L'ALTRA ROMAGNA S.CONS. A R.L con sede in Via Roma n. 24 SARSINA. Verbale del Consiglio d'amministrazione del 20/02/2017

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Antonia Silvestri
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1 L'ALTRA ROMAGNA S.CONS. A R.L con sede in Via Roma n. 24 SARNA Verbale del Consiglio d'amministrazione del 20/02/2017 Il giorno venti del mese di febbraio, dell'anno duemila diciassette, alle ore 9,30, presso la sede de L Altra Romagna via Roma n. 24 a Sarsina si è riunito il Consiglio d'amministrazione, per discutere e re sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 1. Presentazione bozza bando Misura Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche ; 2. Aggiornamento Misura 19 e relative delibere: Manifestazione d interesse Servizi televisivi Misura Animazione ; Bozza convenzione con proloco del territorio Gal; Approvazione elenco Istituti Bancari che hanno manifestato l interesse e relativi adempimenti; Aggiornamento fornitura di cancelleria; Valutazione di alcune bozze del nuovo logo de L Altra Romagna; Approvazione indennità chilometrica per rimborso spese viaggio con propri automezzi dei dipendenti e componenti il Consiglio d Amministrazione; 3. Approvazione budget annuale dei rimborsi a piè di lista per i componenti il Consiglio d Amministrazione; 4. Comunicazioni del Presidente; 5. Varie ed eventuali.

2 Sono presenti i Sigg.ri: COGNOME NOME CARICA PRESENZA SOCIO PRIVATO Biserni Bruno Presidente Pedulli Laura Pierotello Flavio NO NO Coriaci Mirco Borghesi Cristina Guidi Isabel Sagrini Giorgio Casanova Jacopo Organo di Controllo Totale Consiglieri Presenti n. 6 di cui 3 rappresentanti della Componente privata. E presente alla riunione la dipendente Ugoletti Francesca che funge da segretario per la redazione del presente verbale. E inoltre presente il direttore Mauro Pazzaglia. Prende la parola il Presidente e dopo aver constatato e fatto constatare la validità della riunione e dopo aver chiesto ai presenti di verificare se ritengono o meno di essere in conflitto di interessi con i punti all ordine del giorno, preso atto che nessun membro ha dichiarato di essere in conflitto d interesse, passa a trattare il primo punto all ordine del giorno. Il Presidente passa la parola al direttore per illustrare la bozza di bando. Il direttore inizia ad illustrare la bozza informando che è già stata condivisa con i tecnici delle due Province e con il Responsabile di Misura della

3 Regione Emilia Romagna; spiega quali sono i beneficiari, le tipologie d intervento, e poi passa a i criteri di priorità. A questo punto si apre un ampia discussione e al termine, il Consiglio decide di rinviare l approvazione definitiva ad una prossima riunione. Si passa al secondo punto all ordine del giorno. Il Presidente spiega che è stato previsto nel piano di animazione tra l attività di diffusione e comunicazione l acquisizione di servizi integrati televisivi e radiofonici per divulgare le attività che si andranno a realizzare. Passa la parola al direttore che illustra nel dettaglio la manifestazione d interesse da pubblicare. Il Presidente propone, visto che non vi è la maggioranza privata nell esercizio del voto, di rimandare la discussione di tale punto ad una prossima riunione. Il Presidente passa ad illustrare la bozza di convenzione da stipulare con le pro-loco del territorio Gal. Dopo breve discussione il consiglio all unanimità di procedere con tale convenzione non onerosa. Il direttore illustra l elenco degli Istituti bancari che hanno manifestato l interesse. Prende la parola il Presidente per chiedere al consiglio come intendiamo procedere con chi ha manifestato l interesse. Si apre un ampia discussione e al termine all unanimità di incontrare tali Istituti e di proporre loro di stipulare una convenzione con la quale si definiranno le modalità operative. Il Presidente chiede alla dipendente di aggiornare il consiglio sulla fornitura della cancelleria. La dipendente spiega che il

4 contratto con il precedente fornitore è scaduto al 31 dicembre scorso e che è stato prorogato fino al 30 giugno prossimo per poter procedere con una nuova selezione. Visto che l importo previsto fino 31 dicembre 2023 è inferiore a 5000 euro, come previsto nel nostro Regolamento, il Responsabile di Procedimento sentito preventivamente il parere del Presidente può procedere ad affidamento diretto previa indagine di mercato. Il Presidente spiega che, come previsto nel nostro Regolamento, annualmente la tariffa del rimborso chilometrico per i dipendenti e per gli amministratori deve essere verificata dal Consiglio d Amministrazione. Il Presidente propone, visto che non vi è la maggioranza privata nell esercizio del voto, di rimandare la discussione di tale punto ad una prossima riunione. Si passa al terzo punto all ordine del giorno. Il Presidente spiega che, come previsto nel nostro Regolamento, e come richiesto dalla Regione, annualmente il Consiglio d Amministrazione deve re il budget dell importo annuo dei rimborsi spesa a piè di lista per i suoi componenti. Il Presidente propone, visto che non vi è la maggioranza privata nell esercizio del voto, di rimandare la discussione di tale punto ad una prossima riunione. Si passa alle comunicazioni. Il Presidente aggiorna sull esito dei nostri progetti all esame dell UTEL, informa inoltre dell incontro svolto nei giorni scorsi con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi nel quale si è discusso di un progetto di animazione teatrale e del progetto sul Lupo. Il Presidente comunica che il 30 marzo prossimo presso Teleromagna si svolgerà un altro Ping Pong al quale parteciperà l assessore Corsini e verranno invitati altri attori del territorio Leader. Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra la

5 programmazione e la priorità lavori dei prossimi mesi sulla base di quanto indicato nel PAL. Tra le varie ed eventuali il Presidente chiede al Consiglio di fare una valutazione sul mantenimento della Certificazione al sistema qualità ISO 9001 e illustra i costi annui che si sostengono per tale certificazione. Dopo un ampia discussione il Consiglio all unanimità di sospendere per quest anno la certificazione e di riportare l argomento in una riunione di fine anno o inizio anno nuovo. A questo punto viene invitato il dipendente Bertozzi Giovanni a illustrare le bozze del nuovo logo de L Altra Romagna forniteci da Pubblisole di Cesena che è il nuovo fornitore dell Immagine Coordinata a seguito di indagine di mercato. Non essendovi null altro da discutere e re la seduta viene tolta alle ore previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. IL SEGRETARIO (Francesca Ugoletti) IL PREDENTE (Bruno Biserni)

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