CIRCOLARE N. 154 DEL 22 NOVEMBRE 1991 SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE
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- Cristina Bonetti
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1 H 55
2 : 11 : H H -: - -H , : / : - (*) - - er lidentificazione di tali soggetti occorre fare riferimento alla lista delle controparti centrali pubblicata dal e disponibile al link: ame= isplay&subsection _id= / / / / / / 2 ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 111
3 : 11 : H H -: - -H , : / / / / / / / / / ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 112
4 : 11 : H : /: - - : ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 113
5 : 12 : 1 : H H: -: - : - - -H: : - : H: : H H H 1 H ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 121
6 : 12 : 2 er lidentificazione di tali soggetti occorre fare riferimento alla lista delle controparti centrali pubblicata dal e disponibile al link: ame= isplay&subsection _id= : -H H : : ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 122
7 : 13 : È - - H H ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 131
8 : 13 : 1 H H : : : : -: : ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 132
9 : 13 : : - : - : - : : : - : : - : : - : / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2 1 / 2 ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 133
10 : 13 : / À - À / / : - : : : - : : : / / / / / / / / / / 2 ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 134
11 : 13 : / / / / / / / / / / / / 2 1 : /28: ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 135
12 : 13 : () () H 1 H H 1 H 2 18 H 1 H H 1 H 2 4 H 1 H : - : - : 1 È - H ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 136
13 : 13 : , - : - : , - - : - : - - : - : : : : ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 137
14 : 13 : 1 : : : (*) (15) - (*) a voce decorre a far tempo dalle segnalazioni riferite al mese di gennaio (*) (*) - (16) - (*) e sottovoci 3 e 5 entrano in vigore a partire dal mese di avvio del ew 1 : - - -W 1 : - - -W : - H H: - (): WK ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 138
15 : 13 : W W 1, ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 13
16 : 13 : 1 À : - H H - : -, / : - : - H H - : : - H H - : H H - : -, / / / / / / / / / ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 131
17 : 13 : / / / / / / ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 1311
18 : 13 : 1 À : - H H - : -, / : - : - H H - : : - H H - : : - H H - : / / / / / x 3 x 2 x x 3 x 2 x x / / / / ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 1312
19 : 13 : -, / / / / / / x x 2 1 À À - H H - -À -À 5826 o ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 1313
20 : 13 : 1 À H H : -, / À / / / / / x 2 x x / 3 2 ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 1314
21 : 13 : 1 À H H : -, / À / / / / / x 2 x x 2 x ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 1315
22 : 13 : 1 À - À : - : - H H - : -, / À - - : - H H - : -, / / / / / / x x / / / / / ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 1316
23 : 13 : À - : - : - H H - : -, / À - - : - H H - : -, / x / / / / / / / / / ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 1317
24 : 13 : À / x À - À - H H - : -, / À / / / / / ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 1318
25 : 13 : 1 À - À : -: - H H - : -, / À - - : - H H - : -, / / / / / / / / / / / ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 131
26 : 13 : À -À : - H H - : -, / À - - : - H H - : -, / / / / / / / / / / / ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 132
