Descrizione del rischio ilità

Transcript

1 Allgat alla dlibra n.19, dl 29 marz 2013 Tip di rischi Dscrizin dl rischi Impatt Prbab Tip di rispsta Dscrizin dll'azin Rspns abil Scadnza Fllw-up Cmpnnti ch prsgun Dfinizin prgramma trinnal trasparnza Estrn/ Cntrlli/ SG A1.1.1 intrssi dlla prpria Bass Mdia d intgrità Intrn OIV rganizzazin Prs A1.1.1 Sistma di misurazin valutazin dll prfrmanc SG A1.1.1 Prgramma plurinnal Prs A1.1.1 Elabrazin pian dll Prfrmanc SG Allgat n.1 al Pian anticrruzin A1.1.1 Rdazin Rlazin Prvisinal Prgrammatica RPP Intrn Estrn/ Intrn Estrn/ Intrn Estrn/ Intrn Rag A1.1.1 Prdispsizin Bilanci Prvntiv Intrn Induzin ad altrar indicatri bittivi pr mdificar sit valutazin incntiv Cmpnnti ch prsgun intrssi dlla prpria rganizzazin Cmpnnti ch prsgun intrssi dlla prpria rganizzazin Cmpnnti ch prsgun intrssi dlla prpria rganizzazin Induzin ad altrar pst di bilanci prvisinali pr avvantaggiar cprir alcun prazini. Cstituir fndi cculti pr cnsntir succssiv prazini nn prvist in budgt. Mdi Bassa Cntrlli/ OIV Bass Bassa Cntrlli Bass Bassa Cntrlli Bass Bassa Cntrlli Mdi Bassa Mitigazin SG CdG CdG A1.1.1 A1.1.2 A1.1.2 Dfinizin assgnazin dl budgt dgli bittivi Misurazini indicatri (vrifica stat attuazin pian prfrmanc) Cntrll di Gstin (rprtistica a supprt dl SG, di dirignti, dgli Organi) Intrn Intrn Intrn Induzin ad altrar il crrtt fluss pr agvlar alcun struttur/prazini risptt ad altr Induzin ad altrar l misurazini pr favrir psizini particlari Induzin ad altrar l infrmazini pr agvlar cprir infficinz di dtrminat struttur risptt ad altr CdG A1.1.2 Cntrll stratgic (rprtistica) Intrn Pagina 1 di 16 Mdi Bassa Mitigazin Bass Bassa Cntrlli Mdi Bassa Mitigazin

2 Allgat n.1 al Pian anticrruzin Tip di rischi Dscrizin dl rischi Impatt Prbab Tip di rispsta Dscrizin dll'azin Rspns abil Scadnza Fllw-up Induzin ad altrar dati Prdispsizin validazin dlla rlazin Cntrlli/ CdG A1.1.2 Intrn infrmazini pr favrir psizini Bass Bassa sulla Prfrmanc OIV particlari Rag Rag SG A1.1.2 A1.1.2 A1.2.1 Aggirnamnt dl prvntiv dl budgt dirzinal Rdazin rlazin sulla gstin dl bilanci di srcizi Prgtti di rirganizzazin pr la smplificazin l fficacia/fficinza di srvizi SG A2.1.1 Rinnv rgani SG Prsidnza A2.1.1 Gstin dgli rgani istituzinali di rlativi prvvdimnti Strutt. di staff A2.1.1 Gstin dll'oiv Intrn Intrn Intrn Intrn/ Estrn Intrn Intrn/ Estrn Induzin ad altrar pst di bilanci prvisinali pr avvantaggiar cprir alcun prazini. Cstituir fndi cculti pr cnsntir succssiv prazini nn prvist in budgt. Induzin ad mttr altrar cmunicazini dvut Induzin a favrir dtrminat struttur risptt ad altr Induzin ad altrar dati lnchi lr vrifich a rivlar infrmazini risrvat Induzin ad altrar dispsitivi a influnzar la vlntà dgli rgani Induzin ad altrar valutazini atti di cmptnza Mdi Bassa Prcdur Bass Bassa Cntrlli Bass Bassa Cntrlli Mdi Bassa Prcdur Bass Bassa Cntrlli Bass Bassa Frmazin SG Lgal SG A2.1.1 A2.1.1 A2.1.2 Gstin di cntatti cn l Assciazini di catgria gli altri stakhldrs dl trritri Intrn Induzin a diffndr infrmazini risrvat Gstin dgli admpimnti prvisti dal dal D. Lgs. 196/2003 in matria di prtzin di dati prsnali Gstin dll partcipazini rapprti cn rganismi strni (cn l Azind spciali in hus) Intrn Estrn Induzin a diffndr infrmazini risrvat Mdi Bassa Frmazin Mdi Mdia Frmazin Induzin ad altrar l prcdur di rdin dlibrativ finanziari di cntrll sgrt d'uffici anch pr agvlar gruppi strni Mdi Mdia Frmazin Pagina 2 di 16

