Approvazione del verbale della seduta precedente: n. 8 del

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1 Approvazione del verbale della seduta precedente: n. 8 del Comunicazioni 1. Comunicazioni e decreti rettorali emessi nell esercizio della delega 2 - Ratifica decreti 1. Decreti Rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione 3 - Programmazione - Linee di indirizzo - Relazioni informative 1. Piano Strategico dell Università del Salento. Approvazione della proposta presentata dalla Commissione. 5 - Atti di contabilità - Bilancio 1. Modifica del Piano dei Conti dell'università del Salento 2. Bilancio di Previsione esercizio finanziario Atti negoziali e di gestione 1. Programmazione annuale del fabbisogno di risorse elettroniche per la didattica e la ricerca 2. lavori per la realizzazione, nel Centro universitario Ecotekne, di due impianti solari termodinamici, nell ambito delle attività del Progetto di ricerca SOLAR - Progetto di un laboratorio pubblico - privato per lo sviluppo di tecnologie innovative nel campo della generazione diffusa di potenza elettrica di fonte solare. Determina a contrarre. Codice CIG: 9 - Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali 1. Programma "Formazione e Innovazione per l'occupazione Scuola e Università - FixO S&U" Approvazione e sottoscrizione del Protocollo Operativo - Approvazione della Progettazione di Dettaglio e della Procedura Operativa di rendicontazione ( ) 2. Società consortile a responsabilità limitata "Politecnico manifatturiero":adesione 3. Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese CIRP - Modifiche di Statuto IL SEGRETARIO Pag. 1 di 25

2 Oggetto: Approvazione del verbale della seduta precedente: n. 8 del Preliminarmente il Rettore informa il Consiglio che la prof.ssa Belgioioso è il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del prof. Fronterotta. Il Rettore, nel sottoporre all approvazione del Consiglio il verbale del 23 ottobre, richiama la richiesta formulata dal sig. Monticelli e, per il suo tramite, dal sig. Toma, di rettificare la votazione relativamente al punto Fondazione Università del Salento: Adempimenti. Tale richiesta è stata motivata dalla convinzione, di entrambi i Consiglieri, di essersi astenuti dal voto, mentre sul verbale del 25 luglio 2012 risultano aver espresso voto favorevole. Il Rettore ricorda di aver richiesto, a seguito della richiesta formulata dal sig. Monticelli, che fosse verificata, tramite la registrazione della seduta, la effettiva espressione di voto dei due componenti. A seguito della verifica effettuata, si riscontra che dalla registrazione non si evince con chiarezza l astensione di entrambi gli studenti che tuttavia hanno confermato tale volontà. Il Rettore, quindi, comunica al Consiglio che, se nulla osta, si potrà procedere alla rettifica dell espressione di voto come riportata nella tabella dando atto dell astensione degli studenti sig. Monticelli e sig. Toma. Il Consiglio approva il verbale indicato in epigrafe. Il Consiglio approva, altresì, la rettifica dell espressione di voto come riportata nella tabella, dando atto dell astensione dei sigg. Monticelli e Toma: Nominativo F C A As Nominativo F C A As Prof. Ing. Domenico Laforgia Ing. Vittorio Emanuele Terzi Prof. Giampaolo Arachi Dott. Massimiliano Toraldo Prof. Francesco Fronterotta Sig. Carlo Monticelli * 1 Prof. Carlo Sempi Sig. Pierluigi Toma * Prof.ssa Paola Schwizer Dott. Emilio Miccolis == == == Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) IL SEGRETARIO Pag. 2 di 25

