RAPPORTO INFORMATIVO Falco Safe società di capitali

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1 RAPPORTO INFORMATIVO Falco Safe società di capitali INFORMAZIONE NR /OP DATA EVASIONE /// CLIENTE DATA RICHIESTA RIFERIMENTO CLIENTE /// /// /// DATI ANAGRAFICI FORNITI DAL CLIENTE: NOMINATIVO IMPRESA SRL CODICE FISCALE INDIRIZZO PIAZZA LEONARDO DA VINCI 5/2 CAP /// COMUNE GENOVA PROVINCIA (GE) INDICE DATI ANAGRAFICI E CARATTERISTICI REPERIBILITA UTENZE TELEFONICHE PARTECIPAZIONI IMPRESA PARTECIPAZIONI DEI SOCI AGGREDIBILI PROPRIETA IMMOBILIARI PROPRIETA VEICOLI RAPPORTI BANCARI PROTESTI PREGIUDIZIEVOLI PROCEDURE CONCORSUALI ESITO DELLE INDAGINI REPERIBILE PRESENTI PRESENTI NON PRESENTI PRESENTI PRESENTI PRESENTI NON PRESENTI NON PRESENTI PRESENTI Il presente fascicolo si compone di nr. 17 pagine (compresa la presente), tutte numerate. Le informazioni ed i dati forniti da Abbrevia S.r.l. alla propria clientela, sono raccolti e trattati secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196 del 2003 ed in conformità a quanto previsto dalla licenza ex art. 134 del TULPS del 1931 oltre che dei codici di deontologia delle associazioni professionali a cui aderisce l'azienda. I clienti possono quindi utilizzare i dati e le informazioni fornite da ABBREVIA secondo le modalità previste dalla legge per la tutela dei propri diritti. L informazione ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, pertanto non può essere divulgata a terzi e tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esimiamo da qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. E sin da ora escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.

2 D E T T A G L I O D E L L I N F O R M A Z I O N E DATI ANAGRAFRICI E CARATTERISTICI DATI IDENTIFICATIVI E CARATTERISTICHE AZIENDA Denominazione: IMPRESA - S.R.L. Forma Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede: GENOVA (GE) PIAZZA LEONARDO DA VINCI 5/2 CAP (IVI DAL 27/12/2012) Cod. Strad.: Sito Internet: PEC: IMPRESA@LEGALDOC.IT Codice Fiscale/Partita Iva: CCIAA: GE REA N Iscrizione del 28/10/1976 Attività - ATECO : Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in Codice Attività: Il codice ATECO corrisponde all'attività prevalente dell'intera impresa; per assegnarlo analizza l'attività della sede e delle unità locali e ne verifica la coerenza. Codifica: ATECO Codice RAE: 615 Codice SAE: 430 Certificazioni di qualità (Fonte SINCERT): Certificazione: Attività certificata: COMMERCIALIZZAZIONE DI UTENSILERIE, ELEMENTI DI FISSAGGIO, PRODOTTI CHIMICI PER AUTOVEICOLI, ARTICOLI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI. Ente Certificatore: ICIM S.p.A. Data prima certificazione: 12/03/1998 Data scadenza: 10/12/2012 Ricavi al 31/12/2012: ,00 euro (da Bilancio di Esercizio) Numero di addetti (Bil. 31/12/2012): 105 (da Bilancio di Esercizio) Situazione Impresa: IN PROCEDURA CONCORSUALE CONCORDATO PREVENTIVO Data Apertura: 05/12/2013 Gruppo L' impresa appartiene al GRUPPO IMPRESA. pagina 2 di 17

3 Interrogazioni e Variazioni (ultimi 6 mesi) L'ultima variazione del risale al: 27/12/2013. Movimentazioni da Protocollo ufficiale CCIAA Mese / Anno N. movimentazioni Agosto '13 2 Settembre'13 1 Ottobre '13 1 Novembre'13 1 Dicembre'13 2 Gennaio '14 0 (con aggiornamento al 25/01/2014) Documenti richiesti OnLine sui servizi Mese / Anno Banche e Finanziarie Imprese Altri Agosto ' Settembre' Ottobre ' Novembre' Dicembre' Gennaio ' (con aggiornamento al 25/01/2014) "Banche e Finanziarie" comprendono tutte le società di intermediazione monetaria e finanziaria. Con "Imprese" si intendono le aziende di produzione, commercializzazione e servizi. La classe "Altri" è costituita prevalentemente da professionisti e privati ed in minor misura da uffici di pubblica amministrazione ed aziende di servizi alle persone. pagina 3 di 17