3 Allgat n.1 al Pian anticrruzin Tip di rischi Dscrizin dl rischi Impatt Prbab Tip di rispsta Dscrizin dll'azin Rspns abil Scadnza Fllw-up Gstin dll vrtnz giudiziari di Lgal A2.2.1 carattr civil, amministrativ, tributari Induzin a favrir siti in pnal cncrnnti la CCIAA nll srcizi Estrn cnflitt di intrssi cn la CCIAA dll funzini dlgat dall Stat / dall Cntrlli/F Rgini Bass Bassa rmazin Lgal Lgal A2.2.1 A2.2.1 Supprt lgal agli rgani ai dipndnti dlla Camra di cmmrci Prduzin di atti lgali pr l prcdur di rcupr di crditi vantati dalla CCIAA Estrn Estrn SG A3.1.1 Pubblicazini nll alb camral Intrn Rl. Est. A3.1.1 Gstin cnfrnz stampa Estrn Rl. Est. A3.1.1 Prdispsizin cmunicati stampa Estrn Induzin ad accrd fra prfssinista cntrpart Mdi Bassa Frmazin Induzin alla vilazin dl sgrt di uffici, Induzin a trattamnti di favr vrs alcuni Frmazin sggtti Mdi Mdia Induzin ad mttr la pubblicazin di atti Alt Bassa Prcdur Cmprtamnti pc trasparnti missivi nlla diffusin di infrmazini agli rgani di stampa Cmprtamnti pc trasparnti missivi nlla diffusin di infrmazini agli rgani di stampa Rl. Est. A3.1.1 Rassgna stampa Estrn SG A3.1.1 Gstin siti wb bittivi di accssibiltà Estrn Diffusin Infrmazini risrvat RI A3.1.2 Infrmazini agli utnti (URP) Estrn SG SG SG A3.1.2 A3.1.2 A Ralizzazin Indagini di custmr satisfactin Prdispsizin/aggirnamnt Carta di Srvizi/Guida ai srvizi Ntifica rdini/dispsizini/cmunicazini di srvizi Estrn Intrn Intrn Uff.Infrmatica A Gstin intrant Intrn Bass Bass Mdi Bassa Frmazin Bassa Frmazin /cntrlli Mdia Frmazin Cmprtamnti pc trasparnti missivi nlla diffusin di infrmazini al pubblic Alt Mdia Frmazin Induzin all'altrazin di risultati Bass Bassa Prcdur induzin all'altrazin di dati prsnti sulla rt lcal mdi mdi Frmazini /cntrlli Pagina 3 di 16

4 Allgat n.1 al Pian anticrruzin Tip di rischi Dscrizin dl rischi Impatt Prbab Tip di rispsta Dscrizin dll'azin Rspns abil Scadnza Fllw-up Prs S.G. Prs Prs Prs Prs Prs B1.1.1 B1.1.1 B1.1.1 B1.1.1 B1.1.1 B1.1.2 B1.1.2 Prgrammazin trinnal dlla frmazin/pian ccupazinal/rlazin dgli subri Prdispsizin aggirnamnt Rglamnti Intrn Intrn Prcdur di assunzin di prsnal a Estrn/ tmp indtrminat dtrminat, slzini Intrn intrn Assgnazin rinnv incarichi dirignziali psizini rganizzativ Attivazin frm di lavr flssibili /atipich di lavr (cmprsi i tircinanti) Prcdimnti cncrnnti status, diritti dvri di dipndnti (aspttativ, cngdi, prmssi, diritti sindacali, mansini, prfili, cc.) Tnuta fascicli prsnali stati matriclari di dipndnti Intrn Estrn Intrn Intrn Prs B1.1.2 Prcdimnti disciplinari Intrn Prs B1.1.2 Gstin dgli admpimnti prvisti dal D. Lgs. 81/2008 in matria di salut sicurzza di lavratri Intrn Induzin a favrir indbiti intrssi individuali Induzin all'altrazin dll infrmazini pr avvantaggiar un frnitr di paramtri pr l'individuazin dgli subri Induzin a favrir candidati, a diffndr infrmazini risrvat, ad altrar atti valutazini Induzin a altrar passaggi valutativi, istruttri atti Induzin ad altrar prcdimnti di sclta a gstir scrrttamnt gli istituti Induzin a drgar all prrgativ dll'amministrazin su spcifici istituti Induzin all'altrazin dll infrmazini pr avvantaggiar un frnitr pr l'individuazin dgli subri Induzin a mttr altrar atti tmpistich Accrdi cn la cntrpart a frnt di bnfici Mdi Bassa Frmazini /cntrlli Mdi Mdia cntrlli Alt Alta Frmazin Alt Mdia Frmazin Alt Mdia Frmazin Mdi Mdia Frmazin Alt Mdia Frmazin Alt Mdia Prcdur Alt Mdia Prcdur/ Frmazin Prs B1.1.2 Gstin di rapprti tra la CCIAA l Rapprsntanz Sindacali Unitari l Organizzazini sindacali trritriali Estrn Accrdi cn la cntrpart a frnt di bnfici Alt Bassa Frmazin Prs B1.1.2 Dtrminazin trattamnti accssri (fnd dl prsnal dirignzial nn ) Intrn Accrdi cn la cntrpart a frnt di bnfici Alt Alta Frmazin Pagina 4 di 16