3 Comunicazione: Comunicazioni e decreti rettorali emessi nell esercizio della delega Il Rettore comunica che il Comune di Monteroni ha sbloccato la procedura per il progetto CRAIM sottoposta ad un riesame per una variante relativa all altezza che registrava 30 cm in più rispetto all approvazione primigenia. Il rettore precisa che il provveditorato indirà a breve la gara d appalto per realizzare un laboratorio di idraulica nel quale si studierà il moto ondoso. Il Rettore comunica che Il TAR pugliese, sez Lecce, ha sospeso la procedura di selezione per il Direttore Generale a partire dalla raccolta dei curricula fino al 9 gennaio 2013, data nella quale il TAR medesimo si riunirà per decidere sulla questione. Il Rettore informa che, per quanto riguarda la stabilizzazione dei precari, è arrivato dall Avvocatura un parere definitivo che preclude le ipotesi di stabilizzazione. Il Rettore precisa che 32 dei 44 dipendenti non sono più in servizio e sono al vaglio alcune procedure di emergenza per sanare il disservizio che si è creato in conseguenza del termine dei contratti e, tra queste procedure, potrebbe esserci lo scorrimento di alcune graduatorie di informatici; egli riferisce, inoltre, che sono in corso alcuni contatti con il CINECA che fornisce e gestisce gran parte del software utilizzato per gli studenti, per verificare la disponibilità ad eseternalizzaresternare alcuni servizi per un periodo di almeno sei mesi. OMISSIS Il Rettore informa di aver partecipato alla Conferenza della CRUI svoltasi ieri e di aver appreso, in tale sede, che nonostante l istanza del Presidente della CRUI finalizzata all ottenimento di 300 milioni dei 400 che erano stati tagliati, il Parlamento ha deciso di erogarne solo 100. Tale scelta, se confermata, costringerà 31 università italiane all esercizio provvisorio per il In conseguenza di tale notizia, la CRUI da sottoscritto un documento vibrante di protesta oltre ad un uno già sottoscritto sia dalla CRUI sia dal CUN sia dal CNSU (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari) del quale il rettore dà lettura: La conferenza dei Rettori delle Università italiane, il Consiglio Universitario Nazionale, il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, denunciano il taglio di 400 milioni di euro al Fondo di Finanziamento Ordinario per l anno 2013 che provocherà una situazione di crisi gravissima ed irreversibile per il Sistema Universitario Italiano. A causa di questo ulteriore taglio, successivo ad altri avvenuti nelle precedenti leggi finanziarie, le Università non saranno più in grado di garantire la formazione, la ricerca, i servizi agli studenti e più in generale lo sviluppo tecnologico e culturale del Paese. I tre Organismi di rappresentanza istituzionale del Sistema Universitario lanciano con forza l allarme sul collasso che colpirà inevitabilmente la maggior parte degli Atenei italiani se il Senato della Repubblica non provvederà a ripristinare questi 400 mln di euro necessari alla sopravvivenza delle Università già pesantemente sotto finanziate. CRUI, CUN e CNSU denunciano quella che si sta oggi configurando come una violazione dei diritti irrinunciabili e costituzionalmente garantiti della formazione e della ricerca a solo detrimento del futuro e delle opportunità lavorative delle prossime generazioni. IL SEGRETARIO Pag. 3 di 25

4 Il Rettore informa che l appello innanzi presentato non ha avuto l esito sperato presso il Governo che ha confermato le proprie decisioni; egli precisa che il taglio ai finanziamenti non comporterà conseguenze per il nostro Ateneo dal momento che il bilancio prevede le maggiori economie possibili. Il Rettore dà lettura dell elenco dei decreti rettorali emessi nell esercizio della delega (all. 1). Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle comunicazioni del Rettore innanzi riportate. IL SEGRETARIO Pag. 4 di 25

5 OGGETTO: Decreti Rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione N. o.d.g.: 02/01 Rep. n. 218/2012 Prot. n UOR: SEGRETERIA DI DIREZIONE (DIREZIONE GENERALE) Nominativo F C A As Nominativo F C A As Prof. Ing. Domenico Laforgia Ing. Vittorio Emanuele Terzi Prof. Giampaolo Arachi Dott. Massimiliano Toraldo Prof. Michele Campiti Sig. Carlo Monticelli Prof.ssa Giulia Belgioioso Sig. Pierluigi Toma Prof.ssa Paola Schwizer * = = = = == == == Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) (*partecipa in videoconferenza senza diritto di voto). Membri del Collegio dei Revisori Nome Dott. Francesco Paolo Romanelli Dott.ssa Vanda Lanzafame Dott.ssa Paola Noce Dott.ssa Roberta Peri Dott. Marco De Lucca Pres. Ass. Il Rettore dà lettura dell elenco dei Decreti Rettorali a ratifica. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE UDITO il Rettore; ESAMINATI i Decreti oggetto di ratifica riportati nell allegato elenco; DELIBERA Ratificare i Decreti Rettorali di cui all allegato elenco (all. 2). Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. IL SEGRETARIO Pag. 5 di 25

6 OGGETTO: Piano Strategico dell Università del Salento. Approvazione della proposta presentata dalla Commissione. N. o.d.g.: 03/01 Rep. n. 219/2012 Prot. n UOR: UFFICIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Nominativo F C A As Nominativo F C A As Prof. Ing. Domenico Laforgia Ing. Vittorio Emanuele Terzi Prof. Giampaolo Arachi Dott. Massimiliano Toraldo Prof. Michele Campiti Sig. Carlo Monticelli Prof.ssa Giulia Belgioioso Sig. Pierluigi Toma Prof.ssa Paola Schwizer * = = = = == == == Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) (* partecipa in videoconferenza senza diritto di voto) Membri del Collegio dei Revisori Nome Dott. Francesco Paolo Romanelli Dott.ssa Vanda Lanzafame Dott.ssa Paola Noce Dott.ssa Roberta Peri Dott. Marco De Lucca Pres. Ass. OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE UDITO il Rettore; UDITO il Direttore Generale reggente; VISTA la Legge 31 marzo 2005 n. 43 «Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280»; VISTA la nota ministeriale n. 17 del 27 gennaio 2010 «Programmazione delle università per il triennio : indicazioni operative relative all'anno 2010»; VISTA la deliberazione del Senato Accademico n. 101 dell 11 maggio 2010 «Programmazione del Sistema Universitario per il triennio costituzione Gruppo di Lavoro»; VISTE la deliberazione del Senato Accademico n. 139 del 22 giugno 2010 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 153 del 29 giugno 2010, avente ad oggetto «Programmazione del Sistema Universitario per il triennio Approvazione Programma Triennale», con le quali si è preso atto del Documento presentato dal IL SEGRETARIO Pag. 6 di 25

