Il Diritto in Schemi. diretti da Roberto GAROFOLI

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1 Il Diritto in Schemi diretti da Roberto GAROFOLI

2 Nella stessa collana - DIRITTO COSTITUZIONALE E PUBBLICO - DIRITTO PRIVATO/DIRITTO CIVILE - DIRITTO PENALE - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - DIRITTO AMMINISTRATIVO - DIRITTO COMMERCIALE - DIRITTO TRIBUTARIO - DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA - DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIRITTO ECCLESIASTICO - DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE

3 Daniela ROCCHI Schemi di DIRITTO PROCESSUALE PENALE Aggiornato a: L. 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali) D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 (Disposizioni a tutela della persona offesa) L. 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio) L. 17 aprile 2015, n. 43, di conv. del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale) L. 16 aprile 2015, n. 47 (Nuove disposizioni in materia di misure cautelari) D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto) e alla più recente giurisprudenza 2015/2016 III edizione 2016

4 SOMMARIO PARTE PRIMA PRINCIPI, SOGGETTI, ATTI I. IL PROCESSO PENALE 3 1. Nozione 3 2. Modelli di processo Differenze tra modelli 3 3. Il modello italiano 3 4. Il processo penale italiano I gradi di giudizio 6 5. Riti speciali Riti differenziati 6 II. FONTI E PRINCIPI 7 1. Fonti 7 2. Principi Giusto processo 7 Riquadro di approfondimento Cosa si intende per contraddittorio? Successione di norme processuali 10 III. I SOGGETTI Nozione Giurisdizione Cognizione I giudici penali 13 Riquadro di approfondimento Cosa sono il distretto di corte d appello e il circondario del tribunale? Competenza Competenza per materia 14 Riquadro di approfondimento Come si calcola la pena edittale ai fini dell individuazione del giudice competente? Competenza per territorio 14 Riquadro di approfondimento Come si individua la competenza per territorio nei reati informatici? Connessione Competenza per connessione Collegamento delle indagini Competenza funzionale Riunione e separazione Difetto di giurisdizione Incompetenza Difetto di cognizione 20 VI

5 7. Conflitti e difetti di giurisdizione e competenza Giudice Capacità Imparzialità Effetti dell astensione e della ricusazione Analogie e differenze 24 Riquadro di approfondimento Cosa accade se vengono proposte contemporaneamente astensione e ricusazione? Rimessione 24 Riquadro di approfondimento Cosa si intende per gravi situazioni locali? Pubblico ministero Uffici Procura antimafia 27 Riquadro di approfondimento Perché nascono le Procure distrettuali? Organizzazione Poteri e vicende Rapporti tra uffici Richiesta di trasmissione degli atti Polizia giudiziaria Ufficiali e agenti Imputato Individuazione ed identificazione Capacità processuale Interrogatorio dell indagato Indagato e persona informata Difensore Differenze Nomina e revoca Garanzie Persona offesa Poteri Diritti L ente rappresentativo di interessi Parte civile 42 Riquadro di approfondimento Quali sono le differenze tra persona offesa e parte civile? Costituzione Rapporti tra azione civile e azione penale Responsabile civile Civilmente obbligato per la pena pecuniaria 45 IV. GLI ATTI Disposizioni generali Nozione Disciplina Documentazione degli atti 48 VII

6 2. Atti e poteri del giudice 49 Riquadro di approfondimento Qual è la differenza tra ordinanza e decreto? Camera di consiglio Immediata declaratoria di cause di non punibilità 50 Riquadro di approfondimento Quali sono i rapporti tra la sentenza ex art. 129 cpp ed il proscioglimento predibattimentale ex art. 469 cpp? Correzione degli errori materiali 51 Riquadro di approfondimento È possibile ricorrere al procedimento di correzione se manca una parte di motivazione della sentenza? Poteri del giudice Atti delle parti Notificazioni Procedimento Prima notifica all imputato e irreperibilità Vizi Patologie Principi generali Inammissibilità Decadenza Termini Restituzione nel termine 57 5,4. Nullità Effetti Inutilizzabilità 60 Riquadro di approfondimento Esiste l inutilizzabilità derivata? Inesistenza Abnormità 62 PARTE SECONDA LE PROVE V. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROVE Nozione Oggetto della prova Valutazione delle prove 68 Riquadro di approfondimento Lo standard probatorio nel giudizio penale è uguale a quello del giudizio civile? Procedimento probatorio 69 Riquadro di approfondimento Sono previste deroghe all iniziativa probatoria di parte? 70 Riquadro di approfondimento Cosa sono i riscontri? 70 VI. I MEZZI DI PROVA Testimonianza Capacità a testimoniare 72 VIII

