COMUNE DI MODENA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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1 COMUNE DI MODENA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE L anno duemilaotto in Modena il giorno venticinque del mese di febbraio ( 25/02/2008 ) alle ore 14:35, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^ convocazione) Hanno partecipato alla seduta: 1 Pighi Giorgio Sindaco SI 22 Garagnani William SI 2 Cottafavi Ennio Presidente SI 23 Leoni Andrea SI 3 Vecchi Olga Vice Presidente SI 24 Maienza Antonio SI 4 Andreana Michele SI 25 Manfredini Mauro SI 5 Artioli Enrico SI 26 Masini Mara SI 6 Ballestrazzi Paolo SI 27 Massamba N'Siala Isabella SI 7 Barcaiuolo Michele SI 28 Mazzi Dante SI 8 Bassoli Danilo SI 29 Montecchi Gino SI 9 Caldana Alberto SI 30 Montorsi Giancarlo SI 10 Campana Giuseppe SI 31 Morandi Adolfo SI 11 Caropreso Achille SI 32 Prampolini Giorgio SI 12 Celloni Sergio SI 33 Rossi Eugenia SI 13 Cigni Fausto SI 34 Rusticali Sergio SI 14 Cocchi Renato SI 35 Sgarbi Loretta NO 15 Colombo Alvaro Vito G. SI 36 Tamburi Mario SI 16 Dori Maurizio SI 37 Tesauro Mauro Carmelo SI 17 Esposito Ivo SI 38 Toni Ercole SI 18 Fino Rosa Maria SI 39 Torrini Davide SI 19 Flori Teobaldo SI 40 Tripi Ferdinando SI 20 Fraulini Ubaldo SI 41 Vetrugno Teodoro SI 21 Galli Andrea SI gli Assessori: 1 Lugli Mario SI 7 Monticelli Gualtiero SI 2 Arletti Simona SI 8 Orlando Giovanni Franco SI 3 Frieri Francesco Raphael SI 9 Prampolini Stefano SI 4 Guerzoni Roberto SI 10 Querzé Adriana SI 5 Maletti Francesca SI 11 Sitta Daniele SI 6 Marino Antonino SI ed i rappresentanti della Consulta per i cittadini apolidi e stranieri Bueno Kindelan Liubertsi Presidente SI Ihebom Chijioke Reginald Vice Presidente SI Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Pompeo Nuzzolo Il PRESIDENTE Ennio Cottafavi pone in trattazione il seguente OGGETTO n. 17 Prot. Gen: 2008 / DG - HSST-MO S.P.A. - AMPLIAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIETARIA CON INGRESSO DEI COMUNI DI SASSUOLO, FORMIGINE, MARANELLO, FIORANO MODENESE E SERRAMAZZONI, MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE, MODIFICA DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 T.U.E.L. (Relatore Sindaco )

2 OMISSIS Concluso il dibattito, il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti con il seguente esito: Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 29 Consiglieri votanti: 29 Favorevoli 24: i consiglieri Maienza, Andreana, Artioli, Bassoli, Caldana, Campana, Cigni, Cottafavi, Dori, Fraulini, Garagnani, Masini, Montecchi, Toni, Tripi, Vetrugno, Colombo, Montorsi, Rusticali, Massamba, Fino, Tesauro, Caropreso e il sindaco Pighi Contrari 5: i consiglieri Barcaiuolo, Galli, Leoni, Mazzi, Morandi Risultano assenti i consiglieri Cocchi, Rossi, Sgarbi, Prampolini, Esposito, Tamburi, Vecchi, Manfredini, Ballestrazzi, Flori, Celloni, Torrini. IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso: - che con propria deliberazione n. 64 del 12/9/2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la costituzione, da parte del Comune di Modena insieme ad altri Enti Locali già azionisti di Hera S.p.A., della società per azioni Holding Strategie e Sviluppo dei Territori Modenesi (Hsst-Mo S.p.A.), nella quale gli Enti costituenti hanno conferito tutte le azioni Hera ricevute in concambio a seguito della fusione per incorporazione di Meta S.p.A. in Hera S.p.A.; - che con la medesima deliberazione è stata approvata la sottoscrizione di una Convenzione ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, avente ad oggetto la disciplina delle modalità di designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Hera e dei membri del Comitato del Patto di Sindacato; - che, in esecuzione di quanto previsto dall art. 8.2 della Convenzione originaria, l Assemblea di coordinamento della Convenzione in data ha apportato al testo della Convenzione stessa le modifiche necessarie in conseguenza della costituzione di Hsst- Mo S.p.A, per effetto del trasferimento alla società, in conformità a quanto previsto nel Patto di Sindacato, di tutti i diritti e gli obblighi previsti dal medesimo e gravanti sugli enti pubblici locali in qualità di contraenti del Patto stesso, con l'eccezione dei diritti di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione di Hera S.p.A., rimasti in capo agli enti pubblici locali; - che la partecipazione del Comune di Modena in Hsst-Mo S.p.A. è attualmente pari all 81,651% del capitale sociale;