7 Gruppo di Lavoro e relativo all «Analisi consuntiva degli indicatori per l Università del Salento e il Sistema Universitario nel triennio » e sono stati attribuiti i pesi percentuali a ciascuna Area di Attività; VISTE la deliberazione del Senato Accademico n. 153 del 21 luglio 2010 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 180 del 27 luglio 2010, avente ad oggetto «Programmazione del Sistema Universitario per il triennio Approvazione Programma Triennale», con le quali è stato conferito mandato al Gruppo di lavoro di divulgare il Programma presso le Strutture Didattiche e di Ricerca, di acquisire i pareri e di recepire osservazioni e suggerimenti al fine di individuare le iniziative che dovranno dare attuazione al Piano Triennale di Sviluppo; VISTO il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2010, n. 50 concernente la «Definizione delle linee generali di indirizzo della Programmazione delle Università per il triennio »; VISTO il Decreto Direttoriale 23 dicembre 2010, n. 656, recante «Programmazione delle Università attuazione art.3, commi 4 e 7, D.M. 23 dicembre 2010, n. 50 assegnazione risorse finanziarie esercizio 2010»; VISTO il Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n. 345, recante «Definizione degli indicatori per la valutazione dei risultati dell attuazione dei programmi delle Università per il triennio Quadro informativo degli indicatori»; VISTO Il Decreto Rettorale n. 4 del 10 gennaio 2012, recante «Piano Strategico dell Università del Salento. Proposta»; TENUTO CONTO del parere espresso dal Nucleo di Valutazione in merito alla proposta del Piano Strategico dell Università del Salento (nota prot. 7411, class. II/13 del 28 febbraio 2012); VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 29 maggio 2012, avente ad oggetto «Programmazione del sistema universitario per il triennio Approvazione Piano Strategico dell Università del Salento», con la quale è stato approvato il suddetto Piano come configurato dal Documento prodotto dal Gruppo di Lavoro, modificato nella sezione E Il fabbisogno di personale docente e non docente sia a tempo determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità per adeguarlo alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 49; VISTA la nota rettorale prot. n class. III/15 del 17 luglio 2012, con la quale sono stati invitati i Direttori dei Centri di Spesa ed i Responsabili dei Centri di Responsabilità a presentare iniziative inerenti l attuazione delle linee operative indicate nel Piano Strategico; VISTE le iniziative proposte dai Centri di Spesa, la proposta avanzata dal Prof. Giorgio Zavarise relative ad azioni didattiche di tutoraggio e sostegno allo studio e la proposta presentata dal Prof. Vincenzo Zara in merito alla partecipazione del tavolo Tecnico Università ANVUR in materia di accreditamento, autovalutazione e qualità dei Corsi di studio; VISTA la deliberazione del Senato Accademico n. 105 del 14 novembre 2012, avente ad oggetto «Piano Strategico dell Università del Salento. Parere sulle proposte presentate», con la quale è stato deliberato di rinviare il parere in ordine alle proposte successivamente all acquisizione delle valutazioni di una Commissione all uopo costituita; RAVVISATA la necessità di finanziare le azioni individuate da predetta Commissione; IL SEGRETARIO Pag. 7 di 25

8 VISTO il parere del Senato Accademico reso nella seduta del 19 dicembre 2012 con deliberazione n.118; VISTO il Regolamento di Ateneo per l Amministrazione la Finanza e la Contabilità; VISTO lo Statuto di Autonomia dell Università del Salento; RITENUTO OPPORTUNO accogliere la proposta formulata dal sig. Toma di destinare le risorse inizialmente attribuite alla Linea Ricerca alla Linea Didattica in coerenza con il Piano strategico approvato dal Consiglio di Amministrazione; CONDIVIDENDO l opportunità, emersa nel corso del dibattito, di invitare i Dipartimenti a predisporre un Piano di tutoraggio coadiuvati dal Centro per l Orientamento e il Tutorato, DELIBERA Art. 1 Approvare le proposte di attuazione del Piano strategico di Ateneo esposte in narrativa ed nelle premesse e finanziariamente sintetizzate in tabella, per un importo pari ad euro ,48. Linea Struttura Finanziamento Internazionalizzazione Centro Linguistico di Ateneo ,00 Scuola di Dottorato , ,00 Didattica Dipartimento di Scienze dell'economia "Monitoraggio dei percorsi individuali del primo anno" 5.000,00 Dipartimento di Scienze dell'economia "Azioni straordinarie per il recupero del ritardo dei percorsi 5.000,00 formativi" Dipartimento di Scienze dell'economia ,02 Dipartimento di Ingegneria dell'innovazione ,02 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali ,02 Dipartimento di Matematica e Fisica ,02 attività di tutoraggio Dipartimento di Beni Culturali ,60 Dipartimento di Scienze Giuridiche ,60 Dipartimento di Storia, Società, Studi sull Uomo ,60 Dipartimento di Studi Umanistici , ,48 Progetto ANVUR ,00 Art.2 Invitare i Dipartimenti che non abbiano ancora provveduto in tal senso, a predisporre un Piano di tutoraggio avvalendosi, a tal fine, del supporto del Centro per l Orientamento e il Tutorato di Ateneo. Art. 3 Le Strutture di riferimento sono chiamate a relazionare sulla realizzazione delle iniziative finanziate entro il 31 dicembre Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo ,48 IL SEGRETARIO Pag. 8 di 25