7 1.2. Oggetto e limiti Obblighi del testimone Modalità di assunzione Testimonianza indiretta Incompatibilità a testimoniare Facoltà di astensione Esame delle parti Esame dell imputato Esame dell imputato concorrente Imputato connesso o collegato Confronto Ricognizione Esperimento giudiziale Perizia Incarico 81 Riquadro di approfondimento Cosa è la consulenza tecnica? Perizia coattiva Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi Documenti 83 Riquadro di approfondimento I verbali di prove di altri procedimenti sono utilizzabili? Documenti anonimi Documenti illegali 84 Riquadro di approfondimento Che succede se il documento illegale è anche corpo del reato? 85 VII. I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA Nozione Ispezione Ispezione personale Ispezione locale o reale 87 Riquadro di approfondimento Qual è la differenza tra ispezione e perizia? Perquisizione Perquisizione personale Perquisizione locale Sequestro probatorio 88 Riquadro di approfondimento Quanti sequestri esistono? Intercettazione Presupposti 91 Riquadro di approfondimento Qual è la differenza tra gravi indizi di reato e gravi indizi di colpevolezza? Procedimento Utilizzabilità 93 Riquadro di approfondimento Le intercettazioni di un parlamentare sono sempre inutilizzabili? Tabulati telefonici Videoriprese 94 IX

8 X PARTE TERZA IL PROCEDIMENTO CAUTELARE VIII. LE MISURE CAUTELARI Nozione Classificazioni Misure cautelari personali Condizioni di applicabilità Esigenze cautelari Criteri di scelta Procedimento 103 Riquadro di approfondimento Qual è la differenza tra l interrogatorio di garanzia e quello investigativo? Vicende delle misure Termini 108 Riquadro di approfondimento Cosa sono le contestazioni a catena? Impugnazioni Riesame Appello Ricorso per cassazione Giudicato cautelare Applicazione provvisoria di misure di sicurezza Riparazione per ingiusta detenzione Misure cautelari reali Sequestro conservativo Sequestro preventivo 114 PARTE QUARTA DALLE INDAGINI PRELIMINARI ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE IX. LE INDAGINI PRELIMINARI: PROFILI GENERALI Nozione Atti d indagine 119 Riquadro di approfondimento Come si coniuga il segreto istruttorio con il diritto all informazione sul piano sovranazionale? Notizia di reato Denuncia 121 Riquadro di approfondimento La denuncia anonima non ha nessun valore? Referto Informativa di reato Condizioni di procedibilità Querela Differenze con la denuncia Istanza di procedimento Richiesta di procedimento 124

9 4.4. Autorizzazione a procedere 124 X. L ATTIVITÀ DELLA PG Profili generali Identificazione Sommarie informazioni Perquisizioni Rilievi e sequestri 128 XI. L ATTIVITÀ DEL PM In generale Accertamento tecnico Individuazione Assunzione di informazioni Interrogatorio dell imputato connesso o collegato Informazione di garanzia Informazione difensiva Contatto con l indagato Altre attività 134 XII. L ARRESTO E IL FERMO Nozione Arresto 135 Riquadro di approfondimento Cos è la flagranza differita? Fermo Allontanamento urgente Procedimento 138 XIII. LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Nozione Intervista difensiva Esito Utilizzazione 143 XIV. L INCIDENTE PROBATORIO Nozione Casi Procedimento 145 Riquadro di approfondimento L incidente probatorio può essere chiesto nell udienza preliminare? Utilizzabilità 147 XI