4 Informazioni Costitutive Codice Fiscale e Numero d'iscrizione: del Registro delle Imprese di: GENOVA Data di Iscrizione: 19/02/1996 Iscritta nella Sezione Ordinaria il: 19/02/1996 Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo: il: 28/10/1976 Telefono (fonte CCIAA): 010/ Costituita con atto del 15/09/1976 Scadenza degli esercizi al 31/12 Lo statuto prevede proroga di nr. 60 giorni dei termini approvazione del bilancio Oggetto Sociale: LA SOCIETA HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': IL COMMERCIO ALL'INGROSSO ED AL MINUTO, L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE DI VITERIE, BULLONERIE, ELEMENTI DI FISSAGGIO, UTENSILERIE IN GENERE, MATERIALE ELETTRICO, COLLE, ADDITIVI, GRASSI, COLLANTI E PRODOTTI DERIVATI SPECIFICI PER RIPARAZIONE VEICOLI E/O MACCHINE E/O MACCHINARI E/O ATTREZZATURE DI QUALSIASI TIPO E GENERE. LA SOCIETA' PUO' INOLTRE COMMERCIARE ARTICOLI PUBBLICITARI DI QUALSIASI GENERE E PUO' ESEGUIRE ANCHE VENDITE PER CORRISPONDENZA E VIA INTERNET. LA SOCIEA' POTRA' COMPIERE, SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO DI TERZI, QUALUNQUE OPERAZIONE INDUSTRIALE, COMMERCIALE, FINANZIARIA, MOBILIARE ED IMMOBILIARE UTILE ED OPPORTUNA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE O CHE ABBIA COMUNQUE ATTINENZA CON L'OGGETTO STESSO; POTRA' PURE ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE AZIENDE O SOCIETA' SIMILI OD AFFINI E CONCEDERE FIDEJUSSIONI A TERZI NELL'AMBITO DELL'OGGETTO SOCIALE E SEMPRE AGLI EFFETTI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, LA SOCIETA' POTRA' CONTRARRE MUTUI PASSIVI, PRESTANDO GARANZIE ANCHE REALI. Sistema di Amministrazione e Controllo Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO - Forma Amministrativa: AMMINISTRATORE UNICO Numero amministratori in carica: 1 Altre forme amministrative previste: PIU' AMMINISTRATORI Numero minimo amministratori: 2 pagina 4 di 17

5 Altre forme amministrative previste: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Collegio Sindacale: Numero effettivi: 3 Numero supplenti: 2 Informazioni sullo Statuto/Atto Costitutivo Poteri da statuto: ARTICOLO 13 - OMISSIS - ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO SONO CONFERITI TUTTI I POTERI PIU' AMPI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', ESCLUSI QUELLI CHE PER LEGGE SPETTANO AI SOCI. OMISSIS ARTICOLO 15 LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI ED IN GIUDIZIO E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E A CIASCUN AMMINISTRATORE CON POTERI DELEGATI AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 14 NEI LIMITI DELLA DELEGA, OVVERO AGLI AMMINISTRATORI IN VIA DISGIUNTA E/O CONGIUNTA SECONDO QUANTO STABILITO IN SEDE DI NOMINA. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE PROCURATORI ALLE LITI OVVERO PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI ED OPERAZIONI O CATEGORIE DI ATTI ED OPERAZIONI. Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci: DAGLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO ANNUALE VERRA' DETRATTO IL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARSI ALLA RISERVA LEGALE ED IL RESIDUO 95 % (NOVANTACINQUE PER CENTO), PREVIA DECISIONE DEI SOCI, SARA' RIPARTITO TRA I SOCI PROPORZIONALMENTE ALLE QUOTE SOTTOSCRITTE OVVERO DEVOLUTO IN TUTTO OD IN PARTE ALLA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO O AD ALTRE DESTINAZIONI. Clausole di recesso: INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO Clausole di prelazione: INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito: ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 6 DEL 17/01/2003 Informazioni Patrimoniali e Finanziarie Capitale Sociale in EURO deliberato ,00 sottoscritto ,00 Scioglimento e Procedure Concorsuali pagina 5 di 17

