DELIBERA. ORGANO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 19 novembre 2015 Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - Piazza della Manifattura 1, Rovereto TN

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1 DELIBERA ORGANO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 19 novembre 2015 Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - Piazza della Manifattura 1, Rovereto TN Struttura proponente Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario Divisione Supporto alla Ricerca Scientifica e al Trasferimento Tecnologico N. ordine del giorno 07 Oggetto Procedura di liquidazione della società Sim Idra srl spin off accademico dell Università di Trento Allegati Verbale del Consiglio di Amministrazione di Sim Idra srl del 13 Ottobre 2015 Sono presenti alla zione: 1. CIPOLLETTA Innocenzo P (vc) 2. COLLINI Paolo P 3. GIAVAZZI Raffaella P 4. MALAGNINO Giovanna P 5. MASTRAGOSTINO Franco P 6. MOLINARI Elisa P 7. SARACENO Chiara P 8. VARPONI Lorenzo P P = presente; AG = assente giustificato; A = assente (vc) collegamento in videoconferenza Poiché il Presidente Cipolletta è collegato in videoconferenza e non fisicamente presente in sede, assume le funzioni di Presidente la consigliera Saraceno. È presente la Direttrice Generale, dott.ssa Giancarla Masè, che funge da segretario verbalizzante. Visto lo Statuto dell Università degli Studi di Trento, emanato con D.R n. 167 del 23 aprile 2012; Visto il Regolamento in materia di start up e start up di ricerca dell Università degli studi di Trento emanato con D.R. n. 421 del 6 luglio 2015; Vista la del Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2011, che approva il riconoscimento della società Sim Idra s.r.l. quale spin off accademico dell Università degli Studi di Trento; Visti l atto costitutivo e lo statuto della società Sim Idra s.r.l. e i patti parasociali sottoscritti tra i soci e l Università degli Studi di Trento in data 17 Gennaio 2012; Visto che l Università degli Studi di Trento detiene una quota pari al 8% del capitale sociale della società Sim Idra srl, corrispondente ad euro 800,00.=, interamente versata; Considerato che il Consiglio di Amministrazione della società Sim Idra srl in data 13 ottobre 2015 si è riunito per discutere dell impossibilità di conseguire l oggetto sociale riconoscendo di fatto, un impossibilità al raggiungimento degli obiettivi posti nell oggetto sociale (allegato n. 7.1); Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 18 novembre 2015; Con voto unanime; Delibera 1. di autorizzare la messa in liquidazione della società Sim Idra srl. F.to Il Presidente Prof.ssa Chiara Saraceno F.to Il Segretario Dott.ssa Giancarla Masé 7 - Del. spin off Sim Idra.doc Pagina 1 di 1

2 SIM IDRA s.r.l. società di ingegneria Sede in Trento Salita dei Molini, 2 Capitale sociale euro ,00, versato euro 3.100,00 Registro delle Imprese di Trento n REA TN Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 13 ottobre 2015 In data odierna, alle ore in Trento presso la sede sociale, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della società SIM IDRA s.r.l. per discutere e re sul seguente Ordine del giorno Impossibilità di conseguire l oggetto sociale, esame dei contratti in corso e delibere conseguenti. Sono presenti l ing. Elisabetta Casagranda, Presidente del Consiglio di Amministrazione, l ing. Letizia Agosti, Vice - Presidente del Consiglio di Amministrazione, l ing. Giorgio Rosatti, membro del Consiglio di Amministrazione e il dott. Alex Pellacani, membro del Consiglio di Amministrazione nominato dall Università di Trento. Risulta assente l ing. Lorenzo Begnudelli, membro del Consiglio di Amministrazione, in quanto lavora all estero e risulta impossibilitato a collegarsi via teleconferenza per impegni precedenti. Su designazione degli intervenuti ed ai sensi di legge assume la presidenza della riunione l ing. Elisabetta Casagranda, la quale chiama a fungere da segretario l ing. Letizia Agosti, che accetta. Il Presidente, dopo avere constatato la presenza dei suddetti membri del Consiglio di Amministrazione e che gi intervenuti hanno preso esauriente