5 Allgat n.1 al Pian anticrruzin Tip di rischi Dscrizin dl rischi Impatt Prbab Tip di rispsta Dscrizin dll'azin Rspns abil Scadnza Fllw-up Prs B1.1.3 Gstin girnalira mnsil dll Induzin a mttr vrifich prsnz/assnz dl prsnal (ivi Intrn atti dvuti cmprs l dnunc) Alt Bassa Prcdur Prs B1.1.3 Gstin malatti rlativi cntrlli Intrn Induzin a mttr vrifich atti dvuti Alt Bassa Prcdur Prs B1.1.3 Gstin buni mnsa Intrn Induzin a ricnscimnti nn dvuti Alt Bassa Cntrll Prs Prs B1.1.3 B1.1.3 Gstin missini (rimbrs sps di viaggi pr dipndnti pr i partcipanti agli rgani camrali) Gstin cnmica dl prsnal camral (rtribuzini, assgni pnsinistici) Intrn Intrn Induzin a ricnscimnti nn dvuti a mttr vrifich atti dvuti Induzin ad altrar atti prcdur pr favrir singli Alt Bassa Cntrll Alt Bassa Cntrll Prs B1.1.3 Liquidazin di gttni di prsnza ai cmpnnti dgli Organi Camrali altri sggtti (ivi cmprsi i tircinanti) Intrn Induzin a ricnscimnti nn dvuti ad altrar imprti spttanz Alt Mdia Cntrll/ Prcdur Rag B1.1.3 Gstin admpimnti fiscali/prvidnziali (cmprs l dichiarazini) Estrn Induzin ad altrar atti Bass Bassa Cntrlli Prs B1.1.3 Gstin pnsinistica (ivi cmprs ricngiunzini, riscatti, cc.) Estrn Induzin ad altrar atti Bass Bassa Cntrlli Prs B1.1.3 Gttni di Prsnza Organi - Gstin Rdditi Assimilati (ivi cmprsi i tircinanti) Intrn Induzin ad altrar atti Bass Bassa Cntrlli Prs Prs Prs Prs B1.1.4 B1.1.4 B1.1.4 B1.1.4 Sistmi di valutazin: Prfrmanc individual Sistmi di valutazin: Prgrssini rizzntali Dfinizin fabbisgni frmativi (prgramma frmazin) Partcipazin a crsi a pagamnt gratuiti, intrni d strni, wrkshp, sminari, cnvgni, su applicativi infrmatici; aggirnamnt mdiant pubblicazini wb, n th jb, cc. Intrn Intrn Intrn Estrn Induzin a altrar valutazini imprti Alt Mdia Prcdur Induzin a altrar valutazini atti Alt Mdia Prcdur Induzin a altrar valutazini Prcdir/ atti Mdi Bassa Cntrlli Induzin a altrar valutazini atti Mdi Bassa Prcdir/ Cntrlli Pagina 5 di 16

6 Allgat n.1 al Pian anticrruzin Tip di rischi Dscrizin dl rischi Impatt Prbab Tip di rispsta Dscrizin dll'azin Rspns abil Scadnza Fllw-up Induzin ad indicar bisgni Prcdur/ Prvv B2.1.1 Prdispsizin richist di acquist Intrn altrati pr favrir cllabratri Frmazin spcifici Alt Mdia Prvv B2.1.1 Gstin prcdur di acquist affidamnt (mrcat lttrnic mrcat libr) Intrn Prvv B2.1.1 Acquisti ffttuati cn cassa cnmal Intrn Induzin ad altrar la prcdura pr favrir cllabratri spcifici Induzin a favrir frnitri spcifici Prvv B2.1.1 Oprazini di cllaud sull frnitur Intrn Induzin a falsar i cllaudi Prvv B2.1.1 Gstin dl magazzin Intrn Prvv B2.1.1 Gstin incarichi cnsulnz Intrn Prvv B2.1.1 Gstin Alb frnitri Intrn Prvv Prvv Prvv Prv B2.2.1 B2.2.1 B2.2.1 B2.2.1 Gstin dlla manutnzin di bni mbili dll apparcchiatur in dtazin alla CCIAA (cmprsa l'scuzin di cntratti) Gstin dlla manutnzin di bni immbili: intrvnti di ristrutturazin, rstaur, cc. (cmprsa l'scuzin di cntratti) Tnuta invntari di bni mbili d immbili cmprs la ricgnizin la prdispsizin /aggirnamnt dll schd assgnazin di bni Prdispsizin/aggirnamnt schd di assgnazin di bni Intrn Estrn Intrn Intrn Prvv B2.2.1 Gstin dgli autmzzi Intrn Induzin ad ccultar sttrarr bni Induzin ad indicar signz altrat pr favrir singli Induzin all'inclusin indbita di sggtti, all'adzin di atti nn cnfrmi all'missin di atti Induzin a favrir i cntranti in fas di scuzin affidamnt Induzin a favrir i cntranti in fas di scuzin affidamnt Induzin a dclassificazini indbit Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alta Alta Alta Alta Mdia Mdia Mdia Mdia Prcdur/ Frmazin Prcdur/ Frmazin Prcdur/ Frmazin Prcdur/ Frmazin Prcdur/ Frmazin Prcdur/ Frmazin Prcdur/ Frmazin Prcdur/ Frmazin Bass Bassa Prcdur Altrazin dati di utilizz tmpi Mdi Mdia Prcdur Induzin all'utilizz indbit di bn pubblic bass bass Prcdur Pagina 6 di 16

