IL SEQUESTRO PROBATORIO

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1 SOMMARIO Introduzione... XV PARTE PRIMA IL SEQUESTRO PROBATORIO CAPITOLO 1 IL SEQUESTRO PROBATORIO 1. Presupposti e finalità Il sequestro probatorio disposto dal G.I.P L impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro probatorio proveniente da una parte privata Il provvedimento di perquisizione e sequestro Il sequestro d iniziativa della P.G. e la convalida del P.M Il decreto di sequestro del P.M. emesso a seguito di convalida tardiva e le ripercussioni sulla restituzione Illegittimità della perquisizione ed illegittimità del successivo sequestro La distruzione del corpo del reato contestualmente alla convalida del sequestro La perquisizione tributaria La perquisizione e il sequestro in materia di stupefacenti Il provvedimento di perquisizione e sequestro delle credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli on line di una compagnia aerea L oggetto del sequestro probatorio: il corpo di reato e le cose pertinenti al reato VII

2 4.1. Il sequestro probatorio di beni specifici. Cenni Il sequestro di beni immateriali Rapporti fra sequestro probatorio e segreto professionale Rapporti fra sequestro probatorio e diritto di difesa Rapporti fra sequestro e diritto alla riservatezza dei dati personali CAPITOLO 2 IL PROCEDIMENTO DI RESTITUZIONE 1. Il procedimento di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio La competenza alla restituzione dei beni in sequestro durante le indagini preliminari L opposizione al G.I.P. avverso il rigetto dell istanza di restituzione delle cose sequestrate emesso dal P.M I soggetti legittimati a proporre l opposizione La possibilità di dichiarare de plano l inammissibilità dell opposizione al G.I.P La controversia sulla proprietà della cosa sequestrata La competenza alla restituzione dei beni in sequestro dopo la conclusione delle indagini preliminari PARTE SECONDA IL SEQUESTRO CONSERVATIVO CAPITOLO 3 IL SEQUESTRO CONSERVATIVO 1. Profili generali Il fumus boni iuris Il periculum in mora Rapporti con l ipoteca legale Rapporti con l applicazione della pena su richiesta delle parti Oggetto del sequestro conservativo La sequestrabilità dei beni del terzo I soggetti legittimati alla richiesta di sequestro conservativo L esecuzione del sequestro conservativo La revoca del sequestro conservativo VIII

3 PARTE TERZA IL SEQUESTRO PREVENTIVO IMPEDITIVO CAPITOLO 4 ELEMENTI GENERALI 1. Presupposti e finalità Elementi costitutivi e poteri del giudice di qualificazione del sequestro preventivo: il fumus commissi delicti Il fumus commissi delicti allargato e il sequestro preventivo di cui all art. 53 d.lgs. n. 231/ Il periculum in mora Periculum in mora e consumazione del reato CAPITOLO 5 LA PROCEDURA 1. I soggetti legittimati alla adozione del sequestro preventivo La tutela avverso il sequestro preventivo d urgenza disposto dalla P.G. e dal P.M L impugnabilità dell ordinanza del G.I.P. di convalida del sequestro preventivo emesso d urgenza dal P.M. o dalla P.G CAPITOLO 6 L OGGETTO 1. Il sequestro preventivo del corpo del reato Il sequestro preventivo ed i beni di proprietà del terzo estraneo al reato Il sequestro preventivo di attività Il sequestro preventivo di pubblicazioni di stampa CAPITOLO 7 L ESECUZIONE E LA FASE SUCCESSIVA 1. Esecuzione del sequestro e garanzie difensive: l obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell indagato della esecuzione del sequestro ex artt. 114 disp. att. c.p.p. e 356 c.p.p Rapporti fra sequestro preventivo ed informazione di garanzia L esecuzione del sequestro e i rapporti con la trascrizione IX

4 3. L esecuzione del sequestro e l ordine di sgombero emesso dal p.m La gestione del bene sequestrato La restituzione del bene sequestrato nel caso di revoca e di perdita di efficacia del sequestro preventivo La perdita di efficacia del sequestro: in particolare la restituzione in caso di archiviazione Il dissequestro condizionato ad adempimenti PARTE QUARTA IL SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA di GIAN LUCA SOANA CAPITOLO 8 ELEMENTI COMUNI 1. Introduzione Il fumus commissi delicti con particolare riferimento al sequestro nei confronti degli enti Periculum in mora, presenza di una norma che preveda la confisca del bene e successiva revoca o perdita di efficacia a seguito di sentenza. 129 CAPITOLO 9 IL SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA DI- RETTA 1. Introduzione Le diverse ipotesi di sequestro diretto: casistica rilevante Profitto, prezzo e prodotto del reato (Segue): la concreta individuazione del profitto del reato: reati contratto e reati in contratto (Segue): casi concreti di individuazione del profitto (Segue): il sequestro del denaro quale sequestro diretto e non per equivalente Sequestro diretto (e non per equivalente) nei confronti di enti in assenza di una responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: i reati tributari L appartenenza del bene a persona estranea al reato X