9 OGGETTO: Modifica del Piano dei Conti dell'università del Salento N. o.d.g.: 05/01 Rep. n. 220/2012 Prot. n UOR: UFFICIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Nominativo F C A As Nominativo F C A As Prof. Ing. Domenico Laforgia Ing. Vittorio Emanuele Terzi Prof. Giampaolo Arachi Dott. Massimiliano Toraldo Prof. Michele Campiti Sig. Carlo Monticelli Prof.ssa Giulia Belgioioso Sig. Pierluigi Toma Prof.ssa Paola Schwizer * = = = = == == == Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) (* partecipa in videoconferenza senza diritto di voto) Membri del Collegio dei Revisori Nome Dott. Francesco Paolo Romanelli Dott.ssa Vanda Lanzafame Dott.ssa Paola Noce Dott.ssa Roberta Peri Dott. Marco De Lucca Pres. Ass. OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTA la legge 240 del 30 dicembre 2010 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l efficienza del sistema universitario»; VISTO il vigente Statuto di autonomia dell Università del Salento emanato con D.R. n del 29 dicembre 2011 ed in particolare l art. 107; VISTI i DD.RR. n. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 del 27 gennaio 2012 di istituzione di otto nuovi dipartimenti; VISTO l art. 46, comma 2, del Regolamento per l Amministrazione, la Contabilità e la Finanza dell Ateneo; DELIBERA Art. 1 Il Titolo 7 Categoria 16 denominato «Contabilità Speciali» della sezione Entrate di seguito esposto: 716 Contabilità speciali Fondazioni e lasciti Gestione impianti sportivi e relative attivita IL SEGRETARIO Pag. 9 di 25

10 diviene: Dipartimento di Filologia, Linguistica e Letteratura Scuola Superiore Isufi Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofiche e Geografiche Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Dipartimento di Filologia Classica e Scienze Filosofiche Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all'eta Contemporanea 71610A Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali 71611B Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione 71612C Dipartimento di Fisica 71613D Dipartimento di Matematica 71614E Dipartimento di Scienza dei Materiali 71615F Centro Cultura Innovativa d'impresa 71616G Dipartimento di Ingegneria dell'innovazione 71617H Dipartimento di Beni Culturali 71618I Dipartimento di Scienze Economiche, Matematico-Statistiche, Economico- Aziendali, Ambientali 71619L Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psicologiche e Didattiche 71620M Centro Linguistico di Ateneo 71621N Dipartimento di Studi Giuridici 71622O Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia 71623P Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici ed Ambientali 71624Q Centro di Servizio per la Gestione dei Grandi Progetti 71601R Contabilita speciale 716 Contabilità speciali Fondazioni e lasciti Gestione impianti sportivi e relative attività Dipartimento di Studi Umanistici Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'uomo Dipartimento di Matematica e Fisica Dipartimento di Scienze Giuridiche Dipartimento di Scienze dell'economia Dipartimento di Beni Culturali Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali 71610A Dipartimento di Ingegneria dell'innovazione 71611B Scuola Superiore Isufi 71612C Centro Cultura Innovativa d'impresa 71613D Centro Linguistico di Ateneo 71614E Centro di Servizio per la Gestione dei Grandi Progetti 71615R Contabilità speciale Art. 2 Il Titolo 4 Categoria 16 denominato «Contabilità Speciali» della sezione Spese di seguito esposto: 416 Contabilità Speciali IL SEGRETARIO Pag. 10 di 25

11 diviene: Fondazioni e lasciti Gestione impianti sportivi e relative attivita Dipartimento di Filologia, Linguistica e Letteratura Scuola Superiore Isufi Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofiche e Geografiche Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Dipartimento di Filologia Classica e Scienze Filosofiche Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all'eta Contemporanea 41610A Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali 41611B Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione 41612C Dipartimento di Fisica 41613D Dipartimento di Matematica 41614E Dipartimento di Scienza dei Materiali 41615F Centro Cultura Innovativa d'impresa 41616G Dipartimento di Ingegneria dell'innovazione 41617H Dipartimento di Beni Culturali 41618I Dipartimento di Scienze Economiche, Matematico-Statistiche, Economico- Aziendali, Ambientali 41619L Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psicologiche e Didattiche 41620M Centro Linguistico di Ateneo 41621N Dipartimento di Studi Giuridici 41622O Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia 41623P Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici ed Ambientali 41624Q Centro di Servizio per la Gestione dei Grandi Progetti 41601R Contabilita speciale 416 Contabilità Speciali Fondazioni e lasciti Gestione impianti sportivi e relative attività Dipartimento di Studi Umanistici Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'uomo Dipartimento di Matematica e Fisica Dipartimento di Scienze Giuridiche Dipartimento di Scienze dell'economia Dipartimento di Beni Culturali Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali 41610A Dipartimento di Ingegneria dell'innovazione 41611B Scuola Superiore Isufi 41612C Centro Cultura Innovativa d'impresa 41613D Centro Linguistico di Ateneo 41614E Centro di Servizio per la Gestione dei Grandi Progetti 41615R Contabilità speciale Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. IL SEGRETARIO Pag. 11 di 25

