Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
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1 Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria Modifica del 9 settembre 2011 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 16 della legge del 22 marzo sugli embarghi, ordina: I L allegato 2 dell ordinanza del 18 maggio che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è sostituito dalla versione qui annessa. II La presente modifica entra in vigore il 13 settembre settembre 2011 Dipartimento federale dell economia: Johann N. Schneider-Ammann 1 RS RS La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 12 set (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS )
2 Allegato 2 (art. 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1) Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 4 A. Persone fisiche 1. Bashar Al-Assad Nato l n. D Mahir (alias Maher) Al-Assad 3. Ali Mamluk (alias Mamlouk) 4. Muhammad Ibrahim Al-Sha ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar) 5. Atej (alias Atef, Atif) Najib 6. Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf) 7. Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun) Nato l ; n Nato il n. 983 Nato il n Nato il n. D Presidente della Repubblica; organizzatore e responsabile della repressione contro i manifestanti. Comandante della quarta divisione corazzata dell esercito, membro del comando centrale del Baath, uomo di punta della guardia repubblicana; fratello del presidente Bashar Al-Assad; principale responsabile della repressione dei manifestanti. Capo dei servizi d informazione generali siriani (GID); coinvolto nella repressione dei manifestanti. Ministro dell interno; coinvolto nella repressione dei manifestanti. Ex capo della direzione della sicurezza politica a Deraa; cugino del presidente Bashar Al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti. Colonnello a capo di un unità presso i servizi d informazione generali (General Intelligence Directorate Damascus Branch); cugino del presidente Bashar Al-Assad; persona vicina a Mahir al-assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti. Capo della direzione della sicurezza politica; coinvolto nella repressione dei manifestanti. 8. Amjad Al-Abbas Capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida. 2
3 9. Rami Makhlouf Nato il passaporto n Abd Al-Fatah Qudsiyah Nato nel 1953 a Hama; n. D Uomo d affari siriano; associato a Mahir Al-Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti. Capo dell intelligence militare siriana (SMI); coinvolto nella repressione della popolazione civile. 11. Jamil Hassan Capo dell intelligence dell aeronautica militare siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile. 12. Rustum Ghazali Nato il a Deraa; n. D Fawwaz Al-Assad Nato il a Kerdala; passaporto n Munzir Al-Assad Nato l a Lattaquié; passaporto n e n Asif Shawkat Nato il a Al-Madehleh, Tartus Capo della sezione dell intelligence militare siriana della zona rurale di Damasco; coinvolto nella repressione della popolazione civile. Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha. Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha. Vice capo di stato maggiore per la sicurezza e il riconoscimento; coinvolto nella repressione della popolazione civile. 16. Hisham Ikhtiyar Nato nel 1941 Capo dell Ufficio per la sicurezza nazionale siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile. 17. Faruq Al Shar Nato il Vicepresidente della Siria; coinvolto nella repressione della popolazione civile. 18. Muhammad Nasif Khayrbik Nato il (oppure il ) a Hama; n Mohamed Hamcho Nato il ; passaporto n Iyad (alias Eyad) Makhlouf Nato il passaporto n. N Vicepresidente aggiunto della Siria incaricato della sicurezza nazionale; coinvolto nella repressione della popolazione civile. Cognato di Mahir Al-Assad; uomo d affari e agente locale di varie società straniere; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti. Fratello di Rami Makhlouf e agente del GID, coinvolto nella repressione della popolazione civile. 3
4 21. Bassam Al Hassan Consigliere presidenziale per gli affari strategici; coinvolto nella repressione della popolazione civile. 22. Dawud Rajiha Capo di Stato maggiore dell esercito responsabile dell impegno militare nella repressione di pacifici manifestanti. 23. Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf 24. Zoulhima Chaliche (Dhu al-himma Shalish) 25. Riyad Chaliche (Riyad Shalish) 26. Mohammad Ali Jafari (alias Ja fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja fari, Mohammad Ali; alias Jafari- Najafabadi, Mohammad Ali) 27. Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany) 28. Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta eb) Nato il passaporto n. N Nato nel 1951 o nel 1946 a Kerdaha. Nato il a Yazd, Iran. Nato nel 1963 a Teheran, Iran. Vicepresidente di SyriaTel e curatore temporaneo della società statunitense di Rami Makhlouf; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti. Capo della protezione presidenziale; coinvolto nella repressione dei manifestanti; cugino di primo grado del presidente Bachar Al-Assad. Direttore del Military Housing Establishment; fonte di finanziamenti per il regime; cugino di primo grado del presidente Bachar Al-Assad. Brigadiere comandante. Comandante generale del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. Maggiore generale. Comandante del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) Qods. Coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. Vicecomandante per i servizi di informazione del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. 29. Khalid Qaddur Socio d affari di Maher Al-Assad. Fonte di finanziamenti per il regime. 4