6 Impresa in CONCORDATO PREVENTIVO con atto del 05/12/2013 Procedura iscritta nel Registro delle Imprese il 10/12/2013 Attività Data inizio attività: 24/01/1977 Attività esercitata nella sede legale: COMMERCIO ALL'INGROSSO DI VITERIE,BULLONERIE,ELEMENTI DI FISSAGGIO ED UTENSILERIA IN GENERE. Principale per REA Addetti Numero addetti del rilevati nell'anno 2013 Dipendenti: 91 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA) Indipendenti: 0 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA) Albi, Ruoli e Licenze Impresa operante con l'estero N. GE 3200 del 18/12/1991 Informazioni Supplementari Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO - INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO - Clausole di recesso: INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO Clausole di prelazione: INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito: ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 6 DEL 17/01/ Notizie Storiche: - IN DATA 17/01/1979 SONO STATI DELIBERATI L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DA LIT = A LIT = ED IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DA GENOVA (GE) VIALE DELLE BRIGATE PARTIGIANE 8/7 A GENOVA (GE) VIA MAGNAGHI 1/25 pagina 6 di 17

7 Titolari di cariche o qualifiche 2) ROSSI MARIO Nato a: TERRICCIOLA (PI) il 21/10/1948 Codice Fiscale: RSSMRA48R21L138F Residente a: (PI) VIA ROMA 19/2 CAP AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 16/10/2013 Durata in carica: FINO ALLA REVOCA Data presentazione carica: 16/10/2013 CONFERITI TUTTI I POTERI DI LEGGE E DI STATUTO, NESSUNO ESCLUSO, NEI SOLI LIMITI DI CUI ALL' ART C.C. 8) BIANCHI GIUSEPPE Nato a: GENOVA (GE) il 28/09/1959 Codice Fiscale: BNCGPP59P28D969S Residente a: GENOVA (GE) VIA DELPINO FEDERICO 37/4 CAP PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 29/06/2013 Durata in carica: 3 ESERCIZI REGISTRO REVISORI LEGALI N del 12/04/1995 Rilasciata dall'ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA 10) VERDI GIUSEPPE Nato a: GENOVA (GE) il 24/06/1966 Codice Fiscale: VRDGPP66H24D969U Residente a: GENOVA (GE) VIA BIASIOLI LUIGI 383 CAP SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 29/06/2013 Durata in carica: 3 ESERCIZI REGISTRO REVISORI LEGALI N del 12/04/1995 Rilasciata dall'ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA 14) NERI MARIO Nato a: GENOVA (GE) il 26/07/1956 Codice Fiscale: NREMRA56L26D969L Residente a: GENOVA (GE) VIA STRASSERRA EMANUELE 3/9 CAP SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 29/06/2013 Durata in carica: 3 ESERCIZI REGISTRO REVISORI LEGALI N del 21/04/1995 Rilasciata dall'ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA 22) ROSSI GIOVANNI (rappresentante del) Nato il 17/05/1966 pagina 7 di 17