12 OGGETTO: Bilancio di Previsione esercizio finanziario N. o.d.g.: 05/02 Rep. n. 221/2012 Prot. n UOR: UFFICIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Nominativo F C A As Nominativo F C A As Prof. Ing. Domenico Laforgia Ing. Vittorio Emanuele Terzi Prof. Giampaolo Arachi Dott. Massimiliano Toraldo Prof. Michele Campiti Sig. Carlo Monticelli Prof.ssa Giulia Belgioioso Sig. Pierluigi Toma Prof.ssa Paola Schwizer * = = = = == == == Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) (* - partecipa in videoconferenza senza diritto di voto) Membri del Collegio dei Revisori Nome Dott. Francesco Paolo Romanelli Dott.ssa Vanda Lanzafame Dott.ssa Paola Noce Dott.ssa Roberta Peri Dott. Marco De Lucca Pres. Ass. OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE UDITI il Rettore ed il Prof. Biliotti; VISTO lo Statuto di questo Ateneo; VISTO il Regolamento per l Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con D.R. n.1707 del e ss.mm.ii.; VISTA la deliberazione n. 154 del Consiglio di Amministrazione del 23/10/2012 con cui si approva la stima delle disponibilità finanziarie per l esercizio 2013; CONSIDERATO che con note rettorali è stata comunicata ai Dipartimenti la ripartizione dei fondi FUR e della Dotazione Ordinaria 2013 al fine di consentire la predisposizione del Bilancio di Previsione dipartimentale; VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio e Piani in data 6 dicembre 2012 con verbale n. 7 al progetto di Bilancio di Previsione dell e.f. 2013; VISTI lo schema del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2013 e lo schema del Bilancio Pluriennale di Previsione per il triennio ; VISTI gli allegati allo schema di Bilancio di Previsione 2013 denominati: - Schema di Bilancio di Previsione Gestione corrente e Finanziamento esterno - Relazione del Rettore al Bilancio di Previsione 2013 (all. ) - Documento Annuale di Programmazione (all. ) IL SEGRETARIO Pag. 12 di 25

13 - Relazione Il finanziamento delle attività dipartimentali 2013 (all. ) - Relazione integrativa al Bilancio di Previsione 2013 (All. ) - Relazione della Commissione Bilancio e Piani in merito alla progetto di Bilancio di Previsione per l esercizio finanziario 2013 (All. ) DELIBERA Approvare il Bilancio di Previsione - esercizio finanziario 2013 (all. 3) e al Bilancio Pluriennale di Previsione per il triennio (all. 4) e a tutti i documenti allegati: - Schema di Bilancio di Previsione 2013 Gestione corrente e Finanziamento esterno (all.5); - Relazione del Rettore al Bilancio di Previsione 2013 (all.6); - Documento Annuale di Programmazione (all.7); - Relazione Il finanziamento delle attività dipartimentali 2013 (all.8); - Relazione integrativa al Bilancio di Previsione 2013 (All. 9); - Relazione della Commissione Bilancio e Piani in merito alla progetto di Bilancio di Previsione per l esercizio finanziario 2013 (All. 10). Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. IL SEGRETARIO Pag. 13 di 25

14 OGGETTO: Programmazione annuale del fabbisogno di risorse elettroniche per la didattica e la ricerca N. o.d.g.: 08/01 Rep. n. 222/2012 Prot. n UOR: RIPARTIZIONE AFFARI FINANZIARI Nominativo F C A As Nominativo F C A As Prof. Ing. Domenico Laforgia Ing. Vittorio Emanuele Terzi Prof. Giampaolo Arachi Dott. Massimiliano Toraldo Prof. Michele Campiti Sig. Carlo Monticelli Prof.ssa Giulia Belgioioso Sig. Pierluigi Toma Prof.ssa Paola Schwizer * = = = = == == == Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) (* - partecipa in videoconferenza senza diritto di voto) Membri del Collegio dei Revisori Nome Dott. Francesco Paolo Romanelli Dott.ssa Vanda Lanzafame Dott.ssa Paola Noce Dott.ssa Roberta Peri Dott. Marco De Lucca Pres. Ass. OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE UDITA la relazione illustrativa del Rettore; VISTO il prospetto degli abbonamenti alle risorse elettroniche ad oggi attivi in Ateneo; VISTA la relazione conclusiva del Gruppo di Lavoro indicato in premessa; CONDIVIDENDO l opportunità di assegnare al SIBA, ad avvenuta acquisizione dei fondi regionali pari a circa euro, un budget di importo non superiore a euro, DELIBERA Art. 1 Condividere i documenti prodotti dal Coordinamento SIBA e dal Direttore Generale, Avv. Claudia de Giorgi, dal Direttore della Ripartizione Affari Finanziari, Dott. Donato De Benedetto, dalla Delegata alle Biblioteche, Prof.ssa Marilena Gorgoni, riepilogati nel prospetto allegato (All.11); Art. 2 Attendere l esito della contrattazione condotta dalla CRUI in ordine all importo per il rinnovo delle banche dati degli editori Wiley ed Elsevier; Art. 3 Rinviare le ulteriori determinazioni in seguito alla comunicazione di cui al precedente art. 2. IL SEGRETARIO Pag. 14 di 25

15 Art. 4 Prevedere che, ad avvenuta acquisizione dei fondi regionali pari a circa euro, sia assegnato al SIBA un budget di importo non superiore a euro. Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. IL SEGRETARIO Pag. 15 di 25

16 OGGETTO: lavori per la realizzazione, nel Centro universitario Ecotekne, di due impianti solari termodinamici, nell ambito delle attività del Progetto di ricerca SOLAR - Progetto di un laboratorio pubblico - privato per lo sviluppo di tecnologie innovative nel campo della generazione diffusa di potenza elettrica di fonte solare. Determina a contrarre. Codice CIG: N. o.d.g.: 08/02 Rep. n. 223/2012 Prot. n UOR: RIPARTIZIONE TECNICA Nominativo F C A As Nominativo F C A As Prof. Ing. Domenico Laforgia Ing. Vittorio Emanuele Terzi Prof. Giampaolo Arachi Dott. Massimiliano Toraldo Prof. Michele Campiti Sig. Carlo Monticelli Prof.ssa Giulia Belgioioso Sig. Pierluigi Toma Prof.ssa Paola Schwizer * = = = = == == == Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) (* partecipa in videoconferenza senza diritto di voto Membri del Collegio dei Revisori Nome Dott. Francesco Paolo Romanelli Dott.ssa Vanda Lanzafame Dott.ssa Paola Noce Dott.ssa Roberta Peri Dott. Marco De Lucca Pres. Ass. OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE UDITA la relazione illustrativa del Rettore; RITENUTO opportuno, per come proposto dal Rettore, sentito il R.U.P. autorizzare l espletamento, ai sensi dell art.122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici, di una procedura negoziata per ognuno dei due appalti senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 6, dello stesso Codice dei contratti pubblici, da aggiudicarsi con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 83, nonché ai sensi dell art. 53, comma 2, lett. c), dello stesso Codice dei contratti pubblici, per il quale l appalto in parola avrà ad oggetto la progettazione la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice; VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; VISTO il vigente Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità; IL SEGRETARIO Pag. 16 di 25

17 VISTO il vigente Statuto di Ateneo; VISTA la delibera n. 136 del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell Innovazione in data 20/12/2012 che destina la spesa complessiva di ,50 sui fondi del Progetto SOLAR con il seguente quadro economico di spesa: Richiedente Progetto Descrizione sintetica Base d asta UPB Prof. Ing. Domenico Laforgia Solar Realizzazione di un impianto termodinamico a torre ,00 (iva esclusa) ,00 oneri sicurezza (iva esclusa) Laforgia.SOLAR Prof. Ing. Domenico Laforgia Solar Realizzazione di un impianto termodinamico a collettori parabolici lineari ,00 (iva esclusa) ,00 oneri sicurezza (iva esclusa) Laforgia.SOLAR DELIBERA Per le motivazioni di cui in premessa: Art.1 autorizzare l espletamento di due procedure negoziate, una per ogni opera da realizzare, ai sensi dell art.122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici, con le modalità di cui all art. 57, comma 6, dello stesso Codice dei contratti pubblici, da aggiudicarsi con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 83, nonché ai sensi dell art. 53, comma 2, lett. c), dello stesso Codice dei contratti pubblici, per il quale l appalto in parola avrà ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, per la realizzazione di due impianti solari termodinamici, nell ambito delle attività del Progetto di ricerca SOLAR - Progetto di un laboratorio pubblico - privato per lo sviluppo di tecnologie innovative nel campo della generazione diffusa di potenza elettrica di fonte solare. L importo complessivo per la realizzazione delle opere messo a disposizione dal Dip.to di Ingegneria dell Innovazione, per così come previsto da ciascuno dei due quadri economici di spesa di cui alla delibera n.136 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell Innovazione in data , indicati nelle premesse, è pari ad ,50. Art.2 dare mandato al Rettore di approvare con D.R. gli atti di gara e l allegata modulistica per l affidamento dei lavori di cui trattasi. Art.3 La spesa complessiva, pari ad ,50 (IVA compresa) relativa all intervento, distinto nei due impianti, come sopra indicato, troverà copertura finanziaria sui fondi sui IL SEGRETARIO Pag. 17 di 25

18 fondi del Progetto Solar Cap del Bilancio del Dipartimento di Ingegneria dell Innovazione come deliberato nella predetta deliberazione n. 136 del 20 dicembre Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. IL SEGRETARIO Pag. 18 di 25

19 OGGETTO: Programma "Formazione e Innovazione per l'occupazione Scuola e Università - FixO S&U" Approvazione e sottoscrizione del Protocollo Operativo - Approvazione della Progettazione di Dettaglio e della Procedura Operativa di rendicontazione ( ) N. o.d.g.: 09/01 Rep. n. 224/2012 Prot. n UOR: UFFICIO CAREER SERVICE Nominativo F C A As Nominativo F C A As Prof. Ing. Domenico Laforgia Ing. Vittorio Emanuele Terzi Prof. Giampaolo Arachi Dott. Massimiliano Toraldo Prof. Michele Campiti Sig. Carlo Monticelli Prof.ssa Giulia Belgioioso Sig. Pierluigi Toma Prof.ssa Paola Schwizer * = = = = == == == Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) (* partecipa in videoconferenza senza diritto di voto) Membri del Collegio dei Revisori Nome Dott. Francesco Paolo Romanelli Dott.ssa Vanda Lanzafame Dott.ssa Paola Noce Dott.ssa Roberta Peri Dott. Marco De Lucca Pres. Ass. OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE UDITA la relazione illustrativa del Rettore; VISTA la nota prot. N del 22 marzo 2012 a firma del Rettore dell Università del Salento, Prof. Ing. Domenico Laforgia, che comunica al Ministero del Lavoro e, per conoscenza ad Italia Lavoro s.p.a., l interesse ad aderire al Programma Formazione e Innovazione per l Occupazione FixO Scuola & Università ; VISTA la nota di Italia Lavoro del 22 ottobre 2012, assunta al ns. protocollo con n del 22 novembre 2012, con cui si trasmettono il Piano operativo per lo sviluppo dei servizi di placement comprendente: - Protocollo Operativo - Progettazione di dettaglio - Procedura operativa e di rendicontazione RITENUTO opportuno condividere le finalità e le azioni previste nella progettazione di dettaglio in relazione agli obiettivi istituzionali dell Ateneo; VISTA la delibera n.127 del Senato Accademico in data 19/12/2012; VISTO l art. 59 dello Statuto; IL SEGRETARIO Pag. 19 di 25

20 DELIBERA Art. 1 Approvare e sottoscrivere, il Protocollo Operativo tra Italia Lavoro s.p.a. e Università del Salento, relativo all avvio del Programma Formazione e Innovazione per l Occupazione Scuola e Università FixO S&U ( ) che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale (all.12). Art. 2 Approvare i seguenti documenti relativi al Programma di cui al precedente articolo 1: - Progettazione di dettaglio (all.13) - Procedura operativa e di rendicontazione (all.14) che, allegati alla presente delibera, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Art. 3 Prendere atto che le risorse economiche assegnate all Università ammontano complessivamente a Euro (centoquarantasettemilacinquecentonovantacinque/00) comprensivi di IVA, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi concordati nella Procedura operativa e di rendicontazione allegata alla presente delibera. Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. IL SEGRETARIO Pag. 20 di 25

21 OGGETTO: Società consortile a responsabilità limitata "Politecnico manifatturiero": adesione N. o.d.g.: 09/02 Rep. n. 225/2012 Prot. n UOR: UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI Nominativo F C A As Nominativo F C A As Prof. Ing. Domenico Laforgia Ing. Vittorio Emanuele Terzi Prof. Giampaolo Arachi Dott. Massimiliano Toraldo Prof. Michele Campiti Sig. Carlo Monticelli Prof.ssa Giulia Belgioioso Sig. Pierluigi Toma Prof.ssa Paola Schwizer * = = = = == == == Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) (*partecipa in videoconferenza senza diritto di voto) Membri del Collegio dei Revisori Nome Dott. Francesco Paolo Romanelli Dott.ssa Vanda Lanzafame Dott.ssa Paola Noce Dott.ssa Roberta Peri Dott. Marco De Lucca Pres. Ass. OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE UDITA la relazione illustrativa del Rettore; VISTA la nota prot.n.1715 del 22 novembre 2012 con cui il Presidente di Confindustria Lecce ha richiesto la partecipazione dell Università del Salento al capitale sociale dell Istituto Tecnologico Creativo Manifatturiero, Società Consortile a Responsabilità Limitata; VISTO il testo dello Statuto della Società Consortile a Responsabilità Limitata Politecnico Manifatturiero, CONSIDERATO che le attività della Società Consortile a Responsabilità Limitata Politecnico Manifatturiero, sono in linea con le finalità istituzionali e di ricerca dell Università del Salento; RITENUTA l opportunità di approvare l adesione dell Università del Salento alla costituenda Società Consortile a Responsabilità Limitata Politecnico Manifatturiero e per l effetto di approvare il relativo Statuto, poiché l iniziativa rappresenterebbe per l Ateneo una valida opportunità di dialogo con gli altri enti pubblici e privati sia nei settori della ricerca che in quello della formazione; VISTA la delibera n. 126 del Senato Accademico del ; IL SEGRETARIO Pag. 21 di 25

22 VISTO l art.95 dello Statuto vigente dell Università del Salento; DELIBERA Art. 1 Di Approvare l adesione dell Università del Salento alla costituenda Società Consortile a Responsabilità Limitata Politecnico Manifatturiero e per l effetto approvare il relativo Statuto (all. 15). Art.2 Di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni ulteriore determinazione necessaria alla costituzione della Società Consortile a Responsabilità Limitata Politecnico Manifatturiero, ivi comprese la designazione dei rappresentanti dell Università in seno agli organi della Società. Art. 3 Gli oneri finanziari ai sensi degli artt. 8 e 21 dello Statuto della costituenda società dovranno essere approvati dagli organi di governo. L Ateneo, per Statuto, non potrà ripianare perdite e ciò dovrà essere deliberato dall Assemblea dei soci. Art.4 L adesione dell Università è limitata a due quote il cui finanziamento graverà su almeno uno dei Dipartimenti richiedenti. Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. IL SEGRETARIO Pag. 22 di 25

