IL DIRITTO IN SCHEMI. diretti da Roberto GAROFOLI

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1 IL DIRITTO IN SCHEMI diretti da Roberto GAROFOLI

2 propone: IL DIRITTO IN SCHEMI : - DIRITTO COSTITUZIONALE E PUBBLICO - ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO/ DIRITTO CIVILE - DIRITTO PENALE - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - DIRITTO AMMINISTRATIVO - DIRITTO COMMERCIALE - DIRITTO TRIBUTARIO - DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA - DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIRITTO ECCLESIASTICO - DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE

3 Francesca LISCIANDRA Schemi di DIRITTO PROCESSUALE PENALE Aggiornato a: - L. 28 aprile 2014, n. 67, recante Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili - D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, recante Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI - D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, recante Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali - D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24, recante Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI - L. 21 febbraio 2014, n. 10 di conversione con modifiche del D.L. 23 dicembre, 2013 n. 146, recante Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria - L. 15 ottobre 2013, n. 119 di conversione con modifiche del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province - L. 9 agosto 2013, n. 94 di conversione con modifiche del D.L. 1 luglio 2013, n. 78, recante Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena e alla più recente giurisprudenza 2014

4 SOMMARIO PARTE PRIMA PRINCIPI, SOGGETTI, ATTI I. IL PROCESSO PENALE 3 1. Nozione 3 2. Modelli di processo Differenze tra modelli 3 3. Il modello italiano 3 4. Il processo penale italiano I gradi di giudizio 5 5 Riti speciali Riti differenziati 6 II. FONTI E PRINCIPI 7 1. Fonti 7 2. Principi Giusto processo 7 Riquadro di approfondimento Cosa significa contraddittorio? 9 3. Successione di norme processuali 10 III. I SOGGETTI Nozione Giurisdizione Cognizione I giudici penali 13 Riquadro di approfondimento Cosa sono il distretto di Corte d appello e il circondario del Tribunale? Competenza Competenza per materia 13 Riquadro di approfondimento Come si calcola la pena edittale? Competenza per territorio 14 Riquadro di approfondimento Come si individua la competenza per territorio nei reati informatici? Connessione Competenza per connessione Collegamento delle indagini Riunione e separazione Difetto di giurisdizione Incompetenza Difetto di cognizione Conflitti e difetti di giurisdizione e competenza Giudice Capacità Imparzialità Effetti dell astensione e della ricusazione Analogie e differenze Rimessione 22 VI

5 Riquadro di approfondimento Cosa si intende per gravi situazioni locali? Pubblico ministero Uffici Procura antimafia 24 Riquadro di approfondimento Perché nascono le Procure distrettuali? Organizzazione Poteri e vicende Rapporti tra uffici Richiesta di trasmissione degli atti Polizia giudiziaria Ufficiali e agenti Imputato Individuazione ed identificazione Capacità processuale Interrogatorio dell indagato Indagato e persona informata Difensore Differenze Nomina e revoca Garanzie Persona offesa Poteri Diritti L ente rappresentativo di interessi Parte civile 36 Riquadro di approfondimento Quali sono le differenze tra persona offesa e parte civile? Costituzione Rapporti tra azione civile e azione penale Responsabile civile Civilmente obbligato per la pena pecuniaria 38 IV. GLI ATTI Disposizioni generali Nozione Disciplina Documentazione degli atti Atti e poteri del giudice 41 Riquadro di approfondimento Qual è la differenza tra ordinanza e decreto? Camera di consiglio Immediata declaratoria di cause di non punibilità 41 Riquadro di approfondimento Quali sono i rapporti tra la sentenza ex art. 129 cpp ed il proscioglimento predibattimentale ex art. 469 cpp? Correzione degli errori materiali 42 Riquadro di approfondimento È possibile ricorrere al procedimento di correzione se manca una parte di motivazione della sentenza? Poteri del giudice Atti delle parti Notificazioni Procedimento 44 VII

