ATTO N di iniziativa dell'ufficio di Presidenza (deliberazione n. 213 del 05/04/2017)

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1 Assemblea legislativa Piazza Italia, PERUGIA ATTO N PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO di iniziativa dell'ufficio di Presidenza (deliberazione n. 213 del 05/04/2017) COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA DENOMINATA GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA - ELEZIONE DEL COMPONENTE DI SPETTANZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE UMBRIA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 36 DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' E DELL'ART. 2 - COMMA 2 - DELLA L.R. N. 11/1995 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy il 06/04/2017 Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 07/04/2017

2 ^llii Regione Umbria mip ^ IlilO Assemblea legislativa s^mm Piazza Italia, PERUGIA PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLEGATO E LEGISLATURA DELIBERAZIONE N. 213 DEL 05 APRILE 2017 OGGETTO : CoUegìo sindacale della società cooperativa denominata ^'Gruppo Grifo Agroalimentare Società Agricola Cooperativa"- Elezione del componente di spettanza dell'assemblea legislativa della Regione Umbria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 dello statuto della società e dell'art. 2, comma 2, della l.r. n. 11/1995 e successive modificazioni. Pres. Ass. Donatella Forzi Presidente Marco Vinicio Guasticchi Vice Presidente Valerio Mancini Vice Presidente PRESIDENTE: Donatella FORZI VICEPRESIDENTE: Marco Vinicio GUASTICCHI VICEPRESIDENTEconJunzioni di CONSIGLIERE SEGRETARIO: Valerio MANCINI ESTENSORE: Elisabetta BRACONI VERBAUZZANTE: Elisabetta BRACONI Ufficio di Presidenza del 05.04^017 - oggetto n. 08- allegato E delprocesso verbale. %

3 Lliip Regione Umbria ijlilli Piazza Italia, 2 IÌ J Assemblea legislativa Perugia L'UFFICIO DI PRESIDENZA VISTO il documento istruttorio, concernente l'argomento in oggetto; VISTA legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni; VISTA la deliberazione dell'assemblea legislativa 8 maggio 2007 n. 141 (Regolamento interno dell'assemblea legislativa) e successive modificazioni; VISTO Io Statuto della società cooperativa, denominata "Gruppo Grifo Agroalimentare Società Agricola Cooperativa"e in particolare gli artt. 27 e 36; ATTESO CHE nel corso della I legislatura: l'assemblea legislativa con la deliberazione n. 325 del 29 aprile 2014 eleggeva in seno al collegio in oggettoquale componente di spettanza regionale il sig. Lucaroni Ivano; il Presidente della Giunta regionale con il decreto n. 71 del 30 luglio 2014 provvedeva alla conseguente designazione; l'assemblea ordinaria dei socinominava il collegio sindacale nella sedutadel 3 maggio 2014; VERIFICATO CHE il Presidente dellasocietà in oggetto, con notaacquisita al prot. n dell'8 marzo 2017, ha comunicato che entro il mese di aprile 2017 l'assemblea dei soci, dovrà provvedere, per scaduto triennio, al rinnovo delle cariche sociali a valere per gli anni2017/2019; VISTAla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomina di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni e in particolare l'art. 2, comma 2; VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relati va alle revisioni legali dei conti armuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) ed in particolare gli artt. 6, 7 e 43; RITENUTO necessario proporre all'assemblea legislativa di provvederealla designazione, tramite elezione, di un componente effettivo in seno al collegio in oggetto, ai sensi del combinato disposto dei citati art. 36 dello Statuto societario e art. 2, comma 2, della l.r. n. 11/1995 e successive modificazioni; con voti unanimi espressi nei modo di legge DELIBERA 1) di approvare il documento istruttorio allegato alla presente deliberazione per costituirne parte m- tegrante e sostanziale sotto la denominazione di Allegato n. 1; 2) di proporre all'assemblea legislativa di provvedere alla designazione, tramite elezione, di un componenteeffettivoin seno al collegio in oggetto, iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 dello Statuto socie tario e dell'art. 2, comma 2, della l.r. n. 11/1995 e s.m.; 3) di trasmettere il presente atto, per il prescritto parere alla I Commissione ConsiliarePermanente. L'ESTENSORE: (^tt.ssa Elisabetta Braconi, Ufficio di Presidenza del oggetto n. 08- allegato E del processoverbale. à

