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1 SAPTENZA UNIVERSITÀ DI ROMA Consiglio di Amministrazione Seduta del - 8 GIU Nell'anno duemiladiciassette, addì 8 giugno alle ore presso il Salone di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n del (Allegato 1), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:... OMISSIS.... Sono presenti: il rettore prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il prorettore vicario prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario. Assente giustificato: dott. Francesco Colotta. Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott.ssa Alessandra De Marco. Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.... OMISSIS.... :b,..2),_ ~1 (t +--ou.jlac., G\,I\ Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Mod 1003

2 Consiglio dì Amministrazione Seduta del - 8 GIU SAPTENZA UNIVERSTTÀ 01 ROMA FONDAZIONE ITS - "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - TURISMO". RICHIESTA DI APPROVAZIONE MODIFICHE DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Affari Generali - Ufficio Affari Patrimoniali ed Economali - Area Patrimonio e Servizi Economali. Si ricorda che la "Fondazione ITS per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - turismo", con sede in Roma, di cui la Sapienza è socio fondatore unitamente ad altri enti, è stata costituita (per il tramite dell'allora Dipartimento di Studi Geoeconomici, Linguistici, Statistici, Storici per l'analisi Regionale, oggi confluito nel Dipartimento Metodi e Modelli per l'economia, il Territorio e la Finanza MEMOTEF) in data 7 luglio 2010 con atto per notaio Tuccari di Roma, Rep.n Racc , in conformità alle delibere del Senato accademico del O e del Consiglio di Amministrazione del L'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione sono stati successivamente modificati al fine di adeguarli a quanto richiesto dal MIUR con nota del O prot. n. 2140/AOODGPS e con nota dell' prot. n. 1301/AOODGPS. Il contributo conferito inizialmente dalla Sapienza alla Fondazione, come indicato nell'atto costitutivo della Fondazione ITS, è rappresentato dall'uso del Laboratorio di Cartografia (GIS) e dell'utilizzo della Biblioteca del Dipartimento menzionato che dispone di oltre volumi. Il valore complessivo riconosciuto a tale contributo è stato quantificato in ,00. Il Presidente della Fondazione dott. Franco Salvatori, con nota prot. n del , ha richie.sto l'autorizzazione a procedere ad una ulteriore rettifica dell'atto costitutivo per rendere i conferimenti dei diversi soci fondatori coerenti con le indicazioni fornite a suo tempo dal MIUR con la richiamata nota del prot. n. 2140/AOODGPS. Le modifiche richieste attengono agli articoli 4 e 6 e consistono: nello stralcio dall'art.4 della espressa menzione del conferimento in uso da parte di Sapienza dei beni sopra indicati e dall'inserimento della clausola con cui si stabilisce che i conferimenti in uso di beni mobili e dei servizi riportati nell'atto costitutivo, come rettificato in data O, saranno oggetto di una apposita intesa contrattuale stipulata tra le parti; nella modifica dell'art. 6 nella parte in cui si quantificava in ,25 il valore complessivo dei beni conferiti dai fondatori come fondo di ~ dotazione; inserendo la costituzione di un fondo di dotazione di i ,00; la costituzione di un fondo di gestione di ,00,con a la precisazione che un importo di ,00 del detto fondo di 15 gestione è destinato alla copertura di spese in conto capitale. ~ A seguito di espressa richiesta della Prof.ssa Paola Morelli, rappresentante ~ della Sapienza all'interno del Consiglio di indirizzo della Fondazione ITS, il 2! H-----+>C residente della stessa Fondazione dott. Franco Salvatori, con nota prot..~ G) (I.).. a.!.!! :;5 ~ _Jv.:::J 0--..;,.,...L z (/) a:j w o g'.l ) ii: g.~ <(O o,f..fl = Cl Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Mod. 1003

3 ..., SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA Consiglio di Amministrazione Seduta del - 8 GIU n del , ha comunicato che le osservazioni avanzate dai competenti uffici della Sapienza, tramite la Prof.ssa Morelli, sono state inserite nella bozza dell'atto costitutivo della Fondazione da rettificare. Tale bozza di atto di rettifica viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, considerato tutto quanto esposto, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: - Nota prot. n del del Presidente della Fondazione dott. Franco Salvatori, con allegato bozza atto di rettifica. ALLEGATI IN VISIONE: - Atto costitutivo della Fondazione ITS - Statuto vigente della Fondazione ITS; - Nota del prot. n. 1301/AOODGPS del MIUR - Nota prot. n del del Presidente della Fondazione dott. Franco Salvatori. - Nota prot. n del della Prof.ssa Paola Morelli. Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Mod TTT mr:rr

