AMG ENERGIA S.P.A VERBALE AMMINISTRATORE UNICO N.17 DEL 31/10/2018. sede sociale in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, l Amministratore Unico Arch.

Transcript

1 AMG ENERGIA S.P.A VERBALE AMMINISTRATORE UNICO N.17 DEL 31/10/2018 L anno Duemiladiciotto, il giorno 31 del mese di ottobre alle ore 16 presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, l Amministratore Unico Arch. Mario Butera, visti i poteri conferiti dallo Statuto della Società, si è determinato ad assumere ed assume le seguenti delibere: A. Riorganizzazione Uffici di Presidenza e della Direzione Generale; B. Direzione Generale AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali. RIORGANIZZAZIONE UFFICI DI PRESIDENZA E DELLA DIREZIONE GENERALE - DELIBERA N 61 E pervenuta proposta di deliberazione protocollo n AZ/2018 del dalla Direzione Generale, inerente l esigenza di una riorganizzazione degli Uffici di Presidenza e della Direzione Generale, in esito a valutazioni e considerazioni, compiute di concerto con l organo amministrativo, con la quale, in particolare, è stata rilevata la crescente complessità delle attività aziendali nell ambito dell attuale contesto normativo e di mercato e la volontà di potenziare la capacità di iniziativa, programmazione, sviluppo e valorizzazione dell Azienda secondo obiettivi di innovazione tecnologica e organizzativa, e per le connesse esigenze di comunicazione e relazioni interne ed esterne, anche in rapporto al nuovo assetto dell Organo Amministrativo di AMG Energia S.p.a,. Sotto tale ultimo profilo, viene stato rilevato nella proposta come l attuale composizione monocratica dell Organo Amministrativo suggerisca una diversa struttura degli uffici che

2 consenta all Amministratore Unico di svolgere la propria azione amministrativa privilegiando la parte strategica e di programmazione delle attività più che quella gestionale di tipo ordinario, e considerato, altresì, che: Il nuovo Statuto prevede che il Direttore Generale sia il capo del personale; Il riferimento gerarchico per l Ufficio Legale rimane comunque tra le prerogative proprie del vertice aziendale; La comunicazione esterna rimane obiettivo di interesse generale per tutta la società; Le risorse umane dedicate alle attività di segreteria di diretta collaborazione dell Organo Amministrativo e della Direzione Generale sono via via diminuite a causa dei pensionamenti; L approvazione dell analisi di rischio ha concluso un ciclo nel processo di messa in sicurezza del sito di via Tiro a Segno aprendo a una nuova fase in materia di sicurezza ambientale. Rilevato, inoltre che l attuale organigramma prevede: La U.O. Delibere Segreteria di Presidenza e Comunicazione Esterna di diretta pertinenza dell Organo Amministrativo; La U.O. Formazione di diretta pertinenza dell Organo Amministrativo; La U.O. Segreteria Tecnica di Direzione Aziendale di diretta pertinenza della Direzione Generale; La U.O. Ricerca, Sviluppo e Qualità di diretta pertinenza della Direzione Generale; ha proposto di: 1. dotare l Azienda di una funzione altamente specialistica che affianchi direttamente l Amministratore Unico per le politiche di sviluppo che vorrà progettare e attuare, nonché quale supporto operativo per tutte le attività istruttorie da porre in essere per la futura gara per la concessione del Servizio di Distribuzione Gas;