8 Codice Fiscale: RSSGNN66E17D969Q Residente a: GENOVA (GE) CAP COMMISSARIO GIUDIZIALE nominato con atto del 05/12/2013 Sedi secondarie e unità locali SEDI: SINTESI Tipologia Indirizzo Telefono Stato Attivita' Magazzino CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT) VIA ABBATE G., 68 CAP Operativa Deposito ASSAGO (MI) VIA GALILEO GALILEI, 8 CAP Operativa Magazzino RUBANO (PD) VIA AMEDEO AVOGADRO, 4 CAP Operativa Magazzino (PI) VIA SAN FRANCESCO, 22 CAP / / / / / / / / / / Operativa Magazzino (PI) VIA LEONARDO DA VINCI, CAP Operativa Magazzino MONTEFELCINO (PS) VIA L. EINAUDI, 3 CAP Fraz.:STERPETI DI MONTEFELCINO - Operativa Deposito SERRUNGARINA (PS) VIA DEL LAVORO, 10 CAP Operativa Deposito GUASTALLA (RE) VIA ALCIDE DE GASPERI, 5 CAP Operativa Deposito ALBISSOLA MARINA (SV) VIA DELLE INDUSTRIE, 224/H CAP Operativa Deposito PIANIGA (VE) VIA TAGLIAMENTO, 8 CAP Operativa Deposito PIANIGA (VE) VIA TAGLIAMENTO, 8 CAP Operativa Tipologia Indirizzo Data Cessazione Stato Attivita' Deposito NIZZA MONFERRATO (AT) STRADA ALESSANDRIA, 67 CAP /07/2008 Cessata Magazzino PECCIOLI (PI). ZONA IND.LE LA FILA - I^ VIALE CAP /10/2002 Cessata pagina 8 di 17

9 Magazzino PECCIOLI (PI) LOCALITA' LA FILA CAP /05/2008 Cessata Deposito GRAVELLONA TOCE (VB) VIA ING. PARIANI, 11 CAP /02/2012 Cessata Magazzino BRENDOLA (VI) VIA DELLE FONTANINE, 8/16 CAP /02/2012 Cessata Totale Sedi Operative piu' 5 Cessate 11 Sedi Operative: Informazioni di Dettaglio Unita' Locale N. 8 MAGAZZINO CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT) VIA G. ABBATE 68 CAP GAMMAPLAST SRL Data apertura: 02/01/2006 Unita' Locale N. 11 DEPOSITO ASSAGO (MI) VIA GALILEO GALILEI 8 CAP S.T.P. Data apertura: 15/09/2007 Attività esercitata: DEPOSITO MERCI PROPRIE Unita' Locale N. 7 MAGAZZINO RUBANO (PD) VIA AVOGADRO 4 CAP PLASTAR SPA Data apertura: 17/10/2005 pagina 9 di 17

10 Unita' Locale N. 1 MAGAZZINO (PI) VIA SAN FRANCESCO 22 CAP Cod. Strad.: Tel.: 0587/ Data apertura: 03/02/1994 Attività esercitata: COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI IN FERRO E IN ALTRI METALLI (FERRAMENTA). Principale per REA 01/12/ commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili) Secondaria per REA 01/12/ commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici Secondaria per REA 01/12/ commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria Secondaria per REA 01/12/2012 Unita' Locale N. 4 MAGAZZINO (PI) VIA LEONARDO DA VINCI CAP Fraz.: LOCALITA' REGGINA Data apertura: 14/10/2002 Attività esercitata: COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI IN FERRO E IN ALTRI METALLI (FERRAMENTA). pagina 10 di 17

11 Principale per REA 01/12/ commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili) Secondaria per REA 01/12/ commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici Secondaria per REA 01/12/ commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria Secondaria per REA 01/12/2012 Denuncia Inizio Attività o comunicazione in data: 14/10/2002 Presentata presso: CAMERA DI COMMERCIO Unita' Locale N. 10 MAGAZZINO MONTEFELCINO (PS) VIA L. EINAUDI 3 CAP Fraz.: STERPETI DI MONTEFELCINO Numero REA: CCIAA: PS Data apertura: 25/09/2006 Unita' Locale N. 16 DEPOSITO SERRUNGARINA (PS) VIA DEL LAVORO 10 CAP FLAMINIA S.R.L. Data apertura: 12/04/2012 Attività esercitata: DEPOSITO MERCI PROPRIE Unita' Locale N. 14 DEPOSITO pagina 11 di 17

12 GUASTALLA (RE) VIA DE GASPERI 5 CAP PLASTICPADANA SYSTEM S.R.L. Data apertura: 12/10/2011 Attività esercitata: DEPOSITO DI MERCI PROPRIE, DAL 12/10/2011; Unita' Locale N. 6 DEPOSITO ALBISSOLA MARINA (SV) VIA DELLE INDUSTRIE 224 H CAP EP ELECTRONIC POWER INVERTER S Data apertura: 01/01/2005 Unita' Locale N. 15 DEPOSITO PIANIGA (VE) VIA TAGLIAMENTO 8 CAP Fraz.: MELLAREDO METAL WORKK TEAM SRL Data apertura: 16/02/2012 Unita' Locale N. 17 DEPOSITO PIANIGA (VE) VIA TAGLIAMENTO 8 CAP Fraz.: MELLAREDO ESPROS S.R.L. Data apertura: 25/07/2012 pagina 12 di 17