4 SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA Consiglio di Amministrazione Seduta del - 8 GIU DELIBERAZIONE N. 227/17... OMISSIS.... IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Letta la relazione istruttoria; Visti l'atto costitutivo e lo statuto vigente della Fondazione ITS per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - turismo; Viste le note del Presidente della Fondazione ITS per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - turismo, dott. Franco Salvatori, del 14 luglio 2015 e del 9 maggio 2017; Vista la nota MIUR dell'8 aprile 2011; Vista la nota della Prof.ssa Paola Morelli del 29 febbraio 2016; Vista la bozza di atto di rettifica dell'atto costitutivo della Fondazione ITS per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - turismo, allegato alla citata nota del 9 maggio 2017; Presenti n. 11, votanti n. 9l- a maggioranza con i voti favorevoli espressi nelle form e di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Azzaro, Gras, Altezza, Chiaranza, Marzano, Lodise e con la sola astensione del consigliere Nocifora DELIBERA - di approvare le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto della Fondazione ITS per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - turismo sulla base delle osservazioni fornite dal MIUR e, precisamente, l'art. 4 "Conferimenti" e l'art. 6 inerente il fondo di dotazione e fondo di gestione cosi come riportati nella sopra indicata bozza di atto di rettifica inviata il 9 maggio 2017; - di dare mandato al Rettore ad intervenire e sottoscrivere il relativo atto pubblico di rettifica. Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.... OMISSIS.... Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Mod 1003

5 Prot. n del 09/05/ [UOR: R3-1AG - Classif. VI/11]

6 Prot. n del 09/05/ [UOR: R3-1AG - Classif. VI/11] Repertorio n. Raccolta n. ATTO DI RETTIFICA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di In Roma, nel mio studio. Avanti a me dott. Carlo Federico TUCCARI, Notaio in Roma con studio in Via IV Novembre n. 96, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, assistito dalle signore: - Barbara Coppotelli nata a Roma il 24 agosto 1968, residente in Roma Via di Bravetta n. 375; - Elena Pascucci nata a Roma il 18 Aprile 1961, residente in Roma, Via Giuseppe Berneri n. 2, testimoni note, idonee e richieste. Sono presenti i signori: - Ida Paladino nata a Roma il 1 Novembre 1953, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Dirigente Scolastico dello: - Istituto di Istruzione Superiore VIA DOMIZIA LUCILLA di Roma, con sede legale in Roma Via Cesare Lombroso n. 118, codice fiscale , giusta i poteri conferitigli Dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale Ufficio X con decreto emesso in data prot.n. /Reg. Uff. /d.i.; - nato a il, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di

7 dell Ente Locale: - CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, già PROVINCIA DI ROMA, giusto quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.) con sede in Roma Via IV Novembre n. 119/A, ove per la carica è domiciliato, codice fiscale , giusta i poteri conferitile dal Presidente Virginia Raggi con ordinanza presidenziale n. del giorno 2016 che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera A, previa lettura; - Suor Novella Gigli, nata a Cingoli (Macerata) il 17 giugno 1940 che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell Associazione: - CIOFS FP LAZIO - ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE FORMAZIONE PROFESSIONALE LAZIO con sede in Roma, Via Ginori n. 10, ove per la carica è domiciliata, codice fiscale P.IVA , giusta i poteri spettantile per statuto sociale ed autorizzata al presente atto dal Consiglio Direttivo con delibera n. del che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera B, previa lettura; , che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Direttore della: - FEDERALBERGHI ROMA - APRA con sede in Roma Corso d Italia n. 19, ove per la carica è domiciliato, codice fiscale , giusta i poteri conferitigli, ai sensi e per gli effetti del 3 comma dell art. 35 dello statuto sociale, dal Presidente e Legale Rappresentante signor Giuseppe