3 - che con propria deliberazione n. 65 del giorno 8/10/2007, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, fra l altro, la fusione per incorporazione di Sat S.p.A. in Hera S.p.A; - che tale fusione, deliberata dall Assemblea di Hera S.p.A in data 16/10/2007 e divenuta efficace in data 1/1/2008, ha determinato l assegnazione agli Enti pubblici già soci di Sat S.p.A. (Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano Modenese e Serramazzoni) di n azioni Hera; - che pertanto i Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano Modenese e Serramazzoni sono attualmente soci di Hera S.p.A. con una quota pari complessivamente all 1,4079%; - che con la citata propria deliberazione n. 65/2007 è stato inoltre approvato il Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 10 luglio 2007 dai componenti l Esecutivo dei Sindaci dei soci pubblici di Hera S.p.A. dell area modenese e dai Sindaci dei Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano Modenese e Serramazzoni, nel quale le parti riconoscevano fra l altro l opportunità che anche i soci pubblici di Sat S.p.A. conferissero in Hsst-Mo S.p.A. le azioni Hera ricevute in concambio nell ambito dell aggregazione fra Hera S.p.A. e Sat S.p.A; - che anche l Accordo Quadro, sottoscritto in data 20 luglio 2007 fra Hera S.p.A. da una parte ed i Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano e Serramazzoni e Sat S.p.A. dall altra, prevedeva fra l altro l impegno da parte dei citati Comuni di conferire in Hsst- Mo S.p.A, entro il 28 febbraio 2008, le azioni Hera rinvenienti dalla fusione fra Hera S.p.A. e Sat S.p.A; Considerato: - che tuttavia, in luogo di procedere ad un aumento di capitale di Hsst-Mo S.p.A. da liberare mediante il conferimento da parte dei citati Comuni delle azioni Hera da essi possedute, si ritiene opportuno, al fine di raggiungere per i soci di Hsst-Mo S.p.A. un uguale rapporto relativamente al numero di azioni Hera libere e bloccate, effettuare una permuta di azioni Hsst-Mo con azioni Hera; - che, in particolare, gli enti attualmente soci di Hsst-Mo S.p.A. cederanno proporzionalmente alla loro partecipazione in Hsst-Mo S.p.A. e con l esclusione dei tre soci minori, per i quali l operazione risulterebbe tecnicamente non conveniente una parte delle loro azioni Hsst ai Comuni ex soci Sat, ricevendo in cambio tutte le azioni Hera possedute da questi ultimi, con l eccezione di n. 5 azioni che verrebbero da essi mantenute (una per ogni socio) al fine di conservare il diritto di concorrere, unitamente agli altri soci pubblici di Hera appartenenti all area modenese, alla nomina di tre consiglieri di amministrazione di Hera anche dopo l abrogazione dell art del codice civile; - che l operazione di permuta, sulla quale è stato acquisito l assenso anche di Hera S.p.A, avverrà secondo un rapporto di concambio pari a 1, azioni Hsst per ogni azione Hera, con arrotondamento all intero più prossimo; - che la determinazione di tale concambio è illustrata nella Relazione tecnica allegata sub 1 quale parte integrante alla presente deliberazione;

4 - che pertanto, qualora tutti i soci deliberino favorevolmente, il numero di azioni Hsst-Mo da cedere in permuta da parte del Comune di Modena risulterà pari a , mentre il corrispondente numero di azioni Hera da ricevere in permuta sarà pari a ; Considerato inoltre che, al fine di rendere più agevoli per i soci di Hsst-Mo S.p.A. eventuali dismissioni parziali della loro partecipazione nella società, il Consiglio di Amministrazione della Hsst-Mo S.p.A., nella seduta del , ha deliberato di proporre all Assemblea l introduzione nello Statuto sociale della possibilità di esercizio del recesso parziale ex art cod. civ.; Considerato infine che risulta necessario estendere ai Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano Modenese e Serramazzoni la Convenzione stipulata ai sensi dell articolo 30 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 ed avente ad oggetto la disciplina delle modalità di nomina e/o revoca di uno dei tre consiglieri di amministrazione di Hera S.p.A. designati dai soci pubblici modenesi, nonché apportare al testo della Convenzione stessa alcuni minimi adeguamenti di natura formale; Su proposta della Giunta Comunale; Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; Visto il parere favorevole del Direttore Generale, dott.ssa Mara Bernardini, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott. Mario Scianti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta del 21/2/2008; D e l i b e r a 1) di approvare l ampliamento della compagine societaria di Hsst-Mo S.p.A. con l ingresso dei Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano Modenese e Serramazzoni, da realizzarsi mediante permuta di azioni Hsst-Mo con azioni Hera; 2) di dare atto che la permuta, da eseguirsi con le modalità indicate in premessa, avverrà secondo un rapporto di concambio pari a 1, azioni Hsst per ogni azione Hera con arrotondamento all intero più prossimo, così come illustrato nella Relazione tecnica allegata sub 1 quale parte integrante alla presente deliberazione; 3) di approvare pertanto la cessione da parte del Comune di Modena di n azioni Hsst-Mo (pari all 8,5046% del capitale sociale) ai Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano Modenese e Serramazzoni rinunciando sin d ora all esercizio del diritto di prelazione di cui all art. 8 dello Statuto sulle azioni Hsst cedute da altri soci nell ambito della medesima operazione nonché l acquisizione, in permuta, di n azioni Hera (pari all 1,1496% del capitale sociale);