13 REPERIBILITA Gli accertamenti effettuati in loco hanno evidenziato che, dal Dicembre 2012, l impresa è reperibile all indirizzo di PIAZZA LEONARDO DA VINCI GENOVA (GE) presso lo studio Associato BIANCHI che risulta essere la sede legale. Con atto del 5/12/2013, data di apertura del Concordato Preventivo, Il Dr. ROSSI GIOVANNI (rappresentante dell impresa) è stato nominato COMISSARIO GIUDIZIALE Iscritto presso l ordine dei commercialisti di Genova (Iscr. N.915 A) con studio in Genova Via D. Fiasella 10/8 tel UTENZE TELEFONICHE PUBBLICHE A seguito di consultazione dei pubblici elenchi abbiamo reperito le seguenti utenze telefoniche riferibili all impresa in esame: Nr. Telefonico: Intestatario: STUDIO ASSOCIATO VERDI Indirizzo: Piazza Leonardo Da Vinci Genova (GE) Note: utenza attiva / studio commercialista / sede legale. PARTECIPAZIONI IMPRESA Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti partecipazioni in altre società dell impresa in esame: SOCIETA' PARTECIPATE Impresa 1. SOCIETA XY - S.R.L. Codice Fiscale: Forma Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Capitale Sociale (Elenco Soci): Quote/Azioni % 100,00 % Quote/Azioni Valore Nominale Valore nominale: Tipo di Diritto PROPRIETA' pagina 13 di 17

14 Data Atto: 29/04/2009 Data Deposito: 20/05/2009 Numero Protocollo: GE/2009/22468 Sede: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 5/2 CAP GENOVA (GE) Attività Economica: Altre stampe di arti grafiche Ricavi: Bil. Es. al 31/12/2012 Utile/Perdita: Bil. Es. al 31/12/2012 PARTECIPAZIONI DEI SOCI AGGREDIBILI La forma giuridica dell impresa non prevede soci legalmente aggredibili. PROPRIETA IMMOBILIARI Dalla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali Divisione Territorio, sono state rilevate le seguenti proprietà immobiliari intestate all impresa in esame (salvo visura ipocatastale): Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita F GENOVA (GE) Sez.Q VIA GIOVANNI per GEB/66 BATTISTA 1000/1000 MAGNAGHI, Piano 1 int. 2 zona1 cat. A/ ,5 vani Euro:4.012,87 F GENOVA (GE) Sez.Q VIA GIOVANNI BATTISTA GEB/ MAGNAGHI, 2 Piano 1 int. 3 zona1 cat. A/ vani Euro:2.233,68 Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita F (PI) VIA S. FRANCESCO, Piano S1-T cat. D/7 Euro: ,00 F (PI) VIA S. FRANCESCO, Piano cat. A/2 1 6 vani Euro:604,25 T (PI) SEMIN ARBOR 1 5 ca R.D.Euro:0,04 R.A. Euro: 0,02 T (PI) SEMIN ARBOR 1 46 ca R.D.Euro:0,34 R.A. Euro: 0,18 pagina 14 di 17