4 IÌ RSQion LlrnÌ9rÌ9 Palazzo Cesaronì ii? Ì , jmm Assemblea legislativa Perugia Documento Istruttorio Allegato n. 1 Oggetto: Collegio sindacale della Società cooperativa denominata "Gruppo Grifo Agroalimentare Società Agrìcola Cooperativa"- Elezione del componente di spettanza dell'assemblea legislativa della Regione Umbria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 dello Statuto della Società e dell'art. 2, comma 2, della l.r. n. 11/1995 e successive modificazioni. Lo Statuto della Società cooperativa denominata "Gruppo Grifo Agroalimentare Società Agricola Cooperativa*" prevede che: sono organi della società: l'assemblea dei soci; il consiglio di amministrazione; il comitato esecutivo; il collegiodel sindaci (art. 27); il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, nell'osservanza delle prescrizioni di legge. E in facoltà della Regione dell'umbria indicare all'assemblea un sindaco effettivo di suo gradimento. L'indicazione deve pervenire almeno tre giorni prima dell'assemblea. L'assemblea determina il compenso spettante al collegio e designa il Presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e sullo statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento. La revisione legale dei conti, se non attribuita al collegio sindacale, è esercitata a scelta dell'assemblea da unrevisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti secondo quanto previsto dalla legge. L'assemblea determina il compenso spettante ai revisore o dalla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, pari a tre esercizi (art 36). L'articolo 2, comma 2, della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni pre vede che ''sono comunque attribuite all'assemblea legislativa tutte le nomine e designazioni riser vate allaregione dei membri dei collegi di revisione contabile comunque denominati ivi comprese quelle infondazioni, associazioni e comitati costituiti in base alla disciplina dettata dal Codice Ci vile." Il Presidente della società in oggetto, con nota acquisita al prot. n dell's marzo 2017, ha comunicato che entro il mese di aprile 2017 l'assemblea dei soci, dovrà provvedere, perscaduto triennio, al riimovo delle carichesocialia valereper gli armi 2017/2019 Nel corso della I legislatura l'assemblea legislativa con la deliberazione n. 325 del 29 aprile 2014 designava, tramite elezione, in seno al collegio in oggetto, quale componente effettivo, il sig. Lucaroni Ivano. II Presidente della Giunta regionale con il decreto n. 71 del 30 luglio 2014 recepiva la suddetta designazione. Ufficio di Presidenzadel oggetton. 08- allegato E del processo verbale.

5 PlClf!^ Ijllia Regione Umbria Paia^^oCesaronì llfla., Piazza Italia, 2 lìillll legislativa Perugia L'assemblea ordinaria dei soci, in data del 3 maggio 2014, provvedeva all'elezione del collegio sindacale e stabiliva, peril triennio 2014/2016, i seguenti compensi: - relativamente al Presidente, 4.500,00 quale onorario annuo lordo per l'espletamento delle verifiche trimestrali ed 3.750,00 quale '^compenso annuo lordo per il controllo bilancio e relazione"; - relativamente agli altri sindaci effettivi, 3.000,00 quale onorario annuo lordo per l'espletamento delle verifiche trimestrali ed 2.500,00 quale ' 'compenso annuo lordo per il controllo bilancio e relazione". Tutto ciò premesso si propone all'ufficio di Presidenza di avviare il procedimento per la designazione, tramite elezione, del componente di spettanza regionale in seno al Collegio sindaca le in oggetto, iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36 dello Statuto della società medesima e dell'articolo 2, com ma 2, della l.r. n. 11/1995 e successive modificazioni. Perugia, 03 aprile 2017 L'ISTRUTTORE: dott.ssa Elisabetta Braconi Ufficio dì Presidenzadel oggetton. 08- allegato E del processo verbale.

6 g Éf mmìà Regione Umbria Assemblea legislativa Piazza Italia, PERUGIA PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA Sulla presente deliberazione dell'ufficio di presidenza si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica. Perugia, Il ResDMs^tiile del Servizio Commj^ònifavori d'aula Dott.Wabiò J^reievài REGIONE UMBRIA Assemblea legislath/a E' copia conform^airopginale e si compone di n. pagine Perugia, IC RESPONSABILE Sezione Assistenza agli organi (Dgtt.ssa EUsc^ettf^ Braconi) Ufficio di Presidenza del oggetto n. 08 allegato E del processo verbale.