27 : 13 : À : : - : 1, H H / ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 1321
28 : 13 : 1 : : : 6 3 1, ( ) H ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 1322
29 : : - : -, : : : : - : - - : -, : : : : - : - : - : 1 - -, - - (*) a provincia va segnalata solo per i residenti e solo per finalità del credito diverse dallacquisto abitazione 1 - -, ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 141
30 : , : : , - - : : , : ircolare 154 del ggiornamento aprile 214 omo ag 142
31 : H : : _ : : ( ) ( ) ( H) H / () () : / 2 8/ / -: ircolare 154 del ggiornamento omo ag 211-1
32 _ 2 : : : : : : : ( ) : : : : ircolare 154 del ggiornamento omo ag 211-2
33 H: (*) (15) - (*) a voce deve essere segnalata solo dalle banche non appartenenti a gruppi bancari _ 3 H: (*) (15) - (*) a voce deve essere segnalata solo dalle banche non appartenenti a gruppi bancari 3 H: (*) (15) - (*) a voce deve essere segnalata solo dalle banche non appartenenti a gruppi bancari 3 H: H :, À : : : : : : : : ircolare 154 del ggiornamento omo ag 211-3
34 H : : : ( ) ,, (*) ( ) (*) o tato si riferisce allubicazione del conto del beneficiario 3 (*) ircolare 154 del ggiornamento omo ag 231-1
35 H (*) o tato si riferisce allubicazione del conto dellordinante 3 "Y " , , () (): H / - / / 3 () : H ircolare 154 del ggiornamento omo ag 231-2
36 H H () : H ( ) H H H H () : H ( H ) / H K: H H H H H K: H K H H H K H : : / ircolare 154 del ggiornamento omo ag 231-3
37 H H ( ) ( ) : H H: - (): WK : ( ) ircolare 154 del ggiornamento omo ag 231-4
38 H : ( ) : : : (ad es ) ircolare 154 del ggiornamento omo ag 231-5
39 H (ad es ) : : : : : ircolare 154 del ggiornamento omo ag 231-6
40 H - : : : : (*) (122) - (*) er le operazioni eseguite allestero utilizzare il codice provincia 8 3 : (*) (123) - er i rapporti con non residenti la provincia di classificazione e : : ircolare 154 del ggiornamento omo ag 231-7
41 H : - : : : - : : (123) - er i rapporti con non residenti la provincia di classificazione e ( ) "K Y" "K Y" : : ircolare 154 del ggiornamento omo ag 231-8
42 H : : / / : / / K: " " " " K: " " " " K: " " " " K: " " " " : " " - : - : ircolare 154 del ggiornamento omo ag 231 -
43 H : : - : : : " ": : : : : H : H ircolare 154 del ggiornamento omo ag 231-1
44 H : Y ircolare 154 del ggiornamento omo ag
45 - W 36 - : e filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale 48 - H H _ W ( ) W W ( H ) W ircolare 154 del ggiornamento omo ag 361-1
46 36 - : - e filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale W _ W W H ( H ) W 488 -HW W H , W 48 -HW W H W H W W W 43 -H ircolare 154 del ggiornamento omo ag 361-2
47 : e filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale -H : : , _ W H W ( H ) W H W : W ircolare 154 del ggiornamento omo ag 361-3
48 - W 36 - : e filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale H _ W W W ( H ) W W ircolare 154 del ggiornamento omo ag 361-4
49 : 24 3 : : : : : : : H H H H ircolare 154 del omo ggiornamento 214 ag 61
50 : H H : H H H H H H : ircolare 154 del omo ggiornamento 214 ag 62
51 : 24 - H H H H H H H 3 : : : : H 3 : : : ircolare 154 del omo ggiornamento 214 ag 63
52 : : H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 3 : : ircolare 154 del omo ggiornamento 214 ag 64
53 : : : H 3 : : : : : ircolare 154 del omo ggiornamento 214 ag 65
54 - - : 24 : : : H H H H H H H H H H H H ircolare 154 del omo ggiornamento 214 ag 66
55 : 24 H 3 : : : : H 3 : : : : ircolare 154 del omo ggiornamento 214 ag 67
56 : : 4 H : H 3 : : : : : : ircolare 154 del omo ggiornamento 214 ag 68