23 OGGETTO: Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese CIRP - Modifiche di Statuto N. o.d.g.: 09/03 Rep. n. 226/2012 Prot. n UOR: UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI Nominativo F C A As Nominativo F C A As Prof. Ing. Domenico Laforgia Ing. Vittorio Emanuele Terzi Prof. Giampaolo Arachi Dott. Massimiliano Toraldo Prof. Michele Campiti Sig. Carlo Monticelli Prof.ssa Giulia Belgioioso Sig. Pierluigi Toma Prof.ssa Paola Schwizer * = = = = == == == Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) (*partecipa in videoconferenza senza diritto di voto). Membri del Collegio dei Revisori Nome Dott. Francesco Paolo Romanelli Dott.ssa Vanda Lanzafame Dott.ssa Paola Noce Dott.ssa Roberta Peri Dott. Marco De Lucca Pres. Ass. OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE UDITA la relazione illustrativa del Rettore; VISTA la nota assunta al protocollo generale in data 16 ottobre 2012 (n.32379) del Prof. Luigino Binanti Presidente del Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese CIRP; ACCERTATO che il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, con provvedimento n. 135 del 23/05/1995, ha deliberato l adesione al Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese (CIRP) ed ha approvato la sottoscrizione del relativo Statuto, che in seguito è stato modificato una prima volta dall Assemblea Straordinaria dei Soci del Consorzio del 23/11/2000 giusto atto del Notaio Giovanni Tatarano di Bari Registrato a Bari il 06/12/2000, e successivamente dall Assemblea Straordinaria del 07/04/ giusto atto dello stesso Notaio Giovanni Tatarano di Bari Registrato a Bari il 14/04/2008; ACCERTATO altresì che, nella seduta del 28 luglio 2011, l Assemblea Straordinaria dei Soci del Consorzio ha apportato ulteriori modifiche allo Statuto del CIRP (artt. 1 e 3) al fine di consentire la costituzione da parte delle Università consorziate del Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione degli Insegnanti; VISTE le modifiche statutarie come risultanti dal testo fronte a fronte trasmesso dal Presidente del CIRP; VISTA la deliberazione n.195 del Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2012; IL SEGRETARIO Pag. 23 di 25

24 VISTO il verbale dell Assemblea Straordinaria del CIRP del con il quale sono state approvate le modifiche statutarie degli artt. 1, 3 e 15 nei termini su esposti in narrativa nonostante l astensione della sola Università del Salento; VISTA la deliberazione n.124 del Senato Accademico del ; VISTO l art.56 dello Statuto dell Università del Salento; DELIBERA Art.1 Approvare le modifiche di Statuto del CIRP come riportate in allegato (All. 16). Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. IL SEGRETARIO Pag. 24 di 25

25 ELENCO ALLEGATI ALLEGATO N.1 Elenco dei decreti rettorali emessi nell esercizio della delega ALLEGATO N.2 Elenco dei decreti rettorali in ratifica ALLEGATO N.3 Bilancio di Previsione - esercizio finanziario 2013 ALLEGATO N.4 Bilancio Pluriennale di Previsione per il triennio ALLEGATO N.5 Schema di Bilancio di Previsione 2013 Gestione corrente e Finanziamento esterno ALLEGATO N.6 Relazione del Rettore al Bilancio di Previsione 2013 ALLEGATO N.7 Documento Annuale di Programmazione ALLEGATO N.8 Relazione Il finanziamento delle attività dipartimentali 2013 ALLEGATO N.9 Relazione integrativa al Bilancio di Previsione 2013 ALLEGATO N.10 Relazione della Commissione Bilancio e Piani in merito alla progetto di Bilancio di Previsione per l esercizio finanziario 2013 ALLEGATO N.11 Riepilogo dei documenti prodotti dal Coordinamento SIBA e dal Direttore Generale, Avv. Claudia de Giorgi, dal Direttore della Ripartizione Affari Finanziari, Dott. Donato De Benedetto, dalla Delegata alle Biblioteche, Prof.ssa Marilena Gorgoni ALLEGATO N.12 Protocollo Operativo tra Italia Lavoro s.p.a. e Università del Salento, relativo all avvio del Programma Formazione e Innovazione per l Occupazione Scuola e Università FixO S&U ( ) ALLEGATO N.13 Programma Formazione e Innovazione per l Occupazione Scuola e Università FixO S&U ( ) Progettazione di dettaglio ALLEGATO N.14 Programma Formazione e Innovazione per l Occupazione Scuola e Università FixO S&U ( ) Procedura operativa e di rendicontazione ALLEGATO N.15 Società Consortile a Responsabilità Limitata Politecnico Manifatturiero - statuto ALLEGATO N.16 Statuto del CIRP Modifiche IL SEGRETARIO Pag. 25 di 25