8 Roscioli con dichiarazione di delega del ; , che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Studi Geoeconomici, Linguistici, Statistici, Storici per l analisi Regionale presso la: - SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA, con sede in Roma Piazzale Aldo Moro n. 5, ove per la carica è domiciliato, codice fiscale e partita IVA , giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera del giorno 6 luglio 2010; - Nadia Petrucci nata a Novembre 1959, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Dirigente Scolastico dello: - ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO TERESA CONFALONIERI con sede in Roma Via Beata Maria De Mattias n. 5, ove per la carica è domiciliato, codice fiscale , giusta i poteri conferitigli dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale Ufficio X con decreto in data, prot.n. /Reg.Uff./C.I.; -, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale della: - SOCIETA GEOGRAFICA ITALIANA ONLUS con sede in Roma Via della Navicella n. 12 (Palazzetto Mattei, Villa Celimontana), ove per la qualifica è domiciliato, codice fiscale , partita IVA , iscritta al Registro delle Persone Giuridiche al n. 07/95, istituto di ricerca ai sensi del Decreto del Ministro dell Università e della Ricerca Scientifica del 6 ottobre 1996 n. 623, giusta procura speciale a mio rogito in data 5 luglio 2010 rep.n che, in originale, si allega al

9 presente atto sotto la lettera C, previa lettura, rilasciatagli dal Presidente del Consiglio Direttivo ; (verificare se la procura è ancora valida) - nato a il, residente in n., codice fiscale, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale della: - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO aderente a Confindustria, in breve ASSOTRAVEL con sede in Roma Viale Pasteur n. 10, ove per la qualifica è domiciliato, codice fiscale , giusta procura a rogito del Notaio Antonio Gunnella di Firenze in data rep.n. che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera D, previa lettura, rilasciatagli dal rappresentante legale nato a Firenze il 20 settembre EBTL - ENTE BILATERALE DEL TURISMO con sede a Roma Via Agostino Depretis, 70, Roma ove per la carica è domiciliato, codice fiscale , giusta procura a rogito del Notaio di in data rep.n. che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera E, previa lettura, rilasciatagli dal rappresentante legale nato a il il cui ingresso come socio Fondatore è stato deliberato dal Consiglio di Indirizzo del giorno 03/07/2015 con voto unanime: delibera n. 36. Detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri io notaio

10 sono certo, mi confermano l'esattezza dei numeri di codice fiscale sopra citati e mi dichiarano di voler procedere alla modifica dell atto costitutivo della Fondazione denominata ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI - TURISMO con sede in Roma Via Emanuele Filiberto 98/C Roma, codice fiscale , P R E M E S S O a) che con atto a mio rogito in data 7 luglio 2010 rep. n /20640, registrato presso l Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 20 luglio 2010 al n Serie 1T, tra l Istituto di Istruzione Superiore Via Domizia Lucilla di Roma, la Provincia di Roma, ora Città metropolitana di Roma Capitale, il CIOFS FP LAZIO ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE FORMAZIONE PROFESSIONALE LAZIO, la FEDERALBERGHI ROMA APRA, la SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA, l ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO TERESA CONFALONIERI, la SOCIETA GEOGRAFICA ITALIANA ONLUS e l ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO, si è costituita una Fondazione denominata ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI TURISMO con sede in Roma Via Emanuele Filiberto 98/C. b) che con atto a mio rogito in data 16 settembre 2010 repertorio n /20730 registrato presso l Agenzia delle Entrate di Roma il 21 settembre 2010 al n Serie 1T, l atto costitutivo di cui alla lettera a) è stato modificato per adeguarlo a quanto richiesto dal Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Dipartimento per