57 : H 3 : H : : : : : H : : : : ircolare 154 del omo ggiornamento 214 ag 6
58 ircolare 154 del omo ggiornamento 214 ag 61 : : -
59 : 3 (42) : : : 27 (42) - la residenza è riferita al debitore per i crediti e allemittente per i titoli : : 3 2% : / / 3 2 ircolare 154 del omo ag 2 ggiornamento 214
60 : H : -, / / 2 - / 1 1 / / / H : -, / / 2 - / 1 1 / / ircolare 154 del omo ag 21 ggiornamento 214
61 : / : - : - H : -, / / 2 - / 1 1 / / / : ircolare 154 del omo ag 22 ggiornamento 214
62 : 27 - H : -, / / 2 - / 36 1 / / / : - : - H : -, / / 2 - / 6 1 / / ircolare 154 del omo ag 23 ggiornamento 214
63 : / : - H : -, / / 2 - / 86 1 / / / H : -, ircolare 154 del omo ag 24 ggiornamento 214
64 : / / 2 - / 1 1 / / / : - : - : - H : -, / / 2 - / 1 1 / / 2 ircolare 154 del omo ag 25 ggiornamento 214
65 : / : - H : -, / / 2 - / 34 1 / / / : - H : -, ircolare 154 del omo ag 26 ggiornamento 214
66 : / / 2 - / 58 1 / / / : H : -, / / 2 - / 84 1 / / / ircolare 154 del omo ag 27 ggiornamento 214
67 : ircolare 154 del omo ag 28 ggiornamento 214
68 : 27 - : : ircolare 154 del omo ag 2 ggiornamento 214
69 : : : 3 J 5234 K ircolare 154 del omo ag 3 ggiornamento 214
70 : 27 H: 3 J K (413) : K - (*) (*) (*) (*) (*) : K : K - - K : K : ircolare 154 del omo ag 31 ggiornamento 214
71 ircolare 154 del omo ggiornamento 214 ag 32 : K - - K K : (413)- (*) per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione è 8 : :
72 3 212 / : / (H) : H (H) H - H H : (H) : : (H) ircolare 154 del omo ag 141 ggiornamento 214
73 212 : / : - / : : : : : " " - : - : : : - : : ircolare 154 del omo ag 142 ggiornamento 214
74 212 : : / : : : : : : ircolare 154 del omo ag 143 ggiornamento 214
75 212 : : : / : " " : 3 (412) (412) (*)- per le operazioni eseguite allestero utilizzare il codice provincia 8 3 : (413) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (413) (*)- per i rapporti con non resindenti la provincia di classificazione è 8 : ircolare 154 del omo ag 144 ggiornamento 214
76 212 : / : 3 (413) H H (413) - per i rapporti con non resindenti la provincia di classificazione è 8 3 : : : : : () - H ircolare 154 del omo ag 145 ggiornamento 214
77 ircolare 154 del omo ggiornamento 214 ag 146 : 212 / (*) : () : H
78 212 : - : - : ( ) : / (*) o stato si riferisce allubicazione del conto del beneficiario 3 (*) (*) o stato si riferisce allubicazione del conto dellordinante 3 "Y " : - : : : H ircolare 154 del omo ag 147 ggiornamento 214
79 212 : / 3 () H () : H ( ) : - H : - H : - H H () : H ( H ) / H K: - : H H : H ircolare 154 del omo ag 148 ggiornamento 214
80 ircolare 154 del omo ggiornamento 214 ag 14 : 212 / H H : H H : H K: : : : / : "" H K: H ( ) :
81 212 : : : / ( ) - : : : : - : - : - : : : - ircolare 154 del omo ag 141 ggiornamento 214
82 212 : : / : : : : : ircolare 154 del omo ag 1411 ggiornamento 214
83 ircolare 154 del omo ggiornamento 214 ag 1412 : 212 / (): WK 16 3 / / : : : : H H: Y
84 212 : / : - H H: (): WK : ( ) - : : : : - : : ( ) - : - : ircolare 154 del omo ag 1413 ggiornamento 214
85 212 : : : / 3 : : : : : : - : : : : / / ircolare 154 del omo ag 1414 ggiornamento 214
86 ircolare 154 del omo ggiornamento 214 ag 1415 : 212 /
87 apitolo 4 egnalazioni degli rganismi di nvestimento ollettivo del isparmio () ircolare n 154 del 22 novembre 11 4 aggiornamento dicembre 212 omo ag 1
88 ircolare n 154 del 22 novembre 11 aggiornamento 214 omo
89 egenda dei simboli 5 ocietà di gestione ezione : ituazione dei conti 11 tato patrimoniale: attivo tato patrimoniale: passivo aranzie e titoli in deposito onto economico: costi onto economico: ricavi ati integrativi e altre informazioni 61 ezione : atrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali 21 atrimonio di vigilanza equisiti patrimoniali 81 ezione : nformazioni statistiche 31 ltre gestioni proprie 1 32 estioni delegate alla società da terzi estioni delegate dalla società a terzi egnalazioni relative ai fondi di diritto estero istituiti da 121 ondi comuni di investimento aperti ezione : ati patrimoniali 11 ttività assività e valore complessivo netto ltre informazioni 151 ezione : nformazioni sulla composizione del portafoglio 21 itoli epositi bancari trumenti finanziari derivati mpegni per strumenti finanziari derivati ronti contro termine, riporti e prestito titoli 21 ezione : ituazione quote 31 ituazione quote 211 ezione : alore delle quote 41 alore delle quote 221 ezione : nformazioni sulle commissioni e provvigioni 51 nformazioni sulle commissioni e provvigioni 231 ezione : endiconto di gestione 61 endiconto di gestione 241 ondi comuni di investimento chiusi ezione : ati patrimoniali 11 ttività assività e valore complessivo netto ltre informazioni 31 ircolare n 154 del 22 novembre 11 aggiornamento 214 omo ag 3
90 ezione : nformazioni sulla composizione del portafoglio 21 itoli epositi bancari mmobili rediti trumenti finanziari derivati mpegni per strumenti finanziari derivati 1 27 ronti contro termine, riporti e prestito titoli 11 ezione : ituazione quote 31 ituazione quote 111 ezione : alore delle quote 41 alore delle quote 121 ezione : nformazioni sui flussi finanziari 51 nformazioni sui flussi finanziari 131 ezione : endiconto di gestione 61 endiconto di gestione 141 ezione : ati patrimoniali 11 ttività assività e capitale sociale ltre informazioni 31 ezione : ati di conto economico 21 ati di conto economico 41 ezione : nformazioni sulla composizione del portafoglio 31 itoli epositi bancari trumenti finanziari derivati mpegni per strumenti finanziari derivati ronti contro termine, riporti e prestito titoli 1 ezione : ituazione delle azioni 41 ituazione delle azioni 11 ezione : alore delle azioni 51 alore delle azioni 111 ezione : nformazioni sulle commissioni e provvigioni 61 nformazioni sulle commissioni e provvigioni 121 esteri ezione : nformazioni statistiche 11 nformazioni statistiche 11 ircolare 154 del 22 novembre 11 aggiornamento 214 omo
91 ircolare n 154 del 22 novembre 11 aggiornamento 214 omo ag 5
92 1 uro 2 ltre valute 1 1 (residenti in talia) 2 2 (non residenti in talia) : ove l informazione non è richiesta indicare convenzionalmente 1 nformazione richiesta - nformazione afferente a: - ipologia operazioni (558) - cfr ap 14 lett 2 * - nformazione afferente a: - ipologia operazioni (558) - cfr ap 14 lett nformazione afferente a: - ategoria valori mobiliari (551) - cfr ap 14 lett 1 - ategoria emittenti (555) - cfr ap 14 lett H - ategoria controparte (55) - cfr ap 14 lett richiesta a livello analitico (livello 1) 2 - nformazione afferente a: - ategoria valori mobiliari (551) - cfr ap 14 lett 1 richiesta a livello sintetico (livello 2) 3 - nformazione afferente a: - ategoria valori mobiliari (551) - cfr ap 14 lett 2 richiesta a livello sintetico (livello 2) ottosettore ottosettore per i residenti e sottogruppo per i non residenti ensile nnuale emestrale rimestrale on periodicità annuale o inferiore in relazione alla distribuzione dei proventi er i fondi comuni di investimento aperti monetari la voce deve essere segnalata nella base informativa 7 er i fondi comuni di investimento aperti speculativi la voce deve essere segnalata