CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 53/16 D ORD.

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1 CONSULTA D AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRALE FRIULI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 53/16 D ORD. Oggetto: Esame degli argomenti iscritti all ordine del giorno dell Assemblea L anno 2016 il giorno 13 del mese di luglio alle ore presso la sede in Viale Europa Unita 141 Udine si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l intervento dei sigg.ri: Cognome Nome Carica Presente Assente Scridel Ennio Presidente X Zanette Renzo Vice Presidente X Ariis Daniele Consigliere X Bisaro Filippo Consigliere X Fedele Roberto Consigliere X Honsell Furio Consigliere X Sono, altresì presenti i seguenti componenti dell Organo di revisione: Cognome Nome Carica Presente Assente Minardi Roberto Presidente Revisori X Ovan Sandra Revisore X Ronchi Dino Revisore X Assiste il Direttore f.f. dott. Armando Di Nardo. Il Presidente constata il numero legale dei componenti il Consiglio di Amministrazione e mette in discussione l argomento segnato in oggetto sul quale, il Consiglio medesimo, preso atto del parere di regolarità formulato dal responsabile di servizio e conservato agli atti, adotta la seguente deliberazione:

2 IL PRESIDENTE - informa il Consiglio di Amministrazione che con la nota prot. 762 dd è stata convocata l Assemblea della Consulta dell Assemblea per il giorno alle ore ed occorrendo in 2^ convocazione per il giorno alle ore 9.30 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 1) Approvazione verbale della seduta del ; 2) Esame dello stato di attuazione dei programmi della Consulta; 3) Verifica equilibri di bilancio; 4) Presa d atto approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 ; 5) Approvazione dell aggiornamento del programma degli interventi, del piano economico finanziario e della relazione di accompagnamento secondo le prescrizioni di cui alla deliberazione AEEG 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 e aggiornamento della convenzione tra Consulta d Ambito ed Enti gestori: CAFC S.p.A. con Area Carniacque riguardo agli allegati B) Programma degli Acquedotto Poiana S.p.A. riguardo agli allegati B) Programma degli 6) Processo di aggregazione fra gli enti gestori CAFC S.p.A. e Carniacque S.p.A. Verifica stato di attuazione; 7) Elezione di n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione dalla carica per estinzione mandato; 8) Comunicazioni del Presidente inerenti il programma di attività. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO l'art. 12 LR 13 / 2005 (Funzioni dell Autorita d ambito), in base al quale: - c.1. "L Autorita d ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull attivita di gestione del servizio idrico integrato, rimanendo esclusa ogni attivita di gestione..." - c.2. "Le funzioni di programmazione e organizzazione di competenza dell Autorita d ambito attengono in particolare: a) alla scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio idrico integrato d Ambito; b) alla salvaguardia degli organismi di gestione esistenti; c) omissis... d) all espletamento delle procedure di affidamento del servizio e all instaurazione dei relativi rapporti;..."

3 CONSIDERATO che le proposte di deliberazione presentate dagli uffici in riferimento ai punti dell ordine del giorno punto 1) Approvazione verbale della seduta del , punto 3) Verifica equilibri di bilancio; punto 5) Approvazione dell aggiornamento del programma degli interventi, del piano economico finanziario e della relazione di accompagnamento secondo le prescrizioni di cui alla deliberazione AEEG 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 e aggiornamento della convenzione tra Consulta d Ambito ed Enti gestori: CAFC S.p.A. con Area Carniacque riguardo agli allegati B) Programma degli Acquedotto Poiana S.p.A. riguardo agli allegati B) Programma degli sono state adottate con provvedimento del CDA n. 49/16 dd CONSIDERATO che i punti dell odg: - punto 6) Processo di aggregazione fra gli enti gestori CAFC S.p.A. e Carniacque S.p.A. Verifica stato di attuazione; - punto 8) Comunicazioni del Presidente inerenti il programma di attività. non hanno contenuto dispositivo, ma di mera comunicazione e quindi viene meno la necessità di una formale adozione ai sensi delle disposizioni statutarie sopra indicate; RILEVATO che per quanto riguarda il punto 7) dell ordine del giorno Elezione di n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione dalla carica per estinzione mandato ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 14 dello statuto, non è competenza del CDA provvedere all adozione di alcun atto da sottoporre all esame dell Assemblea; CONSIDERATO che le proposte di deliberazione presentate dagli uffici in riferimento ai punti dell ordine del giorno - Punto 2) Esame dello stato di attuazione dei programmi della Consulta - Punto 4) Presa d atto approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 la loro adozione è prevista nel CDA convocato con nota prot. 766 dd in data VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Direttore ing. Massimo Canali conservato agli atti presso l Ufficio proponente; VISTO lo Statuto della CATO; VISTI il DLgs 267 / 2000, la LR 1 / 2006 e la LR 13 / 2005; all unanimità dei voti espressi in modo palese,