11 l Istruzione, con lettera del 19 luglio 2010 prot.n. 2140/A00DGPS; c) che con atto a mio rogito in data 27 luglio 2011 repertorio n /21398, registrato presso l Agenzia delle Entrate di Roma il 2 Agosto 2011 al n Serie 1T, l atto costitutivo di cui alla lettera a) è stato ulteriormente modificato per adeguarlo a quanto richiesto sempre dal Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Dipartimento per l Istruzione, con lettera del 8 aprile 2011 prot.n. 1301/A00DGPS; d) che i comparenti intendono procedere ad una ulteriore modifica dell atto costitutivo per rendere i conferimenti dei diversi soci fondatori coerenti con le indicazioni fornite dal Ministero con la richiamata nota 19 luglio 2010 prot.n. 2140/A00DGPS e, in conseguenza, rettificare gli articoli 4 e 6 di detto atto costitutivo. Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, nella su espressa qualifica, rettificano gli articoli 4 e 6 dell atto a mio rogito in data 7 luglio 2010 repertorio n /20640, così modificato con atto 16 settembre 2010 repertorio n /20730 e con atto data 27 luglio 2011 repertorio n /21398, citati in premessa, come segue: ARTICOLO 4 (CONFERIMENTI) Allo scopo di costituire il patrimonio iniziale della Fonda-zione, ciascuno dei Fondatori conferisce alla Fondazione quan-to segue: A) - l Istituto di Istruzione Superiore VIA DOMIZIA LUCIL-LA di Roma, avvalendosi dei contributi statali disponibili sul fondo di cui alla legge n.296/06 art. 1 comma 875, conferisce:

12 1) Euro ,00 (trecentomila virgola zero zero) per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi; 2) un importo pari al 30% (trenta per cento) di tale somma destinato alle altre attività previste dai piani triennali degli ITS; 3) un ulteriore 23% (ventitré per cento) quale contributo alle spese di funzionamento e per le dotazioni strumentali necessarie alla realizzazione delle attività. In questo ultimo ambito va considerato l'eventuale conferimento al fondo di dotazione in considerazione della natura strumentale della fondazione stessa. Per un valore complessivo di Euro ,00 (quattrocentosettantamila virgola zero zero), di cui Euro ,00 (cinquantamila virgola zero zero) da attribuire al fondo di dotazione. I rapporti tra l'istituzione scolastica ente di riferimento e la fondazione, con particolare riferimento ai flussi finanziari, sono disciplinati dal disposto dell'art. 56 del D.M. n. 44/2001 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". La messa a disposizione di altre tipologie di risorse deve essere oggetto di apposita intesa contrattuale stipulata sempre ai sensi del art. 56 del D.I. n.44/2001. B) la PROVINCIA DI ROMA, ora CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, conferisce la disponibilità, viste le finalità didattiche, di usufruire dell'edificio sito in Roma Via Emanuele Filiberto n. 98/C e precisamente palazzina composta da cinque aule oltre servizi, meglio identificato in colore rosso nella planimetria che, previa visione e sottoscrizione dei comparenti e di me Notaio a norma di legge, si allega al

13 presente atto sotto la lettera "E". Per un valore complessivo di Euro ,00 (duecentoseimila virgola zero zero) da attribuirsi al fondo di dotazione. C) - il CIOFS FP LAZIO conferisce il contributo assegnato dalla Regione Lazio, per il tramite della Provincia di Roma, ora Città Metropolitana di Roma Capitale, di Euro ,00 (centosettantacinquemila virgola zero zero), non inferiore al 30% (trenta per cento) del contributo dello stato ai sensi del DCPM del 28 Gennaio 2008 art.12, da attribuire al fondo di gestione, nonché il contributo sempre assegnato dalla Regione Lazio, per il tramite della Provincia di Roma, ora Città Metropolitana di Roma Capitale, di Euro ,00 (trecentoottantacinquemila virgola zero zero) destinato alla copertura di spese in conto capitale. I comparenti, inoltre, si danno reciprocamente atto che, i conferimenti in uso dei beni mobili e dei servizi riportati nell atto costitutivo, così come rettificato con atto a mio rogito in data 16 Settembre 2010 rep.n /20730, o una revisione degli stessi per adeguarli alle mutate condizioni, saranno oggetto di apposita intesa contrattuale stipulata tra le parti ai sensi degli articoli 1321 e seguenti del c.c.. ARTICOLO 6 I comparenti, nelle su espresse qualifiche, dichiarano che il valore complessivo del fondo di dotazione è pari a ,00 (duecentocinquantaseimila virgola zero zero) e che il fondo di gestione è pari a Euro ,00 (novecentottantamila virgola zero zero), di cui Euro ,00 (trecentottacinquemila virgola zero zero) destinate alla

14 copertura di spese in conto capitale. Fermo il resto. Il presente atto viene sottoscritto alle ore E richiesto io Notaio ho formato il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che da me personalmente interpellati lo hanno in tutto confermato. Scritto da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mia mano, occupa sei pagine di nove pagine di tre fogli uso bollo e parte della presente.