DUE DILIGENCE PATRIMONIALE

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1 DUE DILIGENCE PATRIMONIALE ANALISI PATRIMONIALE, FINANZIARIA E REDDITUALE PER IL RECUPERO DEL CREDITO Evasione : 00/00/0000 N abbonamento : A/142 Codice : P NOMINATIVO Ragione sociale TORRE SERGIO Indirizzo sede VIA CIMITERO 30 cap Città ZAFFERANA ETNEA(CT) Codice fiscale TRRSRG00H00A0000B P.I IN BREVE REPERIBILITA' POSITIVA ATTI PREGIUDIZIEVOLI NO PROBABILITA' DI RECUPERO DEL CREDITO SUFFICIENTE La probabilità di recupero del credito è desunta in funzione dell'esistenza di redditi o cespiti aggredibili sui quali risulti giustificata l'azione esecutiva di pignoramento. STIMA DEL PATRIMONIO/ REDDITO AGGREDIBILE (dato orientativo) ca ,00 AZIONE CONSIGLIATA Pignoramento immobiliare (previa acquisizione di Visure ipocatastali); Pignoramento c/o terzi; Pignoramento del V Pagina 1

2 RISORSE E MEZZI AGGREDIBILI NELLA FASE ESECUTIVA DI PIGNORAMENTO * Proprietà immobiliare Partecipazioni Automezzi Conti correnti Attività lavorativa (la stima del patrimonio è basato sull'esistenza o meno di beni e/o risorse finanziarie e patrimoniali, riconducibili al debitore nonchè sulla consistenza attribuita a tali risorse secondo una valutazione orientativa che ne indica il valore. Esso non certifica il valore dei beni in capo al nominativo.) *In base alle risultanze ed agli accertamenti condotti e previsti per la tipologia di report. EVENTI PREGIUDIZIEVOLI Protesti Pregiudizievoli da Tribunale/Procedure Pregiuzievoli di Conservatoria Ulteriori Risorse e Mezzi Aggredibili nella Fase Esecutiva di pignoramento * Disponibili su richiesta ulteriori approfondimenti circa: Contratti di locazione a favore Crediti Presso Terzi Beni presso i Garanti IN EVIDENZA In base agli accertamenti condotti, il sig. Torre, residente a Riposto, risulta impegnato in attivita` artigiana relativa alla riparazione di carrozzerie di autoveicoli, attivita` che lo stesso svolge attraverso omonima ditta individuale. Non sono emersi in capo al sig. Torre elementi e/o fatti pregiudizievoli. Per quanto concerne la consistenza patrimoniale, sono emersi in capo al sig. Torrei beni immobili intestati (svi). Precisiamo che al fine di escludere dai beni rilevati la presenza di gravami e` opportuno effettuare apposite visure ipocatastali. Non sono emersi in capo al soggetto beni mobili relativi a partecipazioni azionarie. Sono emersi in capo al sig. Torre beni mobili relativi ad autoveicoli intestati. Pagina 2

