CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17/16 D ORD.

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1 CONSULTA D AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRALE FRIULI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17/16 D ORD. Oggetto: Esame degli argomenti iscritti all ordine del giorno dell Assemblea L anno 2016 il giorno 07 del mese di marzo alle ore presso la sede in Viale Europa Unita 141 Udine si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l intervento dei sigg.ri: Cognome Nome Carica Presente Assente Scridel Ennio Presidente X Zanette Renzo Vice Presidente X Ariis Daniele Consigliere X Benigno Salvatore Consigliere X Bisaro Filippo Consigliere X Fedele Roberto Consigliere X Honsell Furio Consigliere X Sono, altresì presenti i seguenti componenti dell Organo di revisione: Cognome Nome Carica Presente Assente Minardi Roberto Presidente Revisori X Ovan Sandra Revisore X Ronchi Dino Revisore X Assiste il Direttore ing. Massimo Canali. Il Presidente constata il numero legale dei componenti il Consiglio di Amministrazione e mette in discussione l argomento segnato in oggetto sul quale, il Consiglio medesimo, preso atto del parere di regolarità formulato dal responsabile di servizio e conservato agli atti, adotta la seguente deliberazione:

2 IL PRESIDENTE - Informa il Consiglio di Amministrazione che è intenzione procedere alla convocazione dell Assemblea della Consulta per il giorno alle ore ed occorrendo in 2^ convocazione per il giorno alle ore 9.30 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 1. Approvazione verbale della seduta del ; 2. Elezione del Collegio dei revisori per il triennio 2016/2019 e attribuzione del relativo compenso annuo; 3. Provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 103/15 dd Presa d atto approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 ; 4. Approvazione bilancio di previsione 2016 e relativi allegati; 5. Approvazione provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 05/16 dd ad oggetto Aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2016/2018 e piano triennale integrità e trasparenza ; 6. Processo di aggregazione fra gli enti gestori CAFC S.p.A. e Carniacque S.p.A. Verifica stato di attuazione; 7. Approvazione provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 08/16 dd ad oggetto Recepimento atto di transazione Comune di Fagagna / CAFC S.p.A. ; 8. Determinazioni inerenti la gestione di CAFC S.p.A. del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Udine: proroga efficacia regolamenti del precedente gestore AMGA S.p.A.; 9. Comunicazioni del Presidente inerenti il programma di attività. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO l'art. 12 LR 13 / 2005 (Funzioni dell Autorita d ambito), in base al quale: - c.1. "L Autorita d ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull attivita di gestione del servizio idrico integrato, rimanendo esclusa ogni attivita di gestione..." - c.2. "Le funzioni di programmazione e organizzazione di competenza dell Autorita d ambito attengono in particolare: a) alla scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio idrico integrato d Ambito; b) alla salvaguardia degli organismi di gestione esistenti; c) omissis... d) all espletamento delle procedure di affidamento del servizio e all instaurazione dei relativi rapporti;..." VISTE le proposte di deliberazione presentate dagli uffici in riferimento ai punti dell ordine del giorno n. 1) Approvazione verbale della seduta del , n. 6) Processo di aggregazione fra gli enti gestori CAFC S.p.A. e Carniacque S.p.A. Verifica stato di attuazione, sopra indicati che si allegano al presente provvedimento e n. 8) Determinazioni inerenti la gestione di CAFC S.p.A. del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Udine: proroga efficacia regolamenti del precedente gestore AMGA S.p.A. ;