7 Allgat n.1 al Pian anticrruzin Tip di rischi Dscrizin dl rischi Impatt Prbab Tip di rispsta Dscrizin dll'azin Rspns abil Scadnza Fllw-up Prcdur/ Escuzin cntratti di pulizia, custdia Induzin a favrir cntranti in Prvv B2.2.1 Intrn Frmazin srvglianza fas di scuzin Alt Alta Prvv B2.2.2 Gstin manutnzin hardwar/sftwar dll rlativ licnz d us Intrn Cd B2.2.2 Gstin dlla rt infrmatica Intrn Prvv B2.2.3 Gstin cntralin Intrn Prvv B2.2.3 Gstin rcptin Intrn Rl Est B2.2.4 Gstin dlla cncssin in us dll sal camrali Intrn Rl Est B2.2.4 Gstin lgistica cnvgni d vnti Intrn Prvv B2.2.5 Srvizi ausiliari altri (autisti, traslchi intrni, facchinaggi, tc.) Vari B2.3.1 Prtcllazin infrmatica dcumnti Intrn Prvv B2.3.1 Archiviazin cartaca (cmprs l scart d'archivi, l stccaggi l'vntual gstin strnalizzata) Induzin a favrir cntranti in fas di scuzin Induzin a diffndr infrmazini risrvat Alt Alta Prcdur/ Frmazin Prcdur/ Frmazin Mdi Bassa Induzin alla diffusin di infrmazini risrvat Alt Bassa frmazin Induzin alla diffusin di infrmazini risrvat Alt Bassa frmazin Induzin a drgar a nrm rglamntari Alt Alta Frmazin Induzin a drgar a nrm rglamntari Bass Mdia Frmazin Estrn Induzin a favrir un richidnt Mdi Bassa Prcdur Intrn Prvv B2.3.1 Affrancatura spdizin Intrn Prvv B2.3.1 Gstin abbnamnti pubblicazini Intrn Induzin ad altrar data ( ra) di riczin di dcumnti alla diffusin di infrmazini risrvat Alt Bassa Prcdura/ Frmazin Induzin a liminar dcumnti in riginal (nl cas in cui nn si dispnga dlla rlativa scansin ttica) alt Mdia Frmazin Induzin a altrar imprti tmpistich Mdi Mdia Cntrlli Falsa rapprsntazin di fabbisgni Bass Bassa Cntrlli Dir. Ann. B3.1.1 Esazin dl diritt annual Intrn Induzin a mttr atti d'uffici Dir. Ann. B3.1.1 Prdispsizin ntifica atti rlativa gstin Estrn Alt Bassa Prcdura/ Frmazin Induzin a mttr altrar atti d'uffici Mdi Bassa Frmazin Pagina 7 di 16

