CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6/11 D ORD.

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1 AUTORITA D AMBITO ATO CENTRALE FRIULI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6/11 D ORD. Oggetto: Esame argomenti all ordine del giorno dell Assemblea dell Autorità. L anno 2011 il giorno 19 del mese di gennaio alle ore si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l intervento dei sigg.ri: Cognome Nome Carica Presente Assente Zuliani Andrea Presidente X Colaoni Edi Consigliere X Di Bert Mauro Consigliere X Fachin Roberto Consigliere X Honsell Furio Consigliere X Scridel Ennio Consigliere X Zanette Renzo Consigliere X Sono, altresì presenti i seguenti componenti dell Organo di revisione: Cognome Nome Carica Presente Assente Cervesato Gian Franco Presidente Revisori X Siciliani Giorgio Revisore X Romano Federica Revisore X Assiste il Direttore ing. Massimo Canali. Il Presidente constata il numero legale dei componenti il Consiglio di Amministrazione e mette in discussione l argomento segnato in oggetto sul quale, il Consiglio medesimo, preso atto del parere di regolarità formulato dal responsabile di servizio e conservato agli atti, adotta la seguente deliberazione:

2 IL PRESIDENTE - Informa il Consiglio di Amministrazione in merito all opportunità di procedere alla convocazione dell Assemblea dell Autorità per il giorno alle ore 8.00 ed occorrendo in 2^ convocazione per il giorno alle ore 9.30 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 1) Approvazione verbale della seduta del ; 2) Determinazioni dell indennità di carica del Presidente e del Consiglio di Amministrazione; 3) Approvazione bilancio di previsione 2011 e relativi allegati; 4) Rapporti tra CAFC S.p.A. e Comune di Fagagna Determinazioni di competenza 5) Rapporti tra CAFC S.p.A. e Comune di Attimis Determinazioni di competenza 6) Ingresso nella compagine sociale di CAFC S.p.A. dei Comuni facenti parte del Consorzio Cornappo: Determinazioni di competenza 7) Rapporti tra CAFC S.p.A. e Comune di Forgaria Determinazioni di competenza - Comunicazioni del Presidente. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO l'art. 12 LR 13 / 2005 (Funzioni dell Autorita d ambito), in base al quale: - c.1. "L Autorita d ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull attivita di gestione del servizio idrico integrato, rimanendo esclusa ogni attivita di gestione..." - c.2. "Le funzioni di programmazione e organizzazione di competenza dell Autorita d ambito attengono in particolare: a) alla scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio idrico integrato d Ambito; b) alla salvaguardia degli organismi di gestione esistenti; c) omissis... d) all espletamento delle procedure di affidamento del servizio e all instaurazione dei relativi rapporti;..." VISTE le proposte di deliberazione presentate dagli uffici in riferimento all odg sopra indicato che si allegano al presente provvedimento e che riguardano i punti 5,6,7 e 8; VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Direttore ing. Massimo Canali conservato agli atti presso l Ufficio proponente; VISTO lo Statuto dell AATO; VISTI il DLgs 267 / 2000, la LR 1 / 2006 e la LR 13 / 2005;

3 all unanimità dei voti espressi in modo palese, DELIBERA - di approvare la convocazione dell Assemblea dell Autorità per il giorno alle ore 8.00 ed occorrendo in 2^ convocazione per il giorno alle ore 9.30 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 1) Approvazione verbale della seduta del ; 2) Determinazioni dell indennità di carica del Presidente e del Consiglio di Amministrazione; 3) Approvazione bilancio di previsione 2011 e relativi allegati; 4) Rapporti tra CAFC S.p.A. e Comune di Fagagna Determinazioni di competenza 5) Rapporti tra CAFC S.p.A. e Comune di Attimis Determinazioni di competenza 6) Ingresso nella compagine sociale di CAFC S.p.A. dei Comuni facenti parte del Consorzio Cornappo: Determinazioni di competenza 7) Rapporti tra CAFC S.p.A. e Comune di Forgaria Determinazioni di competenza - Comunicazioni del Presidente. - di adottare, per quanto sopra esposto, le allegate proposte di delibera riguardanti i punti dell ordine del giorno sopra indicati n. 5, 6, 7 e 8; - di proporre ai sensi della normativa statutaria in premessa richiamata, l approvazione all Assemblea delle bozze dei provvedimenti allegati; - di dichiarare, con successiva separata votazione unanime espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003. Letto, approvato e sottoscritto. IL DIRETTORE IL PRESIDENTE f.to dr. Andrea Zuliani

4 AUTORITA D AMBITO ATO CENTRALE FRIULI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OGGETTO: Esame argomenti all ordine del giorno dell Assemblea dell Autorità TIPO ATTO: TIPO VOTAZIONE: IMMEDIATA ESECUZIONE: Delibera di Consiglio di amministrazione voto palese Sì VISTO IL RELATORE f.to Dr. Andrea Zuliani Parere favorevole ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000. IL DIRETTORE OSSERVAZIONI IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (dr. Mauro Ballarin)

5 ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Non immediatamente esecutiva) Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all Albo pretorio il.. ove è rimasta per 15 giorni consecutivi e precisamente fino al ai sensi dell art. 1, comma 15, della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21. Lì IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE (ing. Massimo Canali) ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Immediatamente esecutiva) La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art.1, comma 19, della Legge Regionale n.21/2003. Si attesta che la presente deliberazione oggi viene affissa all Albo pretorio ove vi rimarrà a tutto il Lì IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE