ALLEGATO B INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO Tipologia procedimenti

Transcript

1 Struttura Area di rischio Lari Pubblici Gestione Patrimonio Lari Pubblici - Manutenzio ne del Patrimonio Ecologia Sociali ALLEGATO B INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO Tipologia procedimenti Contributi Regionali per interventi di eliminazione BB.AA. Certificato di attestazione idoneità alloggiativa Certificato di Destinazione Comunicazione Attività di libera Segnalazione Certificata di Inizio Attività con richiesta di rimborso oneri a carico del richiedente Permesso di Costruire in sanatoria Denuncia di Inizio Attività in corso di esecuzione Pianificazione Strumenti urbanistici generali Pianificazione Strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata o mista Alienazione di beni patrimoniali Gestione dei contratti contributi ricoveri e assegni di cura contributi economici a Responsabile di struttura Rischi specifici illeciti prevedibili Probabilità Impatto Indice di rischio Gestione e certificazione in difformità alle normative per agelare soggetti esterni P.A del Certificato in difformità normativa con agelazione soggetto richiedente del 1,7 1, Certificato in violazione normativa urbanistico edilizia Omesso controllo Omesso controllo del permesso a costruire in violazione normativa urbanistico edilizia Errato calcolo somma dovuta a titolo di rimborso. Individuazione delle aree sulla base di interessi di parte Individuazione delle aree sulla base di interessi di parte Valutazione economica errata al fine di sottostimare il valore del bene da sottoporre a gara pubblica Omesso controllo dell'esecuzione del contratto (stati avanzamento, durc, abilitazioni,...) , Valore di rischio

2 Pubblica istruzione Pubblica istruzione Ufficio sport /cultu ra Ufficio cultura indigenti contributi regionali - FSA contributi regionali DOTE rette agelate per comunali per anziani rette agelate per mensa scolastica contributi per asilo nido alloggi ERP palestre comunali patrocino comunale con conseguente utilizzo di materiale e di spazi contributi ad associazioni o altri enti Amm. Personale Reclutamento del le Amm. Personale Progressioni verticali Amm. Personale Valutazione del le Amm. Personale Incarichi di collaborazione Amm. Personale Conferibilità di incarichi a le dipendente Amm. AA.GG. Patrocinio legale Gallenca Cristiana agelazioni a non aventi diritto agelazioni a non aventi diritto alloggio a non avente diritto spazi a non aventi diritto patrocinio a non aventi diritto aventi i requisiti o in misura maggiore Predisposizione di criteri e bandi tagliati su misura / Nomina commissari compiacenti a fare di un partecipante/ Faritismi a fare di un partecipante Predisposizione di criteri e bandi tagliati su misura / Faritismi a fare di un partecipante Possibile valutazione compiacente Possibile precostituzione di situazione larative vantaggiose da parte del dipendente durante il periodo di o Possibili situazioni di inconferibilità/ controllo dell'esistenza di cause di incoferibilità Violazione dei criteri stabiliti ,8 1,25 3,5 3

3 Amm. AA.GG Indennità e gettoni amministratori Amm. Demografico Contratti cimiteriali Gestione atti abilitativi scia aree pubbliche Autorizzazioni commerciali media e grande distribuzione Procedure relative a esercizi di vicinato Procedure relative a Pubblici Esercizi Procedure relative a sale giochi Affidamenti diretti di lari, e forniture Procedure negoziate Affidamenti di lari, e forniture sopra soglia Gallenca Cristiana Gallenca Cristiana (o gestito (o gestito (o gestito (o gestito (o gestito (o gestito (o gestito d norma per la concessione del patrocinio Attribuzioni non 2 1,25 2,5 2 dovute o maggiori del dovuto Errata 2,1 1 2,1 2 applicazione dei criteri per la determinazione tariffa 2,5 1,25 3,1 3 società artificioso degli acquisti società artificioso degli acquisti società artificioso degli acquisti

4 Economico finanziario Economico finanziario Economico finanziario - manutenti o o o o o o o o Tributi cooperative ex L. 381/1991 Rateizzazione tributi Marroni Mario Affidamento a cooperative artificioso dell'importo di affidamento - Elusione delle norme Conteggio errato Tributi Esenzione tributi Marroni Mario norme Conteggio errato Ragioneria - Gestione Patrimonio Riscossione affitti Gestione dell iscrizione a ruolo dei verbali e delle ordinanze di ingiunzione divenuti titolo esecuti e successiva attività e/o discarico cartelle esattoriali Istruttoria e predisposizione di provvediemnti conseguenti sanzione accessoria del sequestro, del fermo, confisca e delal rimozione per violazioni al CdS Permessi di transito in deroga ai divieti Autorizzazioni per la sosta e disabili Attività di pronto intervento (incidenti stradali, infortuni sul laro, liti e dissidi privati, accertamento violazioni e reati Marroni Mario norme Conteggio errato - omesso accertamento accertamento di violazioni di Leggi cancellazione di amministrative Mancata iscrizione a ruolo dei verbali e delle ordinanze di ingiunzione divenuti titolo esecuti ovvero discarico cartelle esattoriali in assenza di presupposti rispetto normativa di riferimento e dei termini previsti alterazione di dati relativi alle amministrative CdS di di Violazione privacy Fuga notizie verso la stampa di informazioni riservate Disomogeneità di trattamento tra gli utenti ,83 1,50 4,24 4 2,16 1,5 3,24 3 2,16 1,25 2, ,25 3, , ,83 1,25 2,28 3 2,50 1,25 3,12 3 2,66 1,5 3,99 4

5 o o o Ricorso amministrati al Prefetto o giurisdizionale al Giudice di Pace Nulla osta per il transito di trasporti eccezionali Nulla osta per transito manifestazioni sportive Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio di di 2,16 1,5 3,24 3 2,5 1,25 3,12 3 2,16 1,25 2,7 3 o o o o Banche dati Attività di giudiziaria Attività di giudiziaria Attività di giudiziaria Gestione banche dati Espletamento attività di giudiziaria, istruttoria procedimenti e inoltro alle autorità competenti Istruttoria e definizione dei trattamenti sanitari obbligatori e degli accertamenti sanitari obbligatori Accertamenti informativi e notificazioni di atti di competenza, relativi allo stato anagrafico, civile e patrimoniale e penale di residenti nel Comune di Binasco Illegittima gestione dei dati in possesso, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati Accordi collusivi per omesso espletamento attivita, mancata o tardiva evasione delle pratiche ; mancato o tardi invio alle autorità competenti Violazione intenzionale delle formalità e/o dei termini previsti d Legge per la trasmissione degli atti al Tribunale Giudice Tutelare Mancata o tardiva evasione richiesta in modo arbitrario, evasione richiesta in assenza dei presupposti giuridici e di fatto ,66 1,25 3,32 3 2,16 1,25 2,70 3 2,66 1,25 3,32 3 o o o Attivita e vigilanza di pubblica sicurezza Controlli relativi al commercio Controlli relativi all edilizia e ecologia licenze/autorizzazio ni di P.S. per Spettacoli viaggianti, circensi, accensione fuochi d artificio, operazioni di verbale chiusura pesca, lotterie e tombole, ecc. Controlli relativi al commercio in sede fissa, al commercio su area pubblica e p.e. Controlli relativi all edilizia, accertamenti relativi aree di degrado ambientale; rispetto normativa di riferimento e dei tempi previsti con rilascio atti a soggetti non aventi titolo o in assenza di presupposti accertamento di violazioni di Leggi, regolamenti, cancellazione di amministrative; accordi collusivi per omesso espletamento delle attività accertamento di violazioni di Leggi, regolamenti, 2,33 1,25 2,91 3 2,33 1,25 2,91 3 2,33 1 2,33 2

6 abbandono rifiuti cancellazione di amministrative; accordi collusivi per omesso espletamento delle attività o o VIDEOSO RVEGLIA NZA E VIABILIT A Viabilita carico e scarico delle immagini del sistema di videosorveglianza, archiviazione delle stesse e la loro gestione per il rilascio di copie a forze di e a soggetti autorizzati in ambito di procedimenti penali Autorizzazioni temporanee di occupazione suolo pubblico Inopinata consegna a persone non aventi titolo in violazione alle misure di prevenzione adottate di, mancata o tardiva evasione richiesta 1, ,66 1,25 3,32 3