3 CONSIDERATO che, per quanto riguarda gli altri argomenti all odg: - punto 2) Elezione del Collegio dei revisori per il triennio 2016/2019 e attribuzione del relativo compenso annuo il provvedimento non è soggetto a proposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, 2 comma e 16, 2 comma lett. g) dello statuto; - punto 3) Provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 103/15 dd Presa d atto approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 l oggetto è stato adottato con proprio provvedimento n. 103/15 dd ; - punto 4) Approvazione bilancio di previsione 2016 e relativi allegati l oggetto è stato adottato con proprio provvedimento n. 16/16 dd ; - punto 5) Approvazione provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 05/16 dd ad oggetto Aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2016/2018 e piano triennale integrità e trasparenza l oggetto è stato adottato con proprio provvedimento n. 5/16 dd ; - punto 7) Approvazione provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 08/16 dd ad oggetto Recepimento atto di transazione Comune di Fagagna / CAFC S.p.A. l oggetto è stato adottato con proprio con provvedimento n. 8/16 dd ; VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Direttore ing. Massimo Canali conservato agli atti presso l Ufficio proponente; VISTO lo Statuto della CATO; VISTI il DLgs 267 / 2000, la LR 1 / 2006 e la LR 13 / 2005; all unanimità dei voti espressi in modo palese, DELIBERA - di approvare la proposta di convocazione dell Assemblea della Consulta per il giorno alle ore ed occorrendo in 2^ convocazione per il giorno alle ore 9.30 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: - Approvazione verbale della seduta del ; - Elezione del Collegio dei revisori per il triennio 2016/2019 e attribuzione del relativo compenso annuo; - Provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 103/15 dd Presa d atto approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 ; - Approvazione bilancio di previsione 2016 e relativi allegati; - Approvazione provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 05/16 dd ad oggetto Aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2016/2018 e piano triennale integrità e trasparenza ; - Processo di aggregazione fra gli enti gestori CAFC S.p.A. e Carniacque S.p.A. Verifica stato di attuazione; - Approvazione provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 08/16 dd ad oggetto Recepimento atto di transazione Comune di Fagagna / CAFC S.p.A. ; - Determinazioni inerenti la gestione di CAFC S.p.A. del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Udine: proroga efficacia regolamenti del precedente gestore AMGA S.p.A.; - Comunicazioni del Presidente inerenti il programma di attività.

4 - di adottare, per quanto sopra esposto, le allegate proposte di delibera in riferimento ai punti dell ordine del giorno n. 1) Approvazione verbale della seduta del , n. 6) Processo di aggregazione fra gli enti gestori CAFC S.p.A. e Carniacque S.p.A. Verifica stato di attuazione, sopra indicati che si allegano al presente provvedimento e n. 8) Determinazioni inerenti la gestione di CAFC S.p.A. del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Udine: proroga efficacia regolamenti del precedente gestore AMGA S.p.A. ; - di proporre ai sensi della normativa statutaria in premessa richiamata, l approvazione all Assemblea delle bozze dei provvedimenti allegati; - di precisare che: - punto 2) Elezione del Collegio dei revisori per il triennio 2016/2019 e attribuzione del relativo compenso annuo il provvedimento non è soggetto a proposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, 2 comma e 16, 2 comma lett. g) dello statuto; - punto 3) Provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 103/15 dd Presa d atto approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 l oggetto è stato adottato con proprio provvedimento n. 103/15 dd ; - punto 4) Approvazione bilancio di previsione 2016 e relativi allegati l oggetto è stato adottato con proprio provvedimento n. 16/16 dd ; - punto 5) Approvazione provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 05/16 dd ad oggetto Aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2016/2018 e piano triennale integrità e trasparenza l oggetto è stato adottato con proprio provvedimento n. 5/16 dd ; - punto 7) Approvazione provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 08/16 dd ad oggetto Recepimento atto di transazione Comune di Fagagna / CAFC S.p.A. l oggetto è stato adottato con proprio con provvedimento n. 8/16 dd ; - di dichiarare, con successiva separata votazione unanime espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003. Letto, approvato e sottoscritto. IL DIRETTORE f.to (ing. Massimo Canali) IL PRESIDENTE f.to (dr. Ennio Scridel)

5 CONSULTA D AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRALE FRIULI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Oggetto: Esame degli argomenti iscritti all ordine del giorno dell Assemblea TIPO ATTO: TIPO VOTAZIONE: IMMEDIATA ESECUZIONE: Delibera di Consiglio di amministrazione voto palese si VISTO IL RELATORE f.to (Dr. Ennio Scridel) Parere favorevole ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000. IL DIRETTORE f.to (ing. Massimo Canali) OSSERVAZIONI IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (dr. Mauro Ballarin)

6 ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Non immediatamente esecutiva) Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all Albo pretorio il.. ove è rimasta per 15 giorni consecutivi e precisamente fino al ai sensi dell art. 1, comma 15, della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21. Lì IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE (ing. Massimo Canali) ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Immediatamente esecutiva) La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art.1, comma 19, della Legge Regionale n.21/2003. Si attesta che la presente deliberazione oggi 07 Marzo 2016 viene affissa all Albo pretorio ove vi rimarrà a tutto il 22 Marzo Lì 07 Marzo 2016 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE f.to (ing. Massimo Canali)