8 Allgat n.1 al Pian anticrruzin Tip di rischi Dscrizin dl rischi Impatt Prbab Tip di rispsta Dscrizin dll'azin Rspns abil Scadnza Fllw-up Dir. Ann. Dir. Ann. B3.1.2 B3.1.2 Gstin di ruli sattriali da diritt annual dll istanz di sgravi Ricrsi giurisdizinali in cmmissin tributaria Estrn Estrn Rag B3.2.1 Prdispsizin dl bilanci di srcizi Intrn Rag B3.2.1 Rilvazin di dati cntabili Intrn Rag B3.2.1 Liquidazin, rdinazin pagamnt dlla spsa Intrn Rag B3.2.1 Gstin incassi rvrsali Intrn Rag B3.2.1 Gstin fiscal tributaria Intrn Rag B3.2.1 Gstin cnti crrnti bancari Intrn Rag B3.2.1 Gstin cnti crrnti pstali Intrn Rag B3.2.1 Gstin cassa intrna (x art. 44 DPR 254/05) Intrn Rag B3.2.1 Gstin cassa (x art. 42 dl DPR 254/05) Intrn RI C1.1.1 Iscrizin/mdifica/cancllazin (su istanza) al RI/REA/AA strn Induzin a mttr altrar atti d'uffici Prcdura/ Frmazin Alt Mdia Induzin a mttr altrar atti d'uffici Alt Bassa Frmazin Induzin ad altrar pst di bilanci pr cprir prazini fndi cculti. Alt Bassa Frmazin Induzin a altrar dati drgar ai principi cntabili Alt Mdia Prcdur Induzin a altrar imprti tmpistich Alt Alta Prcdur Induzin a altrar imprti tmpistich Alt Alta Prcdur Induzin a altrar imprti tmpistich Alt Alta Prcdur Induzin a prr in att mvimnti finanziari nn cnsntiti dall nrmativ Alt Mdia Prcdur Induzin a prr in att mvimnti finanziari nn cnsntiti dall nrmativ Alt Mdia Prcdur Induzin a prr in att mvimnti finanziari nn cnsntiti dall nrmativ Alt Alta Prcdur Induzin a prr in att mvimnti finanziari nn cnsntiti dall nrmativ Alt Alta Prcdur Induzin ad altrar atti mttr atti Alt Bassa Frmazin Pagina 8 di 16

9 Allgat n.1 al Pian anticrruzin Tip di rischi Dscrizin dl rischi Impatt Prbab Tip di rispsta Dscrizin dll'azin Rspns abil Scadnza Fllw-up Vrifica di lgittimità, di rglarità, dl pssss di rquisiti (cmmrci RI C1.1.1 all'ingrss; pulizia, disinfzin, Induzin ad altrar l'istruttria Estrn drattizzazin sanificazin; installazin pr favrir privati intrssati Alt Mdia Prcdur impianti; autriparazin; facchinaggi; albi ruli) Tutti gli Uffici C1.1.1 Cntrll a campin dll autcrtificazini dll dichiarazini sstitutiv di att ntri rs ai snsi dgli artt dl D.P.R. nr. 445/2000 Estrn Induzin ad altrar i critri di sclta campinaria a mttr atti cnsgunti Alt Bassa Prcdur RI RI RI C1.1.2 C1.1.3 Iscrizin d uffici nl RI (pr prvvdimnt dl Giudic dl RI di altr autrità) Cancllazin d uffici nl RI di imprs nn più prativ ai snsi dl DPR 247/2004, art c.c. Accrtamnt vilazini amministrativ (RI, REA, AA) strn Induzin ad mttr atti dvuti Mdi Mdia Frmazin strn Induzin ad mttr atti dvuti a cmpir atti nn cnfrmi Mdi Mdia Frmazin C1.1.4 strn Induzin ad mttr atti dvuti Alt Mdia Frmazin RI C1.1.5 Dpsit bilanci d lnc sci strn Altrazin dati, mancat dpsit Mdi Mdia Frmazin RI C1.1.6 Rilasci visur dll imprs iscritt al RI/REA/AA strn RI C1.1.6 Rilasci cpi atti scitari altri dcumnti strn Ufici Vari C1.1.6 Rilasci crtificazini rlativ ad albi, ruli qualificazini RI C1.1.6 Elabrazin lnchi di imprs strn RI C1.1.6 Bllatura di libri, rgistri, frmulari strn RI C1.1.6 Rilasci nullasta dichiarazini sui paramtri cnmic-finanziari pr cittadini xtracmunitari strn Mancat dpsit mancata riscssin Mancat rilasci pr favrir sggtt mancata riscssin Induzin a rilasciar dcumntazin nn vritira Mancat rilasci pr favrir sggtt mancata riscssin induzin a rilasciar lbrati bllati in mdi tmpi irrglari Induzini a rilasciar atti nn vritiri Alt Bassa Frmazin Alt Bassa Prcdur Alt Mdia frmazin Alt Alta frmazin Alt Alta frmazin Mdi Mdia Frmazin RI C1.1.7 Sprtll strn Induzin falsificazin dati Mdi Bassa Frmazin Pagina 9 di 16

