreditam -

8 Benessere organizzativo art. 20, c. 3 dati relativi ai livelli di benessere organizzativo Accreditam da attivare ENTI CONTROLLATI Enti pubblici vigilati -art. 22, c. 1, Società partecipate -lett. a), b) c) Enti di diritto art. 22 c. 2, 3 privato controllati art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/ Elenco degli enti in controllo con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'agenzia. (ragione sociale, misura dell'eventuale partecipazione dell'agenzia., durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio, num. dei rappresentanti negli organi di governo e trattam econ., risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, incarichi dell'ente e relativo trattam econ., Dich. sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico, Dich. sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità. Collegam con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati Accreditam previsto campo ma non attivato al mom non ci sono enti pubblici vigilati

9 ATTIVITA' E PROCEDIMENTI Dati aggregati sull'attività amministrativa Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti Accreditam - Servizi Formativi - Resposnabile Servizi Lavoro Tipologie di procedim art. 35, c. 1,2 informazioni relative procedimenti amministrativi: descrizione, unità organizzativa e recapiti di riferim e responsabile del procedim, eventuale documentazione o modulistica, termini fissati per la conclusione, specifiche, ecc. Risultati delle indagini di customer condotte sulla qualità dei servizi erogati. Accreditam - Servizi Formativi - Resposnabile Servizi Lavoro variazione

10 Monitoraggio tempi procedimentali art. 23, art. 1 c.15,16, 29 L.190/2012 art. 24, c. 2; art. 1, c. 28 L. 190/2012 Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'art. 1, c. 28 L. 190/12 Accreditam - Servizi Formativi - Resposnabile Accreditam - Servizi Formativi - Resposnabile Servizi Lavoro tempestivo semestrale - entro settembre, riguardo al 1 semestre; entro febbraio, riguardo al 2 semestre

11 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati art. 35, c. 3 recapiti dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 del DPR 445/00, le eventuali convenzioni quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'art. 58 del CAD (DLgs 82/05), le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonchè per lo svolgim dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti. Accreditam variazione PROVVEDIMENTI Provvedimenti art. 23, c. 1 e 2 Elenco dei provvedimenti (verbali Assemblea Soci e CDA) tempestivo CONTROLLI SULLE IMPRESE art. 25, c 1 elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività. elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delel attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative; non variazione

12 BANDI DI GARA E CONTRATTI art. 37, c. 1,2; art. 63, 65, 66, 122, 124, 206, 223 D.Lgs. 163/2006. art. 3 D. AVCP n. 26/2013; art. 1, c. 32 L.190/2012 informazioni relative alle singole procedure di bando di gara e contratti Accreditam - Servizi Formativi - Resposnabile Servizi Lavoro tempestivo SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE ED ENTI PUBBLICI PRIVATI Criteri e modalità e atti di concessione art. 26, c. 1 - art. 26, c. 2 art. 27, c. 1 e 2 - artt. 1 e 2 DPR n. 118/2000 atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati - PREVISTO CAMPO MA NON ATTIVATO tempestivo ATTIVITA' NON REALIZZATA BILANCI Bilancio preventivo e consuntivo- Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio art. 29, c.1; c2 art. 1, c. 15 L 190/2012; art. 32, c. 2 L. 69/2009; art. 5 c. 1 DPCM 26/04/2011; bilancio di previsione e consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata - SEZIONE DA IMPLEMENTARE CON I DATI ELABORATI PER IL SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO

13 BENI IMMOBILI E Patrimonio GESTIONE PATRIMONIO immobiliare - Canoni di locazione o affitto CONTROLLI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA ATTIVITA' DELLA Controllo e rilievi sulla amministrazione art. 30 art. 31 informazioni identificative degli immobili posseduti - canoni di locazione o di affitto versati o percepiti i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei Conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici e atti cui si riferiscono. - - da attivare (elenco entro 31/01 anno successivo) PREVISTO CAMPO MA NON ATTIVATO SERVIZI EROGATI carta dei servizi e standard di qualità costi contabilizzati art. 32, c. 2, lett. a art. 10, c. 5; art. 1, c. 15 L 190/2012 art. 32, c. 1 raccolta della descrizione della carta dei servizi Accreditam - Servizi Formativi - Resposnabile Servizi Lavoro - costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andam nel tempo. - variazione da attivare potrebbe essere anche inserito il docum con il quadro regionale degli standar minini dei servizi al lavoro - per la formazione andrebbe inserito anche i DDUO 12453

14 PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZION E tempi medi di erogazione dei servizi indicatore di tempestività dei pagamenti art. 32, c. 2, lett. b i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferim all'esercizio finanziario precedente. - art. 33 indicatore di tempestività dei pagamenti - PAGAMENTI IBAN e pagamenti DELL'AMMINISTRAZION informatici E art. 36; i dati bancari - variazione ALTRI CONTENUTI Accesso civico Art. 5, c. 1 e 4 Nome del della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico; modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti ALTRI CONTENUTI Anticorruzione Art. 43, c. 1; Piano triennale prevenzione corruzione; delib. CIVIT n. responsabile prevenzione della 105/2010 e corruzione; responsabile della trasparenza; 2/2012; Art. 1, c. 3 e 14, l. n. 190/2012; Art. 18, c. 5 d.lgs. n. 39/2013 Anticorruzione e trasparenza - Accreditam Anticorruzione e trasparenza - Accreditam - variazione

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