3 2. trasferire le attività relative alla formazione sotto la responsabilità del Direttore Generale nella sua qualità di capo del personale; 3. accorpare le funzioni di segreteria al fine di sviluppare ogni sinergia possibile sia per quanto concerne gli aspetti meramente di gestione documentale, che quelli di natura tecnica -amministrativa ivi includendo le attività relative alla Comunicazione Esterna, al Sistema di Gestione ed allo Sviluppo Professionale; 4. procedere da parte degli attuali responsabili al passaggio di consegne ad altre funzioni aziendali dei progetti per il completamento della MISE e del Piano Operativo di Bonifica (POB); 5. dare attuazione alla volontà già manifestata dall Organo Amministrativo di rafforzare la Direzione Sicurezza, Patrimonio e Logistica con la costituzione di una nuova U.O. di Staff da presidiare con risorse qualificate 6. dare seguito all indirizzo ricevuto di ampliare, in conseguenza delle azioni di riattribuzione di competenze sopra descritte, le incombenze dell Ufficio Legale di supporto al vertice amministrativo per quanto concerne gli affari generali con particolare riguardo alla parte deliberativa degli Organi Aziendali. Il Direttore Generale ha, quindi, proposto di adottare, alla luce delle superiori premesse e considerazioni, le modifiche organizzative di cui alla proposta sopra descritta. L AMMINISTRATORE UNICO: Vista la proposta di deliberazione di cui in premessa DELIBERA DI costituire, a far data dal 7 novembre 2018, l Unità Organizzativa Segreteria tecnica, sviluppo strategico e progetti speciali di diretta collaborazione con l Amministratore Unico, per lo svolgimento di funzioni tecniche e gestionali di programmazione, promozione e coordinamento di attività complesse, specie per l evoluzione dei servizi di cui al vigente contratto di servizio. Il ruolo di Responsabile della nuova Unità Organizzativa viene affidato all Ing. Tullio Pagano, già Energy Manager e Responsabile della U.O. Ricerca, Sviluppo e Qualità, il quale possiede un bagaglio di competenze di

4 alto livello e conoscenze pratiche dei processi e delle metodologie, maturate anche mediante esperienze gestionali e di esercizio di significative responsabilità in diversi ambiti aziendali, unitamente a riconosciute qualità umane e professionali; trasferire a far data dal 7 novembre 2018 alle dirette dipendenze del Direttore Generale la U.O. Formazione confermando come Responsabile il P.I. H. Novara coerentemente alle deleghe vigenti assegnate al Direttore Generale; procedere a far data dal 7 novembre 2018 alla unificazione delle U.O. Segreteria Tecnica di Direzione e della U.O. Segreteria di Presidenza, Delibere e Comunicazione Esterna costituendo al contempo la U.O. Segreteria Tecnica-Amministrativa Organi Sociali e Direzione Generale di cui viene nominato Responsabile il Rag. G. Valenti, nella quale confluiscono tutte le risorse già assegnate alla U.O. Segreteria Tecnica di Direzione e alla U.O. Segreteria di Presidenza, Delibere e Comunicazione Esterna; costituire la U.O. Staff della Direzione Sicurezza, Patrimonio e Logistica con compiti che saranno definiti a cura del Dirigente Responsabile della Direzione; rinominare l Ufficio Legale in Ufficio Affari Legali e Generali nel quale confluisce e permane l Ufficio Legale, in sola dipendenza gerarchica e funzionale dall Amministratore Unico, ampliandone le attribuzioni nell ottica di una migliore e più efficiente collaborazione con la struttura della società e attribuendo alla detta Unità Organizzativa anche compiti di supporto all Organo Amministrativo per la redazione degli atti deliberativi e la tenuta dei libri sociali. In applicazione alle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 2012 n.247, ed in particolare dell art. 23 che dispone, nel rispetto della autonomia e indipendenza degli avvocati, che la responsabilità dell Ufficio deve essere affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale, conferma quale responsabile dell Ufficio Affari Legali e Generali l avv. Alessandra Magazzù che ne mantiene il coordinamento come da delibera del C.d.A. n 95 del 2016; sopprimere l Unità Organizzativa Ricerca, Sviluppo e Qualità a far data dal 7 novembre 2018 provvedendo contestualmente a trasferire il personale assegnato nelle