3 visione degli argomenti posti all Ordine del giorno, dichiara l odierna riunione validamente costituita. Al punto 1.- Le sfavorevoli congiunture economiche, unitamente alla scelta da parte del CUDAM di procedere allo sviluppo e alla commercializzazione del software Trent2D Workspace con il supporto di altri soggetti diversi dallo Spin off, hanno determinato, di fatto, un impossibilità al raggiungimento degli obiettivi posti nell oggetto sociale, ovverosia: Il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca scientifica in ambito di protezione idraulica del territorio, con particolare riferimento alla modellazione idraulica attraverso l uso di modelli numerici ed alla valutazione della pericolosità. Tale problematica era, peraltro, emersa già nell ultima assemblea dei soci d.d come causa del ridotto fatturato della società per l anno Il Presidente pertanto illustra dettagliatamente ai membri del Consiglio la procedura da seguire per la messa in liquidazione della società. Il Presidente comunica che lo Studio del Notaio dott. Dondi ha dato propria disponibilità ad intervenire nell assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società SIM IDRA s.r.l. il giorno Il dott. Pellacani fa presente di verificare che la Divisione Supporto alla Ricerca Scientifica e al Trasferimento Tecnologico si siano tempestivamente preoccupati di presentare l istanza al Consiglio di Amministrazione dell Università di Trento con successivo passaggio in Senato Accademico, come da accordi con il suddetto ufficio. Dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità di conferire il più ampio mandato al Presidente affinché verifichi, presso i

4 competenti uffici universitari, quanto riferito dal consigliere dott. Pellacani ed eventualmente confermare l appuntamento presso il Notaio dott. Dondi per la citata data del Il Presidente introduce quindi l ulteriore argomento correlato alle problematiche legate alla possibilità di non riuscire a fatturare completamente il lavoro legato alla redazione della mappa del pericolo idraulico del comune di Corvara. Il Presidente espone la proposta, a titolo personale e dell ing. Letizia Agosti, di subentrare in prima persona in qualità di liberi professionisti alla fatturazione della quota parte di lavori eventualmente non ancora completata da parte di SIM IDRA s.r.l. al , ovvero alla diversa data di chiusura della società. Il Presidente chiede ai restanti membri del Consiglio il nulla osta a tale proposta. Dopo breve ma esaustiva discussione, con il voto favorevole dei consiglieri ing. Giorgio Rosatti e dott. Pellacani, astenuti i consiglieri ing. Elisabetta Casagranda e ing. Letizia Agosti, il Consiglio di acconsentire che la quota parte di lavori eventualmente non ancora completata da parte di SIM IDRA s.r.l. al , ovvero alla diversa data di efficacia dello scioglimento della società, venga proporzionalmente assunta dall ing. Elisabetta Casagranda e dall ing. Letizia Agosti; di incaricare il Presidente affinché voglia formalizzare tale decisione del Consiglio nei confronti del committente. Infine il Presidente riferisce agli intervenuti di avere fatto richiesta a Trentino Sviluppo affinché non vengano imposte penalità in capo a SIM IDRA s.r.l. in

5 ragione dell anticipata cessazione dell attività. Il Presidente illustra altresì di avere ricevuto richiesta di chiarimenti da parte di Trentino Sviluppo, nella persona del dott. Luca Capra, al fine di evitare il rimborso delle spese relative alla consulenza nell ambito del Progetto FESR Seed Money. Viene richiesto, a tal fine, di specificare le motivazioni per le quali non si è reso possibile impiegare tutte le risorse finanziarie stanziate, ragioni che trovano origine nel cambio di strategia di vendita del software Trent2D Workspace da parte dell Università e che quindi non dipendono dalla volontà dei soci di SIM IDRA. Dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità di conferire il più ampio mandato al Presidente affinché vengano motivate a Trentino Sviluppo le ragioni del mancato utilizzo delle risorse economiche stanziate in favore di SIM IDRA s.r.l., ciò al fine di evitare la restituzione di parte delle spese relative alla consulenza nell ambito del Progetto FESR 2011 Seed Money. Null altro essendovi da re e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione, essendo le ore Trento, 13 ottobre Il Segretario (ing. Letizia Agosti) Il Presidente (ing. Elisabetta Casagranda)