3 PROFILO INFORMATIVO GENERALE REPERIBILITA' / RESIDENZA In base agli accertamenti condotti e` emerso che il nominativo in esame, il sig. Torre Sergio, nato a Acireale il 00/00/0000, risulta anagraficamente residente a Riposto Vicolo 10. In base alle notizie assunte in loco, e` emerso che il sig. Torre risulta a tuttoggi effettivamente domiciliato a detto recapito unitamente alla compagna, la sig.ra Bianchi Maria. Utenza cellulare riconducibile al sig. Torre : ATTIVITA' LAVORATIVA Nellàmbito degli accertamenti condotti e` emerso che il sig. Torre Sergio dal 10/05/2013 risulta occupato alle dipendenze a tempo pieno presso la societa` ROSSETTI SPA (CF ), iniziativa avente sede a Catania Via Grandi 10 (recapito telefonico 0000/000000). In base alle ulteriori informazioni assunte, il sig. Torre, assunto con contratto a tempo indeterminato, risulta percepire emolumenti lordi mensili pari a ca 1.700,00. Dalle ulteriori ricerche condotte presso le CCIAA a LIVELLO NAZIONALE e` emerso che il sig. Torre Sergio risulta titolare di omonima ditta individuale, TORRE SERGIO, iniziativa avviata nel maggio del 1989 con scopo sociale relativo alla riparazione di carrozzerie di autoveicoli, riparazione di vetri e cristalli ed attivita` affini. In base agli acccertamenti condotti e` tuttavia emerso che la suddetta iniziativa pur risultando a tuttoggi ufficialmente attiva, in effetti da tempo non risulta piu` espletare alcuna attivita`. A Zafferara Etnea Via Volta 30, ove lìmpresa dispone ufficialmente a tuttoggi di sede legale, la stessa non veniva reperita. Secondo le ulteriori notizie assunte e` emerso che a detto recapito trovasi locali che a tuttoggi adibiti a carrozzeria, sono in effetti da tempo occupati da altra iniziativa, la societa` LEVI SRL (recapito telefonico di questùltima ). CONSISTENZA PATRIMONIALE Per quanto concerne la consistenza patrimoniale, sono emersi in capo al sig. Torre beni immobili intestati, sui quali, prima dellàvvio di azioni forzose, e` opportuno effettuare apposite visure ipocatastali atte ad escludere la presenza di gravami. Sono inoltre emersi in capo al soggetto beni mobili relativi a partecipazioni azionarie, sulle quali, prima dellàvvio di azioni forzose, si consigliano ulteriori approfondimenti atti a verificarne lèffettivo stato. In capo al sig. Torre sono inoltre emersi beni mobili relativi ad autoveicoli intestati. REFERENZE BANCARIE Nellàmbito delle informazioni assunte sono emersi in capo al sig. Torre rapporti attivi presso BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA ag Zafferara Etnea, posizione avviata alcuni anni or sono per la gestione di conto corrente ordinario. I rapporti con lìstituto, ove viene ad oggi regolarmente accreditato lo stipendio da lavoro dipendente, denotano in atto una normale benche` modesta movimentazione, senza evidenziare irregolarita`. La posizione, secondo le informazioni assunte, denota ad oggi un saldo creditore pari a ca 3.500,00 ). Sono inoltre emersi in capo al sig. Torre Sergio rapporti attivi presso BANCA INTESA SAN PAOLO sede di Catania, posizione in essere da circa tre anni, relativa alla gestione di conto corrente ordinario cointestato con la compagna, la sig.ra Bianchini Maria. Il rapporto denota in atto una contenuta movimentazione, per lo piu` limitata allàddebito delle utenze, e giacenze altrettanto modeste (il saldo creditore e` indicato sui 400,00 ). Pagina 3

4 PROFILO PATRIMONIALE BENI IMMOBILI Localizzazione delle proprietà accatastate a carico del nominativo sul territorio nazionale. Risultanze reperite in base a verifiche effettuate a LIVELLO NAZIONALE secondo i dati registrati presso gli uffici catastali: Il sig. Torre Sergio risulta intestatario di beni immobili (VEDI ALLEGATO) N.B: Precisiamo che le risultanze sopra esposte sono il frutto di una ricerca atta alla rilevazione di Beni Immobili riconducibili al nominativo in esame secondo i dati registrati presso gli uffici catastali. Al fine di verificare l'effettiva consistenza patrimoniale in capo al nominativo di Vs. interesse è necessario, qualora questo risulti intestatario di immobili, richiedere le apposite Visure presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. Precisiamo che le ricerche non possono essere estese alla regione autonoma del Trentino, ove è necessario procedere direttamente c/o i competenti uffici tavolari. PARTECIPAZIONI E QUOTE AZIONARIE Il sig. Torre a seguito degli accertamenti condotti presso le CCIAA a LIVELLO NAZIONALE risulta detenere partecipazioni nelle seguenti iniziative imprenditoriali: - IL NILO SRL, CF , CAPITALE SOCIALE : ,00 AZIONI POSSEDUTE CON ATTO DEL 31/12/2015: 5.000,00 - SAGIFIN SRL, CF , CAPITALE SOCIALE ,00 AZION I POSSEDUTE CON ATTO DEL 30/10/2015: 7.500,00 - KANDY SRL, CF , CAPITALE SOCIALE : ,00 AZIONI POSSEDUTE CON ATTO DEL 30/9/2015: 2.500,00 BENI MOBILI - POSSESSO AUTOVEICOLI A seguito degli accertamenti condotti il sig. Torre Sergio risulta intestatario di beni immobili (VEDI ALLEGATO) PROTESTI E NEGATIVITA': Pagina 4

5 BENI IMMOBILI Catasto Terreni e Fabbricati Risultanze reperite in base a verifiche effettuate a LIVELLO NAZIONALE secondo i dati registrati presso gli uffici catastali. Situazione aggiornata al : 02/02/2016 Soggetto selezionato Data di Nascita: 00/00/0000 Comune di Nascita: ACIREALE (CT) Codice Fiscale: TRRSRG00M00A000H Elenco immobili per diritti e quote Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita Partita F F Proprieta' per 1/2 Proprieta' per 1/2 RIPOSTO (CT) Piano int. RIPOSTO (CT) Piano - 1 int cat. C/ mq Euro:39, cat. A/2 3 5,5 vani Euro: 355, I redditi contraddistinti da (*) indicano che il reddito dominicale è stato calcolato tenendo conto delle deduzioni.

