PROCEDURA ATTIVAZIONE CED

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1 PROCEDURA ATTIVAZIONE CED Gentile collaboratore, l attivazione di un Centro Elaborazione Dati è una procedura snella e lineare. Le indicazioni che troverà in questo documento, per Sua comodità distinte in quattro fasi, faciliteranno l'avvio della Sua nuova attività. Lo staff di LB Group LTD, giovane, dinamico, sempre presente e reperibile per fugare ogni dubbio e far fronte ad eventuali richieste di chiarimenti, La seguirà PASSO dopo PASSO nell'attivazione del Suo CED Buon lavoro! PASSO I (raccolta ed invio della documentazione) In questa prima fase l'interessato deve procedere alla raccolta ed invio della documentazione necessaria all'apertura di un Centro Elaborazione Dati. L elenco dei documenti da produrre è il seguente: 1. Copia fronte/retro di un documento di Identità in corso di validità (carta di identità o passaporto; la patente europea, in formato carta di credito, non è un documento di identità) 2. Copia fronte/retro del tesserino Codice Fiscale o della Tessera Sanitaria; 3. Certificato Generale del Casellario Giudiziale (da richiedere presso la Procura della Repubblica Ufficio del Casellario Giudiziale); 4. Certificato dei Carichi Pendenti ( da richiedere presso la Procura della Repubblica Ufficio del Casellario Giudiziale); 5. Certificato esistenza / non esistenza protesti (c.d. Certificato di Onorabilità, da richiedere presso la Camera di Commercio Ufficio Protesti) NB: In caso di società di persone i documenti 1,2,3,4,5 sono necessari per tutti i soci. In caso di società di capitali solo per l'amministratore e per i componenti del Consiglio di Amministrazione. 6. Certificato di attribuzione Partita IVA con codice Ateco e relativa iscrizione nell'archivio VIES (per effettuare operazioni all interno della comunità europea).

2 NB: Nel caso in cui si fosse già in possesso di Partita I.V.A. per altra attività commerciale, è necessario richiedere l aggiunta dell attività Altre Elaborazioni Elettroniche di Dati (Cod. Ateco ) a quella esistente. 7. Certificato CCIAA con aggiunta attività di altre elaborazioni elettroniche di dati NB: In caso di nuova attività commerciale, poichè la comunicazione al Questore di inizio attività ai sensi della L. 190/2014, art. 1, co. 644,, di cui al successivo Passo 3, dovrà essere fatta entro sette giorni dall'inizio dell'attività, è opportuno avvisare il commercialista di procedere all'apertura della posizione presso la Camera di Commercio senza comunicare l'inizio attività. Tale adempimento sarà successivo e contestuale all'invio delle istanze di cui al Passo 3. I documenti dovranno essere digitalizzati in formato PDF ed inviati all'indirizzo PASSO 2 Adempimenti successivi [email protected] Il Dipartimento Legale vaglierà la rispondenza, la veridicità e l integrità dei documenti trasmessi, procederà ad acquisire il parere del Responsabile Commerciale di zona ed esprimerà il proprio giudizio. In caso di giudizio positivo LB Group procederà, tramite posta elettronica, a trasmettere i contratti di affiliazione (in lingua italiana e inglese) all aspirante titolare di CED LB Group che dovrà curare i seguenti adempimenti: 1. Verificare la rispondenza dei dati inseriti e stampare i contratti (2 copie in inglese e 2 in italiano) 2. Siglare i contratti a margine di ogni foglio, firmarli per esteso negli appositi riquadri e custodirli insieme ai documenti precedentemente raccolti I contratti dovranno quindi essere inviati tramite posta raccomandata o corriere espresso internazionale al seguente indirizzo: LBGroup LTD, Triq Sir William Reid n 109, GZR1033, il-gzira MALTA La documentazione da inserire nel plico sigillato è la seguente: 1. Copia del presente documento sottoscritto per presa visione 2. Originali dei contratti siglati e firmati (2 copie in inglese e 2 in italiano)