10 XV. LA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI Durata delle indagini Proroga Archiviazione Opposizione all archiviazione Archiviazione per particolare tenuità del fatto 150 Riquadro di approfondimento Cosa si intende per investigazioni suppletive? Riapertura delle indagini 151 Riquadro di approfondimento L autorizzazione è necessaria anche nel procedimento contro ignoti? Esercizio dell azione penale 152 Riquadro di approfondimento Da che tipo di nullità è affetta la richiesta di rinvio a giudizio? 153 XVI. L UDIENZA PRELIMINARE Nozione Atti introduttivi 154 Riquadro di approfondimento A quale nullità è riconducibile l omessa notifica all imputato dell avviso di fissazione dell udienza preliminare? Costituzione delle parti Il legittimo impedimento dei membri del governo Discussione Integrazione delle indagini Integrazione probatoria 158 Riquadro di approfondimento C è differenza tra l integrazione probatoria e l incidente probatorio nell udienza preliminare? Modifica dell imputazione 159 Riquadro di approfondimento Qual è la differenza tra fatto nuovo e fatto diverso? Decisione Sentenza di non luogo a procedere 160 Riquadro di approfondimento È possibile emanare una sentenza ex art. 129 prima dell udienza preliminare? Decreto che dispone il giudizio Formazione dei fascicoli 163 PARTE QUINTA IL PROCESSO DI PRIMO GRADO XVII. I PROCEDIMENTI SPECIALI Nozione Giudizio abbreviato Abbreviato classico Abbreviato condizionato 168 XII

11 2.3. Modifica dell imputazione Applicazione della pena su richiesta Patteggiamento tradizionale Patteggiamento allargato Sentenza di patteggiamento Giudizio direttissimo Procedimento 174 Riquadro di approfondimento In che misura è sindacabile la richiesta di direttissimo? Giudizio immediato Iniziativa dell imputato Iniziativa del PM Procedimento Procedimento per decreto Opposizione Oblazione Sospensione del procedimento con messa alla prova 182 XVIII. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO Premessa Atti preliminari 186 Riquadro di approfondimento È possibile l ammissione di una testimonianza nonostante il deposito tardivo della lista? Dibattimento Udienza I principi Atti introduttivi Costituzione delle parti Questioni preliminari Apertura del dibattimento e richieste di prova 191 Riquadro di approfondimento Cosa succede se una parte non acconsente alla rinuncia alla prova? Istruzione dibattimentale Esame dei testimoni Contestazioni Esame delle parti private Letture Poteri istruttori del giudice Nuove contestazioni 198 Riquadro di approfondimento Cosa succede se a causa del fatto diverso il reato appartiene alla competenza di un giudice superiore? Correlazione tra imputazione e sentenza Discussione finale Sentenza Sentenza di proscioglimento Sentenza di condanna 203 XIII

12 Riquadro di approfondimento Cosa si intende per ragionevole dubbio? 204 XIX. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO Nozione Rito con citazione diretta a giudizio Rito ordinario Riti speciali 207 XX. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Nozione Competenza Indagini preliminari Esercizio dell azione penale 213 Riquadro di approfondimento Nel ricorso immediato l azione penale è esercitata dalla persona offesa? Giudizio Impugnazioni Esecuzione 217 XXI. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI Nozione Disposizioni generali Misure precautelari e cautelari Procedimento 220 XXII. IL PROCEDIMENTO SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO Nozione Ambito d applicazione Sanzioni Procedimento 223 PARTE SESTA IL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI XXIII. LE IMPUGNAZIONI Nozione Effetti Forma e termini Appello Casi di appello Ambito di cognizione 232 XIV

13 4.3. Giudizio Ricorso per cassazione Motivi 237 Riquadro di approfondimento Cosa significano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione? Procedimento Decisioni 239 Riquadro di approfondimento La sentenza di inammissibilità può contenere il principio di diritto nell interesse della legge? Giudizio di rinvio Revisione Procedimento 242 Riquadro di approfondimento Come è valutata la fondatezza della richiesta di revisione? 243 Riquadro di approfondimento Esiste una revisione in peius? Riparazione dell errore giudiziario Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto Rescissione del giudicato 245 PARTE SETTIMA L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO XXIV. IL GIUDICATO E L ESECUZIONE Giudicato Esecuzione Funzioni del PM Procedimento di esecuzione Casellario giudiziale 254 PARTE OTTAVA RAPPORTI CON LE GIURISDIZIONI STRANIERE XXV. I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ STRANIERE Principi generali Estradizione Mandato di arresto europeo Procedimento passivo Procedimento attivo Rogatorie internazionali Effetti delle sentenze penali straniere Esecuzione all estero di sentenze penali italiane 264 Appendice: Tabella dei termini di custodia cautelare 265 Indice analitico 266 XV