6 BENI MOBILI - AUTOVEICOLI INTESTATI Proprietà veicoli Provincia Competenza: CT Data Prima Immatricolazione: 17/10/88 VEICOLO 1 di 7 Targa BSA75907 Telaio WVWZZZ19ZJW84658 Tipo: Fabbrica: Serie: Data Riferimento Ruolo Soggetto: 09/04/97 Provincia Competenza: CT Data Prima Immatricolazione: 26/10/90 VEICOLO 2 di 7 Targa CT Telaio ZFA Tipo: Fabbrica: Serie: Nome Sergio Data Riferimento Ruolo Soggetto: 14/03/03

7 Provincia Competenza: CT Data Prima Immatricolazione: 01/07/86 VEICOLO 3 di 7 Targa CT Telaio ZFA Tipo: Fabbrica: Serie: Data Riferimento Ruolo Soggetto: 01/02/95 Provincia Competenza: CT per furto Data Prima Immatricolazione: 29/07/97 VEICOLO 4 di 7 Targa AV004FX Perdita Possesso Telaio ZFA Tipo: PUNTO Fabbrica: FIAT Serie: 70 TD Data Riferimento Ruolo Soggetto: 23/04/07 Provincia Competenza: CT Data Prima Immatricolazione: 20/04/99 VEICOLO 5 di 7 Targa BC621PA Telaio ZFA Tipo: PUNTO Fabbrica: FIAT Serie: 1.7 TD Data Riferimento Ruolo Soggetto: 18/09/09

8 Provincia Competenza: CT Data Prima Immatricolazione: 22/07/10 VEICOLO 6 di 7 Targa DP613LN Telaio WVWZZZ1KZ9W Tipo: GOLF Fabbrica: VOLKSWAGEN Serie: 2.0 TDI Data Riferimento Ruolo Soggetto: 22/07/10 Provincia Competenza: CT Data Prima Immatricolazione: 21/07/04 VEICOLO 7 di 7 Targa CP522TE Telaio ZFA Tipo: PUNTO Fabbrica: FIAT Serie: 1.3 MJ 16V Data Riferimento Ruolo Soggetto: 22/05/14

9 PROTESTI E NEGATIVITA' L` impresa e gli esponenti TORRE SERGIO, sono stati controllati sugli indirizzi della sede, di residenza degli esponenti e sulle eventuali unita` locali. IL CONTROLLO HA DATO ESITO NEGATIVO PREGIUDIZIEVOLI DA TRIBUNALE: (Il controllo rileva l esistenza di procedure Fallimentari e/o Concorsuali negli ultimi 5 anni) IL CONTROLLO HA DATO ESITO NEGATIVO PREGIUDIZIEVOLI DI CONSERVATORIA (reperiti su tutto il territorio nazionale, promossi da istituti di credito, finanziarie,esattorie. Il controllo non sempre comprende le annotazioni di cancellazione che possono intervenire a posteriori, solitamente a seguito di estinzione del debito; inoltre possono non essere presenti eventi datati che presentano annotazioni. Al fine di avere evidenza certa è opportuno richiedere VISURA IPOCATASTALE sul soggetto interessato.) IL CONTROLLO HA DATO ESITO NEGATIVO

10 DATI LEGALI E COSTITUTIVI Dati assunti alla data di richiesta del 00/00/0000 DATI Denominazione sociale TORRE SERGIO Forma giuridica IMPRESA INDIVIDUALE Indirizzo sede VIA CIMITERO 30 C.A.P Citta' ZAFFERANA ETNEA(CT) Codice Fiscale TRRSST00M00A000H Partita IVA Data costituzione 15/5/1989 Iscrizione REA n del 15/5/1989 CCIAA CT STATO ATTIVITA': ATTIVA Organico: 1 (fonte Camera di Commercio) UNITA' LOCALI / SEDI SECONDARIE VIA CIMITERO 30 - ZAFFERANA ETNEA (CT) SEDE UFFICIALE ESPONENTI TORRE SERGIO Codice fiscale TRRSST00M00A000H Data di nascita 00/00/0000 Luogo di nascita ACIREALE (CT) Residenza VIA STRADA IV 17 cap: RIPOSTO(CT) Carica: TITOLARE FIRMATARIO

11 CARICHE IN ALTRE IMPRESE Oggetto sociale ATECO: RAE: 671 SAE: 614 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli CARICHE IN ALTRE IMPRESE TORRE SERGIO Il nominativo in esame non risulta ricoprire cariche in altre iniziative imprenditoriali. Notizie storiche Ultima variazione dell` impresa: 07/04/2000