10 Allgat n.1 al Pian anticrruzin Tip di rischi Dscrizin dl rischi Impatt Prbab Tip di rispsta Dscrizin dll'azin Rspns abil Scadnza Fllw-up Rl Est Albi C1.1.7 C1.1.8 Prduzin/pubblicazin su sit di matriali infrmativi Esam di idnità abilitanti pr l iscrizin in alcuni ruli (Rul Agnti di Affari in Mdiazin, Rul cnducnti, cc.) Estrn Estrn RI C1.1.9 Crdinamnt Sdi distaccat strn RI C1.3.1 Gstin dl SUAP Camral strn RI RI C1.4.1 C1.4.1 Rilasci di dispsitivi di firma digital (CNS, TOKEN, rinnv crtificati di sttscrizin di autnticazin) Sttscrizin cntratti Tlmac Pay/cntratti Lgalmail Estrn Intrn/ Estrn Induzin a drgar all nrm sugli bbighi di pubblicazin in matria di trasparnza Induzin ad altrar prcdur siti pr favrir singli Induzin ad altrar prcdur siti pr favrir singli Mancat rilasci pr favrir sggtt mancata riscssin Induzin a rilasciar atti nn dvuti in frma nn dvuta Mancata stipula pr prfssinista d imprs RI C1.4.2 Rilasci dll cart tachigrafich Estrn Induzin a rilasci indbit di atti Bass Bassa Frmazin Alt Mdia Frmazin Alt Mdia Mitigazin Bass Bassa Prcdur Mdi Bassa Prcdur Alt Mdia Prcdur Alt Bassa Prcdur Estr C1.5.1 Rilasci crtificati di rigin Induzin a rilasciar crtificazini Estrn nn cnfrmi nn vritir Alt Bassa Prcdur Estr C1.5.1 Rilasci carnt ATA Estrn Induzin a rilasciar atti nn cnfrmi Mdi Bassa Prcdur Estr C1.5.1 Rilasci vidimazin su fattur/dcumnti Induzin a rilasciar atti nn Estrn vist di lgalizzazin firma cnfrmi nn vritiri Alt Bassa Prcdur Estr C1.5.1 Rilasci/cnvalida cdic mccangrafic Estrn Induzin a rilasciar atti nn cnfrmi Alt Bassa Prcdur Estr C1.5.1 Rilasci crtificat di libra vndita Estrn Induzin a rilasciar atti nn cnfrmi (CCIAA Gnva nn rilascia tal dcumnt; rintra ni visti fattur/dcumnti) Alt Bassa Prcdur RI C2.1.1 Cancllazin dall Elnc Prtsti (pr avvnut pagamnt, pr illgittimità rrnità dl prtst, anch a sguit di strn Induzin ad adttar atti indbiti riabilitazin cncssa dal Tribunal) Alt Mdia Frmazin Pagina 10 di 16

11 Allgat n.1 al Pian anticrruzin Tip di rischi Dscrizin dl rischi Impatt Prbab Tip di rispsta Dscrizin dll'azin Rspns abil Scadnza Fllw-up RI C2.1.1 Gstin dll vntual cntnzis strn Altrazin tmpistica induzin a crar cntnzis Mdi Mdia Frmazin RI C2.1.2 Pubblicazin dll Elnc Ufficial di Induzin a mttr altrar strn prtsti cambiari atti d'uffici Alt Bassa Frmazin RI C2.1.2 Rilasci visur crtificazini rlativ alla strn Mancat intrit sussistnza di prtsti Alt Alta Frmazin Rg.Mrc. C2.2.1 Dpsit dmand di marchi, nazinali d Induzin ad adttar atti nn intrnazinali, disgni mdlli, invnzini Estrn cnfrmi mdlli di ut. Mdi Bassa Frmazin Stat C2.3.1 Gstin listini przzi Stat Ambint C2.3.1 C2.4.1 Estrn/ Intrn Rilasci crtificazini/cpi cnfrmi su listini strn di visti di cngruità su fattur Trasmissin MUD (nll mr dlla pina ntrata a rgim dl SISTRI qual unic Estrn strumnt pr la rgistrazin la tracciab di rifiuti) Ambint C2.4.1 Rilasci USB sistma Sistri Ambint Ambint Ambint Mtric Mtric Mtric C2.4.1 C2.4.1 C2.4.1 C2.5.1 C2.5.1 C2.5.1 Iscrizin/mdifica/cancllazin nl Rgistr Nazinal di prduttri di pil d accumulatri Iscrizin Rgistr Nazinal di Prduttri di apparcchiatur lttrich d lttrnich Parri sui dpsiti di li minrali lr drivati Vrificazin prima: nazinal, CE, CEE nn MID Vrificazin pridica: su strumnti mtrici nazinali, CE, MID Ricnscimnt di labratri pr ffttuar vrifich pridich, CE Cntri Tcnici Crn Digitali d Analgici Estrn/ Intrn Estrn Estrn Estrn Estrn Estrn Estrn Altrazin dati Bass Bassa Prcdur Induzin a rilasciar atti nn cnfrmi Mdi Bassa Frmazin Induzin ad altrar i trmini di prsntazin Mancat rilasci Induzin ad adttar, nn adttar, altrar atti Induzin ad adttar, nn adttar, altrar atti Mdi Bassa Prcdur Bass Bassa Frmazin Mdi Bassa Prcdur Mdi Bassa Prcdur Induzin ad adttar atti nn cnfrmi Bass Bassa Frmazin Induzin ad adttar atti nn cnfrmi mttr atti Alt Mdia Frmazin Induzin ad adttar atti nn cnfrmi mttr atti Alt Mdia Frmazin Induzin ad adttar atti nn cnfrmi a nrmativa Mdi Bassa Frmazin Pagina 11 di 16

