ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1 Agenzia DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Atto n. 66 OGGETTO: "Nomina amministratori della SIN s.p.a e richiesta convocazione assemblea ordinaria e straordinaria di SIN s.p.a." L'anno 2012, il giorno 4 aprile, alle ore Il,30 si è riunito nella Sede Amministrativa il Consiglio di Amministrazione convocato, nella forma di legge. Risultano presenti i Sigg.: Nominativo Presente Assente 1 Prof. Dario Fruscio - Presidente X 2 Dott. Carlo Liviantoni - Consigliere X 3 Dr.ssa Maria Antonietta Mazzone -Consigliere X 4 Dott. Giorgio Piazza - Consigliere X 5 Dott. Guido Tampieri - Consigliere X IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE c.f P.I

2 .. ' Agenzia VISTO il D.lgs , n.165 di soppressione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AlMA) in liquidazione e di istituzione dell' Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO lo Statuto dell' AGEA, approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle Finanze, come modificato in data 18 febbraio 2009; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del con il quale il Generale C.A. Mario Iannelli è stato nominato Commissario Straordinario dell'agea; VISTA la sentenza n. 529/2012 del , del TAR Lazio (Sez. I - r.g. 6203/11) che, accogliendo il ricorso del Prof. Dario Fruscio, ha annullato il decreto di commissariamento; VISTO il D.lgs , n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la semplificazione amministrativa in agricoltura, ed in particolare l'articolo 10bis recante l'incarico all' AGEA di costituire una società a capitale misto pubblicoprivato, con partecipazione pubblica maggioritaria, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN); VISTO l'atto notarile del con cui è stata costituita la società SIN s.r.l. (SIN) con capitale sociale interamente sottoscritto dall' AGEA; VISTO il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione europea n. S49 del ID: , nonché sulla GURI n. 89 del , con ilquale l'agea ha bandito la gara per individuazione del socio privato di minoranza della SIN s.r.l.; CF P.L

3 Agenzia VISTO il verbale dell'assemblea straordinaria di SIN del in cui è stata deliberata la trasformazione di SIN da s.r.l. in s.p.a. e in cui sono stati nominati dal socio pubblico (a seguito della delibera commissariale n. 16 del Il), quali amministratori Francesco Baldarelli (già amministratore di SIN s.r.l.), Domenico Pecoraro e Francesco Martinelli; VISTA la deliberazione n. 17 dell' con la quale il Commissario AGEA ha nominato Concetta Vindigni amministratore di SIN in sostituzione del consigliere dimissionario Francesco Martinelli; VISTI i distinti atti di citazione, sia del consigliere Ernesto Carbone in data , sia del consigliere Ranieri Mamalchi in data , avanti il Tribunale Civile di Roma, con i quali è stata eccepita l'illegittimità della revoca da consiglieri di SIN ed è stato chiesto il risarcimento dei danni subiti; VISTI i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione di SIN del e del in cui, tra l'altro, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione Francesco Baldarelli e questi, a sua volta, ai sensi dell' art. 15 dello Statuto, ha proposto al Consiglio di Amministrazione la nomina dell'amministratore Delegato nella persona del sig. Pecoraro, è stato dichiarato cessato dalla carica di Direttore Generale il sig. Paolo Gulinelli e gli sono stati revocati i poteri conferiti; VISTO il verbale l'assemblea degli azionisti di SIN del (ordine del giorno: determinazione compensi amministratori e sindaci), presente l'intero capitale sociale e con la partecipazione del Direttore Generale di AGEA su delega del Commissario Straordinario, nella quale, su proposta del rappresentante dell' AGEA e tenuto conto che l'intervenuta trasformazione della società in s.p.a. comporterebbe impegni più gravosi a carico dei componenti del Consiglio di Amministrazione, è stato attribuito agli stessi un compenso pari ad euro /anno lordo e complessivamente per l'intero Consiglio di Amministrazione pari ad euro /anno lordo (comprensivo dei compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche); c.f P

4 . Agea,. Agenzia ". VISTO il verbale della riunione del del Consiglio di Amministrazione di SIN in cui sono stati fissati quali compensi per gli amministratori muniti di deleghe: euro per il Presidente, euro per l'amministratore Delegato (oltre ad ulteriore compenso annuo fino ad un massimo di euro ); VISTO il verbale dell'assemblea degli azionisti di SIN del , con partecipazione del Direttore Generale di AGEA su delega del Commissario Straordinario, nella quale è stato rideterminato in euro annuo il massimale complessivo per la remunerazione dell'intero Consiglio di Amministrazione al fine di tenere conto anche del compenso per il Vice Presidente; VISTO il verbale della riunione del del Consiglio di Amministrazione di SIN in cui sono stati fissati i compensi per gli amministratori muniti di deleghe: euro per il Presidente, euro per il Vice Presidente, euro per l'amministratore Delegato (oltre ad ulteriore compenso annuo fino ad un massimo di euro ), oltre benefit (vitto, alloggio e uso auto aziendale); VISTO l'art. 15 dello Statuto della SIN s.p.a. ai sensi del quale "La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, dei quali tre sono nominati dal socio pubblico AGEA ai sensi dell' art c.c... ", "Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e l'amministratore Delegato tra i membri nominati dal socio pubblico AGEA ai sensi dell'art c.c... " e "L'Amministratore Delegato nomina, su designazione di AGEA, il Direttore Generale e gli conferisce le deleghe"; VISTA la deliberazione AGEA n. 65 adottata in data odierna di revoca, ai sensi dell'art. 2449, comma 2, cod. civ., per giusta causa dei consiglieri di SIN s.p.a. Francesco Baldarelli, Domenico Pecoraro (per il quale per il quale è stata revocata anche la designazione Vindigni; alla carica di Direttore Generale della SIN s.p.a.) e Concetta VISTO il Titolo V "Delle società" del Codice Civile, ed in particolare 2328,2378,2389 e 2449; CF pj gli articoli 4