5 persone dell Ing. G. Carbone alla U.O. Media Pressione della Direzione Reti Gas e del P.I. Aldo La Marca, che mantiene il ruolo di coordinatore con responsabilità in materia di Sistema di Gestione ivi inclusa l attività di aggiornamento dell organigramma e del mansionario, alla costituita U.O. Segreteria Tecnica-Amministrativa Organi Sociali e Direzione Generale. L Ing. Pagano manterrà inoltre le funzioni di Energy Manager (Responsabile per la conservazione e l uso razionale dell energia) secondo normativa di settore e il ruolo di coordinamento di tutte le attività ritenute necessarie per valutare le problematiche connesse alla futura gara per la concessione del Servizio di Distribuzione Gas. Il presente provvedimento non comporta variazioni di spesa DIREZIONE GENERALE PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N 62 La società a seguito di esperimento di procedura di selezione interna ha, con delibera del , nominato Direttore Generale della società il Dott. Dario Allegra, risultato vincitore della selezione e giusta quanto previsto dal bando di selezione approvato con delibera del , che prevedeva che l incarico fosse a tempo determinato, con scadenza quinquennale. Che, pertanto, veniva allo stesso conferito detto incarico per il periodo e con una retribuzione aggiuntiva, rispetto la retribuzione già spettantegli quale Dirigente della Società, denominata indennità di Direzione Generale pari a euro ,00 lordi l anno, rinegoziabile annualmente e revocabile allo scadere dell incarico. Che nel bando di selezione era espressamente prevista la possibilità di rinnovo del detto incarico attraverso il conferimento di nuovo incarico da parte dell Organo Amministrativo (cfr. art. 8). Che, pertanto, con delibera del n. 217, il C.d.A. si è determinato a rinnovare l incarico di Direttore Generale al Dott. Dario Allegra per la durata di due anni a far data

6 dal e con scadenza al , con il conferimento di deleghe operative allegate alla detta delibera e riconoscendogli una indennità di Direzione Generale pari ad euro ,00 lordi all anno, rinegoziabili annualmente, in aggiunta alla retribuzione dallo stesso comunque già percetta nella qualità di dirigente; Che, in ossequio a quanto previsto dal T.U in materia di società a partecipazione pubblica approvato con D. Lgs. n. 175 del , è stato, frattanto, adottato il nuovo statuto della società che, all art. 28 prevede e disciplina la figura del Direttore Generale. Che sempre in ottemperanza al Testo Unico su richiamato, il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della società insediandosi il Che agli atti dell azienda non risulta posta in essere alcuna attività volta all applicazione dell art.28 dello statuto da parte del precedente C.d.A., in ordine alla eventuale procedura di selezione di nuovo Direttore Generale, né alcuna altra attività connessa alla pur prossima scadenza dell incarico a suo tempo conferito al dott. Allegra. Che, pertanto, il sottoscritto ha convocato assemblea dei soci, da ultimo, in prima convocazione per il e in seconda per il , con al primo punto dell ordine del giorno Direzione Generale AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali. Che all assemblea del , il socio unico in relazione al detto punto all ordine del giorno ne ha rinviato la trattazione e ciò ancorché avesse precedentemente invitato gli amministratori delle società partecipate a predisporre bandi per la selezione dei rispettivi Direttori Generali. Che, tuttavia, dal giorno , la società rimarrebbe senza Direttore Generale. Che in considerazione del breve lasso di tempo trascorso dall insediamento del sottoscritto non è stato possibile pervenire a determinazioni in ordine alla modalità di selezione e, comunque, i tempi necessari all esperimento di una procedura non sono compatibili con la scadenza dell incarico al Direttore Generale.

7 Che, altresì, per le medesime ragioni, non si ritiene possibile fare a meno della figura del Direttore Generale cui il vigente statuto, all art. 28, peraltro, attribuisce la specifica funzione di capo del personale e le cui deleghe operative conferite, con deliberazione del u.s, sono essenziali per il corretto funzionamento dell azienda. Considerato, altresì, che il Dott. Allegra risulta avere svolto le funzioni di Direttore Generale con indiscussa competenza e professionalità. Tutto ciò premesso e ritenuto L AMMINISTRATORE UNICO Visto lo statuto ed, in particolare, gli artt. 26) e 28) DELIBERA DI - Rinnovare l incarico di Direttore Generale al dott. Dario Allegra fino al 31 marzo 2019 e, comunque, fino alla definizione dell eventuale procedura per la selezione di nuovo Direttore Generale e relativo insediamento. - CONFERMARE al predetto Direttore Generale le deleghe di cui alla deliberazione n.14 assunta il e per le quali in data è stata allo stesso conferita coerente procura in notar Eugenio Toscano di Palermo; - Riconoscere al Direttore Generale dott. Dario Allegra una retribuzione aggiuntiva rispetto alla retribuzione quale Dirigente della Società, denominata Indennità di Direzione Generale pari ad Euro 2.650,00 mensili lordi fino al 31 marzo 2019 e, comunque, fino all insediamento del nuovo Direttore Generale. - Il presente provvedimento non comporta variazioni di spesa. L Amministratore Unico Mario Butera