nella base informativa er i comparti monetari delle la voce deve essere segnalata nella base informativa 8 er le che gestiscono esclusivamente fondi comuni d investimento chiusi mobiliari riservati a investitori qualificati, la voce assume periodicità annuale oce di pertinenza dei soli fondi comuni chiusi immobiliari oce di pertinenza dei soli fondi aperti speculativi er i f ondi comuni di investimento aperti monetari la voce deve essere segnalata nella base informativa 7 e c on la disaggregazione della durata pari a er i fondi comuni di investimento aperti speculativi la voce deve essere segnalata nella base informativa er i comparti monetari delle la voce deve essere segnalata nella base informativa 8 e con la disaggregazione della durata pari a ircolare n154 del 22 novembre 11 aggiornamento 214 omo
93 ircolare n 154 del 22 novembre 11 aggiornamento 214 omo ag 7
94 H - : : : (+) (52) : : : : (52) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo K--K : ircolare 154 del omo ag 131 ggiornamento 214
95 H - : 12 3 : K--K : : H : : (51) (51) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo ircolare 154 del omo ag 132 ggiornamento 214
96 ircolare 154 del omo ggiornamento 214 ag : H - : 22
97 H - : 25, 3 - : s : : : : (*) : (*) : : (*) er lidentificazione di tali soggetti occorre fare riferimento alla lista delle controparti centrali pubblicata dal e disponibile al link: isplay&subsection _id= ircolare 154 del omo ag 134 ggiornamento 214
98 ircolare 154 del omo ggiornamento 214 ag H : (516) (*) (516) - (*) da segnalare con tre decimali (51) : (516) (*) (516) - (*) da segnalare con tre decimali (51) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo H - : 31 -
99 H - H : : : : (+) (52) : : : 8 1 (52) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo K--K : ircolare 154 del omo ag 136 ggiornamento 214
100 ircolare 154 del omo ggiornamento 214 ag H - H :
101 H - H : 12 : K--K : H : (51) (51) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo ircolare 154 del omo ag 138 ggiornamento 214
102 ircolare 154 del omo ggiornamento 214 ag : H - H : 22
103 H - H : H : ircolare 154 del omo ag 131 ggiornamento 214
104 H - H : 27, - : s : : : : 5587 : 5588 : : ircolare 154 del omo ag 1311 ggiornamento 214
105 H - H : H : (516) (*) (+) 6 1 (516) - (*) da segnalare con tre decimali (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo ircolare 154 del omo ag 1312 ggiornamento 214
106 H - H : : : - H : ircolare 154 del omo ag 1313 ggiornamento 214
107 H - : : (+) (52) : : : : (52) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo : K--K : ircolare 154 del omo ag 1314 ggiornamento 214
108 ircolare 154 del omo ggiornamento 214 ag H - :
109 H - : 12 s 5 : K--K : : H : : ircolare 154 del omo ag 1316 ggiornamento 214
110 ircolare 154 del omo ggiornamento 214 ag : H - : 32
111 H - : 35, 5 - : s : : : : (*) : (*) : : (*) er lidentificazione di tali soggetti occorre fare riferimento alla lista delle controparti centrali pubblicata dall e disponibile al link: isplay&subsection _id= ircolare 154 del omo ag 1318 ggiornamento 214
112 H - : 41 5 : (516) 56 - (*) * 2 (516) - (*) da segnalare con tre decimali 5 : (516) (*) * 2 (516) - (*) da segnalare con tre decimali H 5 : (516) (*) * 2 (516) - (*) da segnalare con tre decimali H 5 : (516) (*) * 2 (516) - (*) da segnalare con tre decimali 5 (51) (51) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo 5 (51) (51) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo ircolare 154 del omo ag 131 ggiornamento 214
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