5 . Agea ". Agenzia VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); VISTO il Decreto Legge n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»; VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195, recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo; RITENUTA l'opportunità, a seguito dell' intervenuta revoca per giusta causa da amministratori di SIN s.p.a. di Francesco Baldarelli, Domenico Pecoraro (per il quale è stata revocata anche la designazione alla carica di Direttore Generale) e Concetta Vindigni, di nominare quali consiglieri di SIN s.p.a. Ernesto Carbone, Ranieri Mamalchi, Alberto Migliorini, tutti dotati dei necessari requisiti professionali e di designare Ernesto Carbone quale Presidente e Amministratore Delegato di SIN s.p.a; CONSIDERATO, per quanto riguarda i nuovi amministratori nominati con le citate delibere nn. 16 e 17 del Commissario AGEA del e del , che non esiste analoga delibera per la fissazione dei compensi agli stessi, ma risulta soltanto generica delega al Direttore Generale per rappresentare AGEA nelle assemblee SIN del e del , aventi tra l'altro all'ordine del giorno i compensi agli amministratori; CONSIDERATO che in esito alla trasformazione in s.p.a. i compensi complessivi degli amministratori della SIN sono più che raddoppiati e che non sussitono ragioni idonee a giustificare tale incremento; c.f P,I

6 Agenzia CONSIDERATO che, anche in ragione della necessità di contenimento della spesa pubblica e del fatto che gli oneri per i compensi attribuiti agli amministratori di SIN s.p.a. sono interamente sostenuti da AGEA, è opportuno determinare fin d'ora il compenso degli amministratori nominati da AGEA in euro ,00 annuo lordo ciascuno (tenuto anche conto della comunicazione del MIPAF prot del 2012) e adottare tutte le iniziative idonee a far si che il costo complessivo per gli emolumenti spettanti a tutti gli amministratori di SIN non sia superiore a euro ,00 annuo lordo, comprensivo della remunerazione spettante ai consiglieri muniti di deleghe ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c.; RITENUTO che appare comunque opportuno richiedere la convocazione, ai sensi dell'art cod. civ., dell'assemblea di SIN s.p.a. per deliberare: 1) sulla modifica dell'art. 15 dello Statuto di SIN prevedendo che spetta all'assemblea la determinazione dell'importo complessivo dell'emolumento degli amministratori, comprensivo dei compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche; 2) sulla rideterminazione dei compensi degli amministratori; delibera: 1. di nominare, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di SIN s.p.a. e dell'art. 2449, comma 1, del Codice Civile, quali componenti del Consiglio di Amministrazione di SIN s.p.a.: 1. Ernesto Carbone, nato a Cosenza il 25 giugno 1974, C.F. CRBRST74H25D086U; 11. Ranieri Mamalchi, nato a Roma il 30 gennaio 1956, C.F. MMLRNR56A30H50 1C; 111. Alberto Migliorini, nato a Roma l' Il luglio 1946 C.F. MGLLRT46L11H501C. I consiglieri così nominati resteranno in canea fino all'approvazione del bilancio d'esercizio di SIN s.p.a. al31 dicembre 2013; c.f P.I

7 ... Agenzia 2. di designare Ernesto Carbone a Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di SIN s.p.a. 3. di determinare in euro ,00 annuo lordo ciascuno il compenso degli amministratori appena nominati e in euro ,00 annuo lordo il costo complessivo per gli emolumenti spettanti a tutti gli amministratori di SIN comprensivo della remunerazione spettante ai consiglieri muniti di deleghe ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c.; 4. di richiedere la convocazione, ai sensi dell'art cod. civ., dell'assemblea di SIN s.p.a. per deliberare: l) sulla modifica dell'art. 15 dello Statuto di SIN prevedendo che spetta all'assemblea la determinazione dell'importo complessivo dell' emolumento degli amministratori, comprensivo dei compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche; 2) sulla rideterminazione dei compensi degli amministratori. Il Consiglio delibera di dare mandato al Presidente di procedere ad ogni adempimento necessario per dare attuazione alla presente delibera. IL SE ILfRES #fj{)ù1f ENTE CF P.I