5 30. Ra if Al-Quwatli (alias Ri af Al-Quwatli) Socio d affari di Maher Al-Assad. Fonte di finanziamenti per il regime. 31. Mohammad Mufleh Capo dell intelligence militare siriana della città di Hama, coinvolto nella repressione dei manifestanti. 32. Tawfiq Younes Maggiore generale. Capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione generale dell intelligence; coinvolto nella repressione della popolazione civile. 33. Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami) Nato il a Latakia, Siria. Stretto collaboratore e zio materno di Bashar, socio di Mahir al-assad, e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlouf. 34. Ayman Jabir Nato a Latakia Collaboratore di Mahir al-assad nella milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha. 35. Ali Habib Mahmoud Nato nel 1939 a Tartus Generale. Ex Ministro della Difesa. Responsabile della condotta e delle operazioni delle forze armate siriane coinvolte nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile. 36. Hayel Al-Assad Vice di Maher Al-Assad, capo dell unità di polizia militare della quarta divisione dell esercito, coinvolta nella repressione. 37. Ali Al-Salim Direttore dell ufficio acquisizioni del ministero della difesa siriano, punto d ingresso per tutti gli acquisti d armi dell esercito siriano. 38. Nizar Al-Assaad Vicino agli alti funzionari del governo. Finanziamento della milizia Shabiha nella regione di Latakia. 39. Rafiq Shahadah Brigadiere generale. Capo dell intelligence militare siriana dipartimento 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere del presidente Bashar Al-Assad nelle questioni strategiche e di intelligence militare. 5
6 40. Jamea Jamea (Jami Jami) 41. Hassan Bin-Ali Al- Turkmani 42. Muhammad Said Bukhaytan Nato nel 1935 ad Aleppo Brigadiere generale. Capo dipartimento dell intelligence militare siriana a Dayr az-zor. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Dayr az-zor e Alboukamal. Viceministro aggiunto, ex ministro della difesa, inviato speciale del presidente Bashar Al-Assad. Segretario regionale aggiunto del partito socialista arabo Baath dal 2005; direttore della sicurezza nazionale del partito Baath a livello regionale Ex governatore di Hama ( ). Stretto collaboratore del presidente Bashar Al-Assad e di Maher Al-Assad. Alto responsabile del regime nella repressione della popolazione civile. 43. Ali Douba Responsabile del massacro di Hama nel 1980, è stato richiamato a Damasco come consigliere speciale del presidente Bashar Al- Assad. 44. Nawful Al-Husayn Brigadiere generale. Capo dipartimento dell intelligence militare siriana a Idlib. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile nella provincia di Idlib. 45. Husam Sukkar Brigadiere generale. Consigliere del presidente per quanto riguarda la sicurezza. Consigliere del presidente per quanto riguarda la repressione e le violenze perpetrate contro la popolazione civile dai servizi di sicurezza. 46. Muhammed Zamrini Brigadiere generale. Capo dipartimento dell intelligence militare siriana a Homs. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Homs. 6
7 47. Munir Adanov (Adnuf) Tenente generale. Vicecapo di Stato maggiore (operazioni ed esercitazioni dell esercito siriano). Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria. 48. Ghassan Khalil Brigadiere generale. Capo del dipartimento informazioni della direzione generale dell intelligence. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria. 49. Mohammed Jabir Nato a Latakia Milizia Shabiha. Collaboratore di Maher Al- Assad in ordine alla milizia shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha. 50. Samir Hassan Socio d affari di Maher Al-Assad. Risulta sostenere economicamente il regime siriano. 51. Fares Chehabi Presidente della camera di commercio e dell industria di Aleppo. Sostiene economicamente il regime siriano. 52. Emad Ghraiwati Presidente della camera dell industria di Damasco (Zuhair Ghraiwati Sons). Sostiene economicamente il regime siriano. 53. Tarif Akhras Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica), Homs. Sostiene economicamente il regime siriano. 54. Issam Anbouba Presidente dell Issam Anbouba Est. (settore agroindustriale). Sostiene economicamente il regime siriano. 7
8 B. Imprese e organizzazioni Nome Indirizzo Motivi 1. Bena Properties Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime. 2. Al Mashreq Investment Fund (Amif) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) 3. Hamcho International (alias Hamsho International Group) 4. Military Housing Establishment (alias Milihouse) 5. Direzione della sicurezza politica 6. Direzione delle informazioni generali 7. Direzione delle informazioni militari 8. Direzione delle informazioni dell aeronautica militare 9. Forza Qods dell IRGC (alias: Forza Quds) Casella postale 108, Damasco Tel.: / Fax: Bagdad Street, casella postale 8254, Damasco; Tel.: Fax: Sito Internet: com info@hamshointl.com; hamshogroup@yahoo.com Teheran (Iran) 10. Mada Transport Filiale della Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: ) Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime. Sotto il controllo di Mohamed Hamcho o Hamsho; fonte di finanziamenti per il regime. Impresa di lavori pubblici sotto il controllo di Riyad Chaliche e del Ministero della difesa; fonte di finanziamenti per il regime. Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione. Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione. Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione. Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione. La forza Qods (o Quds) è un braccio speciale del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC). La forza Qods è coinvolta nell approvvigionamento e nel sostegno del regime siriano per la repressione delle proteste in Siria. La forza Qods dell IRGC ha fornito assistenza tecnica, materiale e sostegno ai servizi di sicurezza siriani nella repressione dei movimenti di protesta civili. Entità economica che finanzia il regime. 8