15 T (PI) SEMIN ARBOR 1 40 ca R.D.Euro:0,30 R.A. Euro: 0,15 T (PI) SEMINATIVO 1 1 are 80 ca R.D.Euro:1,35 R.A. Euro: 0,84 T (PI) SEMINATIVO 2 70 ca R.D.Euro:0,34 R.A. Euro: 0,25 T (PI) SEMIN ARBOR 1 90 ca R.D.Euro:0,67 R.A. Euro: 0,35 T (PI) RELIT STRAD 40 ca R.A. Euro: R.A. Euro: PROPRIETA VEICOLI Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali e l incrocio dei dati raccolti con la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico, hanno evidenziato che l impresa in esame risulta proprietaria dei seguenti veicoli: VEICOLO 1 di 2 Provincia Competenza: GE Targa XX000XX Serie Targa: AUTOVEICOLO Stato Veicolo: Causale: Flag Giuridico: S Data Prima Immatricolazione: 10/10/06 Dati Tecnici: Telaio ZCFC35A Tipo: 35 Classe: AUTOCARRO TRASPORTO MERCI Dati Soggetto: Fabbrica: IVECO Serie: E4 Cognome: IMPRESA Nome: Data Nascita: Comune Nascita: Provincia Residenza: GE Luogo Nascita Estera: Luogo Residenza Estera: Nazione Residenza Estera: Descrizione Ruolo Soggetto: Intestatario Data Riferimento Ruolo Soggetto: 20/10/06 VEICOLO 2 di 2 Provincia Competenza: GE Serie Targa: AUTOVEICOLO Causale: Data Prima Immatricolazione: 07/05/08 Targa KK000KK Stato Veicolo: Flag Giuridico: S Dati Tecnici: Telaio WDF Fabbrica: MERCEDES Tipo: VIANO Serie: CDI 2.2 Classe: AUTOVETTURA Dati Soggetto: Cognome: IMPRESA Nome: Data Nascita: Comune Nascita: pagina 15 di 17

16 Provincia Residenza: GE Luogo Nascita Estera: Luogo Residenza Estera: Nazione Residenza Estera: Descrizione Ruolo Soggetto: Intestatario Data Riferimento Ruolo Soggetto: 24/04/12 RAPPORTI BANCARI Dagli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali, abbiamo individuato i seguenti istituti di credito presso i quali il soggetto in esame potrebbe aver depositato somme destinate al risparmio: ABI BANCA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAB FILIALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO INDIRIZZO PIAZZA BRUNNER 15 CAP CITTA PISA PROVINCIA PI TELEFONO ABI BANCA CASSA DI RISPARMIO CAB FILIALE FILIALE DI GENOVA INDIRIZZO VIA GARIBALDI CAP CITTA GENOVA PROVINCIA GE Si consiglia di agire tempestivamente nell utilizzo delle suddette informazioni. pagina 16 di 17

17 NEGATIVITA UFFICIALI DETTAGLIO INFORMAZIONI EVENTI NEGATIVI Protesti Pregiudizievoli Procedure concorsuali NO NO SI PROTESTI Attraverso la consultazione dell Archivio Informatico Protesti tenuto dalle Camere di Commercio, nell ultimo quinquennio non sono stati rilevati titoli protestati. PREGIUDIZIEVOLI Attraverso la consultazione dell apposito archivio che raccoglie, su tutto il territorio nazionale, gli eventi negativi segnalati dai Registri Immobiliari (ex conservatorie), abbiamo appurato che a carico del soggetto in esame nell ultimo quinquennio non sono presenti eventi pregiudizievoli. PROCEDURE CONCORSUALI Attraverso la consultazione dell apposito archivio tenuto dalle Camere di Commercio, nell ultimo quinquennio sono state rilevate le seguenti Procedure Concorsuali: INFORMAZIONI EVENTI NEGATIVI - PREGIUDIZIEVOLI Sintesi pregiudizievoli E' stata rilevata una pregiudizievole Descrizione atto Numero Importo CONCORDATO PREVENTIVO 1 Non disponibile L'ultima pregiudizievole risale al 05/12/2013 1) IMPRESA - S.R.L. Note: Codice Fiscale Tipo Descrizione Data inizio 05/12/2013 CONCORDATO PREVENTIVO Il controllo è stato effettuato sugli eventi negativi associati alla persona o al richiesta negli ultimi 5 anni: in alcuni casi potrebbero non essere rilevati i protesti pubblicati in CCIAA privi del codice fiscale; l'esistenza di atti pregiudizievoli di Conservatoria annotati per cancellazione totale non e' rilevata; le procedure vengono rilevate solo se esistenti sul richiesta o, nel caso di persona fisica, su ditte individuali ad essa collegate. Quanto sopra le risultanze dell informazione svolta che si rimette per le deduzioni e le considerazioni del caso. pagina 17 di 17