6 4.2. Prima notifica all imputato e irreperibilità Vizi delle notifiche Patologie Principi generali Inammissibilità Decadenza Termini Restituzione nel termine 48 5,4. Nullità Effetti Inutilizzabilità 50 Riquadro di approfondimento Esiste l inutilizzabilità derivata? Inesistenza Abnormità 52 PARTE SECONDA LE PROVE V. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROVE Nozione Oggetto della prova Valutazione delle prove 57 Riquadro di approfondimento Lo standard probatorio nel giudizio penale è uguale a quello del giudizio civile? Procedimento probatorio 57 Riquadro di approfondimento Sono previste deroghe all iniziativa probatoria di parte? 57 Riquadro di approfondimento Cosa sono i riscontri? 58 VI. I MEZZI DI PROVA Testimonianza Capacità a testimoniare Oggetto e limiti Obblighi del testimone Modalità di assunzione Testimonianza indiretta Incompatibilità a testimoniare Facoltà di astensione Esame delle parti Esame dell imputato Esame dell imputato concorrente Imputato connesso o collegato Confronto Ricognizione Esperimento giudiziale Perizia Incarico 66 Riquadro di approfondimento Cosa è la consulenza tecnica? Perizia coattiva 67 VIII

7 6.3. Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi Documenti 68 Riquadro di approfondimento I verbali di prove di altri procedimenti sono utilizzabili? Documenti anonimi Documenti illegali 70 Riquadro di approfondimento Che succede se il documento illegale è anche corpo del reato? 70 VII. I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA Nozione Ispezione Ispezione personale Ispezione locale o reale 71 Riquadro di approfondimento Qual è la differenza tra ispezione e perizia? Perquisizione Perquisizione personale Perquisizione locale Sequestro probatorio 73 Riquadro di approfondimento Quanti sequestri esistono? Intercettazione Presupposti 75 Riquadro di approfondimento Qual è la differenza tra gravi indizi di reato e gravi indizi di colpevolezza? Procedimento Utilizzabilità 77 Riquadro di approfondimento Le intercettazioni di un parlamentare sono sempre inutilizzabili? Tabulati telefonici Videoriprese 78 PARTE TERZA IL PROCEDIMENTO CAUTELARE VIII. LE MISURE CAUTELARI Nozione Classificazioni Misure cautelari personali Condizioni di applicabilità Esigenze cautelari Criteri di scelta Procedimento 84 Riquadro di approfondimento Qual è la differenza tra l interrogatorio di garanzia e quello investigativo? Vicende delle misure Termini 87 Riquadro di approfondimento Cosa sono le contestazioni a catena? Impugnazioni Riesame Appello Ricorso per cassazione 89 IX

8 2.6. Giudicato cautelare Applicazione provvisoria di misure di sicurezza Riparazione per ingiusta detenzione Misure cautelari reali Sequestro conservativo Sequestro preventivo 91 PARTE QUARTA DALLE INDAGINI PRELIMINARI ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE IX. LE INDAGINI PRELIMINARI: PROFILI GENERALI Nozione Atti d indagine 95 Riquadro di approfondimento Come si coniuga il segreto istruttorio con il diritto all informazione sul piano sovranazionale? Notizia di reato Denuncia 97 Riquadro di approfondimento La denuncia anonima non ha nessun valore? Referto Informativa di reato Condizioni di procedibilità Querela Differenze con la denuncia Istanza di procedimento Richiesta di procedimento Autorizzazione a procedere 99 X. L ATTIVITÀ DELLA PG Profili generali Identificazione Sommarie informazioni Perquisizioni Rilievi e sequestri 103 XI. L ATTIVITÀ DEL PM In generale Accertamento tecnico Individuazione Assunzione di informazioni Interrogatorio dell imputato connesso o collegato Informazione di garanzia Informazione difensiva Contatto con l indagato Altre attività 107 XII. L ARRESTO E IL FERMO Nozione 108 X

9 2. Arresto 108 Riquadro di approfondimento Cos è la flagranza differita? Fermo Allontanamento urgente Procedimento 109 XIII. LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Nozione Intervista difensiva Esito Utilizzazione 112 XIV. L INCIDENTE PROBATORIO Nozione Casi Procedimento 113 Riquadro di approfondimento L incidente probatorio può essere chiesto nell udienza preliminare? Utilizzabilità 115 XV. LA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI Durata delle indagini Proroga Archiviazione Opposizione all archiviazione 118 Riquadro di approfondimento Cosa si intende per investigazioni suppletive? Riapertura delle indagini 118 Riquadro di approfondimento L autorizzazione è necessaria anche nel procedimento contro ignoti? Esercizio dell azione penale 119 Riquadro di approfondimento Da che tipo di nullità è affetta la richiesta di rinvio a giudizio? 120 XVI. L UDIENZA PRELIMINARE Nozione Atti introduttivi 121 Riquadro di approfondimento A quale nullità è riconducibile l omessa notifica all imputato dell avviso di fissazione dell udienza preliminare? Costituzione delle parti Il legittimo impedimento dei membri del governo Discussione Integrazione delle indagini Integrazione probatoria 125 Riquadro di approfondimento C è differenza tra l integrazione probatoria e l incidente probatorio nell udienza preliminare? Modifica dell imputazione 125 Riquadro di approfondimento Qual è la differenza tra fatto nuovo e fatto diverso? Decisione Sentenza di non luogo a procedere 126 XI

10 Riquadro di approfondimento È possibile emanare una sentenza ex art. 129 prima dell udienza preliminare? Decreto che dispone il giudizio Formazione dei fascicoli 129 PARTE QUINTA IL PROCESSO DI PRIMO GRADO XVII. I PROCEDIMENTI SPECIALI Nozione Giudizio abbreviato Abbreviato classico Abbreviato condizionato Modifica dell imputazione Applicazione della pena su richiesta Patteggiamento tradizionale Patteggiamento allargato Sentenza di patteggiamento Giudizio direttissimo Procedimento 139 Riquadro di approfondimento In che misura è sindacabile la richiesta di direttissimo? Giudizio immediato Iniziativa dell imputato Iniziativa del PM Procedimento Decreto penale di condanna Opposizione Oblazione Sospensione del procedimento con messa alla prova 146 XVIII. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO Premessa Atti preliminari 150 Riquadro di approfondimento È possibile l ammissione di una testimonianza nonostante il deposito tardivo della lista? Dibattimento Udienza I principi Atti introduttivi Costituzione delle parti Questioni preliminari Apertura del dibattimento e richieste di prova 154 Riquadro di approfondimento Cosa succede se una parte non acconsente alla rinuncia alla prova? Istruzione dibattimentale Esame dei testimoni Contestazioni Esame delle parti private Letture 158 XII

11 Poteri istruttori del giudice Nuove contestazioni 160 Riquadro di approfondimento Cosa succede se a causa del fatto diverso il reato appartiene alla competenza di un giudice superiore? Correlazione tra imputazione e sentenza Discussione finale Sentenza Sentenza di proscioglimento Sentenza di condanna 165 Riquadro di approfondimento Cosa si intende per ragionevole dubbio? 166 XIX. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO Nozione Rito con citazione diretta a giudizio Rito ordinario Riti speciali 168 XX. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Nozione Competenza Indagini preliminari Esercizio dell azione penale 174 Riquadro di approfondimento Nel ricorso immediato l azione penale è esercitata dalla persona offesa? Giudizio Impugnazioni Esecuzione 178 XXI. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI Nozione Disposizioni generali Misure precautelari e cautelari Procedimento 181 XXII. IL PROCEDIMENTO SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO Nozione Ambito d applicazione Sanzioni Procedimento 184 PARTE SESTA IL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI XXIII. LE IMPUGNAZIONI Nozione Effetti 188 XIII

12 3. Forma e termini Appello (principale/incidentale, condanna/proscioglimento) Casi di appello Ambito di cognizione Giudizio Ricorso per cassazione Motivi 196 Riquadro di approfondimento Cosa significano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione? Procedimento Decisioni 198 Riquadro di approfondimento La sentenza di inammissibilità può contenere il principio di diritto nell interesse della legge? Giudizio di rinvio Revisione Procedimento 200 Riquadro di approfondimento Come è valutata la fondatezza della richiesta di revisione? 201 Riquadro di approfondimento Esiste una revisione in peius? Riparazione dell errore giudiziario Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto Rescissione del giudicato 203 PARTE SETTIMA L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO XXIV. IL GIUDICATO E L ESECUZIONE Giudicato Esecuzione Funzioni del PM Procedimento di esecuzione Casellario giudiziale 211 PARTE OTTAVA RAPPORTI CON LE GIURISDIZIONI STRANIERE XXV. I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ STRANIERE Principi generali Estradizione Mandato di arresto europeo Procedimento passivo Procedimento attivo Rogatorie internazionali Effetti delle sentenze penali straniere Esecuzione all estero di sentenze penali italiane 219 Appendice: Tabella dei termini di custodia cautelare 220 Indice analitico 221 XIV