4 DELIBERA - di adottare, per quanto sopra esposto, le allegate proposte di delibera riguardanti l ordine del giorno dell Assemblea sopra indicato che si allegano al presente provvedimento: - Punto 2) Esame dello stato di attuazione dei programmi della Consulta - Punto 4) Presa d atto approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 la loro adozione è prevista nel CDA convocato con nota prot. 766 dd in data di precisare che i punti dell odg - punto 1) Approvazione verbale della seduta del , - punto 3) Verifica equilibri di bilancio; - punto 5) Approvazione dell aggiornamento del programma degli interventi, del piano economico finanziario e della relazione di accompagnamento secondo le prescrizioni di cui alla deliberazione AEEG 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 e aggiornamento della convenzione tra Consulta d Ambito ed Enti gestori: CAFC S.p.A. con Area Carniacque riguardo agli allegati B) Programma degli gestore per il periodo e allegato E) Piano economico Acquedotto Poiana S.p.A. riguardo agli allegati B) Programma degli interventi anni ; C) Tariffa a carico dei clienti ed a favore del gestore per il periodo e allegato E) Piano economico sono state adottate con provvedimento del CDA n. 49/16 dd di precisare che i punti dell odg: - punto 6) Processo di aggregazione fra gli enti gestori CAFC S.p.A. e Carniacque S.p.A. Verifica stato di attuazione; - punto 8) Comunicazioni del Presidente inerenti il programma di attività. non hanno contenuto dispositivo, ma di mera comunicazione e quindi viene meno la necessità di una formale adozione ai sensi delle disposizioni statutarie sopra indicate; - di precisare altresì che per quanto riguarda il punto 7) dell ordine del giorno Elezione di n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione dalla carica per estinzione mandato ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 14 dello statuto, non è competenza del CDA provvedere all adozione di alcun atto da sottoporre all esame dell Assemblea; - di dichiarare, con successiva separata votazione unanime espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003. Letto, approvato e sottoscritto. IL DIRETTORE F.F. f.to (dr. Armando Di Nardo) IL PRESIDENTE f.to (dr. Ennio Scridel)

5 CONSULTA D AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRALE FRIULI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Oggetto: Esame degli argomenti iscritti all ordine del giorno dell Assemblea TIPO ATTO: TIPO VOTAZIONE: IMMEDIATA ESECUZIONE: Delibera di Consiglio di amministrazione voto palese si VISTO IL RELATORE f.to (Dr. Ennio Scridel) Parere favorevole ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000. IL DIRETTORE F.F. f.to (dr. Armando Di Nardo) OSSERVAZIONI IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (dr. Mauro Ballarin)

6 ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Non immediatamente esecutiva) Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all Albo pretorio il.. ove è rimasta per 15 giorni consecutivi e precisamente fino al ai sensi dell art. 1, comma 15, della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21. Lì IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE (ing. Massimo Canali) ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Immediatamente esecutiva) La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art.1, comma 19, della Legge Regionale n.21/2003. Si attesta che la presente deliberazione oggi 13 Luglio 2016 viene affissa all Albo pretorio ove vi rimarrà a tutto il 28 Luglio Lì 13 Luglio 2016 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE f.to (ing. Massimo Canali)