12 Allgat n.1 al Pian anticrruzin Tip di rischi Dscrizin dl rischi Impatt Prbab Tip di rispsta Dscrizin dll'azin Rspns abil Scadnza Fllw-up Mtric Mtric C2.5.1 C2.5.1 Cncssin dlla cnfrmità mtrlgica ai fabbricanti di strumnti mtrici Tnuta Rgistri/Elnchi: assgnatari di marchi di idntificazin di mtalli przisi, Fabbricanti, Utnti, Cntri Tcnici Analgici Estrn Estrn Induzin ad adttar atti nn cnfrmi a nrmativa Induzin ad adttar atti nn cnfrmi a nrmativa Alt Mdia Frmazin Mdi Bassa Frmazin Mtric C2.5.1 Crdinamnt Intrn Impartir dirttiv ad prsnam Bass Bassa Frmazin Mtric C2.5.2 Vigilanza su tutti gli strumnti mtrici sui Induzin ad adttar atti nn Estrn primballaggi cnfrmi mttr atti Mdi Mdia Prcdur Mtric C2.5.2 Srvglianza in rlazin all autrizzazini cncss (cnfrmità mtrlgica, CE, labratri autrizzati all scuzin dlla vrificazin pridica, Cntri Tcnici Crn Digitali d Analgici, rafi) Estrn Rg.Mrc. C2.6.1 Gstin Mdiazini Estrn Rg.Mrc. C2.6.1 Gstin Cnciliazini Estrn Induzin a mttr atti ad adttar atti nn cnfrmi Mdi Bassa Frmazin Induzin a influnzar l'andamnt dll prcdur Bass Bassa Prcdur Induzin a influnzar l'andamnt dll prcdur Bass Bassa Prcdur Rg.Mrc. C2.6.1 Cmpilazin, tnuta d aggirnamnt dll lnc di mdiatri Estrn Induzin ad adttar atti nn cnfrmi Mdi Bassa Prcdur Rg.Mrc. C2.6.1 Cmpilazin, tnuta d aggirnamnt dll lnc di cnciliatri Estrn Rg.Mrc. C2.6.2 Gstin Arbitrati Estrn Rg.Mrc. C2.6.2 Nmina arbitr Estrn Rg. Mrc. C2.6.2 Cmpilazin, tnuta d aggirnamnt dll lnc dgli arbitri Estrn Induzin ad adttar atti nn cnfrmi Mdi Bassa Prcdur Induzin a influnzar l'andamnt dll prcdur Bass Bassa Prcdur Induzin ad adttar atti nn cnfrmi Bass Bassa Prcdur Induzin ad adttar atti nn cnfrmi Bass Bassa Prcdur Pagina 12 di 16

13 Allgat n.1 al Pian anticrruzin Tip di rischi Dscrizin dl rischi Impatt Prbab Tip di rispsta Dscrizin dll'azin Rspns abil Scadnza Fllw-up Sanzini C2.7.1 Vigilanza sulla cnfrmità alla disciplina di sttr pr i sgunti ambiti: Prdtti Elttrici; Gicattli; Dispsitivi di prtzin individual di prima catgria; Prdtti gnrici pr quant prvist dal cdic dl cnsum; Etichttatura dll calzatur; Etichttatura di prdtti tssili; Etichttatura nrgtica dgli lttrdmstici; Emissin CO2 cnsum carburant dll aut nuv Att.Prd. C2.7.2 Gstin rganism di cntrll Rg.Mrc. C2.7.4 Emissin parri su clausl iniqu ni cntratti Estrn Intrn/ Estrn Estrn Induzin ad adttar nn adttar atti cnfrmi Alt Alta frmazin Orintamnt di cntrlli, falsificazin risultati mdi Bassa Cntrlli Induzin ad adttar atti nn cnfrmi Bass Bassa Frmazin Rg.Mrc. C2.7.5 Cncrsi prazini a prmi (prsnza dl Rspnsabil dlla tutla dl cnsumatr dlla fd pubblica) Estrn Induzini ad mttr altrar atti prcdimnti Mdi Bassa Frmazin Rg.Mrc. Rg.Mrc. C2.8.1 C2.8.1 Emissin rdinanz di ingiunzin di pagamnt d vntual cnfisca di bni Emissin rdinanz di archiviazin d vntual dissqustr di bni Estrn Estrn Induzini ad mttr altrar atti d'uffici Induzin ad mttr atti indbiti Alt Mdi Mdia Frmazin Mdia Frmazin Sanzini C2.8.2 Prdispsizin di ruli Estrn Induzin ad mttr atti Rg.Mrc. C2.8.2 Gstin cntnzisi cntr l accrtamnt di infrazini amministrativ Estrn Mdi Mdia Frmazin Induzin a mttr altrar atti prcdurali dvuti Mdi Bassa Frmazin Rg.Mrc. C2.8.2 Gstin istanz di sgravi Estrn Induzin ad mttr atti indbiti Uff.Prmz. D1.1.1 Sstgn alla crazin di mdlli di gvrnanc (attravrs la gstin manutnzin di prtali Emas Bitcnlgi, la partcipazin al Cmitat prmtr Emas); Mdi Bassa Frmazin Pagina 13 di 16