5 CAPITOLO 10 IL SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA PER EQUIVALENTE 1. Introduzione Confisca per equivalente e obbligatorietà della confisca diretta del profitto La natura della confisca per equivalente Gli elementi oggettivi per il sequestro per equivalente La ricorrenza di un reato per il quale è prevista la confisca per equivalente La natura irretroattiva Il conseguimento di un illecita utilità La limitazione al solo prezzo della confisca per equivalente ex art. 322-ter, comma 1, c.p L onere del Giudice di determinare il valore per il procedere a sequestro L impossibilità di procedere al sequestro diretto L irrilevanza delle esigenze cautelari Intervenuti pagamenti in favore delle persone offese o rilascio di garanzie con anche riferimento all art. 12-bis d.lgs. n. 74/ Rapporto tra sequestro (diretto e per equivalente) e diritto alla restituzione del danneggiato Individuazione dei beni da sequestrare e del loro valore La riconducibilità del reato alla persona i cui beni sono assoggettati a sequestro Concorso di persone, fisiche o giuridiche, nel reato La disponibilità del bene da parte del reo, l influenza dei diritti dei terzi e la scelta dei beni da sequestrare Il sequestro per equivalente nei confronti delle persone giuridiche: cenni PARTE QUINTA LAGESTIONEDELBENESEQUESTRATO CAPITOLO 11 LA GESTIONE 1. Profili generali Natura dei provvedimenti di gestione e regime di impugnazione XI

6 PARTE SESTA LEIMPUGNAZIONI CAPITOLO 12 IL RIESAME E L APPELLO CAUTELARE. PROFILI GENERALI 1. Profili generali ed ambito applicativo del riesame e dell appello cautelare I soggetti legittimati all impugnazione ed il problema della spettanza dell avviso di fissazione dell udienza di riesame Il procedimento di riesame: la decorrenza del termine utile per impugnare e gli effetti dell omessa tardiva trasmissione degli atti Il terzo controinteressato L incompetenza territoriale e le ripercussioni sulla validità del titolo La sospensione dei termini nel periodo feriale Il ricorso per cassazione CAPITOLO 13 QUESTIONI PROBLEMATICHE IN MATERIA DI RIE- SAME DI SEQUESTRO PROBATORIO 1. L Impugnazione del decreto di perquisizione contestuale al sequestro L incolpazione cautelare ed il potere di integrazione del tribunale del riesame L obbligo di motivazione sulle finalità probatorie e il potere di integrazione del tribunale del riesame La motivazione per relationem ed il potere di integrazione del Tribunale del Riesame La deducibilità in sede di riesame della nullità, ex artt. 114, disp. att., c.p.p. e 356 c.p.p., derivante dall omesso avviso all indagato da parte della polizia della facoltà di farsi assistere dal difensore La possibilità di dichiarare de plano l inammissibilità della richiesta di riesame Riesame e riduzione delle cose sequestrate Il giudicato cautelare CAPITOLO 14 QUESTIONI PROBLEMATICHE IN MATERIA DI RIE- SAME DI SEQUESTRO CONSERVATIVO 1. I soggetti legittimati e i provvedimenti impugnabili XII

7 2. Sulla legittimazione della parte civile a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento che ha disposto il sequestro conservativo Sulla legittimazione della parte civile a ricorrere per cassazione contro il provvedimento che, in sede di riesame, abbia annullato o revocato l ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa parte civile CAPITOLO 15 QUESTIONI APPLICATIVE IN MATERIA DI RIESAME E APPELLO AVVERSO DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO 1. Il sindacato del Tribunale del riesame in relazione al fumus commissi delicti Motivazione, motivazione per relationem e potere di integrazione del tribunale del riesame L ammissibilità del riesame proposto dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell ente Rapporti fra riesame e revoca del sequestro Revoca del sequestro preventivo e tutela del terzo Erronea qualificazione della richiesta di revoca ed applicazione della disciplina dell appello cautelare L appellabilità del provvedimento di restituzione a soggetto diverso da colui al quale il bene è stato sequestrato L appello proposto all esclusivo fine di far valere la nullità del provvedimento impugnato per omessa pronuncia sull istanza di revoca del sequestro Impugnazione del sequestro preventivo La tutela avverso il sequestro preventivo d urgenza disposto dalla p.g. e dal p.m L impugnabilità dell ordinanza del G.I.P. di convalida del sequestro preventivo emesso d urgenza dal P.M. o dalla P.G Indice analitico XIII