5 4) di dare atto che a seguito della citata operazione la partecipazione del Comune di Modena in Hsst-Mo S.p.A. sarà pari al 73,1464% del capitale sociale, mentre la partecipazione diretta del Comune di Modena in Hera S.p.A., attualmente limitata ad una sola azione, sarà pari all 1,1496%; 5) di formulare l indirizzo per cui, qualora uno o più soci non approvino l operazione di permuta sopra descritta, il numero di azioni Hera ed il numero di azioni Hsst-Mo da permutare indicati al punto 3 (e conseguentemente le quote di partecipazione indicate al punto 4) vengano ricalcolati sempre secondo un criterio proporzionale, demandando alla Giunta Comunale l eventuale adozione degli atti necessari; 6) di dare inoltre atto che eventuali spese per oneri fiscali e/o amministrativi connessi alle operazioni di permuta saranno impegnate con successiva determinazione dirigenziale; 7) di approvare la proposta di modifica allo Statuto di Hsst-Mo S.p.A, evidenziata nel testo allegato sub 2 quale parte integrante della presente deliberazione e volta ad introdurre la possibilità di esercizio, da parte dei soci, del recesso parziale ex art del codice civile, fatte salve le eventuali modifiche formali che fossero richieste dal notaio in sede di approvazione da parte dell Assemblea; 8) di approvare l estensione ai Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano Modenese e Serramazzoni della Convenzione stipulata ai sensi dell articolo 30 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 ed avente ad oggetto la disciplina delle modalità di nomina e/o revoca di uno dei tre consiglieri di amministrazione di Hera designati dai soci pubblici modenesi, nonché gli adeguamenti di natura formale al testo della Convenzione, evidenziati nel testo allegato sub 3 quale parte integrante della presente deliberazione; 9) di dare mandato al Sindaco, alla Giunta ed ai Dirigenti competenti di porre in essere tutte le azioni necessarie per dare attuazione agli indirizzi espressi con la presente deliberazione. Successivamente il PRESIDENTE, al fine di consentire lo svolgimento dei successivi adempimenti entro i termini stabiliti, sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, l immediata eseguibilità della presente deliberazione che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti con il seguente esito: Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 28 Consiglieri votanti: 28 Favorevoli 24: i consiglieri Maienza, Andreana, Artioli, Bassoli, Caldana, Campana, Cigni, Cottafavi, Dori, Fraulini, Garagnani, Masini, Montecchi, Toni, Tripi, Vetrugno, Colombo, Montorsi, Rusticali, Massamba, Fino, Tesauro, Caropreso e il sindaco Pighi Contrari 4: i consiglieri Barcaiuolo, Galli, Mazzi, Morandi Risultano assenti i consiglieri Cocchi, Rossi, Sgarbi, Prampolini, Esposito, Leoni, Tamburi, Vecchi, Manfredini, Ballestrazzi, Flori, Celloni, Torrini.

6 Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto. Il Presidente f.to Ennio Cottafavi Il Funzionario Verbalizzante f.to Pompeo Nuzzolo Il Segretario Generale f.to Pompeo Nuzzolo ============================================================= La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL. Il Segretario Generale f.to Pompeo Nuzzolo =============================================================== Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio di questo Comune il 03/03/2008

7 C O M U N E DI M O D E N A DIREZIONE GENERALE Ufficio Programmazione e Partecipazioni Societarie Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 25/02/2008 Oggetto: HSST-MO S.P.A. - AMPLIAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIETARIA CON INGRESSO DEI COMUNI DI SASSUOLO, FORMIGINE, MARANELLO, FIORANO MODENESE E SERRAMAZZONI, MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE, MODIFICA DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 T.U.E.L. - Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. Il Dirigente Responsabile f.to dott.ssa Mara Bernardini Modena, Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. Il Ragioniere Capo f.to dott. Mario Scianti Modena, Il Sindaco f.to avv. Giorgio Pighi