14 Allgat n.1 al Pian anticrruzin Tip di rischi Dscrizin dl rischi Impatt Prbab Tip di rispsta Dscrizin dll'azin Rspns abil Scadnza Fllw-up Prmuvr l'cnmia dl mar (attravrs l rganizzazin partcipazin ad Uff.Prmz. D1.1.1 spsizini di sttr nautic la ralizzazin dll iniziativ nll ambit dl Prtcll Rgi Prima); Uff.Prmz. D1.1.1 Prmzin dll prduzini agralimntari, agrindustriali rurali (attravrs la partcipazin ad iniziativ di sttr Uff.Prmz. D1.1.2 Favrir la prmzin turistica dl trritri attravrs la valrizzazin dll'ffrta (ralizzazin dll prgttualità prgrammat, la partcipazin a manifstazini di sttr l rganizzazin di tavli tcnici sul turism intgrat). Uff.Prmz. D1.1.2 Valrizzazin prmzin dll prduzini agralimntari sprattutt attravrs intrvnti a sstgn dll filir Uff.Prmz. D1.1.3 Valrizzazin prmzin di DOP, IGP prdtti tipici attravrs l attività di cntrll Kiwi IGP il supprt all iniziativ pr la filira crta Stat D1.1.4 Studi sui principali fnmni cnmici Intrn/ Estrn Altrazin dati, fittizia sgnalazin mdi bassa frmazin Stat D1.1.4 Ralizzazini rilvazini statistich sui principali fnmni cnmicia livll prvincial Intrn/ Estrn Altrazin dati, fittizia sgnalazin mdi bassa frmazin Stat D1.1.4 Ralizzazini indagini cngiunturali sull principali tiplgi di imprs dl trritri Intrn/ Estrn Altrazin dati, fittizia sgnalazin mdi bassa frmazin SG D1.1.4 Ralizzazin diffusin dl bilanci scial Intrn/ Estrn diffusin Infrmazini nn crrtt Mdi Bassa Frmazin Pagina 14 di 16

15 Allgat n.1 al Pian anticrruzin Tip di rischi Dscrizin dl rischi Impatt Prbab Tip di rispsta Dscrizin dll'azin Rspns abil Scadnza Fllw-up Uffi.prmz. D1.1.5 Accrscr la visib, l'aggrgazin la cmptitività dll imprs dll'artigianat artistic attravrs la partcipazin all rassgn dll artigianat. Uffi.prmz. D1.2.1, wrkshp sminari sul tma dll'intrnazinalizzazin Uffi.prmz. D1.2.1 Prgttazin ralizzazindi missini cnmich incming/utging Intrn/ Estrn Uffi.prmz. D1.2.1 sprtll pr l'intrnazinalizzazin Uffi.prmz. D1.2.1 rganizzazin partcipazin ad iniziativ spsitiv cnvgnistich partcipazin a fir mstr intrnazinali Sstgn nn dvut Mdi Bassa Frmazin Uffi.prmz. D1.2.2 Diffusin dlla rivista "Ecnmia Pntina" Intrn/ Estrn diffusin Infrmazini nn crrtt Mdi Bassa Frmazin Uffi.prmz. D1.2.2 Supprt alla ralizzazin di prgrammi di frmazin spcifici (cmprsi sminari, cnvgni pr implmntar la cultura di imprsa) tramit rgazin di cntributi Intrn/ Estrn Sstgn nn dvut Mdi Bassa Prcdur Uffi.prmz. Uffi.prmz. Uffi.prmz. D1.2.3 D1.2.3 D1.2.3 Partcipazin ad Organismi strutturali all'attività di sstgn all'imprsa Mnitraggi di srvizi rgati da rganismi strni Attuazin di prgtti apprvati dal Fnd Prquativ Unincamr Intrn/ Estrn Intrn/ Estrn Sstgn nn dvut Alt Bassa Induzin a mttr atti ad adttar atti nn cnfrmi Alt Mdia Frmazin /prcdur Frmazin /prcdur Pagina 15 di 16

16 Allgat n.1 al Pian anticrruzin Tip di rischi Dscrizin dl rischi Impatt Prbab Tip di rispsta Dscrizin dll'azin Rspns abil Scadnza Fllw-up Iniziativ di pianificazin stratgica/trritrial (prtcll d'intsa cn il Cmun di Vnttn) iniziativ Uffi.prmz. D1.2.3 prgttuali di rt cn altr istituzini pr sstnr la cmptitività dll imprs dl sttr agralimntar, artigianal, turistic dll'innvazin: Pianura Blu/riqualificazin fc dl Gariglian Il Sgrtari Gnral IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE Pagina 16 di 16