9 Nome Indirizzo Motivi 11. Cham Investment Group Filiale della Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: ) 12. Real Estate Bank Insurance Bldg. Yousef Al-azmeh sqr. Damascus, P.O.Box: 2337, Damasco, Repubblica araba siriana; Tel: (+963) e ; Fax: (+963) e ; della banca: Publicrelations@reb.sy; Sito web: Entità economica che finanzia il regime. Banca di proprietà dello Stato che sostiene finanziariamente il regime. 9
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Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria del 18 maggio 2011 (Stato 24 settembre 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria Modifica del 19 aprile 2012 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 16 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi,
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria Modifica del 3 febbraio 2012 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 16 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi,
DECISIONE 2012/739/PESC DEL CONSIGLIO
30.11.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 330/21 DECISIONI DECISIONE 2012/739/PESC DEL CONSIGLIO del 29 novembre 2012 relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione
946.231.172.7 Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria del 18 maggio 2011 (Stato 9 dicembre 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria Modifica dell 8 marzo 2012 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 16 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi, ordina:
Articolo 2 L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
L 131/16 DECISIONE (PESC) 2018/778 DEL CONSIGLIO del 28 maggio 2018 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria del 18 maggio 2011 (Stato 6 giugno 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria Modifica del 13 agosto 2012 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 16 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi,
Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
30.9.2016 L 264/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1735 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2016 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive
Articolo 1 L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
L 301/36 DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/730/PESC DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 2014 che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria Modifica del 25 ottobre 2012 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 16 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi,
Articolo 1 L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
L 301/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1105/2014 DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 2014 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
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Gazzetta ufficiale dell Unione europea ISSN 1725-258X L 218 Edizione in lingua italiana Legislazione 54 o anno 24 agosto 2011 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento di esecuzione (UE)
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3.9.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 228/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 878/2011 DEL CONSIGLIO del 2 settembre 2011 che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011
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23.4.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 111/77 DECISIONE DI ESECUZIONE 2013/185/PESC DEL CONSIGLIO del 22 aprile 2013 che attua la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti
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23.4.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 111/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 363/2013 DEL CONSIGLIO del 22 aprile 2013 che attua il regolamento (UE)
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Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Modifica del 19 settembre 2012 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 16 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi, ordina:
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Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria Modifica del 16 luglio 2012 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 16 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi,
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria dell 8 giugno 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi 1 (LEmb), ordina: Sezione
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria dell 8 giugno 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb), ordina: Sezione
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria del 18 maggio 2011 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb), ordina: Sezione
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Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 282/9 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 944/2012 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2012 che attua l articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente
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10.5.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 121/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 442/2011 DEL CONSIGLIO del 9 maggio 2011 concernente misure restrittive in considerazione
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Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell Iran Modifica del 29 agosto 2012 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 16 della legge del 22 marzo
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell Iran
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell Iran Modifica del 29 agosto 2012 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 16 della legge del 22 marzo
Articolo 1 L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
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