3 Dopo la verifica da parte di LB Group della correttezza delle sottoscrizioni, saranno quindi restituiti al titolare i contratti (1 in inglese, 1 in italiano) che dovrà tenere a disposizione per eventuali controlli PASSO 3 Comunicazione inizio attività agli organi competenti Ricevute le copie dei contratti da parte di LB Group, il titolare dovrà comunicare l'inizio dell'attività alla Camera di Commercio (a cura del commercialista), alla Questura e al Ministero dello Sviluppo Economico, come di seguiti indicato (solo dopo tali adempimenti potrà procedere all'apertura al pubblico dei locali): 1) Comunicazione inizio attività ai sensi della L. 190/2014, art. 1, co. 644, (da inviare tramite raccomandata a.r. alla Questura di competenza allegando la documentazione indicata nel modulo stesso). 2) Comunicazione inizio attività di offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica, utilizzando l'allegato n. 9, art. 25, D. Lgs 259/2003 debitamente compilato in ogni sua parte (da inviare, tramite raccomandata a.r., all Ispettorato territoriale competente del Ministero dello Sviluppo Economico, allegando copia fronte retro del documento di identità e copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio); 3) Comunicazione a cura del proprietario dell'immobile, indirizzata all'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che all'interno dei locali è presente un'attività di offerta al pubblico di gioco con vincita in denaro, ai sensi dell'art. 1, co. 644, lett. e), L. 190/2014; La procedura di attivazione CED è CONCLUSA. Al fine di agevolare i controlli delle Forze dell'ordine ed evitare equivoci, il titolare del CED dovrà tenere sempre a disposizione, presso l'esercizio commerciale, la seguente documentazione da raccogliere, preferibilmente, in un unico archivio / fascicolo: 1. Licenza LB Group Ltd; 2. Contratto di affiliazione a LB Group Ltd 3. Comunicazione di inizio attività inviata alla Questura ai sensi dell'art. 1, co. 644, L. 190/2014, con ricevuta della relativa raccomandata 4. Comunicazione di inizio attività al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 25, D.Lgs. 259/2003, con ricevuta della relativa raccomandata; 5. Report mensili inviati da LB Group e relativi F23 per il pagamento dell'imposta Unica sulle Scommesse; 6. Contratti di apertura dei conti gioco e copia dei relativi documenti di identità dei clienti

4 7. Ticket delle vincite superiori a Euro, richiesta di pagamento e copia del documento di identità del cliente N.B. La invitiamo a rimanere sempre informato e aggiornato circa le cc.dd. Normative Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e modifiche) e Privacy (D.Lgs. 196/2003 e modifiche) chiedendo maggiori informazioni al Suo Professionista di Fiducia e visitando il sito www. Leaderbet.info

5 Glossario e Approfondimenti Allegato 9 - Costituisce la denuncia di inizio attività del CED e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9 (art. 25 D.Lgs 259/2003). L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione al Ministero. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio - Tutte le imprese italiane sono tenute all'iscrizione al registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) della circoscrizione in cui hanno sede. Presso tale Organismo devono essere annotati anche tutti i fatti ed i dati relativi all impresa. Il Certificato della Camera di Commercio (o certificato camerale) è un documento che attesta, a partire dall solo nei rapporti tra privati, l'iscrizione di un'azienda presso il Registro delle Imprese (validità 6 mesi dal rilascio). Dallo stesso deve risultare che l azienda svolge l attività di Altre elaborazioni elettroniche di dati. Certificato Attribuzione Partita I.V.A. - La Partita IVA è una sequenza di 11 numeri che identifica univocamente un soggetto che esercita un attività rilevante ai fini IVA Occorre presentare all'agenzia delle Entrate la richiesta di attribuzione della Partita IVA indicando (Altre elaborazioni elettroniche di dati) come codice attività (ATECO). Dall al fine di operare con una azienda situata fuori dal territorio Nazionale è necessario che la partita IVA sia registrata al VIES (VAT Information Exchange System) al fine di controllare meglio le transazioni commerciali e le prestazioni di servizio in ambito comunitario e dei soggetti passivi IVA che le pongono in essere. Il relativo certificato attesterà l avvenuta attribuzione e quindi l adempimento di tale obbligo di legge. Casellario Giudiziale - Il Casellario giudiziale contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a determinati soggetti. Tale certificato va richiesto dall interessato e dovrà essere prodotto da: 1. titolare dell azienda se trattasi di ditta individuale; 2. ogni singolo socio se trattasi di società di persone; 3. ogni singolo componente dell Organo Amministrativo se trattasi di società di capitali. Esso va richiesto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di residenza. (validità di 6 mesi dal rilascio). Carichi pendenti - E il certificato che attesta la qualità di imputato in un processo. Esso indica l esistenza (o l inesistenza) di procedimenti penali non ancora definiti con provvedimento irrevocabile e per i quali siano terminate le indagini, pendenti presso la Procura della Repubblica del luogo (residenza) in cui viene richiesto. (validità 6 mesi dal rilascio). Tale certificato va richiesto dall interessato e dovrà essere prodotto dal:

6 1. titolare dell azienda se trattasi di ditta individuale; 2. singolo socio se trattasi di società di persone; 3. singolo componente dell Organo Amministrativo se trattasi di società di capitali. Certificato esistenza/non esistenza protesti - Le Camere di Commercio provvedono alla pubblicazione dei protesti nel Registro Informatico da loro istituito. Tale Registro contiene tutti i protesti non cancellati, per 5 anni dalla data della loro pubblicazione, ed è accessibile al pubblico (validità 6 mesi dal rilascio).